昊华化工科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600378 公司简称：昊华科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，昊华科技2025年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为1,444,467,040.45元，截至2025年12月31日，公司（合并）未分配利润为7,674,902,301.49元，母公司未分配利润为52,280,069.18元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本1,289,999,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.92元（含税），共计派发现金股利505,679,851.04元（含税）。公司2025年度不送股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案将提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）主营业务及产品

报告期内，公司核心业务涵盖高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料及碳减排领域，系国内氟化工行业龙头企业，同时在电子化学品、高端制造化工材料与碳减排板块均位居行业领先地位。

公司具备完整的氟化工产业链，业务布局覆盖氟碳化学品、氟聚合物、氟精细化学品及含氟锂电材料等领域，产品体系多元，包含制冷剂、灭火剂、氟树脂、氟橡胶、含氟中间体、电解液等，整体抗风险能力较强。

电子化学品业务以含氟电子特气为核心，主要产品包括三氟化氮、六氟化硫、四氟化碳及氟碳类气体等，产品矩阵丰富，市场份额稳居行业前列。

高端制造化工材料业务聚焦定制化橡塑制品，核心产品涵盖橡胶密封制品、橡胶板材制品、民航轮胎、气象气球、聚氨酯新材料等，型号规格齐全，可提供定制化综合服务；同时，特种涂料、各类催化剂亦为该业务板块重要产品，广泛应用于民用航空、船舶、氯碱化工、煤化工等领域。

碳减排业务方面，公司在二氧化碳捕集、碳资源利用、氢能制备及焦炉气综合利用等技术领域具备显著优势，可为客户提供一体化整体解决方案，是全球变压吸附气体分离技术（PSA）三大供应商之一。

（二）市场地位

1、氟化工

公司深耕氟化工行业，专注于氟碳化学品、含氟聚合物、含氟精细化学品及含氟锂电材料等产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于石油化工、汽车、家电、新能源等领域，在下游客户群体中拥有较高的品牌知名度与市场认可度。

（1）氟碳化学品

公司自主研发40余种ODS替代品，HFCs配额总量位居国内前列，多款产品全球市场份额领先；其中R123为全球独家生产，R134a、R125等产品全球市场份额稳居前三，产品覆盖国内绝大多数汽车及家用、商用空调生产企业；全氟己酮高端洁净灭火市场应用份额前三。报告期内，公司凭借创新优势，相关所属企业荣获海信集团、小米空调、三菱重工等多家空调厂商2025年度“优秀供应商”奖、“全球核心供应商”奖。

（2）氟聚合物

公司以有机氟材料作为主导产业，从事有机氟开发和生产已达六十年，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出，是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业。

近年公司在高性能氟聚合物领域的聚四氟乙烯树脂和氟橡胶方向布局的关键技术取得突破，实现了从跟跑到并跑。同时，积极应对PFAS（注：PFAS（全氟和多氟烷基物质）是一类具有极强环境持久性和生物累积性的化学物质，因其广泛用于不粘锅、防水衣物、食品包装等消费品，被称作“永久化学品”。近年来，全球多地已出台或推进PFAS禁令，以降低其对健康与环境的风险。）管控风险，完成了非氟表面活性剂在氟橡胶全体系替代研究。此外，在产业链上进行了一定延伸，实现二氟一氯甲烷、四氟乙烯、六氟丙烯等中间体的自产配套。报告期内，2.6万吨/年高性能有机氟材料项目正式投产，四氟树脂产能达5.1万吨/年，氟橡胶产能5500吨/年（含合营公司）。

同时，聚偏氟乙烯树脂（PVDF）也是公司主要氟聚合物产品，广泛应用于锂电、制品、涂料、水膜等核心领域，尤其聚焦锂电池PVDF应用，全面覆盖锂电池领域的关键应用，产能达2.25万吨/年。依托所属科研院所深厚的技术积淀，造就了卓越的产品性能和稳定的质量，成功跻身国内前三大动力电池客户的供应商行列。随着新增产能逐步释放，公司在市场中的份额将持续攀升，行业地位日益显著。

（3）氟精细化学品

公司深耕含氟精细化学品领域30余年，成功开发了二氟、三氟、四氟、五氟、六氟、七氟系列产品，并构建了完整的二氟、三氟、六氟产品谱系。凭借原料自配套优势和深厚的技术积淀，充分发挥全产业链优势，紧跟行业前沿，为国内外医农药企业提供可靠的原料保障，助力行业持续健康稳定发展；产能、产品质量以及市场占有率全球领先，进入国际多家医农药行业龙头企业全球供应链体系。

（4）含氟锂电材料

2025 年，公司电解液业务完成产能规模化布局，总产能达25万吨/年。产品主要配套优质新能源车企动力电池项目及新一代长循环储能项目，头部客户合作占比超90%。为强化电解液原料自主配套能力，进一步提升对原材料价格波动的风险抵御能力。公司完成六氟磷酸锂装置技改扩能，截至2025年底，六氟磷酸锂产能9,000吨/年。

2、电子化学品

公司是国内电子特气行业技术领先的龙头企业，产品品种丰富，产业链完整，拥有国家重要的特种气体研发生产基地。系列含氟电子气体服务于国际国内集成电路、显示面板头部企业。所属企业荣获多项国家级、省级的荣誉资质，是全国气体标准化技术委员会秘书处、河南省含氟电子气体工程技术研究中心、辽宁省特种气体专业技术创新中心等的依托单位。

目前，公司六氟丁二烯产能1,000吨/年，全球第一；三氟化氮产能6,000吨/年，市场份额全国前三；四氟化碳产能1,000吨/年，市场份额全国前三；六氟化硫产能2,000吨/年，4,000吨/年六氟化硫扩建装置报告期内部分建成，是目前国内最大的电子级六氟化硫供应商；公司正在西南地区新建6,000吨/年三氟化氮装置，一期3,000吨报告期内已经投产，投产放量后将进一步巩固公司在电子特气行业的市场地位。

3、高端制造化工材料

（1）非轮胎橡胶制品

公司非轮胎橡胶制品业务主要依托西北院、沈阳橡胶院、株洲院、锦西院等核心平台开展。上述院所均为原化工部直属科研机构，历经数十年技术积淀，在行业细分领域具备显著影响力与品牌优势，多项产品成功填补国内技术空白，广泛应用于民用航空、电子信息、轨道交通、清洁能源、超算智算等关键领域。

作为我国特种橡胶密封制品行业龙头企业，公司为国民经济重大工程提供了大量核心产品与技术服务，在推动行业技术革新、提升我国关键装备自主可控保障能力方面发挥了重要支撑作用。旗下西北院是国资委首批创建世界一流专精特新示范企业、制造业单项冠军企业、陕西省首批重点产业链链主企业，连续多年获评全国橡胶制品行业最具影响力企业，拥有橡胶密封产品规格超3万种，非标定制化产品占比80%以上，主导或参与制修订国家及行业标准110余项，是行业标准的核心制定单位，在我国特种橡胶密封制品领域占据举足轻重的地位。旗下株洲院为世界水文气象设备行业协会（HMEI）会员、中国气象局气象气球定点研制生产单位，主导制定全球气象气球规范国际标准，气象气球业务长期保持领先市场优势，服务覆盖国内外客户，国内市场规模位居第一，国际知名度高；产品远销40余个国家和地区，海外市场占有率约20%，是全球第二大气象气球生产企业。

（2）民用航空轮胎

公司是国内最早从事民用航空轮胎研制的单位，具备独立开发的自有民用航空轮胎技术，拥有国内唯一、世界第五的自主研发子午线航空轮胎技术，是集航空轮胎科研开发与生产经营为一体的科技型高新技术企业，产品均具有自主知识产权，研制开发的多项技术、工艺填补国内空白，处于国际先进、国内领先的行业水平。报告期内，公司民航胎研制与产业转型实现重大突破，研发、生产、测试一体化保障体系已形成；完成 C909、B737NG、A320、C919等机型轮胎的研制与适航取证；C909轮胎已在南航全机队使用，B737NG轮胎在瑞丽航空商用，A320轮胎在桂林航和北部湾航运营，C919轮胎首飞获得STC证书，多项关键技术取得突破。

公司建有国内首台套航空轮胎复杂工况全项起降模拟测试评价平台，拥有国家实验室认证认可的化学工业特种轮胎质量监督检验中心，是全国航空轮胎标准化分技术委员会所在单位和中国民航局授权的航空器零部件试验委任代表单位，所属企业作为国家级企业技术中心、复杂工况高端轮胎技术创新中心和广西航空轮胎结构与材料重点试验室等高等级科技创新平台的依托单位，代表国内航空轮胎研制开发的领先技术水平。

（3）特种涂料

公司是国内高端制造配套涂料领域标杆企业，在海洋工程、船舶制造配套特种涂料及高端防腐功能性材料细分赛道优势显著。拥有基础研究领域国家级重大研发平台，实现从基础理论创新-工程化应用-产业化发展的无缝链接，科研技术水平国内领先。核心产品产能居国内同行业前列，高端品类市场占有率稳居行业第一梯队；拥有多项核心发明专利及行业领先的研发与产业化技术，获海洋化工、高端防腐材料领域多项国家级、行业级资质认证，是国内高端制造配套化工新材料国产化替代的践行者，为国内重大海洋工程、高端船舶制造等国家级重点项目提供核心配套，行业影响力与品牌美誉度领跑细分市场。报告期内，公司依托环保配方与耐盐雾、耐海洋腐蚀优势，在集装箱船、工程船舶及船舶维修市场实现稳定供货，业务规模不断扩大，与客户结构持续优化。

此外，公司在民用航空涂料领域具备传统优势和领先技术，研制开发了新一代飞机蒙皮涂料，形成行业技术规范标准；自主开发的航空涂料产品在国内民航飞机上得到了应用，成功打破外资品牌的垄断。

（4）聚氨酯新材料

公司是中国聚氨酯工业协会理事长单位，行业引领地位突出。报告期内，所属企业聚氨酯组合料产能达20,000吨/年、弹性体产能5,000吨/年，产品以定制化为主，涵盖汽车玻璃包边组合料、玻纤增强聚氨酯原液、微孔弹性体、胶黏剂等多元品类，广泛应用于矿业、石油、新能源、印刷、交通运输、海洋及船舶、造纸、电子电力、生活娱乐、机械制造等领域，产品附加值较高。

依托技术创新与成果转化，公司聚氨酯业务核心竞争力持续提升，多项技术与产业化成果实现突破：环保高性能轻量化聚氨酯材料开发与应用成果获行业科技进步奖项，阻燃环保玻纤增强聚氨酯复合材料、蜂窝增强聚氨酯复合材料等产品性能指标领先，成功配套主流车企；耐低温高强度聚氨酯弹性体、聚氨酯嵌段共聚改性聚酰胺等自主专利技术实现产业化应用，参与起草聚氨酯聚醚多元醇国家标准，进一步提升行业话语权。

其中，双组分聚氨酯膜内反应注射涂料打破国外技术垄断，属国内首创，现已实现批量化生产；无溶剂、低VOCs等绿色聚氨酯技术加速落地，同步布局医疗、电子等高端应用场景，在低端产能出清、高端需求增长的行业格局下，持续巩固高端定制化产品市场优势，推动进口替代与产业升级。

4、碳减排

公司自上世纪70年代开展气体分离技术的工业化开发，经过50余年的技术沉淀，在气体分离回收利用领域，不断取得突破。所属企业以“变压吸附法回收利用工业副产气技术”为基础，在二氧化碳捕集、氢能制备领域，具有一定的先发优势，在行业中处于领先地位，目前，运用该项技术已建成和在建的CO?捕集装置60余套（其中出口5套）、氢能领域的氢气纯化装置40余套。

在焦炉气综合利用领域，凭借深厚的技术沉淀与丰富的项目经验，占据着显著的行业地位。2021年，所属企业“焦炉气制甲醇绿色技术”进入《石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录》，现已推广40余套工业装置，在行业内发挥了重要的示范引领作用。由旗下企业作为总包单位建成投产的年产55万吨焦炉煤气/电石炉尾气制甲醇综合利用项目，是目前国内最大的焦炉煤气制甲醇项目，单位甲醇产品综合能耗达到行业标杆水平，该项目也是多气源调配合成甲醇项目的典范。焦炉气甲烷化制天然气技术，现已推广近40套工业装置，在行业内处于领先地位；在荒煤气利用方面，已签订荒煤气制LNG合同并顺利执行，未来将在该领域进一步拓展。

公司全力推进绿色低碳技术产业化落地，总承包国内首套25万吨/年绿色甲醇项目报告期内完成装置建设并成功开车，同时报告期内中标60万吨/年绿色甲醇二期项目，承接每小时6万方绿电电解水制氢总承包工程，助力绿色能源与绿色化工深度融合发展。此外，公司自主研发配套专有催化剂，在眉山建成清洁能源催化材料产业化基地，打造国内领先的镍系、铜系催化剂生产制造平台。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，实现营业收入166.89亿元，同比上升19.49%；实现归母净利润14.44亿元，同比上升37.07%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：王军

董事会批准报送日期：2026年4月22日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2026-014

昊华化工科技集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）拟每股派发现金红利0.392元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昊华科技2025年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为1,444,467,040.45元，截至2025年12月31日,公司（合并）未分配利润为7,674,902,301.49元，公司母公司未分配利润为52,280,069.18元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.392元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,289,999,620股，以此计算合计拟派发现金红利505,679,851.04元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为35.01%。公司2025年度不送股，不进行资本公积金转增股本。公司本年度未以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式进行股份回购并注销。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形。

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于审议公司2025年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本方案符合《昊华科技公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2026-021

昊华化工科技集团股份有限公司

关于2026年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：

1、全资子公司：昊华气体有限公司（以下简称“昊华气体”）、西南化工（眉山）有限公司（以下简称“西南化工眉山”）、中化蓝宇轮胎（桂林）有限公司（以下简称“中化蓝宇”）、中昊晨光（自贡）氟材料有限责任公司（以下简称“中昊晨光自贡”）、浙江中蓝新能源材料有限公司（以下简称“中蓝新能源”），上述公司均为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）合并报表范围内全资子公司。

2、合营或联营企业：浙江禾皓科技有限公司（以下简称“浙江禾皓”）、江西兴氟中蓝新材料有限公司（以下简称“江西兴氟”）、江西禾田科技有限公司（以下简称“江西禾田”）、福建省威凯新材料有限公司（以下简称“福建威凯”）

上述公司非公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为各级子公司及子公司间（包括授权期限内新设立或其他方式取得且纳入合并报表范围的子公司，下同）以及为合营或者联营企业（被担保人不是公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人，下同）提供总额不超过15亿元的连带责任保证担保，其中为合营或者联营企业提供总额不超过3亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定。

截至公告披露日，公司担保余额为人民币9.53亿元。

●本次担保是否有反担保：嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）为浙江禾皓、江西禾田提供反担保，其他担保未有反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的子公司、合营或联营企业提供担保，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各级子公司及合营或者联营企业总体融资及其他经营活动担保需求情况，董事会同意公司2026年度为子公司及子公司间以及为合营或者联营企业提供总额不超过15亿元的连带责任保证担保，其中为合营或者联营企业提供总额不超过3亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定。在12亿元担保额度内，根据各级子公司实际情况，担保额度可以在资产负债率未超过70%的公司各级子公司之间进行调剂，在3亿元担保额度内，根据各合营或者联营企业实际情况且符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第6.2.7条规定要求，担保额度可以在资产负债率未超过70%的合营或者联营企业之间进行调剂。

上述担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会作出有效决议之日止。

公司或控股子公司为参股公司提供担保，其他股东均按持股比例提供担保。公司或控股子公司为浙江禾皓、江西禾田提供的担保均由嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）提供反担保。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2026年4月22日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案》。

该对外担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元人民币

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二、被担保人基本情况

（一）昊华气体有限公司

1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2．住所：河南省洛阳市孟津区吉利科技园道南路12号

3．法定代表人：汪建春

4．注册资本：32,898万元人民币

5．经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表修理；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；标准化服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；检验检测服务；建设工程施工；特种设备设计；危险化学品包装物及容器生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；药品生产；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6．关联关系：昊华气体为公司的全资子公司。

截至2025年12月31日，昊华气体合并范围内资产总额为286,144.09万元，负债总额为133,366.34万元，归属于母公司净资产为150,816.22万元，营业收入为100,101.7万元，净利润为10,501.98万元，资产负债率为46.61%。截至2026年3月31日，昊华气体合并范围内资产总额为289,999.00万元，负债总额为136,194.00万元，归属于母公司净资产为153,804.64万元，营业收入为28,761.63万元，净利润为2,940.26万元，资产负债率为46.96%。

（二）西南化工（眉山）有限公司

1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2．住所：四川省眉山市东坡区高新技术产业园区农林路15号

3．法定代表人：郑珩

4．注册资本：16,000万元人民币

5．经营范围：一般项目：新型催化材料及助剂销售：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）：工程管理服务：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）：仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备销售；会议及展览服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营；检验检测服务；特种设备制造；工程造价咨询业务：建设工程设计；各类工程建设活动；道路货物运输（含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6．关联关系：西南化工眉山为公司的全资子公司。

截至2025年12月31日，西南化工眉山资产总额为59,271万元，负债总额为37,104万元，归属于母公司净资产为22,166万元，营业收入为37,211万元，净利润为3,897万元，资产负债率为62.60%。截至2026年3月31日，西南化工眉山资产总额为59,908万元，负债总额为37,247万元，归属于母公司净资产为22,661万元，营业收入为5,166万元，净利润为443万元，资产负债率为62.17%。

（三）中昊晨光（自贡）氟材料有限责任公司

1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2．住所：四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元路西段1号

3．法定代表人：金永良

4．注册资本：80,000万元人民币

5．经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；热力生产和供应；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6．关联关系：中昊晨光自贡为公司的全资子公司。

截至2025年12月31日，中昊晨光自贡资产总额为273,529.20万元，负债总额为208,203.61万元，归属于母公司净资产为65,325.60万元，营业收入为16,083.22万元，净利润为-13,418.35万元，资产负债率为76.12% 。截至2026年3月31日，中昊晨光自贡资产总额为270,994.16万元，负债总额为211,218.93万元，归属于母公司净资产为59,775.23万元，营业收入为8,412.37万元，净利润为-5,599.34万元，资产负债率为77.94%。

（四）浙江中蓝新能源材料有限公司

1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2．住所：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业园区

3．法定代表人：陈先进

4．注册资本：57,347.77万元人民币

5．经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

6．关联关系：中蓝新能源为公司的全资子公司。

截至2025年12月31日，中蓝新能源资产总额为201,973.92万元，负债总额为166,486.84万元，归属于母公司净资产为35,487.08万元，营业收入为66,755.17万元，净利润为-9,119.82万元，资产负债率为82.43%。截至2026年3月31日，中蓝新能源资产总额为236,545.79万元，负债总额为199,925.94万元，归属于母公司净资产为36,619.85万元，营业收入为27,545.31万元，净利润为857.25万元，资产负债率为84.52%。

（五）江西兴氟中蓝新材料有限公司

1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2．住所：江西省吉安市新干县盐化工业城中区

3．法定代表人：戴明丰

4．注册资本：17,000万元人民币

5．经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），第三类非药品类易制毒化学品生产，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，特种设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6．关联关系：江西兴氟为公司的联营公司。

截至2025年12月31日，江西兴氟资产总额为61,714.48万元，负债总额为49,134.20万元，净资产为12,580.28万元，资产负债率为79.62%；2025年营业收入为50,521.29万元，净利润为939.99万元。截至2026年3月31日，资产总额为62,833.24万元，负债总额为50,012.52万元，净资产为12,820.72万元，资产负债率为79.60%，营业收入为12,796.77万元，净利润为165.48万元。

（六）江西禾田科技有限公司

1．类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2．住所：江西省吉安市新干县盐化工业城腾飞支路

3．法定代表人：戴明丰

4．注册资本：5,000万元人民币

5．经营范围：农药研发、制造、批发及零售；化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）批发及零售；通信、网络工程；农业技术开发、推广、咨询；贸易代理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

6．关联关系：江西禾田为公司的联营公司。

截至2025年12月31日，江西禾田资产总额为18,525.85万元，负债总额为12,684.92万元，归属于母公司净资产为5,840.93万元，营业收入为13,247.02万元，净利润为12.98万元，资产负债率为68.47%。截至2026年3月31日，江西禾田资产总额为18,059.05万元，负债总额为12,611.44万元，归属于母公司净资产为5,447.60万元，营业收入为2,419.27万元，净利润为-425.96万元，资产负债率为69.83%。

（七）浙江禾皓科技有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道5号大街27号8幢201室

3.法定代表人：孔小林

4.注册资本：9,000万元人民币

5.经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农业机械服务；化肥销售；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；食用农产品零售；仪器仪表销售；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农药生产；农药批发；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6.关联关系：浙江禾皓为公司的联营公司。

截至2025年12月31日，浙江禾皓资产总额为17,800.78万元，负债总额为8,937.12万元，归属于母公司净资产为8,863.67万元，营业收入为7,899.07万元，净利润为19.19万元，资产负债率为50.21%。截至2026年3月31日，浙江禾皓资产总额为18,736.72万元，负债总额为9,982.16万元，归属于母公司净资产为8,754.56万元，营业收入为1,056.09万元，净利润为-109.11万元，资产负债率为53.27%。

（八）福建省威凯新材料有限公司

1.类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2.住所：福建省邵武市金塘工业园区

3.法定代表人：李晓伟

4.注册资本：4,228.95352万人民币

5.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.关联关系：福建威凯为公司的联营公司。

截至2025年12月31日，福建威凯资产总额为9,611.52万元，负债总额为5,100.82万元，净资产为4,510.70万元，资产负债率为53.07%；2025年营业收入为1,792.35万元，净利润为0.8万元。截至2026年3月31日，资产总额为 93,892.6万元，负债总额为 4,979.57万元，净资产为4,409.69万元，营业收入为483.20万元，净利润为-114.49万元，资产负债率为53.03%。

（九）中化蓝宇轮胎（桂林）有限公司

1 ．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2 ．住所：桂林市七星区横塘路55号

3 ．法定代表人：陆恒玉

4 ．注册资本：45,800万元人民币

5 ．经营范围：一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6 ．关联关系：中化蓝宇为公司的全资子公司。

截至2025年12月31日，中化蓝宇资产总额为69,171.87万元，负债总额为31,072.65万元，归属于母公司净资产为38,099.23万元，营业收入为820.44万元，净利润为-3,126.05万元，资产负债率为44.92%。截至2026年3月31日，中化蓝宇资产总额为68,016.85万元，负债总额为30,432.07万元，归属于母公司净资产为37,584.79万元，营业收入为172.49万元，净利润为-514.44万元，资产负债率为44.74%。

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，具体担保主体、担保方式、担保金额、担保期限等事项以实际签署担保合同为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，严格控制公司担保风险，并根据担保实施进展情况及时披露相关信息。

四、担保的必要性和合理性

本次公司拟为各级子公司（含子公司之间）及合营或联营公司提供担保计划及授权事项是为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及合营或联营公司融资渠道，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司各级子公司及合营或联营公司，公司对各级子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，对合营或者联营公司的日常经营活动风险及决策能够实施重大影响，可以及时掌控其资信状况。嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）为浙江禾皓、江西禾田提供反担保，有效保障公司及股东利益。担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年4月22日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案》，该担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在15亿元额度及额度有效期内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件等。

嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）为浙江禾皓、江西禾田提供反担保，有效保障公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保均为对各级子公司及合营或者联营企业提供的担保，对外担保余额为9.53亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例5.06%。公司无逾期担保。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2026－015

昊华化工科技集团股份有限公司

关于中化集团财务有限责任公司

2025年度风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》要求，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“本公司”）通过查验中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并查阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

中化集团财务有限责任公司系经中国银行业监督管理委员会批准，于2008年5月26日取得金融许可证，机构编号为L0091H211000001，金融许可证编号00805550，于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。财务公司统一社会信用代码证号为：911100007109354688；注册资本：60亿元；法定代表人：夏宇。

2025年6月30日，经国家金融监督管理总局雄安新区监管分局批准，财务公司金融许可证机构编码变更为L0091H313310001，编号变更为01122074；经河北雄安新区管理委员会批准，财务公司营业执照住所由北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层变更为河北雄安新区起步区雄安大街319号8-9层。

财务公司经营范围为企业集团财务公司服务。业务范围按监管要求主要包括：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）开办普通类衍生品交易业务，交易品种仅限于由客户发起的远期结售汇、外汇掉期、货币掉期的代客交易和为对冲前述交易风险而进行的交易。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

■

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司已按照《中化集团财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。股东会是财务公司最高决策者，董事会决定财务公司重大事项，向股东会负责，以总经理为首的经营班子负责财务公司的日常运作。公司法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。公司组织架构图如下：

（二）风险的识别与评估

■

财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程，建立了风险管理部和纪检室（审计部），对公司的业务活动进行全方位的风险管理和监督稽核。财务公司针对不同的业务特点均有相应的风险控制制度、操作流程和风险防范措施，各部门职责分离、相互监督，对各种风险进行有效的预测、评估和控制。

（三）控制活动

1、资金管理

财务公司严格资金管理，基于安全性、流动性、效益性原则，在保障资金安全的前提下，优先保证结算支付需求，再进行资产配置。

资金计划方面，财务公司设置资金运营部，负责实施资金精益计划管理，对资金收支进行全面计划、整体协调、统筹安排，各部门根据要求编制周、月、年资金计划，由资金运营部汇总平衡。资金使用首先保证成员单位的结算需求，其次是计划内资金需求，最后才是计划外资金需求。财务公司每周、月、年对资金计划执行情况、存在的主要问题进行分析总结，以不断完善和改进。

存放同业方面，财务公司根据资金计划，在保障结算支付及其他资金运用后，对盈余资金进行存放同业安排。财务公司根据资金计划向各银行询价，公司以安全优先兼顾收益为原则选择同业合作银行。财务公司严格审批流程，相关部门在同业业务审批书上签字确认，财务公司副总经理和总经理审核批准。具体操作及到期兑付整个过程，均有专门人员与银行对接，认真核对确认，确保资金安全。

成员单位存款方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，成员单位对存款享有所有权、使用权及收益权，根据人民银行有关要求切实保障成员单位资金的安全。

同业拆借方面，财务公司建立了同业拆借业务的组织体系，资金运营部负责同业拆借业务的具体操作，结算业务部负责资金清算，风险管理部负责风险审查，财务会计部负责同业拆借业务的账务处理，主管资金运营部公司领导负责最后审批，有效防范资金拆借风险。

2、信贷业务控制

财务公司信贷业务的内控重点是防范和控制信贷风险，提高信贷资产质量，优化信贷资产结构。财务公司制定了《中化集团财务有限责任公司非金融机构法人客户信用评级管理办法》《中化集团财务有限责任公司非金融机构法人客户授信业务管理办法》《中化集团财务有限责任公司流动资金贷款管理办法》《中化集团财务有限责任公司固定资产贷款管理办法》《中化集团财务有限责任公司银团贷款管理办法》《中化集团财务有限责任公司电子商业汇票管理办法》《中化集团财务有限责任公司票据贴现管理办法》《中化集团财务有限责任公司商业汇票承兑管理办法》《中化集团财务有限责任公司委托贷款管理办法》《中化集团财务有限责任公司担保业务管理办法》《中化集团财务有限责任公司无还本续贷管理办法》《中化集团财务有限责任公司贷款利率管理程序》等制度，保障了信贷业务的规范运行。

财务公司目前采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”的信贷业务体系。将客户信用等级、授信管理和利率风险定价相结合，信用评级是授信审批、利率风险定价工作开展的前提，也是对成员企业客户类别划分的重要依据。利率风险定价是对信贷政策的具体落实，是信用评级结果的基本运用。结合财务公司特点，借鉴商业银行利率定价模型，保证利率管理、授信管理与信用评级相一致，兼顾资金安全性、流动性和收益性的管理要求。

凡与财务公司发生信贷业务的成员单位原则上必须先由财务公司根据《中化集团财务有限责任公司非金融机构法人客户信用评级管理办法》和《中化集团财务有限责任公司非金融机构法人客户授信业务管理办法》核定其综合授信额度，综合授信额度由财务公司信贷审批委员会审核，报总经理审定。信贷审批委员会负责审议批准总经理权限范围内的信贷授信业务，对总经理负责。超过总经理权限范围的，经信贷审批委员会审核、董事会风险控制委员会审议后，报董事会审议批准。客户服务部门负责授信业务受理及调查，开展贷前尽职调查，申请授信材料的真实性审核，以及撰写调查报告。风险管理部负责授信审查与风险评价，对授信风险、授信合理性、合规性等进行客观评审。财务公司根据成员单位的资产规模、生产经营情况、财务状况、资信情况、偿债能力及发展前景等科学严格地综合核定其综合授信额度。

（1）自营贷款

财务公司严格执行贷审分离、分级审查、公司总经理审批制度。贷款业务由客户服务部门归口管理，风险管理部负责审查和监督，信贷审批委员会对贷款业务审查决策，总经理拥有最终否决权。信贷审批委员会决策遵守集体审议、投票表决、多数通过的原则，所有意见记录存档。

财务公司明确规定部门和岗位职责，严格贷前调查、贷中审查、贷后检查的工作流程和标准，贷前调查尽量做到实地调研，多渠道获取成员单位经营状况，客观真实撰写贷款报告；贷中审查做到独立贷审，客观揭示业务风险，科学合理判断业务可行性；贷后检查如实记录，充分及时揭露存在问题，不隐瞒和掩饰问题，做到风险早发现、早处理。

（2）票据贴现

财务公司可以开展中化集团内成员单位票据贴现业务。在业务操作中，严格按照《中化集团财务有限责任公司票据贴现管理办法》执行，对业务申请、审核、审批、放款、托收和档案保管都有明确的流程规范，风险管理部全程监控，有效防范了风险。

（3）票据承兑

财务公司票据承兑业务严格按照《中化集团财务有限责任公司商业汇票承兑管理办法》规定的业务流程进行。对符合承兑条件的，经客户服务部门业务审查后提交风险管理部，主管信贷业务副总经理及公司总经理审批并签署意见后开立承兑汇票。商业汇票承兑后，客户服务部门按《中化集团财务有限责任公司贷后检查工作指导书》的相关规定进行监督检查，确保票据承兑业务风险可控。

（4）担保业务

财务公司担保业务遵循“依法合规、交易真实、防范风险、确保收益”的原则，纳入授信管理，并实行总量控制。经客户服务部门业务审查后提交风险管理部，主管信贷业务副总经理及公司总经理审批并签署意见后办理担保业务。客户服务部门对担保业务进行跟踪检查，如发现可能影响被担保人履行合同或偿还债务的事项，及时与风险管理部沟通，有效防范和化解风险。

3、委托贷款业务控制

委托贷款属于财务公司的中间业务，财务公司只收取手续费，不承担任何形式的贷款风险。委托贷款必须先存后贷，财务公司对委托人的贷款本金和利息，实行先收后划，不予垫付资金，且委托贷款总额不得超过委托存款总额。财务公司重点审查委托资金的来源、借款用途、委托贷款的利率和期限是否符合国家政策的规定，并严格按照内部流程审批。

4、证券投资业务控制

财务公司开展证券投资业务，对涉及有价证券投资的相关业务部门或岗位按照“职责分离、相互制衡”的原则，科学设置各岗位控制节点，使决策、操作、风险监控、会计核算、审计管理等职责独立和有效制约，防范业务风险。任一时点，财务公司投资比例不得高于资本净额70%。

财务公司根据银监会规定的业务范围和业务品种开展投资业务，严格按照内部流程审批，为保证风险信息的及时传递，金融市场部建立了有价证券投资定期报告制度，使财务公司领导、投委会成员、风险管理部等全方位有效了解投资业务进展情况。风险管理部风险管理人员建立了定期风险监控报告制度，对投资项目风险进行跟踪并发出风险预警提示。

5、结算业务控制

财务公司制定了《中化集团财务有限责任公司结算业务管理办法》等制度，按照管理层次、业务种类、金额大小、风险级别等确定结算业务不同岗位人员处理业务的权限，遵循统一管理、分级授权、权责明确、严格监管的原则落实各项内控措施，确保结算业务人员严格按照操作规程进行操作，严禁越权、越岗操作，保障了结算业务的安全开展和结算资金的安全。

6、结售汇业务控制

财务公司结售汇业务包括代客结售汇和自身结售汇，公司制定了《中化集团财务有限责任公司即期结售汇管理办法》《中化集团财务有限责任公司代理远期结售汇管理办法》《中化集团财务有限责任公司即期结售汇管理程序》等制度，用以规范结售汇业务的日常操作。

财务公司办理结售汇业务严格遵循前中后台分离原则，国际业务部负责办理结售汇业务的定价及相关业务手续；结算业务部办理人民币及外汇的资金清算；资金运营部负责人民币及外币的资金调拨；财务会计部负责结售汇业务的会计核算；风险管理部负责结售汇业务的风险监控和管理，对业务操作流程进行合规性审查，并对业务人员权限进行监督管理。财务公司严格按照规章制度执行，操作流程不断规范，有效防范风险的发生。

7、内部稽核控制

财务公司设立纪检室（审计部），对财务公司经营活动和业务运作行使稽查职能。纪检室（审计部）对各项业务活动的合法合规性进行稽核检查，及时纠错防弊；针对财务公司不同的发展阶段，不定期进行制度诊断，提出修改建议，对内控制度的健全性、有效性进行评价、监督、检查并推动改进；纪检室（审计部）还根据监管要求、中化集团审计要求及财务公司经营管理需要，制订并组织实施各项稽核工作计划；发现内控薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出改进意见和建议。纪检室（审计部）增强了内部控制的适当性、全面性和有效性。

8、信息系统控制

财务公司信息系统设计遵循了先进性、实用性、安全性、可靠性、高效性和灵活性原则，采用了先进的资金管理系统。该系统从资金结算、信贷管理到票据管理，从银企直联到与财务系统及其他业务系统接口，从资金自定义报表到资金监控，满足了财务公司对资金集中管理的要求，并根据新需求、新业务不断的对信息系统进行完善和扩充。为保证系统安全运行，公司制定了一系列的安全保障制度并严格遵照执行。公司高度重视信息保密安全工作，安全保密责任具体落实到每个人，定期对全部涉密信息及涉密载体进行安全检查。信息系统存放于独立机房，有防火墙、入侵检测、入侵防御、安全审计、网络负载均衡、上网行为监控、VPN等设备保证网络的稳定及安全。每天有专职人员对机房环境、系统主机、网络设备进行巡检，关键数据每天进行备份。公司系统登录需通过密钥和密码，由系统管理员负责权限分配，密钥管理实行专人专用、自负其责的原则，严禁随意摆放或转借他人使用。硬件设备方面，财务公司还制定了核心业务系统应急预案，一旦发生影响业务系统安全运行的事件，根据突发事件的类型和级别，启动不同处理程序的应急预案，确保业务不受影响。财务公司从公司制度、人员配备、信息系统软硬件环境等各个方面保障了资金支付安全及业务的连续性开展。

（四）内部控制总体评价

财务公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面较好的控制了资金流转风险；在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

注:2026年3月31日及2026年1-3月数据未经审计

（二）财务公司管理情况

财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。

（三）财务公司监管指标

■

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，本公司及下属公司在财务公司的存款余额为36.00亿元人民币及670.62万元美元、40.75万元欧元、4,315.92万元日元，存款余额折合人民币共计36.53亿元，并有3.70亿元人民币的贷款余额，存款余额未超出《金融服务协议》规定的最高存款余额。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。财务公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准，以及《金融服务协议》相关要求，定价公允、合理。经过本年度运转，基本达到了公司本部及时掌控各下属公司的资金情况，降低资金风险，更好地整合内部资源，提高资金使用效率，降低资金成本，体现企业效益最大化的初衷。报告期内，本公司及下属公司不断强化现金管理科学性，整体安排资金收支，制定并实施重大经营性支出计划，实现资金合理配置和高效运用。在财务公司的存款未影响正常生产经营，本公司及下属公司与其他银行正常开展存贷款业务。在财务公司的存款比例和贷款比例分别为66.37%和10.81%，存贷款比例符合公司实际生产经营情况。本公司及下属公司并无对外理财投资情况。

五、持续风险评估措施

公司与财务公司发生存贷款业务期间，将每半年取得并审阅财务公司的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同时披露。

六、风险评估意见

基于以上分析，本公司认为：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》；

（二）未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技

昊华化工科技集团股份有限公司

2025年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__战略与可持续发展委员会__ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__相关业务部门收集ESG相关规划及重大事项并向战略与可持续发展委员会报告，战略与可持续发展委员会每年向董事会汇报___ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_公司制定并持续修订《战略与可持续发展委员会实施细则》，明确由战略与可持续发展委员会负责统筹推动公司环境、社会、治理（ESG）体系建设，识别和评估公司ESG风险与机遇，订立公司ESG愿景、方针、政策、目标等，并由董事会及战略与可持续发展委员会对ESG年度报告进行审核监督。___ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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(下转278版)