兰州长城电工股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600192 公司简称：长城电工

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-34,809.96万元，截至2025年12月31日，期末可供股东分配的利润为-60,642.70万元。鉴于公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，增强公司抵御风险能力，实现公司可持续发展，更好的维护全体股东长远利益，提议公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损截至报告期末，公司母公司资产负债表中未分配利润为-451,280,035.62元，合并资产负债表中未分配利润为-601,853,868.00元，未弥补亏损金额较大，结合公司实际经营情况，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，且可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所属的电气机械及器材制造业（电网设备/输变电设备），在2025年呈现“整体增长、内部剧烈分化”的格局。新能源、特高压、智能电网等高附加值领域保持高景气，但传统中低压输配电设备市场需求疲软、竞争白热化、盈利被严重挤压，行业呈现明显的“冰火两重天”。

2025年，电气机械和器材制造业增加值同比增长9.2%，显著高于全国工业平均水平（5.9%），是机械工业中增长最快的板块之一。行业出口表现亮眼，2025年上半年出口交货值同比增长7.2%，由2024年的负增长转为正增长。但行业固定资产投资同比下降10.3%，显示企业对传统产能扩张持谨慎态度，进入存量竞争时代。受供需失衡影响，产品出厂价格持续下行，叠加铜、银等主要原材料价格高位运行，行业毛利率与利润率普遍下滑。传统输配电设备行业，需求疲软，竞争惨烈，国内传统电力基建增速放缓，工业、地产领域配套需求不足。产能严重过剩，中小企业众多，价格战激烈，产品同质化严重。传统开关柜、低压电器毛利率普遍下降，公司所处行业属于存量竞争、结构升级的市场。

公司主要从事高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、母线槽、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售，以及水电运营与管理等业务。电工电气产品业务是支撑公司经营发展的核心产业，现已基本形成以高中低压成套开关设备及元件产品、工业自动化装置为主导的电工电气输配电产业和工业自动化产业系统集成发展为主体，以区域物流配送服务产业及以钣金箱壳制造、电镀和喷漆专业配套产业为核心的生产服务型产业集成发展为辅助的产业格局，已初步形成公司产业集群化规模发展的运营模式。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期，公司实现营业收入154,094.01万元，实现利润总额-31,359.04万元，同比增亏8,453.50万元；实现归属于上市公司股东的净利润-34,809.96万元，同比增亏12,315.51万元。

本报告期，公司主要受市场竞争加剧影响，产品订单获取难度持续加大，本期收入降幅8.02%，成本降幅3.65%，收入超过成本降幅4.37个百分点。

本报告期，公司综合毛利率7.85%，同比下降4.18个百分点。公司主要产品生产用原材料铜、银等价格持续高位运行，获取的订单产品毛利率较低，主营产品盈利能力下降，本报告期经营亏损。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-26

兰州长城电工股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况、公司薪酬及业绩考核管理制度规定和《公司章程》等规定，

制定了《长城电工2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

一、公司董事薪酬方案

1.公司独立董事津贴为4万元人民币/年.人（含税），按月发放。

2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；

二、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。

三、其他事项

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

2.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

四、公司履行的决策程序

1.董事会会议的决策情况

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议，鉴于涉及全体董事薪酬、津贴，因此全体董事回避表决，《公司董事2026年度薪酬方案》直接提交公司2025年年度股东会审议。

同日，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》，董事周济海、安亦宁回避表决。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-27

兰州长城电工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 15点00分

召开地点：公司13楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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此外，本次股东会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》，该议题为非表决事项。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2026年4月24日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

2.登记时间：2026年5月14日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会)。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦公司董事会办公室

联系电话：0931-2316391

传 真：0931-2316391

邮政编码：730050

联 系 人：周晓毅

2.本次现场股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

兰州长城电工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-25

兰州长城电工股份有限公司

关于2025年资产计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次资产计提减值准备共计4874.38万元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。

公司2025年度各项资产计提减值准备合计金额4874.38万元，具体情况如下表：

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二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的相关说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款及长期应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。

公司2025年度，应收账款、其他应收款、预付账款、长期应收款共计提信用减值损失314.75万元。2025年末，应收账款减值准备余额39,320.33万元，其他应收款减值准备余额2,919.98万元，预付账款减值准备余额21.47万元，长期应收款减值准备余额128.86万元。

（二）资产减值损失

1.合同资产及其他非流动资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于合同资产及其他非流动资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续 期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司2025年度，合同资产及其他非流动资产计提资产减值损失39.68万元。2025年末，合同资产减值准备余额246.15万元，其他非流动资产减值准备余额177.28万元。

2.存货跌价准备

公司至少于每年年度终了，对存货进行全面清查,如果发现由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价低于成本价等原因，导致存货成本有不可收回部分，按单项存货不可收回部分计提存货跌价准备。对于数量较多、单价较低的存货按类别计提。存货期末计量采用成本和可变现净值（以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额，确定存货的可变现净值）孰低法，当成本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

公司2025年度，计提存货跌价准备4,519.95万元，转销转出存货跌价准备281.42万元，期末余额为7,584.22万元。

三、对公司财务状况的影响

公司本期计提各项减值损失4,874.38万元，导致2025年度公司合并报表利润总额减少4,874.38万元。上述减值损失计提已体现在公司2025年度归属于上市公司股东净利润中。

本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次计提减值准备的决策程序

本次计提资产减值准备经2026年4月22日董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

2026年4月23日公司召开第九届董事会第三次会议审议通过该事项，根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。

五、董事会对本次计提资产减值的说明

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、董事会审计委员会意见

按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备共计4874.38万元。上述计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公司实际财务状况。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-24

兰州长城电工股份有限公司

关于2026年拟向子公司提供信贷业务

担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：兰州长城电工股份有限公司（简称：长城电工或公司）的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂公司）、天水二一三电器集团有限公司（简称：二一三公司）、长城电工天水物流有限公司（简称：物流公司）和控股子公司一一天水电气传动研究所集团有限公司（简称：天传所公司）、天水长城控制电器有限责任公司（简称：长控公司）。

●年度担保额度：公司2026年度拟向上述被担保人提供不超过人民币5.90亿元的信贷业务担保额度，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

●本次担保是否有反担保：无

●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保

特别风险提示：长开厂公司、物流公司、天传所公司、长控公司目前资产负债率超过70%；天传所公司、长控公司的少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。

●本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对所属子公司提供总额不超过59,000万元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。

（二）决策程序

该事项经公司2026年4月23日第九届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）2026年度担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）被担保人：天水长城开关厂集团有限公司

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（二）被担保人：天水二一三电器集团有限公司

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（三）被担保人：天水电气传动研究所集团有限公司

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（四）被担保人：天水长城控制电器有限责任公司

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（五）被担保人：长城电工天水物流有限公司

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三、担保的主要内容

（一）对天水长城开关厂集团有限公司提供最高额不超过35,000万元人民币，单笔金额不超过4,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。

（二）对天水二一三电器集团有限公司提供最高额不超过14,000万元人民币，单笔金额不超过3,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。

（三）对天水电气传动研究所集团有限公司提供最高额不超过5,000万元人民币，单笔金额不超过2,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。

（四）对天水长城控制电器有限责任公司提供最高额不超过4,000万元人民币，单笔金额不超过1,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。

（五）对长城电工天水物流有限公司提供最高额不超过1,000万元人民币，单笔金额不超过500万元人民币的银行信贷业务提供担保。

在前述担保额度内，授权公司董事长与银行等金融机构签订具体担保协议，担保方式为连带责任保证，保证期限按合同约定履行。

有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

本次向子公司提供信贷业务担保额度的事项均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保额度，不涉及反担保事项。

上述担保金额经股东会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

五、董事会意见

2026年度公司向子公司提供信贷业务担保额度事项是为了满足子公司日常生产经营资金需求，符合公司整体利益和发展战略；且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

天传所公司和长控公司的少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。

六、独立董事意见

公司拟对所属子公司在未来一年期间提供总额不超过59,000万元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合子公司经营发展对资金的需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及投资者利益的情形。我们基于独立判断同意该议案，并同意提交股东大会审议。

七、公司累计对外担保及逾期担保情况

2025年12月31日，长城电工及所属子公司提供担保的总额为51,431.70万元，占长城电工期末归属于母公司所有者权益的62.84%，其中为资产负债率70%以上的子公司提供的担保总额为38,031.70万元。全部是对合并报表范围内子公司提供的担保。

2026年拟为子公司提供担保总额59,000万元，为公司2026年初归属于母公司所有者权益81,844.73万元的72.09%。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-23

兰州长城电工股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

因兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度亏损，且母公司未分配利润为负，2025年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司不触及其他风险警示情形

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-34,809.96万元，截至2025年12月31日，期末可供股东分配的利润为-60,642.70万元。

根据《公司章程》规定，鉴于公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，增强公司抵御风险能力，实现公司可持续发展，更好的维护全体股东长远利益，提议公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

公司所属电气机械及器材制造业，受行业竞争加剧、产业链上下游供需波动等多重客观因素影响，经营环境复杂严峻。报告期内，公司产品主要原材料银材、铜材等价格上涨并持续处于高位区间，进一步压缩了公司的盈利空间；同时，行业传统应用领域需求下滑趋势尚未得到根本扭转，新兴市场虽有发展潜力，但受政策导向、市场培育周期等因素影响，有效需求仍存在明显不确定性。

2026年，公司生产经营环节资金需求较大，同时将在新产品研发、技术升级改造及重点项目建设等领域持续加大投入。

综合上述因素，为切实保障公司日常经营的稳定性，有效支撑公司未来战略发展布局，维护公司全体股东的长远利益，公司董事会经过审慎研究，提出2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》，同意公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）独立董事意见

公司2025年度因业绩亏损拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。2025年度不进行利润分配的预案，充分考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因素，有利于促进公司长远发展，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事基于独立判断同意该议案，并同意提交股东会审议。

四、是否可能触及其他风险警示情形

截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不符合触及其他风险警示的情形。

五、风险提示

本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-22

兰州长城电工股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第三次会议于2026年4月23日下午15:00在公司13楼会议室召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长刘万祥先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、公司2025年年度报告

公司2025年年度报告经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见2026年4月24日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工2025年年度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

二、公司2025年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

三、公司2025年度总经理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、公司2025年度利润分配的预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-34,809.96万元，截至2025年12月31日，期末可供股东分配的利润为-60,642.70万元。

根据《公司章程》规定，鉴于公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，增强公司抵御风险能力，实现公司可持续发展，更好的维护全体股东长远利益，提议公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

五、公司2025年度财务决算报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

六、公司2026年度财务预算报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

七、公司2026年度申请获得银行综合授信额度的议案

为全面贯彻长城电工“十五五”发展战略，发挥上市公司优势，全面深化体制机制改革优化资源配置，保证公司生产经营正常开展，2026年公司拟向中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等14家金融机构申请29.80亿元的综合授信额度。

在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各金融机构签署相关法律文件，并请公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司或控股股东甘肃电气装备集团有限公司对长城电工在总体授信范围内开展的信贷业务提供担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

八、公司2026年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案

具体内容详见2026年4月24日上海证券报和上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2026年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

九、公司2025年资产计提减值准备的议案

该事项经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见2026年4月24日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、公司2025年度内部控制评价报告

该报告经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、公司董事会审计委员会2025年度履职报告

该报告经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见2026年4月24日上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于制定部分管理制度的议案

为建立科学、规范、激励与约束并重的董事及高级管理人员薪酬绩效管理体系，健全市场化考核机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《兰州长城电工股份有限公司章程》和其他中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《兰州长城电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见2026年4月24日上海证券交易所网站披露的相关制度。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、公司2025年环境、社会和治理（ESG）报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年4月24日上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2025年度环境、社会和治理报告》。

十四、公司独立董事2025年度述职报告

具体内容详见2026年4月24日，公司独立董事在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告需向公司年度股东会汇报。

十五、公司2025年度合规管理与风险管理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、公司董事2026年度薪酬方案

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营情况和公司薪酬及业绩考核管理制度规定，公司制定了《董事2026年度薪酬方案》。

鉴于该议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年4月24日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

十七、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营情况和公司薪酬及业绩考核管理制度规定，公司制定了《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

该议案关联董事周济海、安亦宁回避表决。

具体内容详见2026年4月24日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、关于召开公司2025年年度股东会的议案

具体内容详见2026年4月24日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：6001092 证券简称：长城电工

兰州长城电工股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于兰州长城电工股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为董事会：是ESG工作的最高决策机构，负责确定ESG战略与目标，审议和批准ESG有关的重大事宜、ESG基本管理制度、ESG年度报告等文件，持续关注ESG目标进展。可持续发展委员会：对董事会负责，审阅公司可持续发展策略、目标及措施，监督ESG目标及各项措施实施情况，对公司ESG战略规划进行研究并向董事会提出建议；审阅ESG相关对外披露文件，包括但不限于年度ESG报告、ESG工作方案等。ESG工作领导小组：负责ESG工作的日常管理和协调，组织对公司战略发展、业务运营和财务状况等产生重大影响的ESG风险和机遇进行识别和分析，制定针对性应对措施，监督ESG工作开展情况并定期向可持续发展委员会汇报ESG工作进展及重大事项。各职能部门、各子公司：落实责任范围内的ESG工作任务，监控ESG风险和机遇并作出初步判断，定期向ESG工作领导小组汇报ESG工作进展。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度ESG报告提交董事会审议，一年一次。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《ESG管理制度》《董事会可持续发展委员会实施细则》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：生态系统与生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业、社会贡献、尽职调查、反不正当竞争议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，但为相关议题，公司已结合实际情况在2025年度环境、社会和公司治理报告中对议题的相关举措进行了披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《兰州长城电工股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。