浙商中拓集团股份有限公司

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司未来五年分红回报规划（2025一2029年）》等规定，结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金支出安排以及投资者回报等因素，本次利润分配预案符合公司和全体股东的利益，具备合法性和合理性。

公司2024年和2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的比例为2.30%和1.68%，均低于50%。

四、2026年中期现金分红授权事项

公司提请股东会授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配条件及满足公司资金需求的情况下，制定具体的2026年中期分红方案(含半年报、三季报等)。2026年中期现金分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

五、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-26

浙商中拓集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈瑛瑛，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署浙商中拓、安科瑞、先锋电子、同星科技、海亮股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师：姜沛钰，2020年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署浙商中拓、先锋电子上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：弋守川，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核浙商中拓、威马农机、科伦药业、万里扬、珀莱雅等上市公司年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

基于公司2025年业务规模持续增长、人工投入将相应增加，公司2025年年报审计费用为288万元（其中财务报告审计费用203万元，内控审计费用85万元），较前一年增加7.46%。

2026年年报审计费用将按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。其中工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。提请公司股东会授权公司管理层根据2026年度财务审计业务量和同行业上市公司审计费用水平等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，并对其2025年度履职情况进行了评估和监督，认为：天健会计师事务所资质合规有效，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司财务审计工作的要求，在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作。审计委员会就《关于续聘会计师事务所的议案》形成了书面审核意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

综上，董事会审计委员会同意聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务报表与内部控制的审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司2026年度财务报表与内部控制的审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-22

浙商中拓集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2026年4月22日下午16:00在杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，董事徐愧儒、雷邦景、黄邦启、童列春、张旭亮、邓朱明以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长杨威先生主持，公司高管列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2025年度董事会工作报告

内容详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”等内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）公司2025年度总经理工作报告

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）公司2025年年度报告全文及摘要

内容详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025年年度报告》、2026-23《2025年年度报告摘要》。

公司董事、高级管理人员2025年薪酬结算情况已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）公司2026年第一季度报告

内容详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-24《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）公司2025年度利润分配预案

内容详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-25《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

内容详见2026年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）公司2025年度内部控制评价报告

内容详见2026年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）董事会审计委员会关于公司2025年度审计工作的报告

内容详见2026年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（九）关于《公司2025年度风险管理工作报告》的议案

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十）关于续聘会计师事务所的议案

内容详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-26《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十一）关于会计政策变更的议案

内容详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-27《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十二）关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案

内容详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-28《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十三）关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

内容详见2026年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

公司董事杨威、徐愧儒、洪晓成、雷邦景、邓朱明为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十四）关于2026年度对子公司提供担保的议案

内容详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-29《关于2026年度对子公司提供担保的公告》。

董事会发表意见如下：

为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了2026年度对子公司的担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。

上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司已采取由其向本公司提供股权质押、签署连带责任保证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十五）关于公司实际使用融资额度的议案

为支撑公司全球化战略规划落地，根据业务发展的资金需求，公司拟申请实际使用融资额度峰值为不超过人民币420亿元保持不变，年末实际使用融资额度从不超过人民币360亿元调整为不超过人民币380亿元，有效期自本年年度董事会审议该议案作出决议之日起至下一年年度董事会审议该议案作出决议之日止。以上数据为含保证金的融资金额。

在上述融资额度和授权期限内，对于公司的银行授信、融资等相关业务，董事会不再逐笔形成董事会决议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十六）关于授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案

为提高工作效率，授权公司董事长在单一银行授信额度不超过90亿元的情形下，代表董事会签署公司融资相关文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票开立或贴现协议、商业承兑汇票保贴协议、信用证开证、押汇、议付或福费廷等协议、外汇保值协议等）；授权公司董事长代表董事会签署经公司股东会表决通过后的公司对子公司提供担保的议案所涉及的担保相关文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等）。上述授权有效期自本年年度董事会审议该议案作出决议之日起至下一年年度董事会审议该议案作出决议之日止。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十七）关于修订《公司办公会议事规则》的议案

为进一步明确公司办公会议事范围和决策程序，保障公司管理层依法行使职权、履行职责，更好地提高工作效率和管理水平，保障公司高质量发展，对《公司办公会议事规则》进行修订。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十八）董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见

内容详见2026年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十九）关于召开公司2025年年度股东会的议案

公司拟定于2026年5月15日（周五）上午10:30在杭州召开2025年年度股东会，内容详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-30《关于召开2025年年度股东会的通知》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案一、三、五、十、十四尚需提交公司股东会审议，独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

5、第九届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

(上接250版)