奕瑞电子科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：Tieer Gu 主管会计工作负责人：蒋燕 会计机构负责人：童予涵

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：Tieer Gu 主管会计工作负责人：蒋燕 会计机构负责人：童予涵

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：Tieer Gu 主管会计工作负责人：蒋燕 会计机构负责人：童予涵

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-028

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于新增2026年度

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第三届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于新增2026年度关联交易预计的议案》。同日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于新增2026年度关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司预计新增2026年度关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2026年4月23日公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于新增2026年度关联交易预计的议案》。关联董事Tieer Gu、Chengbin Qiu、杨伟振在上述部分议案的审议中回避表决，其他出席会议的非关联董事均一致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）本次关联交易预计金额和类别

公司根据2026年度经营需要，对各项新增关联交易进行了合理预计，具体如下：

单位：人民币万元

■

注1：以上数据为不含税价格。占同类业务比例计算基数为2025年度经审计同类业务的发生额。

注2：上述关联交易预计包括公司与关联方及其控股子公司的交易。

（三）前次预计关联交易的预计和执行情况

前次关联交易的预计和执行情况详见公司于2025年12月28日、2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-103）、《奕瑞科技关于新增2026年第一季度关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”）

■

注：注册资本为截至2026年3月31日数据。

2.上海酷聚科技有限公司（以下简称“上海酷聚”）

■

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司（及子公司）将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方2026年度新增的关联交易主要为向关联方采购、销售产品/商品及退回履约保证金，是为了满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

（二）关联交易协议签署情况

新增2026年度关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司与视涯科技的关联交易

1、关联交易的必要性

（1）硅基OLED微显示背板与新型探测器传感器之间具备相通性

公司预计主要向视涯科技销售合肥工厂生产的硅基OLED微显示背板产品。新型CMOS探测器传感器的核心原理系将输入光信号转化为电信号，而硅基微显示背板则相反，以电信号转化为光信号为核心功能，二者在光电转化的基础逻辑上存在共通性。同时，二者均为光电转化过程的核心器件，不仅具备相似的电路结构特征，亦均基于相通的工艺制造，在开发设计、原材料、核心设备及制造工艺等方面具有显著相通性。

（2）国内能够保障供应链安全稳定的背板供应商较少

视涯科技所处微显示行业兼具半导体产业和传统OLED产业特征，当前国内暂无专业生产硅基OLED微显示背板特色工艺的工厂，硅基OLED微显示背板产品的生产主要由晶圆代工厂改造部分工艺后进行生产。同时，国内现具备规模产能的背板代工厂数量较有限，产品供给端集中的行业特征导致能够保障供应链安全稳定的背板供应商的选择较少。

（3）公司系特定客户指定供应商

公司搭建的硅基OLED微显示背板特色工艺平台，在工艺制程、技术积累等方面契合视涯科技下游终端产品特定客户需求，特定客户在保障供应链安全稳定及自主可控的前提下，经综合评估最终指定公司为视涯科技背板供应商，由视涯科技向公司采购终端产品生产所需的硅基OLED微显示背板。

综上所述，公司与视涯科技的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与视涯科技长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

2、关联交易的公允性

（1）关联交易公允性分析

公司向视涯科技销售硅基OLED微显示背板的价格，与视涯科技向其他同类供应商、采购相同制程产品的价格，基本保持一致。经初步测算，公司预计2026年向视涯科技销售硅基OLED微显示背板产品的毛利率与国内其他供应商整体水平基本保持一致，公司具有合理的利润空间。

视涯科技已就本次关联交易定价依据及范围出具说明函，确认其与公司之间的交易定价综合考虑制程、工艺、订单规模、需求稳定性等成本及市场因素，并承诺会依法履行内部定价决策程序，定价规则遵循市场原则，定价公允、不存在利益输送的情形。

（2）未来持续保障关联交易价格公允的措施

本次与视涯科技关联交易的主要内容为销售相关产品、商品，公司与视涯科技交易遵循市场化定价原则公允定价。本次关联交易预计事项经双方履行审议程序通过后，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，该交易的履约具备充分法律保障。

在关联交易存续周期内，公司将实施持续性监控与周期性评估，严格遵循内部控制制度，明确交易事项的决策权限与审议流程，确立公允定价、合规操作、信息透明的核心原则。同时，公司将依据相关法律法规及《关联交易管理制度》等规定，及时披露与关联方发生的关联交易情况。

未来，公司将进一步落实关联交易事前审核机制，明确各审批层级的职责，根据交易金额和重要性，经过严格的层级审批。通过实质公允的定价机制，定期对交易定价公允性进行评估。落实关联方回避表决制度，确保独立董事、审计委员会及“关键少数”在重大交易中发挥的审核与监管作用。

综上所述，公司与视涯科技的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、关联交易的持续性

由于特定客户已通过视涯科技向公司支付相关履约保证金，同时公司与视涯科技之间存在其他新项目合作的可能性，因此在合肥工厂现有及规划产能规模保持不变的前提下，公司预计未来与视涯科技之间关联交易占比会基本保持稳定。

综上所述，公司与视涯科技保持稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与视涯科技之间的关联交易将持续存在。上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

（二）公司与上海酷聚的关联交易

1、关联交易的必要性

公司与上海酷聚的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上海酷聚长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

2、关联交易的公允性

公司与上海酷聚的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

3、关联交易的持续性

公司与上海酷聚保持稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上海酷聚之间的关联交易将持续存在。上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司新增2026年度关联交易预计符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会审议通过，符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。

综上，保荐机构对奕瑞科技新增2026年度关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-029

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月14日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会将听取公司《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-5已经公司于2026年3月29日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过；议案6已经公司于2026年4月23日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年3月31日和2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

议案5应回避表决的关联股东名称：上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南合毅投资有限公司、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu、Richard Aufrichtig

议案6.01应回避表决的关联股东名称：上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu

议案6.02应回避表决的关联股东名称：上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南合毅投资有限公司、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东会会议登记时间：2026年5月13日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

（二）登记地点：上海市浦东新区环桥路999号一楼会议室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈暄琦、张晓东

电话：+86-021-50720560-8311

电子邮箱：ir@iraygroup.com

联系地址：上海市浦东新区环桥路999号董事会办公室

（二）本次股东会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：授权委托书

授权委托书

奕瑞电子科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-030

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于参加十五五·科创惠民一一科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械行业集体业绩说明会暨2026年第一季度报告业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间： 2026年5月12日（星期二）15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年4月30日（星期四）至5月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@iraygroup.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月31日及2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00参加十五五·科创惠民一一科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械行业集体业绩说明会暨2026年第一季度报告业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理Tieer Gu先生、副总经理方志强先生、独立董事储小青先生、财务总监蒋燕女士、董事会秘书卞韧先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月12日 （星期二）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月30日 （星期四）至5月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@iraygroup.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-50720560-8311

电子邮箱：ir@iraygroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日