哈尔滨空调股份有限公司2026年第一季度报告

2026-04-24 来源：上海证券报

公司代码：600202 公司简称：哈空调

哈尔滨空调股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度利润分配预案：随着2025年公司订货合同持续增加，交货周期紧张，原材料采购资金需求显著加大。为推进公司智能化制造全面转型升级，加大科技研发与技术改造投入，公司整体资金需求较大。为保障公司生产经营稳定及长期可持续发展，2025年度拟不进行股利分配，可供股东分配的利润结转至2026年度，用于补充公司流动资金。2025年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期公司主要业务简介

报告期，国内空冷行业客户集中度较高，客户议价能力较强，业主成本管控趋严，行业整体利润空间相对有限。项目前期规划对设备采购及定价具有直接约束作用，设备订单获取不仅依托产品技术实力，商务合作基础与项目过往业绩亦为关键因素。同时，行业产品具备高度非标属性，需结合业主需求开展定制化设计与生产，对企业技术积累及项目实施经验提出较高要求。

当前行业竞争格局呈集中化发展态势，大型项目资源主要向头部企业集聚。公司凭借良好市场口碑与产品质量优势，持续稳固既有市场份额，同时面临民营厂商低价竞争等经营压力。随着市场中标项目趋向大型化、集约化，业主方更倾向与头部供应商建立长期稳定合作关系，为公司持续发展提供有利空间。受下游行业资本开支趋于谨慎影响，市场对设备价格敏感度提升，行业价格竞争较为激烈。但在环保节水政策要求日益严格的背景下，空冷系统在富煤缺水区域相较湿冷系统具备刚性需求，为行业发展提供坚实支撑。

报告期，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司年度报告经营情况讨论与分析部分。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2026-009

哈尔滨空调股份有限公司

九届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会会议通知于2026年4月13日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年4月23日上午8：30以现场结合通讯方式在公司十二楼会议室召开。独立董事邓春杰因有重要事项，以通讯方式参加会议。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

（一）《关于2025年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2025年计提资产减值准备的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-010）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《2025年度财务决算报告》

同意公司《2025年度财务决算报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《2025年度利润分配预案》

同意公司《2025年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-012）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）公司2025年年度报告全文及摘要

同意公司2025年年度报告全文及摘要。

公司2025年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《2025年度董事会工作报告》

同意公司《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（六）《2025年度总经理工作报告》

同意公司《2025年度总经理工作报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（七）《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的提案》

同意公司《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的提案》。

本提案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，一致同意将本议案提交股东会审议。

董事和高级管理人员2026年度薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定考核方案，授权公司人力资源部负责本方案的具体实施。

本提案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-015）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：9票。

（八）《独立董事独立性自查情况报告》

同意《独立董事独立性自查情况报告》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事2025年度的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：3票，是否通过：通过。

独立董事邓春杰、白云、王忠巍回避表决。

（九）《2025年度内部控制评价报告》

同意公司《2025年度内部控制评价报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025年度内部控制评价报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十）《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

同意公司《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十一）《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意公司《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十二）《关于聘请2026年度审计机构及2025年度审计报酬的提案》

同意公司《关于聘请2026年度审计机构及2025年度审计报酬的提案》。

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

同意给予中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2025年度财务审计服务报酬为人民币56万元，2025年度内部控制审计服务报酬为人民币26万元。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本提案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于拟续聘2026年度审计机构公告》（公告编号：临2026-013）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十三）《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》

同意公司《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十四）《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

同意公司《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请办理授信业务的公告》（公告编号：临2026-016）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十五）《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法＞的提案

同意公司《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法＞的提案》。

本提案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本提案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十六）《关于修订＜融资管理办法＞的提案》

同意公司《关于修订＜融资管理办法＞的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《融资管理办法》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十七）《关于修订＜对外投资管理制度＞的提案》

同意公司关于修订＜对外投资管理制度＞的提案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《对外投资管理制度》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十八）《关于修订＜内控评价与报告制度＞的提案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《内控评价与报告制度》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十九）公司2026年第一季度报告

同意公司2026年第一季度报告

公司2026年第一季度报告已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2026年第一季度报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二十）《关于召开2025年年度股东会的提案》

同意《关于召开2025年年度股东会的提案》。

董事会定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见刊登在2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的哈空调：《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二十一）独立董事2025年述职报告

会议听取独立董事邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生士所作2025年度独立董事述职报告。

独立董事述职报告需提交公司2025年年度股东会听取。

具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2026-016

哈尔滨空调股份有限公司

关于向金融机构申请办理授信业务的公告

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026年九届五次董事会会议于2026年4月23日召开，会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务。

一、申请授信业务的具体情况

（一）上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

公司为满足生产经营的需要向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务，金额为人民币10,000.00万元。业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、信用证、商票保证及非融资性保函，最终利率以银行审批结果为准。期限1年，具体期限以实际签订的借款合同为准，利率最终以银行审批为准。担保方式为连带责任保证担保。

二、申请授信业务对公司的影响

公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行哈尔滨分行申请综合授信业务是根据公司生产经营需要，为满足公司流动资金需求，保证公司生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2026-014

哈尔滨空调股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的公告

重要内容提示

● 会议召开时间：2026年05月06日（星期三）上午10：30～11：30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年4月24日(星期五)至4月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱zqb@hac.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月6日上午10：30～11：30举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月06日（星期三）10:30～11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、出席说明会的人员

董事长：丁盛

总经理：展学峰

董事会秘书：郭临战

副总会计师：邵晶

独立董事：白云

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月06日（星期三）10:30～11:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月24日(星期五)至4月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱（zqb@hac.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0451-84644521

邮箱：zqb@hac.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600202 证券简称：哈空调公告编号：临2026-017

哈尔滨空调股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14 点 30分

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

(下转283版)

证券代码：600202 证券简称：哈空调

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■