北京三元食品股份有限公司
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北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过5亿元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理。
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2、投资金额
使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在5亿元额度内，公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、投资方式
通过金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
4、现金管理的期限
本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。
5、资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司经理层签署相关文件并处理具体事宜。
二、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-024
北京三元食品股份有限公司
2026年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2026 年第一季度主要经营数据公告如下：
一、2026年第一季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
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2、按照销售渠道分类情况
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3、按照地区分类情况
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二、2026年第一季度经销商情况
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特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-013
北京三元食品股份有限公司
关于2026年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易需提交股东会审议；
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年4月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司2026年度日常关联交易的议案》，董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生为关联董事，回避本项议案的表决。
本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事同意该议案。
该议案将提请公司2025年年度股东会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本公司2025年初预计公司2025年度各项日常关联交易总金额不超过239,740万元，公司2025年度关联交易实际发生金额174,257.33万元，除公司向承德三元有限责任公司购买原料奶、北京市牛奶有限公司为公司提供后勤服务及物业管理服务、公司向河南裕农食品有限公司出租房屋及销售原辅料的关联交易超出预计，新增与北京六必居食品有限公司、上海豫园商贸发展有限公司等关联企业的关联交易外（详见公司2026-012《关于公司2025年度日常关联交易金额超出预计的公告》），公司2025年度其余各项关联交易发生额未超出2025年初预计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司对2026年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过228,228万元，具体情况如下：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、北京首农食品集团有限公司
注册地址：北京市西城区裕民中路4号
法定代表人：薛刚
注册资本：714,381.488319万元
经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。
关联关系：公司控股股东
2、北京首农畜牧发展有限公司
注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号
法定代表人：王辉
注册资本：218107.4438万元
经营范围：许可项目：动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜屠宰；兽药生产；兽药经营；检验检测服务；农产品质量安全检测；饲料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；专业设计服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械设备租赁；畜牧机械销售；兽医专用器械销售；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔机械配件制造；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；谷物销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专用设备修理；农业机械服务。
关联关系：公司控股股东的控股子公司（公司的参股子公司）
3、河北首农现代农业科技有限公司
注册地址：河北省定州市钮店村
法定代表人：刘登科
注册资本：9000万元
经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；谷物种植；草种植；谷物销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜禽粪污处理利用；农业机械服务。
关联关系：公司控股股东的控股子公司
4、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司
注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村17组
法定代表人：高正根
注册资本：2000万元
经营范围：畜禽饲养技术推广服务；牛销售；鲜奶销售；农作物种植、销售；青贮玉米种植、销售；生物有机肥生产、销售。以下项目由分公司经营：奶牛饲养，奶牛养殖技术咨询。
关联关系：公司控股股东的控股子公司
5、承德三元有限责任公司
注册地址：河北省承德市双桥区大石庙镇汇强矿业大厦1幢1单元1906、1907、1908、1909号
法定代表人：高正根
注册资本：20000万元
经营范围：蔬菜、花卉、农作物种植；畜牧机械设备销售；生物技术、农牧业技术、IT技术开发、应用及推广；家禽养殖场的建设规范设计；旅游资源开发；以下限取得经营资格的分公司经营：家禽养殖及优良品种繁育；奶牛养殖；食品销售。
关联关系：公司控股股东的控股子公司
6、北京糖业烟酒集团有限公司
注册地址：北京市东城区永外安乐林路71号
法定代表人：周忠
注册资本：40838.55万元
经营范围：零售烟；糖加工；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；销售百货、化妆品、婴儿用品、纺织品、服装、鞋帽、仪器仪表、工艺美术品、五金交电、日用杂品、建筑材料、塑料制品及复制品、汽车配件、制冷空调设备、电器设备、机械设备、电子产品、通讯设备、饮食炊事机械、电子计算机、劳保用品、家具、装饰材料、花鸟鱼虫、新鲜水果、食品添加剂、石油制品、食品；仓储；彩扩；货物进出口、代理进出口；物业管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；体育场馆管理；出租商业用房；出租办公用房；建筑物清洁；机动车公共停车场管理；餐饮管理；以下限分支机构经营：批发、零售散装食品、保健食品、图书；零售卷烟、雪茄烟；出租音像制品；生产固体饮料。
关联关系：公司控股股东的全资子公司
7、北京安德鲁水果食品有限公司
注册地址：北京市昌平区南口农场内
法定代表人：曾骥琨
注册资本：1800万美元
经营范围：生产食品；销售食品；货物进出口；销售五金交电（不含电动自行车）、机电设备、卫生用品；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；仓储服务；食品及食品原料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及上述产品的售后服务。
关联关系：公司控股股东的联营企业
8、北京古船油脂有限责任公司
注册地址：北京市丰台区南苑镇槐房南里300号
法定代表人：范大维
注册资本：12558.46万元
经营范围：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；粮油仓储服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用家电零售；日用杂品销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品销售；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。
关联关系：公司控股股东的控股子公司
9、北京二商肉类食品集团有限公司
注册地址：北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号
法定代表人：武保华
注册资本：193,324.359441万元
经营范围：许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；自来水生产与供应；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；新鲜水果零售；非居住房地产租赁。
关联关系：公司控股股东的全资子公司
10、北京首农三元物流有限公司
注册地址：北京市朝阳区南皋路123号院3号楼-1至5层101一层
注册资本：6000万元
法定代表人：宋微
经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；定型包装食品的批发；仓储；分装；国内货运代理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；文艺创作；翻译服务；企业策划；会议服务；承办展览展示；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；计算机维修；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；信息咨询；工程勘察设计；产品设计；模型设计；文化咨询；体育咨询；教育咨询；销售日用品、建材、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电器、化妆品、图书、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；配送车辆出租业务（不含九座以上客车）。
关联关系：公司控股股东的全资子公司
11、北京五环顺通供应链管理有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区(大兴)西毓顺路100号33幢
法定代表人：熊兰
注册资本：3122.9万元
经营范围：一般项目：供应链管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；对外承包工程；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；热力生产和供应；非居住房地产租赁；停车场服务；食用农产品零售；家用电器销售；个人卫生用品销售；日用陶瓷制品销售；金属工具销售；日用品销售；化妆品零售；针纺织品销售；日用百货销售；食品添加剂销售；电子产品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；灯具销售；母婴用品销售；礼品花卉销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；烟草专卖品批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。
关联关系：公司控股股东的全资子公司
12、北京奶牛中心
注册地址：北京市朝阳区洼里乡仓营6号
法定代表人：刘林
开办资金：680万元
宗旨和业务范围：开展奶牛研究与管理，促进奶牛发展。种牛养殖冻精、胚胎、牛奶推广乳品、冻精质量检查相关科研与培训。
关联关系：公司控股股东的全资子公司举办的事业单位
13、北京市牛奶有限公司
注册地址：北京市西城区鼓楼西大街75号
法定代表人：郭春利
注册资本：1689万元
经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售粮油食品、副食品、冷热饮；饮食服务；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房。
关联关系：公司控股股东的全资子公司
14、北京市馨德润农业旅游开发有限公司
注册地址：北京市大兴区宏业东路2号院1号楼3层0130
法定代表人：解楠
注册资本：1000万元
经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；农业园艺服务；园区管理服务；休闲观光活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；城市公园管理；初级农产品收购；酒店管理；物业管理；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；企业总部管理；企业管理；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；礼品花卉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；农副产品销售；中草药种植；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品批发；水产品零售；园林绿化工程施工；体验式拓展活动及策划；科普宣传服务；自然科学研究和试验发展；粮食收购；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品批发；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售。
关联关系：公司控股股东的全资子公司
15、北京篮丰蔬菜配送有限公司
注册地址：北京市大兴区福利农场西红门路8号
法定代表人：宋微
注册资本：2244.34万元
经营范围：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；五金产品零售；五金产品批发；鞋帽零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；宠物食品及用品零售；家居用品销售；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；化妆品零售；打字复印；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；蔬菜种植；热力生产和供应；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；装卸搬运；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
关联关系：公司控股股东的全资子公司
16、河南裕农食品有限公司
注册地址：原阳县产业集聚区南二环路1号
法定代表人：刘建新
注册资本：100万元
经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水果种植；新鲜水果零售；新鲜水果批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）
关联关系：公司控股股东的全资子公司
17、江苏省东辛农场有限公司
注册地址：连云港市连云区东辛农场
法定代表人：赵志
注册资本：7223万元
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；林木种子生产经营；农产品质量安全检测；水产养殖；建设工程施工；动物饲养；道路货物运输（不含危险货物）；饲料生产；木材采运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：单位后勤管理服务；树木种植经营；林产品采集；林业产品销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；畜禽粪污处理利用；草种植；畜牧渔业饲料销售；水产品冷冻加工；水产品批发；水产品零售；工程管理服务；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生物有机肥料研发；农林牧渔业废弃物综合利用；园林绿化工程施工。
关联关系：公司控股子公司的参股股东
18、北京市昌华物业服务中心有限公司
注册地址：北京市西城区裕民中路4号10幢3层301室
法定代表人：范锴铭
注册资本：200万元
经营范围：一般项目：物业管理；餐饮管理；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；台球活动；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。
关联关系：公司控股股东的全资子公司
19、上海必如食品有限公司
注册地址：上海市杨浦区周家嘴路3255号820室
法定代表人：李健康
注册资本：745.3089万元
经营范围：食品销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
关联关系：公司的参股子公司
履约能力分析：
公司与绝大部分关联方已合作多年，各方交易清晰，账务核算清楚；且公司与上述关联企业进行的经营性关联交易，基本上都与对方签署了协议，因此预计公司与上述关联方之间的交易款项发生坏账的可能性不大。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的经营性关联交易合同的定价一直遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定新一年度交易的具体事项及交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的优势资源，对公司开展业务是必要的、有利的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定新一年度的关联交易的具体事项及交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
本议案尚需公司股东会审议。在股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-011
北京三元食品股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配
及预计2026年中期现金分红的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 因参股子公司法国HCo 2025年计提商誉减值，导致北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2025年度实现归母净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案并具体实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
因参股子公司法国HCo2025年计提商誉减值，导致公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润为-225,581,449.06元，本年度业绩亏损。根据《公司章程》有关规定，公司2025年度不具备现金分红条件，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形
公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：
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二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司2025年度归母净利润为负，不具备现金分红条件。为保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不进行利润分配的方案。
三、2026年中期现金分红事项
为积极回报投资者，与投资者共享公司发展收益，按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司提请股东会授权董事会在2026年半年度报告披露后，制定2026年中期现金分红具体方案并实施，预计2026年中期现金分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30%。
四、公司履行的决策程序
2026年4月22日，公司召开第九届董事会第十一次会议，以9 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-010
北京三元食品股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2026年4月12日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。
（三）会议时间：2026年4月22日
召开方式：现场会议
（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。
（五）公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《公司2025年度董事会报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《公司2025年年度报告及摘要》；
公司2025年年度报告及摘要已编制完毕，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司2025年年度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《公司2025年度利润分配方案》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-011号《关于2025年度拟不进行利润分配及预计2026年中期现金分红的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司拟在2026年半年度报告披露后实施中期分红，预计2026年中期现金分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30%。为简化分红程序，提请股东会授权董事会制定并实施具体现金分红方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《公司2025年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；
公司2025年各项减值准备期初余额33,665.08万元，本期计提减值准备4,771.81万元，转回减值准备243.63万元，转销减值准备3,367.11万元，因汇率变动等因素增加减值准备0.20万元。期末各项资产减值准备余额34,826.35万元。期末减值准备比期初共计增加1,161.27万元。其中：坏账准备净减少181.11万元，存货跌价准备净增加521.37万元，固定资产减值准备净减少175.77万元，商誉减值准备净增加996.79万元。各项资产减值准备发生额合计减少当期损益4,528.18万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于2025年度日常关联交易金额超出预计的议案》；
详见公司2026-012号《关于公司2025年度日常关联交易金额超出预计的公告》。
关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
(九)审议通过《公司2026年度日常关联交易的议案》；
详见公司2026-013号《关于2026年度日常关联交易公告》。
关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
(十)审议通过《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》；
详见公司2026-014号《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易公告》。
北京首农食品集团财务有限公司为公司控股股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司，因此本事项构成关联交易。关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
(十一)审议通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》；
鉴于艾莱发喜新西兰食品有限公司（Allied faxi New Zealand Food Co., Limited，简称“艾莱发喜新西兰子公司”）向汇丰银行新西兰分行及中信银行申请的人民币5,000万元（或等额新西兰元）的1年期流动资金贷款临近到期，董事会同意艾莱发喜新西兰子公司向汇丰银行、中信银行、中国银行、澳新银行申请1年期流动资金贷款以置换前述贷款，金额合计不超过人民币5,000万元（或等额新西兰元），担保方式为以艾莱发喜新西兰子公司厂房和土地设定抵押或由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保或两种担保方式组合。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保。保证担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-015号《关于为艾莱发喜新西兰子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十二)审议通过《关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案》；
为参与收购法国St Hubert公司，2017年，公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请1.3亿欧元定期贷款。贷款到期后，香港三元曾于2021年进行贷款置换。现上述定期贷款又将到期，董事会同意香港三元向香港上海汇丰银行有限公司、荷兰合作银行香港分行、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、中国工商银行（亚洲）有限公司等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，用于置换前述定期贷款。主要贷款安排如下：
（1）本次贷款利率不超过EURIBOR + 1.15%（注：EURIBOR为欧元银行同业拆借利率），安排费或前端费不超过贷款额度的0.9%。（2）贷款期限3年。（3）由公司为本次贷款提供担保。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-016号《关于为香港三元提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十三)审议通过《关于集团财务公司2025年度风险持续评估报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十四)审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十五)审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项意见》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十六)审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十七)审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十八)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经公司2025年第一次临时股东大会审议批准，公司聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。鉴于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2025年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，因此公司拟决定续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2026年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年，2026年度审计费用不超过260万元，其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控制审计费用不超过60万元；同时，提请股东会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度最终审计费用。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-017号《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，公司股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的4,531,639股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格与市场价格孰低确定。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。详见公司2026-018号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周辉先生回避本议案的表决。
表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
(二十一)审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；
根据前述议案，公司拟回购注销4,531,639股限制性股票。故公司总股本将由1,502,089,065股变更为1,497,557,426股，公司注册资本相应由人民币1,502,089,065元变更为人民币1,497,557,426元，需对《公司章程》进行修订。
详见公司2026-019号《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第二项至第七项、第九项至第十二项、第十四项、第十九项、第二十一项议案需提请公司2025年年度股东会审议。
(二十二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司及公司下属子公司2026年度经营发展资金需求，董事会同意：公司向金融机构申请1-3年期综合授信总额度50.5亿元，均为信用授信。
同时，同意公司全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司向金融机构申请1年期综合授信总额度6.5亿元，同意公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司向金融机构申请1年期综合授信总额度5,000万元，同意公司全资子公司柳州三元天爱乳业有限公司向金融机构申请1年期综合授信总额度4,400万元；以上均为信用授信。
上述综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理等，授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度范围内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层根据公司实际资金需求择优使用并具体办理。以上综合授信额度不代表公司实际使用情况，申请额度较高系公司为择优使用考虑。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十三)审议通过《关于向子公司提供借款的议案》；
为支持子公司发展，董事会同意公司2026年度向全资及控股子公司累计提供不超过1.6亿元借款，借款利率原则上均不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-020号《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十五)审议通过《公司2025年内部审计工作总结及2026年内部审计工作计划》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十六)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十七)审议通过《公司2025年度合规管理报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十八)审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》；
详见公司2026-021号《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-022号《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三十)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；
董事会同意公司召开2025年年度股东会，召开时间另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三十一)审议通过《公司2026年第一季度报告》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司2026年第一季度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-023
北京三元食品股份有限公司
2025年年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2025年年度主要经营数据公告如下：
一、2025年年度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
■
2、按照销售渠道分类情况
■
3、按照地区分类情况
■
二、2025年年度经销商情况
■
注：报告期内，公司对经销商集中整合、优化，故表中数据与上年末相比变动较大。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-018
北京三元食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票回购数量：4,531,639股
限制性股票回购价格：按照调整后的授予价格与市场价格孰低确定。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2022年限制性股票激励计划（简称“股权激励计划”）的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）、股权激励计划的相关规定，公司拟以自有资金，对144名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,531,639股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月14日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票授予方案的议案》《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》等相关议案。独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。
2、2022年2月15日至2022年2月25日，公司在内部公示了激励对象名单，并于 2022 年4月22日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》和《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2022年3月25日，公司发布《2022年限制性股票激励计划获得北京市国资委批复的公告》，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“北京市国资委”）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2022〕40号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划。
4、2022年5月12日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票授予方案的议案》《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》等相关议案，股东大会授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2022年5月20日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票首次授予激励对象人数由189人调整为182人，限制性股票授予总量由2246万股调整为2160.8万股，其中首次授予数量由2058万股调整为1972.8万股；并同意确定首次授予日为2022年5月20日，向182名激励对象首次授予限制性股票1972.8万股，授予价格为3.01元/股。独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。
6、2022年6月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的首次授予登记，公司总股本由149,755.7426万股增加至151,728.5426万股。
7、2022年12月27日，公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向37名激励对象授予182.5万股预留部分限制性股票。独立董事对此发表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单发表了核查意见。
8、2023年1月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的预留部分股份授予登记，公司总股本由151,728.5426万股增加至151,911.0426万股。
9、2023年2月3日，公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第六次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于7名激励对象与公司解除劳动关系，公司回购注销其已获授但尚未解锁的66万股限制性股票。独立董事就此议案发表了独立意见。上述限制性股票已于2023年4月13日完成回购注销，公司总股本由151,911.0426万股变更为151,845.0426万股。
10、2023年8月24日，公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第八次会议审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，故首次授予限制性股票回购价格由3.01元/股调整为3.002元/股，预留部分限制性股票回购价格由2.64元/股调整为2.632元/股；同时，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2名激励对象因与公司解除劳动关系，以及北京首农畜牧发展有限公司不再纳入公司合并报表范围，涉及的37名激励对象（均为预留部分限制性股票的激励对象）不再具备激励对象资格，董事会同意回购上述39名激励对象已获授但尚未解锁的194.5万股限制性股票。独立董事就上述议案发表了独立意见。上述限制性股票已于2023年10月13日完成回购注销，公司总股本由151,845.0426万股变更为151,650.5426万股。
11、2024年4月18日，公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据股权激励计划的相关规定，结合公司2023年度业绩完成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对173名激励对象持有的第一个解除限售期相应的631.6052万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（3.002元/股）与市场价格孰低确定。同时，4名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票90.6665万股，回购注销价格为调整后的授予价格（3.002元/股）加上银行同期定期存款利息；2名激励对象因主动离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票10.6666万股，回购注销价格按照调整后的授予价格（3.002元/股）与市场价格孰低确定。上述限制性股票已于2024年6月21日完成回购注销，公司总股本由151,650.5426万股变更为150,917.6043万股。
12、2025年8月19日，公司第九届董事会第三次会议及第八届监事会第十五次会议审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2023年度、2024年度利润分配方案已实施完毕，将首次授予的限制性股票回购价格由3.002元/股调整为2.941元/股；同时，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据股权激励计划的相关规定，结合公司2024年度业绩完成情况，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对167名激励对象持有的第二个解除限售期相应的580.9317万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定。同时，11名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票72.3331万股，回购注销价格为调整后的授予价格（2.941元/股）加上银行同期定期存款利息；12名激励对象因离职等个人原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票55.4330万股，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定。上述拟回购注销的股票共计708.6978万股。
13、2026年4月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，公司股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的4,531,639股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。
二、本次回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额
1、回购注销原因
公司股权激励计划第三个解除限售期相应的解除限售条件未成就，根据股权激励计划第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”及第十五章“限制性股票回购原则”的相关规定，公司对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票4,531,639股进行回购注销，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例约为0.30%，公司董事会将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
2、回购注销数量
本次回购注销限制性股票涉及144名激励对象，合计拟回购注销限制性股票4,531,639股。
3、回购注销价格
根据《激励计划》第十三章“因公司层面业绩考核不达标、业务单元层面考核或个人层面考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理”的规定，结合公司2025年度业绩完成情况，股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的4,531,639股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定
4、回购资金来源
本次拟用于回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,502,089,065股变更为1,497,557,426股，具体如下：
■
公司将在本次回购注销完成后，对公司注册资本进行变更并对《公司章程》进行修改。
四、本次回购注销对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，根据公司股权激励计划的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，公司股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的4,531,639股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》等有关规定。
六、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所律师认为：截至本《法律意见书》出具之日，公司本次回购注销事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销的资金来源符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销后，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销事项的相关手续，按照《公司法》规定办理与本次回购注销相关的减资手续并根据回购注销进展依法履行信息披露义务。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-012
北京三元食品股份有限公司
关于公司2025年度
日常关联交易金额超出预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、2025年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因
2025年4月27日，经公司第八届董事会第四十次会议审议，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，并提请2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议通过，详见公司2025-012号《关于2025年度日常关联交易公告》。
截至2025年12月31日，公司个别关联交易金额超过预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容为：
1、超出预计金额的关联交易：
（1）原预计2025年向承德三元有限责任公司采购原料奶的关联交易金额约7,500万元，由于采购量增加，2025年实际发生8,374.86万元。
（2）原预计2025年北京市牛奶有限公司为公司提供后勤服务及物业管理服务的关联交易金额约60万元，2025年实际发生75.47万元。
（3）原预计2025年向河南裕农食品有限公司出租房屋的关联交易金额约60万元，由于出租范围增加，2025年实际发生75.89万元。
（4）原预计2025年向河南裕农食品有限公司销售原辅料的关联交易金额约150万元，2025年实际发生156.89万元。
2、新增关联交易：
（1）2025年向北京六必居食品有限公司、北京首农消费帮扶双创中心有限公司等6家关联企业采购商品、原辅料，交易金额共计12.93万元。
（2）2025年关联企业北京奶牛中心、北京篮丰蔬菜配送有限公司分别为公司提供检测、运输服务，交易金额共计34.24万元。
（3）2025年向北京六必居食品有限公司、北京市食品供应处34号供应部有限公司、北京京粮物流有限公司等12家关联企业销售商品，交易金额共计148.52万元。
（4）2025年租赁关联企业上海豫园商贸发展有限公司场地，交易金额为80万元。
二、关联交易金额的定价政策和定价依据
上述新增及超出预计金额的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东会批准的交易原则，协议约定的交易条件公允合理，超出预计金额的交易依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
三、关联交易的审议程序
2026年4月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生认为上述关联交易对公司生产经营是有利的，均同意该议案。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议
2、独立董事2026年第二次会议决议
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-022
北京三元食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系根据财政部发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理实施问答、《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号）和《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）对公司会计政策相关内容进行变更。
● 本次会计政策变更符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
根据财政部2025年7月发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理实施问答、2025年12月发布的《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号）和 2026年2月发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号），北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）拟对公司会计政策相关内容进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32 号）及标准仓单实施问答的相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026 年4月24日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-019
北京三元食品股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，公司股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的4,531,639股限制性股票进行回购注销。故公司总股本将由1,502,089,065股变更为1,497,557,426股，公司注册资本相应由人民币1,502,089,065元变更为人民币1,497,557,426元，需对《公司章程》进行修订。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-014
北京三元食品股份有限公司
关于与集团财务公司2026年度综合授信、
资金存放等预计业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
● 公司及所属子公司拟向集团财务公司申请10亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票等，为信用授信或担保；同时，向集团财务公司申请委托贷款不超过3亿元。
● 公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为15亿元，存款利率范围为0.15%-1.85%。
● 本事项构成关联交易；
● 本事项需提请公司股东会审议。
一、关联交易概述
为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，公司第九届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会同意公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）续签《金融服务协议》，有效期 3 年。在协议期间，集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务等。
集团财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司，因此，本议案涉及关联交易。
2026年4月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》。董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生为关联董事，回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该关联交易有利于拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易定价遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情形，独立董事同意该议案。该关联交易议案尚需提请公司股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：北京首农食品集团财务有限公司
住所：北京市西城区广安门内大街316号京粮古船大厦四层401A、五层
成立日期：2016年5月11日
注册资本：200,000万元
法定代表人：赵兵
经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据承兑；（8）固定收益类有价证券投资。
关联关系：集团财务公司系公司控股股东首农食品集团的全资子公司。
截至2025年12月31日（未经审计），集团财务公司总资产248.64亿元，净资产23.94亿元。2025年实现利息收入3.97亿元，利润总额1.27亿元。
三、2026年与集团财务公司日常关联交易预计
1、本次向集团财务公司申请综合授信预计
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金使用效率，公司及所属子公司拟向集团财务公司申请1年期综合授信，额度不超过10亿元，授信品种包括不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票等，为信用授信或担保申请；同时，向集团财务公司申请委托贷款不超过3亿元。
上述综合授信及委托贷款额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。
2、公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为15亿元，存款利率范围为0.15%-1.85%。
四、集团财务公司合规经营和业务风险情况
公司每半年对集团财务公司进行一次风险评估，并编制《关于北京首农食品集团财务公司风险持续评估报告》。经查阅集团财务公司相关资料，集团财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到相关监管部门的严格监管。
根据公司对集团财务公司风险管理的了解和评价，以及对存放于集团财务公司资金的风险状况的评估和监督，目前未发现集团财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与集团财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。上市公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。
本关联交易经公司股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
五、关联交易对上市公司的影响
本次交易有利于公司及控股子公司减少资金占用，提高资金营运能力，对企业经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事2026年第二次会议决议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-015
北京三元食品股份有限公司
关于为艾莱发喜新西兰子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（Allied faxi New Zealand Food Co., Limited，简称“艾莱发喜新西兰子公司”）。艾莱发喜新西兰子公司系北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司，本次担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：艾莱发喜新西兰子公司拟向银行申请贷款不超过人民币5,000万元（或等额新西兰元），以艾莱发喜新西兰子公司厂房和土地设定抵押或由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保或两种担保方式组合。截至目前，公司、艾莱发喜已为艾莱发喜新西兰子公司提供的担保余额约合人民币1,687.5万元（不含本次担保），其中：公司提供的担保余额1,614万元，艾莱发喜提供的担保余额73.5万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：艾莱发喜新西兰子公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
鉴于艾莱发喜新西兰子公司向汇丰银行及中信银行申请的人民币5,000万元（或等额新西兰元）的一年期流动资金贷款临近到期，艾莱发喜新西兰子公司拟进行到期续借或置换，期限一年，金额合计不超过人民币5,000万元（或等额新西兰元）。担保方式为以艾莱发喜新西兰子公司厂房和土地设定抵押或由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保或两种担保方式组合。保证担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保期限一年。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》，同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司上述银行贷款提供担保，担保期限一年。
因艾莱发喜新西兰子公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，本事项需提交股东会审议。
（三）担保预计基本情况
■
注：近两年受当地原辅料成本上涨、国内消费市场需求变化等因素影响，艾莱发喜新西兰子公司产量同比下降，出现亏损，导致资产负债率高；2026年经营有所好转。
二、被担保人基本情况
名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）
注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇
注册资本：1,300万新西兰元
经营范围：生产加工冰淇淋、奶油
与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系公司全资子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其70%股权，新西兰新天然有限公司持有其30%股权。该公司为艾莱发喜所属加工厂，主要为艾莱发喜加工冰淇淋、稀奶油等产品。
被担保人财务数据：
单位：万元/人民币
■
注：近两年受当地原辅料成本上涨、国内消费市场需求变化等因素影响，艾莱发喜新西兰子公司产量同比下降，出现亏损，导致资产负债率高；2026年经营有所好转。
三、担保协议的主要内容
艾莱发喜新西兰子公司正在与金融机构就贷款细节进行洽谈，目前各方尚未签署借款、担保协议，担保具体金额、担保期限及签约时间以各方最终签署的担保协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司提供担保，符合公司整体需要，具有必要性和合理性，不会对公司日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。董事会认为，艾莱发喜新西兰子公司为公司合并报表范围内的子公司，本次担保系为满足其生产经营需要，有利于子公司的稳健经营，符合公司整体发展需要，符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及全资、控股子公司对控股子公司提供的担保余额折合人民币约6,385.95万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的1.35%。公司及全资、控股子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年4月24日
