山东新北洋信息技术股份有限公司
（上接255版）
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：许保如先生，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。
拟担任项目质量复核合伙人：赵国平先生，2000年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
拟签字注册会计师：王萍女士，2006年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用80万元（其中：财务审计费用60万元，内控审计费用20万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。审计费用较2025年度无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师相关审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
2.董事会审议意见
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构。
3.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-008
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度为合并报表范围内子公司提供融资担保事项，其中担保对象欧洲公司、服务子公司、正棋机器人、萤启科技、泰国公司最近一期的资产负债率超过70%。上述担保对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
2026年4月23日，公司第八届董事会第十一次会议全票审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。上述事项尚需提交股东会审议。具体内容如下：
（一）担保额度：
1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万欧元的融资担保额度；
2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过8,000万元的融资担保额度；
3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过15,000万元的融资担保额度；
4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过6,000万元的融资担保额度；
5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过8,000万元的融资担保额度；
6、为威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称“萤启科技”）提供不超过3,000万元的融资担保额度。
7、为新北洋（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）提供不超过1,000万元的融资担保额度。
以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。
（二）担保额度使用期限：自股东会审议通过之日起12个月内。
（三）担保方式：连带责任保证担保。
（四）保证期间：保证期间以公司与银行等金融机构签订的担保合同约定的保证期间为准。
二、担保额度预计情况
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注：1、表内“最近一期”数据取自2025年12月31日经审计数据；
2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方合并报表范围内子公司。
公司可根据各子公司实际经营情况，在上述担保范围内的子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度，且累计调剂总额不得超过预计担保总额的50%。
公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。
三、被担保人基本情况
（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）
成立日期：2001年7月
住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)
法定代表人：陈大相
注册资本：18,200欧元
主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股49.45%。
截至2025年12月31日，欧洲公司资产总额10,534.54万元，负债总额9,781.77万元，资产负债率92.85%，净资产752.77万元。2025年实现营业收入28,870.47万元，营业利润155.77万元，净利润-66.86万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
成立日期：2013年06月13日
注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
法定代表人：张永胜
注册资本：壹亿贰仟万元整
主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股68%。
至2025年12月31日，荣鑫科技资产总额60,305.80万元，负债总额31,754.57万元，资产负债率52.66%，净资产28,551.22万元。2025年实现营业收入53,908.50万元，营业利润3,335.69万元，净利润3,196.58万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（三）威海新北洋数码科技有限公司
成立日期：2007年12月25日
注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
法定代表人：孙建宇
注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整
主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。
与本公司的关系：为公司全资子公司。
截至2025年12月31日，数码科技资产总额111,253.60万元，负债总额31,098.61万元，资产负债率27.95%，净资产80,154.99万元。2025年实现营业收入65,631.93万元，营业利润-1,476.34万元，净利润-1,251.76万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（四）威海新北洋技术服务有限公司
成立日期：2015年04月27日
注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116 室
法定代表人：秦飞
注册资本：陆仟万元整
主营业务：产品售后维修服务、维保承接。
与本公司的关系：为公司全资子公司。
截至2025年12月31日，服务子公司资产总额21,642.21万元，负债总额20,510.21万元，资产负债率94.77%，净资产1,131.99万元。2025年实现营业收入29,903.31万元，营业利润-2,001.47万元，净利润-2,001.47万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司
成立日期：2014年12月18日
注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路126-7号
法定代表人：孙建宇
注册资本：伍仟柒佰万元整
主营业务：自动化工程实施和服务。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股53.51%。
截至2025年12月31日，正棋机器人资产总额51,877.81万元，负债总额53,939.39万元，资产负债率103.97%，净资产-2,061.58万元。2025年实现营业收入41,407.46万元，营业利润832.91万元，净利润832.91万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（六）威海新北洋萤启科技有限公司
成立日期：2022年10月28日
注册地址：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路142号
法定代表人：秦飞
注册资本：壹亿贰仟万元整
主营业务：新零售综合运营业务。
与本公司的关系：为公司全资子公司数码科技的控股子公司，持股比例83.33%。
截至2025年12月31日，萤启科技资产总额13,496.23万元，负债总额11,263.1万元，资产负债率83.45%，净资产2,233.13万元。2025年实现营业收入19,256.8万元，营业利润-4,798.76万元，净利润-4,807.66万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（七）新北洋（泰国）有限公司（SNBC(Thailand) Co.,Ltd）
成立日期：2024年4月18日
注册地址：泰国春武里府攀通县农卡卡镇第五村700/938号（700/938 Moo.5 Nongkhaka Sub-district, Panthong District, Chonburi Province）
法定代表人：陈大相
注册资本：50,000,000泰铢
主营业务：研发、制造和销售打印和扫描产品、金融产品、智能自助终端产品。
与本公司的关系：为公司全资孙公司。
截至2025年12月31日，泰国公司资产总额13,235.49万元，负债总额10,243.02万元，资产负债率77.39%，净资产2,992.47万元。2025年实现营业收入20,766.85万元，营业利润1,895.95万元，净利润1,967.95万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，经公司股东会审议通过后，公司与授信银行就担保方式、担保金额、担保期限等条款在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
公司对外担保事项均在股东会或董事会审议通过的担保额度范围内开展，因发生频次高、涉及银行多、融资方式多样，同时考虑到融资业务及费率的灵活性等因素，无法统一签署和一一逐笔披露，相关担保协议的具体实施情况，公司将在后续半年度报告和年度报告中统一予以公告。
五、董事会意见
鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持合并报表范围内子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，同意为合并报表范围内子公司提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。
董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为本次担保事项系为本公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保方目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项。
本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司、萤启科技为非全资孙公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这三家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
本次担保无反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度为不超过4.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的11%，其中为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为1.96亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为2.3亿元。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会战略委员会会议决议。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-009
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元（指人民币元，下同）闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。本次现金管理事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。
2、投资额度：累计不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。
4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，具体由公司财务部门组织、操作，公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制
由于投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。
（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计风控部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督。
（4）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，投资产品为安全性高、低风险、稳健型产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金进行现金管理的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。
四、使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见
2026年4月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金进行现金管理，同时授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会战略委员会会议决议。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-010
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于2026年度开展
外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值交易的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，在累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。相关事宜公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、外汇套期保值业务的目的：为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。
2、外汇套期保值业务的额度：外汇套期保值业务总额累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）。
3、主要涉及币种及业务品种：公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
4、资金来源：资金为公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金，不涉及募集资金。
5、外汇套期保值业务期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式：公司拟在董事会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，提请董事会授权经营管理层在上述金额范围内签署与上述外汇套期保值业务相关的协议及文件。
7、外汇套期保值业务交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值交易的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交至股东会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
（二）风险控制
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
3、在进行外汇套期保值业务前，公司会在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上与外币付款金额和时间相匹配。
5、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、外汇套期保值业务对公司的影响
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施。公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范外汇市场风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
六、可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，开展外汇套期保值业务风险是可控制的。公司通过开展外汇套期保值，可以有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
七、董事会意见
公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》并制定了相应的风险控制措施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
八、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会战略委员会会议决议；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-011
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于举行2025年度暨2026年
第一季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日披露公司2025年年度报告全文及摘要、2026年第一季度报告，为便于广大投资者全面深入了解公司业绩和经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）举行“2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
2、召开方式：网络文字互动方式
3、参会方式：投资者可登录网址https://eseb.cn/1xjDWUOqNsA参与业绩说明会
4、出席人员：公司董事长宋森先生，董事、总经理荣波先生，独立董事宋文山先生，董事会秘书、财务总监康志伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00前访问https://eseb.cn/1xjDWUOqNsA，或使用微信扫描下方小程序，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-012
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关规定，为真实、准确反映山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试，现将具体情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下：
单位：元
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二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2025年度公司计提资产减值准备金额合计22,206,944.33元。本次计提资产减值准备将减少公司2025年度利润总额22,206,944.33元，该影响已在公司2025年度财务报告中反映。
三、计提的确认标准和方法
（1）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据等应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2025年度计提信用减值损失9,062,693.93元。
（2）资产减值损失
①合同资产减值损失
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。经测算，公司2025年度计提合同资产减值损失939,834.53元。
②存货跌价损失
公司按资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公司2025年度计提存货跌价损失12,204,415.87元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允的反映了截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-014
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、审议程序
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度净利润为27,021,855.84元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2,702,185.58元、5%的任意盈余公积金1,351,092.79元，加上以前年度未分配利润535,114,382.12元，2025年度可供股东分配的利润为558,082,959.59元。
3、公司2025年度利润分配预案为以公司总股本810,562,541股扣除回购专用证券账户持有的16,881,200股后的793,681,341股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利158,736,268.20元，剩余可分配利润结转至下一年度。
4、累计分红及股份回购情况
2025年度，公司未实施中期分红和股份回购，如此次分配方案获得股东会审议通过，2025年公司累计现金分红总额为158,736,268.20元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为210.75%。
公司自上市以来始终重视股东回报，每年均进行利润分配，通过良好的经营业绩和财务规划，确保股东能够分享到公司成长的红利，公司上市后累计现金分红18.42亿元（含本次分红以及往期回购公司股份且已注销金额）。
（二）调整原则
如在本次利润分配过程中，因故致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以利润分配股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数，重新调整分配总额后进行分配。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司2025年度现金分红预案不存在触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
■
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，符合公司未来发展规划。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-015
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于放弃参股子公司增资扩股优先
认购权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》，同意公司持股21.21%的参股子公司山东通达金融租赁有限公司（以下简称“通达金租”）增加注册资本，公司放弃通达金租增加注册资本认缴出资的优先权。
一、通达金租增资扩股方案介绍
通达金租自成立以来，各项业务稳健增长，发展质量和经营效益不断提升。为加快业务发展，保证资本充足率满足监管要求，通达金租需增资扩股并引入新股东。
1、增资扩股规模：本次拟增加注册资本53,571.43万元，增资后注册资本218,571.43万元。
2、资金用途：本次增资扩股募集资金全部用于补充资本，以保证资本充足率满足监管要求。
3、增资扩股价格：根据具有资质的审计评估机构出具的审计评估结果，按照国资监管相关要求，公开征集意向投资者并公开挂牌交易确定。
4、本次增资扩股实施完毕后，通达金租注册资本将由165,000万元变更为218,571.43万元。新北洋占注册资本的比例将由21.21%变更为16.01%。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和新北洋《对外投资管理制度》等相关规定，本次事项的批准尚需提交股东会审议。
6、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。
二、通达金租的基本情况
1、注册名称：山东通达金融租赁有限公司
2、住 所：济南市历下区奥体金融中心D栋17楼
3、法定代表人：王希峰
4、注册资本：165000万元
5、主要经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类投资业务；（四）接受租赁保证金；（五）向非银行股东借入3个月（含）以上借款；（六）同业拆借；（七）向金融机构融入资金；（八）发行非资本类债券；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）提供融资租赁相关咨询服务；（十一）经国家金融监督管理总局批准的其他业务。
6、基本财务数据（亿元）：
■
三、通达金租本次增资方案
（一）增资目的
本次通达金租增资扩股，有利于其进一步增强资本实力，继续加快业务发展，满足监管部门的监管要求，不断提升发展质量和经营效益。
（二）其他事项
1、通达金租本次增资扩股拟引入的投资者及其具体实施方案尚未最终确定。
2、本次增资扩股事项尚需通达金租股东会审议通过，并获得监管部门的行政审批同意方能实施。
四、放弃本次增资对公司的影响
1、本次通达金租增资扩股后，注册资本将由165,000万元变更为218,571.43万元。公司放弃优先认购权，公司对其出资额不变，公司所持股份的比例由21.21%变更为16.01%。
2、本次通达金租增资扩股后，仍是新北洋的参股子公司，不影响新北洋的合并报表范围，预计投资收益的确认将随持股比例变化相应调整，具体以公司年审会计师的审计为准。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会战略委员会会议决议。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-016
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、原财务总监的辞职情况
近日，因工作调整原因，荣波先生向山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）董事会提交了财务总监职务的书面辞职报告，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后荣波先生继续在公司担任董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。
荣波先生已按照公司相关规定做好财务总监相关工作交接，其财务总监职务的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
荣波先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会就荣波先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
二、新任财务总监的聘任情况
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。根据公司总经理荣波先生的提名，并经公司提名委员会和审计委员会全体成员同意，公司董事会同意聘任康志伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。康志伟先生的简历详见附件。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会提名委员会会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件：康志伟先生简历
康志伟先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。现任新北洋董事会秘书、财务总监。曾任国内营销中心办公室职员、总经理办公室主管，苏州智通新技术股份有限公司综合管理部副部长，荣鑫科技总经理办公室副主任、主任、信息披露负责人，新北洋董事会办公室主任助理、证券事务代表、副主任、主任兼总经理办公室主任。
康志伟先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司向中国证监会山东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，康志伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-017
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2026年4月23日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议决定于2026年5月15日召开公司2025年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
现场会议时间：2026年5月15日14:00；
网络投票时间：2026年5月15日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月8日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和部分高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
■
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
本次股东会审议的议案3、8涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
本公司独立董事将在本次股东会上作年度工作述职报告。
三、会议登记事项
1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026年5月13日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：康志伟
联系电话：0631－5675777
传 真：0631－5680499
电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
地 址：山东省威海市环翠区昆仑路126号
邮 编：264203
5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
山东新北洋信息技术股份有限公司
2026年4月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362376，投票简称：“北洋投票”。
2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2026年5月15日（现场股东会召开日）9：15，结束时间为2026年5月15日（现场股东会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人（签名）： 委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
