昊华化工科技集团股份有限公司

(上接278版)

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：上述陕西中蓝化工科技新材料有限公司待注销的账号为20000098879500173273191的账户已经于2026年1月完成注销；郴州中化氟源新材料有限公司待注销的账号为11050186360009158803的账户已经于2026年1月完成注销，其账户余额已经转入湖南中蓝新材料科技有限公司的账号为11050186360009158805的账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1.募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,149,422,950.92元，上述置换已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于昊华化工科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（天职业字[2025]17200-6号），并经公司2025年4月28日第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议审议批准。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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公司本次向特定对象发行股票各项不含税发行费用合计人民币3,050,416.26元，其中承销保荐费（不含增值税）377,358.49元已在募集资金中扣除。截至2025年3月31日，公司以自筹资金支付金额为2,673,057.77元，公司置换金额2,673,057.77元。具体情况如下：

募集资金置换发行费用表

单位：万元 币种：人民币

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2025年4月28日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议公司使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。上述事项已经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，中信证券发表了核查意见。截至2025年12月31日，公司使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项且已到期置换的金额为9,559.68万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年2月10日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及相关子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对最高额度不超过人民币31亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内资金可以循环滚动使用。上述事项已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，中信证券发表了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币940,000,000.00元。具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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注：上述昊华化工科技集团股份有限公司进行的定期存款分别由其在北京银行股份有限公司学清路支行、招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专户发起，并存放在自动生成的定期存款专用账户中，账号分别为：20000035768400180562882、128903177410008、12890317747900021；上述四川中蓝新能源材料有限公司进行的定期存款均由其在招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专户发起，并存放在自动生成的定期存款专用账户中，账号分别为：57191918107900018、57191918107900021、57191918107900049。自动生成的定期存款专用账户无法支取和存入资金，将在定期存款到期后自动结算至对应的募集资金专户中。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2025年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2.变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：昊华科技《昊华化工科技集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了昊华科技2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

八、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信证券认为：昊华科技本次重组募集配套资金2025年度存放与使用情况不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的情况，昊华科技对募集资金进行专户存储及专项使用，已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。

特此公告。

附表：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

单位：万元 币种：人民币

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

截至日期：2025年12月31日

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2026－012

昊华化工科技集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第九届董事会第三次会议于2026年4月22日在北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座19层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知等材料已于2026年4月12日以电子邮件通知的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议由董事长王军先生主持，高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《昊华科技2025年度总经理工作报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议《昊华科技2025年度董事会工作报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于审议《昊华科技2025年年度报告》及摘要的议案

董事会同意《昊华科技2025年年度报告》及摘要。公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年年度报告》及摘要详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

《昊华科技2025年度主要经营数据公告》（公告编号：临2026－013）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

四、关于审议《昊华科技2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于审议公司2025年度利润分配的议案

董事会同意公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本1,289,999,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.92元（含税），共计派发现金股利505,679,851.04元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为35.01%。公司2025年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026－014）。

六、关于审议《昊华科技2025年度内部控制评价报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年度内部控制评价报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于审议《昊华科技2025年度内部控制审计报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年度内部控制审计报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议《昊华科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要的议案

董事会同意《昊华科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要。本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

九、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告的公告》（公告编号：临2026－015）。

十、关于审议《昊华科技关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、关于审议《昊华科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》的议案

董事会同意《昊华科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

董事会同意《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、关于审议《昊华科技2025年工资总额清算报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年工资总额清算报告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决。

按照相关法律法规和《公司章程》的要求，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026－016）。

十五、关于审议《昊华科技高级管理人员薪酬方案》的议案

董事会同意《昊华科技高级管理人员薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026－016）。

十六、关于审议《昊华科技2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生为在公司控股股东及其他关联方任职的本公司董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、关于审议《昊华科技2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、关于审议确认公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况的议案

董事会同意公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2026－017）。

十九、关于审议《昊华科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026－018）。

二十、关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案

董事会同意公司及所属控股子公司与中国中化控股有限责任公司控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）、中化商业保理有限公司（以下简称“中化保理”）及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称“中化保理上海公司”）开展总额不超过70亿元无追索权应收账款保理业务，该额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会作出有效决议之日止，有效期内可循环滚动使用。在70亿元总额度内根据业务情况可分别与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司签订合同。

建议提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在70亿元额度及额度有效期内决定和办理具体保理业务相关事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2026年度开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2026－019）。

二十一、关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。如2026年度审计范围不发生变化，则审计费用与2025年度保持一致，其中财务报告审计费用399万元、内部控制审计费用80万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026－020）。

二十二、关于审议公司2026年度投资计划的议案

董事会同意公司2026年度投资计划。昊华科技2026年度投资计划合计22.65亿元，其中存量项目29个，计划投资11.59亿元；增量项目21个，计划投资6.41亿元；经营性资产项目170个，计划投资4.65亿元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、关于审议公司2026年度融资计划的议案

董事会同意公司2026年度融资计划。为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑公司2026年度计划对外融资总额不超过160亿元，该额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会作出有效决议之日止。

建议提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在160亿元额度及额度有效期内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案

董事会同意公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划。为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各级子公司及合营或者联营企业总体融资及其他经营活动担保需求情况，担保计划为公司为各级子公司及子公司间以及为合营或者联营公司提供总额不超过15亿元的连带责任保证担保，该等担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会作出有效决议之日止。其中，嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）为浙江禾皓科技有限公司、江西禾田科技有限公司提供反担保，有效保障公司及股东利益。

同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在15亿元额度及额度有效期内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2026－021）。

二十五、关于审议《昊华科技2026年度重大经营风险预测评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技2026年度重大经营风险预测评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、关于审议《昊华科技2026年度审计计划》的议案

董事会同意《昊华科技2026年度审计计划》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、关于审议公司2026年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案

董事会同意公司相关所属子公司开展外汇衍生品交易业务，有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会作出有效决议之日，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过0.6亿美元（或等值人民币），在上述额度内资金可循环滚动使用。

同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在上述额度及有效期内决定和办理衍生品交易业务具体事宜，包括但不限于签署有关文件等，公司财务部在股东会批准的额度范围及交易期限内按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2026年度开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2026－022）。

二十八、关于审议《昊华科技董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》的议案

董事会同意《昊华科技董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十九、关于审议召开公司2025年年度股东会的议案

公司拟于2026年5月22日（星期五），在北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座19层会议室召开公司2025年年度股东会，董事会审议通过并需由股东会审议的议案将提交公司2025年年度股东会审议。具体事项如下：

公司2025年年度股东会审议事项：

1.关于审议《昊华科技2025年度董事会工作报告》的议案；

2.关于审议《昊华科技2025年年度报告》及摘要的议案；

3.关于审议公司2025年度利润分配的议案；

4.关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

5.关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案；

6.关于审议确认公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况的议案；

7.关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案；

8.关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案；

9.关于审议公司2026年度投资计划的议案；

10.关于审议公司2026年度融资计划的议案；

11.关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案；

12.关于审议公司2026年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026－023）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2026－019

昊华化工科技集团股份有限公司

关于2026年度开展无追索权

应收账款保理业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）及所属控股子公司拟与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）、中化商业保理有限公司（以下简称“中化保理”）及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称“中化保理上海公司”）开展总额不超过70亿元无追索权应收账款保理业务。

●本次交易构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易尚需提交股东会审议

●与该关联人累计已发生的各类关联交易情况：截至2026年3月31日，公司在中化财务公司的存款余额为28.20亿元人民币及818.81万美元，存款余额折合人民币共计28.76亿元，并有3.66亿元人民币的贷款余额，过去12个月实际使用授信发生额27.09亿元。无追索权应收账款保理业务发生额为20.45亿元。截至2026年3月31日，公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司过去12个月累计已发生关联交易金额为2.82亿元，无追索权应收账款保理业务发生额为2.17亿元。

●本次关联交易对上市公司的影响：公司本次与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展无追索权应收账款保理业务，有助于加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，昊华科技及所属控股子公司拟与中国中化控股子公司中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展总额不超过70亿元无追索权应收账款保理业务，在70亿元总额度内根据业务情况可分别与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司签订合同。上述无追索权应收账款保理业务额度有效期为经2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会作出有效决议之日止。

二、关联人基本情况

（一）中化集团财务有限责任公司

1.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2.住所：雄安新区起步区雄安大街319号8-9层

3.法定代表人：夏宇

4.注册资本：600,000万元人民币

5.经营范围：为企业集团财务公司服务。业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）对成员单位办理融资租赁；（十一）对金融机构的股权投资；（十二）开办普通类衍生品交易业务，交易品种仅限于由客户发起的远期结售汇、外汇掉期、货币掉期的代客交易和为对冲前述交易风险而进行的交易。

6.关联关系：中化财务公司与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.主要财务数据：

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注：2026年3月31日及2026年1-3月数据未经审计

8.履约能力分析：中化财务公司是依法存续且正常经营的公司，未被列为失信被执行人，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

（二）中化商业保理有限公司

1.企业类型：有限责任公司（法人独资）

2.住所：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦1栋1509-59

3.法定代表人：张亚蔚

4.注册资本：100,000万元人民币

5.经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.关联关系：中化保理与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.主要财务数据：

■

注：2026年3月31日及2026年1-3月数据未经审计

8.履约能力分析：中化保理是依法存续且正常经营的公司，未被列为失信被执行人，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

（三）中化商业保理（上海）有限公司

1.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2.住所：上海市静安区广延路1286、1308号1幢919室

3.法定代表人：张亚蔚

4.注册资本：200,000万元人民币

5.经营范围：一般项目：保理融资、销售分户（分类）账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务，固定收益类投资业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.关联关系：中化保理上海公司与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.主要财务数据：

■

注：2026年3月31日及2026年1-3月数据未经审计

8.履约能力分析：中化保理上海公司是依法存续且正常经营的公司，未被列为失信被执行人，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易主要内容

（一）交易资产：公司应收下游客户的应收账款。

（二）交易金额：不超过70亿元。

（三）交易方式：无追索权应收账款保理。

（四）额度有效期限：本次额度有效期为经公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会作出有效决议之日止。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展保理业务的保理费用由应收账款债权人承担，具体每笔保理业务的费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定。本次关联保理业务，具体保理金额、保理费率及保理期限等，以签订的保理合同为准。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司本次与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展无追索权应收账款保理业务，有助于加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2026年3月31日，公司在中化财务公司的存款余额为28.20亿元人民币及818.81万美元，存款余额折合人民币共计28.76亿元，并有3.66亿元人民币的贷款余额，过去12个月实际使用授信发生额27.09亿元。无追索权应收账款保理业务发生额为20.45亿元。

截至2026年3月31日，公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司过去12个月累计已发生关联交易金额为2.82亿元，无追索权应收账款保理业务发生额为2.17亿元。

七、应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2026年4月22日，公司召开第九届董事会第三次会议审议《关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，公司关联董事姚立新先生、施洁女士、周民先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。

董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在70亿元额度及额度有效期内决定和办理具体保理业务相关事宜，包括但不限于签署有关文件等。

此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）独立董事专门会议审议情况

2026年4月10日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

独立董事认为，公司及所属控股子公司与中化财务公司、中化商业保理有限公司及其全资子公司中化保理（上海）有限公司开展总额不超过70亿元无追索权应收账款保理业务，有助于公司加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，不会对公司独立经营及资金状况、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日

● 报备文件

（一）昊华科技第九届董事会第三次会议决议

（二）昊华科技独立董事专门会议2026年第一次会议决议

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2026-023

昊华化工科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座19层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公告.

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、12

应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团有限公司、中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记方式：

1、个人股东需提交的文件包括：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（附件1）。

2、法人股东需提交的文件包括：法定代表人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托的代理人出席会议的，还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。

3、异地股东可于2026年5月15日（星期五）前采取信函、传真或扫描文件后发送电子邮件的方式登记。

（二） 登记时间： 2026年5月15日（星期五）上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

（三）登记地点：昊华科技董事会办公室。

六、其他事项

（一）本次股东会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》要求举行。

（二） 联系地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座，邮编100101

（三）公司地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座

（四）会务常设联系人：郭女士

（五）联系电话：010-58650139 传真：010-58650685

（六）电子邮箱：hhkj@sinochem.com

（七）参会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

昊华化工科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（或统一社会信用代码）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。