厦门钨业股份有限公司第十届
董事会第二十六次会议决议公告
（上接289版）
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
厦门钨业股份有限公司董事会
2026年4月22日
（上接289版）
公司能源新材料板块主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售。主要产品为高电压钴酸锂、高电压三元材料、高功率三元材料、高镍三元材料、氢能材料、磷酸铁锂等，广泛应用于新能源汽车、3C消费电子、储能等领域。借助于多年来技术研发和生产实践积累形成的技术研发优势和产品质量优势，公司执行大客户战略，拓展了国内外众多知名电池客户。在3C锂电池领域，公司与ATL、三星SDI、村田、LGC、欣旺达、珠海冠宇及比亚迪等国内外知名电池企业建立了稳固的合作关系，产品广泛应用到下游中高端3C电子产品中；在动力锂电池领域，公司与中创新航、松下、新能安、比亚迪、欣旺达、宁德时代及国轩高科等知名电池企业建立了稳定的合作关系。公司紧跟市场需求进行新产品研发，通过与下游核心客户的紧密合作，持续进行工艺技术优化和产品迭代。公司持续巩固在钴酸锂、氢能材料细分领域的行业领先地位，逐步提升三元材料的产品竞争力，通过差异化竞争逐步拓展磷酸铁锂市场份额，同时公司积极探索下一代新能源材料技术的前沿理论和前沿技术，分析和整合行业发展趋势，进行专题攻关，推进前沿产品研发和技术孵化，探索适合商业化、产业化的前沿产品储备，大力开发下一代新能源材料产品。
■
报告期内， 公司能源新材料业务通过持续推出差异化产品、优化产品结构、拓展国际国内市场、合理利用经营性库存等措施，取得较好的经营业绩。公司充分受益于国家换机补贴政策、3C消费设备AI功能及带电量提升带来的需求增长，公司钴酸锂销量大幅增长，全球市场份额占比近50%，连续多年稳居全球第一；公司依托高电压、高功率三元材料领域技术优势，三元材料市场份额位于国内行业排名前列；公司磷酸铁锂产品采用水热法工艺，形成了低温性能突出、倍率特性优异、循环稳定性强的差异化竞争优势，依靠兼顾高低温和循环性能的优势，聚焦高端车用市场，销量同比显著增长。同时，公司稳步推进正极补锂材料、钠电正极材料、固态正极材料、固态电解质、固态储氢材料及装置等前沿技术研发，为公司未来持续发展培育新的盈利增长点。
（二）经营模式
报告期内，公司经营模式相比前期未发生重大变化。
1.采购模式
公司钨钼材料所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给，部分自外部采购取得，稀土业务、电池材料业务原料大部分需向外采购。公司外部原材料采购模式为：每年与主要供应商签订当年采购框架协议，根据行情及生产库存情况不定期地进行采购，采购价格随行就市。
2.生产模式
公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品，客户需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以选择并向公司下达订单进行生产。公司所主营钨钼材料、稀土、电池材料业务主要采用订单生产模式，根据客户订单确定的数量、规格及质量要求组织生产。
3.销售模式
由于公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应用产品，公司产品销售以面向客户的直接销售为主。
4.管理模式
经过多年的发展，公司建立了一套适合自身的管理模式：
一是建立了集团治理“战略+财务”双管控的模式，通过战略规划、全面预算管理及目标绩效管理，形成了有机统一的管理闭环；二是采取公司领导下的事业部制管理模式，产品事业部定位为公司的利润中心，贴近市场能够对市场的需求做出快速的反应，实现研产销一体化，在满足市场需求和创造市场需求方面取得先机；三是建立健全激励与约束相结合的分配机制，以公司全面预算方案为目标牵引，实施全员绩效管理，按照业绩进行考核、实施奖惩；四是赋予下属子公司“定战略”“做预算”“问绩效”“建机制”“带团队”“控风险”等职能，提升了组织运作效率。
近年来，公司持续推进“全面预算管理、目标绩效管理、集成产品开发（IPD）、国际先进制造（IAM）”四大管理文化建设。
①全面预算管理。全面预算管理是覆盖全员、全业务、全过程的综合管理系统。公司以承接规划、正向前进为导向编制年度预算，制定五维目标、经营策略与关键举措，合理配置资源；通过对预算目标与关键举措的分解细化，落实主体责任，并相应形成各层级的绩效任务书；通过季度管理预算和月度分析，定期复盘，监测偏差，适时调整优化思路与举措，控制经营风险、牵引年度目标的达成，从而实现对经营战略、业务发展、财务运营、绩效管理等的有效整合，形成了具有厦钨特色的现代企业管理模式。
②目标绩效管理。目标绩效管理是通过科学的管理方法，有效地组织企业资源，按照企业战略方向和政策的要求，最终达成目标的过程。包含建立绩效目标库、绩效实施、绩效改进和绩效应用四个环节，形成了PDCA的闭环。公司实施绩效管理已经有十余年的历史，随着公司发展规模的不断壮大，厦钨绩效管理的方式和理念也一直在更新。从刚开始的绩效考核到后期的绩效管理，到2020年开始推行全面绩效管理，实施全员绩效管理，通过绩效指标的层层分解，压力的层层传递，打造以高绩效为目标的管理文化。
③集成产品开发（IPD）。IPD是Integrated Product Development（集成产品开发）的缩写，是关于研发创新的先进理念和管理流程。公司通过IPD体系建设，强化了以市场为导向的产品开发创新理念，构建了需求管理、规划管理、技术开发和产品开发四大流程，规范产品研发全生命周期管理，打造了一支专业化的创新管理团队，为企业的持续发展注入了高质量创新活力。
④国际先进制造（IAM）。IAM是International Advanced Manufacturing（国际先进制造）的缩写。厦钨IAM深入贯彻“新质生产力”的发展要求，以“管理科学化、产品高端化、盈利能力强”为目标，以“标准化、精益化、自动化、数字化、智能化”为路径，以精益生产和六西格玛两大体系为主要抓手，全面夯实制造管理基础、提升制造能力水平，实现提质、降本、增效，推进公司的制造转型升级。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
■
5.2报告期内债券的付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
■
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年公司实现合并营业收入462.65亿元，同比增长30.79%；实现归属上市公司股东的净利润23.09亿元，同比增加34.89%。
2025年末，公司资产总额560.67亿元，同比增加21.36%；归属母公司所有者权益172.02亿元，同比增长8.67%；公司加权平均净资产收益率13.99%，同比减少0.32个百分点；资产负债率52.41%，同比增加6.03个百分点。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-033
厦门钨业股份有限公司第十届
董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2026年4月22日在福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2026年4月11日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度总裁班子工作报告》。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度财务决算及2026年财务预算报告》。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年年度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2025年年度报告摘要》及《厦门钨业2025年年度报告》。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已通过提名与薪酬考核委员会会议审议，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年第一季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度计提资产减值准备的议案》。根据公司会计政策关于计提资产减值准备的相关规定，公司2025年度计提（含转回）资产减值准备金额合计为50,698.44万元，主要包括：信用减值损失15,145.34万元，存货跌价损失34,969.50万元，固定资产减值损失583.60万元。
公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公告：临-2026-034《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度利润分配方案》。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东会审议。
详见公告：临-2026-035《关于2025年度利润分配方案的公告》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年度融资方案》。会议同意公司向金融机构融资150亿元(折合人民币，实际用款最高余额，不含债券融资)，并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自2026年4月22日至2027年4月30日。
该议案已通过战略与可持续发展委员会会议审议，战略与可持续发展委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。会议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构从事会计报表的审计、内部控制审计、咨询等服务，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效；并提请公司股东会授权公司总裁班子根据2026年度审计工作的业务量协商确定2026年度的审计费用。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东会审议批准后实施。
详见公告：临-2026-036《关于续聘会计师事务所的公告》。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》。会议同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）为其权属公司向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证。其中，对全资子公司XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称“欧洲厦钨新能”）拟提供不超过人民币35,000万元或其他等值货币的全额担保（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）；对间接控股子公司NEOMAT CAM, Société par actions simplifiée（中文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称“法国厦钨新能”）拟按51%的间接持股比例提供不超过人民币100,000万元或其他等值货币的连带责任保证（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），合作方Orano SA拟按49%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证；并提请股东会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）在前述担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，担保额度及授权的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。
公司董事会认为：本次担保系为厦钨新能满足其权属公司的生产经营和发展的资金需求，符合2026年度被担保公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人均为厦钨新能权属公司，厦钨新能对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，被担保人的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东会审议。
详见公告：临-2026-037《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的公告》。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案》。会议同意控股子公司厦钨新能为其下属参股公司NEOMAT PCAM, Société par actions simplifiée（中文名称：法国厦钨新能源科技有限公司，以下简称“法国厦钨新能科技”）生产经营和发展的资金需求，厦钨新能拟按49%的间接持股比例为法国厦钨新能科技向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证，担保总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额,含借款、信用证、保函等）；合作方Orano SA拟按51%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证；并提请股东会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）在前述担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，担保额度及授权的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。
公司董事会认为：厦钨新能本次对其下属参股公司法国厦钨新能科技提供的担保，主要为满足法国厦钨新能科技的生产经营和发展的资金需求，符合法国厦钨新能科技正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于法国厦钨新能科技的持续发展；同时，合作方Orano SA按51%的间接持股比例提供同等连带责任保证，被担保人具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次对外担保的决策程序合法、合理，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东会审议。
详见公告：临-2026-038《关于公司控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的公告》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的议案》。会议同意控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为其控股子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司（以下简称“泰国金鹭”）生产经营和发展的资金需求，厦门金鹭为泰国金鹭向银行等金融机构申请的融资拟按直接及间接持有泰国金鹭91.99996%的股权比例提供连带责任保证，担保总额不超过人民币23,900万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），泰国金鹭的股东TechMet Carbides INC拟按8.00004%的持股比例同步提供等比例担保；并提请股东会授权董事长或其授权人士在前述担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，担保额度及授权的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。
公司董事会认为：本次担保系为厦门金鹭满足泰国金鹭的生产经营和发展的资金需求，符合泰国金鹭2026年度正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人泰国金鹭为厦门金鹭控股子公司，厦门金鹭对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，泰国金鹭的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东会审议。
详见公告：临-2026-039《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的公告》。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其控股子公司提供担保的议案》。会议同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称“成都虹波”）拟按直接及间接持有泰国虹波100%的股权比例为其控股子公司虹波实业(泰国)有限公司（以下简称“泰国虹波”）向银行等金融机构申请总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币的全额连带责任担保（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）；并提请股东会授权董事长或其授权人士在前述担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，担保额度及授权的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。
公司董事会认为：本次担保系为成都虹波满足泰国虹波的生产经营和发展的资金需求，符合2026年度泰国虹波正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人泰国虹波为成都虹波控股子公司，成都虹波对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，泰国虹波的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东会审议。
详见公告：临-2026-040《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其控股子公司提供担保的公告》。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其控股子公司提供担保的议案》。会议同意公司控股子公司厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）为其控股子公司厦门势拓御能科技有限公司（以下简称“势拓御能”）向银行等金融机构申请总额不超过人民币9,247万元或其他等值货币的融资继续提供全额连带责任保证；担保额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。
公司董事会认为：本次担保系为厦钨电机满足势拓御能的生产经营和发展的资金需求，符合2026年度势拓御能正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人势拓御能为厦钨电机控股子公司，厦钨电机对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东会审议。
详见公告：临-2026-041《关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其控股子公司提供担保的公告》。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司三明市稀土开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》。为满足三明市稀土开发有限公司(以下简称“三明稀土”)的经营发展需求，三明稀土的控股股东中稀厦钨(福建)稀土矿业有限公司(以下简称“中稀厦钨”)向三明稀土提供了全额借款。会议同意公司按持有三明稀土的股权比例24.99%为三明稀土对前述借款本金及其利息余额合计4,349.04万元提供相应担保，担保金额为人民币1,086.83万元。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。三明稀土为该担保事项向厦门钨业同步提供反担保。
公司董事会认为，公司与中稀厦钨秉持长期合作精神，共同支持三明稀土的经营与发展。三明稀土因经营需要，向其控股股东中稀厦钨申请借款；公司作为三明稀土参股股东，按持股比例为三明稀土提供相应担保。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。
该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东会审议。
详见公告：临-2026-042《关于为参股公司三明市稀土开发有限公司提供担保暨关联交易的公告》。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。会议同意公司及下属子公司（含上市控股子公司，下同）在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务，累计发生额不超过人民币150,000万元或其他等值货币，公司及下属公司可在该额度内于公司次年年度董事会召开之日前办理具体保理业务。公司不为本次保理业务提供担保。在额度范围内，董事会授权总裁班子或其授权人士（下属公司董事长或其公司管理层）行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
详见公告：临-2026-043《关于2026年度开展应收账款保理业务的公告》。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行40亿元超短期融资券的议案》。根据公司资金需要，会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册40亿元人民币的超短融发行额度，并根据市场情况及公司资金需求在上述额度内分期发行，募集资金用于归还有息债务、补充营运资金。董事会提请股东会授权公司总裁班子根据需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款和办理发行相关事宜，包括（但不限于）选聘承销商，确定实际发行的超短融的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。
该议案须提交股东会审议。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行30亿元中期票据的议案》。根据公司资金需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册30亿元人民币的中票发行额度，并根据市场情况及公司资金需求在上述额度内分期发行，募集资金用于项目建设、归还有息债务、补充营运资金等。董事会提请股东会授权公司总裁班子根据需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和办理发行相关事宜，包括（但不限于）选聘承销商，确定实际发行的中票的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。
该议案须提交股东会审议。
十八、会议逐项审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。
1.会议在关联董事钟可祥先生回避表决的情况下以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。
2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与中稀（福建）稀土矿业有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。
3.会议在关联董事朱浩淼先生回避表决的情况下以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与厦门稀土材料研究所签订日常关联交易框架协议的议案》。
4. 会议在关联董事钟可祥先生回避表决的情况下以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙) 签订日常关联交易框架协议的议案》。
该议案已通过公司独立董事专门会议审议和董事会审计委员会审议。
该议案须提交股东会审议。
详见公告：临-2026-044《关于签订日常关联交易框架协议的公告》。
十九、会议在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决的情况下以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订〈钼精矿购销战略合作框架协议〉暨关联交易的议案》。会议同意公司与福建马坑矿业股份有限公司签署《钼精矿购销战略合作框架协议》，根据协议约定，双方将开展长期合作，福建马坑矿业股份有限公司将其生产的钼精矿产品全部销售给公司及公司权属企业。每年双方另行签署钼精矿产品年度购销合同，明确具体交易事项。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已通过独立董事专门委员会会议审议，独立董事专门委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东会审议。
详见公告：临-2026-045《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订〈钼精矿购销战略合作框架协议〉暨关联交易的公告》。
二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提前终止减持腾远钴业股份计划的议案》。2025年9月16日公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于计划减持腾远钴业股份的议案》，公司原计划以集中竞价方式减持公司所持有的赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”）股份，减持股份的总数不超过腾远钴业总股本1.00%，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。结合公司最新经营情况和资金安排，会议同意公司提前终止减持腾远钴业股份的计划。
二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，公司根据《上市公司治理准则》等有关文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已通过提名与薪酬考核委员会会议审议，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东会审议。
二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈年薪制实施方案〉的议案》。修订后的《年薪制实施方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已通过提名与薪酬考核委员会会议审议，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东会审议。
二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈年审会计师事务所选聘制度〉的议案》。修订后的《年审会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。修订后的《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能向其控股子公司雅安厦钨新能非等比例增资的议案》。会议同意公司控股子公司厦钨新能以现金方式出资 69,700万元向其控股子公司雅安厦钨新能源材料有限公司（以下简称“雅安厦钨新能”）非等比例增资。雅安厦钨新能股东厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沧雅投资”）增资300万元，股东雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅化锂业”）放弃增资。本次增资完成后，雅安厦钨新能的注册资本将由50,000万元增加至120,000万元，厦钨新能持有雅安厦钨新能的股权比例从83%增至92.67%；雅化锂业所持股权比例从10%稀释至4.17%；沧雅投资所持股权比例从7%稀释至3.17%。本次厦钨新能对其控股子公司雅安厦钨新能的增资风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司雅安厦钨新能投资建设年产40,000吨磷酸铁（锰）锂项目的议案》。会议同意公司下属公司雅安厦钨新能投资73,429万元（其中固定资产投资68,891万元）建设年产40,000吨磷酸铁（锰）锂项目。本项目预计于2028年6月投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。本项目通过布局高端磷酸铁（锰）锂市场，实现扩能增效、降低成本，有利于进一步巩固公司在正极材料领域的核心竞争力，符合公司可持续发展的战略方向。
二十八、会议逐项审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果如下：
1.黄长庚先生的薪酬，关联董事黄长庚先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.吴高潮先生的薪酬，关联董事吴高潮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.钟可祥先生的薪酬，关联董事钟可祥先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.王玉龙先生的薪酬，关联董事王玉龙先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5.洪超额先生的薪酬，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.钟炳贤先生的薪酬，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.周羽君女士的薪酬，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
提名与薪酬考核委员会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，并发表如下意见：公司董事、高级管理人员2025年度报酬水平符合公司实际发展情况，有利于激励董事、高级管理人员勤勉履职，其决议程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上，同意公司关于董事、高级管理人员2025年度报酬的事项，并同意将该事项提交董事会审议。
该议案中董事薪酬事项尚需提请公司股东会审议。
二十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度董事会工作报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
该议案须提交公司股东会审议。
三十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司审计部对募集资金的存放与使用情况已进行专项检查，并向审计委员会报告了检查结果。（下转291版）
