北京韩建河山管业股份有限公司

(上接281版)

（五）节余募集资金使用情况

2025年10月24日，公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第三十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

2025年11月14日，公司召开的2025年第二次临时股东大会审议通过该议案。2025年11月、12月，前述结余募集资金已全部转入公司自有资金账户，募集资金专户已注销。具体内容详见公司分别于2025年10月25日、2025年11月15日、2025年11月22日、2025年12月26日披露的《关于募投项目结项并使用结余募集资金的公告》《2025年第二次临时股东大会决议公告》《关于部分募集资金专户销户完成的公告》《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-056、2025-059、2025-066、2025-076）。

节余募集资金使用情况表：

单位：万元 币种：人民币

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四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，除前述节余募集资金永久补充流动资金外，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用及管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，韩建河山公司截至2025年12月31日止的专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告【2025】10号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2025年5月修订）》(上证发【2025】68号)等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了韩建河山公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为，韩建河山2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，韩建河山对募集资金进行了专户存储和专项使用；节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、股东大会审议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1：

2025年年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-025

北京韩建河山管业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知和材料于2026年4月13日送达各位董事，会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

批准《北京韩建河山管业股份有限公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于公司〈2025年度董事会报告〉的议案》

通过《北京韩建河山管业股份有限公司2025年度董事会报告》，同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025年年度报告》及摘要，并披露前述报告。

本议案已经审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《2025年年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配预案的议案》

经公司审计机构中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,010.59万元，截至2025年12月31日母公司期末未分配利润为-67,420.88万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际经营情况，公司2025年年度拟定利润分配方案如下：

公司2025年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。

本年度不进行利润分配的原因：鉴于公司2025年度经营业绩亏损且母公司报表年度末未分配利润为负值，综合考虑公司实际经营情况及长远发展，公司2025年度不进行利润分配，也不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。公司2025年度拟不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，具备合规性、合理性。

由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1,010.59万元且截至2025年12月31日母公司报表中未分配利润为负，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-026 ）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

5.1 关于公司董事2025年度薪酬

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票，回避9票。

5.2 关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬

同意2025年度公司非董事高级管理人员的薪酬分配方案。

本议案已经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

5.3 关于公司董事2026年度薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

每位独立董事津贴为7.2万元/年（含税） 。

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票，回避9票。

5.4 关于公司非董事高级管理人员2026年度薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬标准综合考虑所任职务、个人能力、服务年限、地区及行业薪资水平等因素确定；绩效薪酬一部分根据个人考核期内实际完成各项经营业绩指标和管理指标综合考核后确定，另一部分效益奖励是根据对公司年度经营计划完成、管理体系建设、研发成果取得等方面成绩显著给予奖励。

本议案已经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

同意公司《2025年度内部控制评价报告》，并披露前述报告。

本议案已经审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过《关于公司年度融资计划与额度的议案》

同意向金融机构及非金融机构进行总额不超过10亿元的融资（含已发生的融资余额）, 具体融资方案由公司管理层讨论决定，融资期限、融资金额最终以实际发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环使用。相关融资包括但不限于贷款、委托贷款、商业承兑汇票、银行承兑汇票、抵押、担保（不含对外担保）、贴现、保理、保函、融资租赁、黄金租借以及其他以实质重于形式原则认定的各种融资形式。公司将在保证财务安全的情况下，根据实际生产经营需求和投资需求，综合考虑各家机构的融资规模、融资期限、融资条件、担保方式、利率水平等因素，择优选择融资机构。

上述开展融资业务的机构包括但不限于：国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、信托投资公司、证券公司、金融租赁公司、融资租赁公司、保险公司、保理公司、担保公司等。

董事会提请股东会授权董事会及其授权人士董事长田玉波或公司认可的被委托人（以公司盖章的“授权委托书”为准）代表公司办理具体融资事宜，包括但不限于签署上述融资额度内的各种合同、协议、凭证等法律文件，上述年度融资计划与额度的有效期限及相关授权期限最长不超过2027年6月30日，且于下一期年度融资计划与额度被股东会审议批准并公告日终止。

同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

同意《2025年度独立董事述职报告》，并披露前述报告。

具体内容详见与本公告一同披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过《关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见的议案》

同意《关于独立董事独立性情况的专项意见》，公司三名独立董事均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见与本公告一同披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职报告〉的议案》

同意《董事会审计委员会2025年度履职报告》，并披露前述报告。

本议案已经审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

同意公司为子公司河北合众建材有限公司提供不超过人民币3,000万元的担保额度。本次为子公司提供担保额度授权期限自股东会审议通过之日起至公司董事会/股东会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保期限以具体担保协议的约定为准。授权期限内，公司根据子公司的实际运营需求和融资情况提供担保，并提请股东会授权董事会及其授权人士董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意公司《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意依据实际情况进行计提资产减值准备及核销资产，公司2025年度计提各项减值准备合计为7,341.70万元，核销应收款项103.61万元。

本议案已经审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

13、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

14、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

批准公司《2026年第一季度报告》，并同意公布前述定期报告。

本议案已经审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

本议案已经审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

16、审议通过《关于〈2025年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

同意《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》，公司认为，中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

本议案已经审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

17、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告〉的议案》

同意《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见与本公告一同披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

本议案已经审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

18、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上交所上市公司自律监管指引1号-规范运作》等有关规定及《公司章程》，公司制定了《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及法定信息披露媒体上披露的《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

19、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》

同意接受控股股东财务资助，公司控股股东拟向公司及下属子公司提供总额不超过人民币4亿元的财务资助，按照年利率不超过6%计息，该财务资助使用期限不超过3年，自2026年6月21日起至2029年6月20日止。公司不为该项融资提供任何抵押或担保，融资方式包括民间借贷、委托贷款以及其他任何不违反法律法规的形式。融资资金主要用于补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。同意授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度和期限范围内根据韩建集团和公司的资金情况动态决定实际融资规模。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）

本议案已经审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案还需提交公司股东会审议，股东会审议本议案时，关联股东需回避表决。

韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，韩建集团为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，关联董事田玉波、田广良、田春山对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票、回避3票。

20、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见与本公告一同披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

21、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任白福山为公司副总裁，任期与公司第五届董事会相同。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-032）

本议案已经提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

22、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》对公司会计政策进行相应的变更。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-033）

本议案已经审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

23、审议通过《董事会关于公司2025年度上期非标事项在本期消除的专项说明的议案》

同意《董事会关于公司2025年度上期非标事项在本期消除的专项说明的议案》。

本议案已经审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

24、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司应在2026年6月30日前召开2025年年度股东会，本次董事会审议的若干议案，尚需提交股东会批准。现董事会作为召集人提议召开公司2025年年度股东会审议需要股东会批准的相关议案。

2025年年度股东会的召开时间、地点等具体安排，将以公司董事会在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》上披露的《韩建河山关于召开2025年年度股东会的通知》为准。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-026

北京韩建河山管业股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经公司审计机构中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,010.59万元，截至2025年12月31日母公司期末未分配利润为-67,420.88万元。

公司第五届董事会第四次会议审议通过2025年年度利润分配方案：公司拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1,010.59万元且母公司报表年度末未分配利润为负值，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度经营业绩亏损且母公司报表年度末未分配利润为负值，综合考虑公司的实际经营情况及长远发展，公司2025年度不进行利润分配，也不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。公司2025年度拟不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，具备合规性、合理性。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审核意见

公司于2026年4月23日召开的审计委员会 2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配预案的议案》，审计委员会认为：因公司2025年度经营业绩亏损且母公司报表年度末未分配利润为负值，本次拟不进行利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求且符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

（二）董事会会议审议情况

公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东会审议。该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-027

北京韩建河山管业股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）为满足公司及下属子公司生产经营资金的需求，支持子公司发展，公司拟为河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）提供不超过人民币3,000万元的担保额度。本次为子公司提供担保额度授权期限自股东会审议通过之日起至公司董事会/股东会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保期限以具体担保协议的约定为准。授权期限内，公司根据子公司的实际运营需求和融资情况提供担保，并提请股东会授权董事会及其授权人士董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

（二）内部决策程序

为子公司提供担保额度的议案已经公司2026年4月23日召开的第五届董事会第四次会议出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况（如有）

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司董事会提请股东会批准提供的担保额度。公司将在后续担保行为实际发生时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保额度是为了满足全资子公司日常生产经营资金需求，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在影响公司股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。由于公司下属子公司经营发展需求，为支持其发展，公司为其融资提供担保额度。本担保授权中，被担保人为合并报表范围内的子公司，风险均在可控范围内，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为4,000万元（含本次担保额度3,000万元），占公司最近一期经审计的净资产的17.85%；公司对控股子公司已实际提供的担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的4.46%。公司不存在向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-028

北京韩建河山管业股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备

及核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号一资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收款项、存货等计提减值准备或坏账准备，具体情况如下：

单位：元

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注：以上数据已经中瑞诚会计师事务所审计

一、本次减值准备计提及核销的具体情况

（一）应收款项坏账准备及合同资产减值准备

单位：元

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注：（1）公司2025年度核销应收款项1,036,050.70元，为加速债权回收积极催款主要以协议解决为依据，将确实无法收回的应收账款予以核销；（2）应收款项坏账准备本年变动其他金额-200,707,921.24元，其中 -200,926,503.82 元为报告期内处置子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）股权，处置时点该公司累计的应收款项坏账准备。

（二）存货减值准备

单位：元

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公司于报告期末对存货进行减值测试，根据成本与可变现净值孰低原则，按照成本高于可变现净值的金额计提了存货跌价准备。其他减少中30,708,229.68元为报告期内处置子公司清青环保，该公司截至处置时点累计的存货跌价准备。

（三）固定资产减值准备

单位：元

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报告期末对固定资产期末价值进行了减值测试，对于公允价值低于账面价值的差额计提了减值准备。其他减少为报告期内处置子公司清青环保，该公司截至处置时点累计的固定资产减值准备。

（四）商誉减值准备

1、河北合众建材有限公司

1）商誉形成原因

公司于2017年5月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟收购河北合众建材有限公司70%股权的议案》，同意公司以14,000万元的价格向自然人邱汉、张春林收购河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）70%股权。本次收购完成后，在公司合并报表上形成商誉金额12,160.71万元。

2）计提商誉减值的原因

公司子公司合众建材主要产品为混凝土外加剂，受房地产及基础设施投资景气度影响，近几年混凝土外加剂市场需求下降，价格竞争日趋激烈，导致合众建材经营业绩不及预期。

3）商誉减值测试的过程与方法及结论

本次评估分别采用预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两种方法对合众建材含商誉资产组于评估基准日2025年12月31日的可收回金额进行了测算。

截至评估基准日2025年12月31日，合众建材包含商誉资产组的账面价值为2,126.75万元，预计未来现金流量的现值为1,070.00万元。本期计提减值商誉739.73万元，以前年度已计提11,252.26万元。影响当期利润总额739.73万元。

4）计提商誉减值准备情况

2026年度，根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》，合众建材含商誉的资产组可收回金额1,070.00万元；2025年末合众建材含商誉资产组账面净值为2,126.75万元，2025年度应确认完全商誉减值损失1,056.75万元，其中归属于韩建河山应确认商誉减值损失739.73万元。以前年度已计提商誉减值损失11,252.26万元，本期实际确认商誉减值损失739.73万元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

公司本年度计提的各项减值准备7,341.70万元，减少本期利润总额7,341.70万元，核销应收款项103.61万元。公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策的规定，客观公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具合理性。同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会

公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的财务状况，同意公司2025年度计提各项减值准备合计为7,341.70万元，核销应收款项103.61万元。同意将该议案提交公司股东会审议。

3、其他说明

本次关于2025年度计提资产减值准备及核销资产事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-032

北京韩建河山管业股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》等相关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核及董事会审议通过，同意聘任白福山（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，白福山持有公司股份980,000股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：聘任高级管理人员简历

白福山，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005年至今在北京韩建河山管业股份有限公司分公司历任合同部主管、副经理、总经理，现为公司内蒙古分公司、准东分公司总经理，2025年11月14日至今任公司职工代表董事。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告日，白福山持有公司股份980,000股。

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-033

北京韩建河山管业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉 的通知》（财会[2025]32号）对公司会计政策进行的变更和调整。

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更原因

根据2025年12月5日财政部发布的《准则解释第 19 号》，其中规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容自2026年1月1日施行。公司对相关会计政策进行相应变更，自2026年1月1日按照以上文件规定执行。本次会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司《关于会计政策变更的议案》。

（二）董事会

公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》对公司会计政策进行相应的变更。

（三）其他说明

本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求进行的变更，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年4月24日