厦门钨业股份有限公司

（上接290版）

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构已出具对该议案无异议的核查意见。

详见公告：临-2026-046《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度内部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2026年中期分红安排的议案》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-047《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

三十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

详见公告：临-2026-048《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

三十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度可持续发展报告》。公司2025年可持续发展实质性议题的评估程序体现双重重要性原则且遵循报告框架要求，同意公司2025年度可持续发展报告。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》及《2025年度可持续发展报告（英文版）》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已通过战略与可持续发展委员会会议审议，战略与可持续发展委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2025年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2025年度履职情况汇总报告》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《提名与薪酬考核委员会2025年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名与薪酬考核委员会2025年度履职情况汇总报告》。

该议案已通过提名与薪酬考核委员会会议审议，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三十九、会议在关联董事叶小杰先生、程文文先生、朱浩淼先生回避表决的情况下以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈独立董事2025年度独立性自查情况报告〉的议案》。

独立董事叶小杰先生、程文文先生、朱浩淼先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，经过认真审查，出具了《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事叶小杰2025年度述职报告》《独立董事程文文2025年度述职报告》《独立董事朱浩淼2025年度述职报告》和《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

此外，会议听取了《关于2025年度外汇衍生品业务开展情况的报告》。

以上第二十七项议案涉及的投资建设项目系按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-034

厦门钨业股份有限公司关于

2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十届审计委员会第二十一次会议和第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司2025年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：

一、本期计提资产减值准备情况

为了更加真实、准确的反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2025年12月末的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行清查，并对上述资产可收回金额进行充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年全年计提（含转回）资产减值准备金额合计为50,698.44万元，具体明细如下：

资产减值准备计提（含转回）明细表

单位：万元

■

注：数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、本期计提减值准备金额对本公司的影响

本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

本期计提（含转回）资产减值准备共计50,698.44万元，影响本公司2025年度归属于上市公司股东净利润26,469.16万元（不含存货跌价准备转销影响）。

三、本期计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于应收票据，本公司划分为组合（1）银行承兑汇票；组合（2）商业承兑汇票。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收账款，本公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收其他客户。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于其他应收款，本公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收其他款项。本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于长期应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

（二）存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的，按两者的差异金额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的价值回升，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（三）成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产和无形资产减值准备的确认标准和计提方法

公司于资产负债表日判断成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产和无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

审计委员会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意将该议案提交第十届董事会第二十六次会议审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-035

厦门钨业股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.40元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,739,466,371.77元。经公司第十届董事会第二十六次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本1,587,585,826股，以此计算合计拟派发现金股利635,034,330.40元（含税）。加上2025年半年度权益分派派发的现金红利，2025年度公司现金分红总额为927,150,120.71元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.15%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。

（二）本次利润分配方案未触及其他风险警示情形

公司2025年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，近三年利润分配情况如下：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况。

公司于2026年4月22日召开了第十届董事会第二十六次会议，会议一致审议通过了《2025年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》和《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月22日召开了第十届董事会审计委员会第二十一次会议，会议一致审议通过了《2025年度利润分配方案》。审计委员会一致同意该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、发展阶段及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同时也符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交第十届董事会第二十六次会议审议通过后，提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会批准后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-036

厦门钨业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）。

华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所2025年度经审计的收入总额40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中公司同行业（制造业）上市公司审计客户74家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：白灯满，注册会计师，2007年取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2006年开始在华兴会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核了3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：林隽，注册会计师，2008年取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2010年开始在华兴会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署了2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈蓁，注册会计师，1996年取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审计，1993年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署和复核了2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人白灯满、签字注册会计师林隽、项目质量控制复核人陈蓁近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人白灯满、签字注册会计师林隽、项目质量控制复核人陈蓁不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度财务报告审计费用422.69万元，内部控制审计费用105万元，合计人民币527.69万元（2024年合计403万元）。其中，内部控制审计费用与上年持平；财务报告审计费用较上年增加124.69万元，增幅41.84%，主要是因为控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“金龙稀土”）已向福建证监局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案申请材料已获受理，进入辅导阶段，2025年度对金龙稀土的审计按其拟申报北交所IPO的审计标准开展，审计工作量增加导致。

公司董事会提请股东会授权公司总裁班子根据2026年度审计工作的业务量协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，并于2026年4月22日召开了第十届审计委员会第二十一次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为：华兴会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，续聘会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任华兴会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意该议案提交第十届董事会第二十六次会议审议通过后，提交公司2025年年度股东会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月22日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》，董事会同意公司聘任华兴会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司总裁班子根据2026年度审计工作的业务量协商确定2026年度的审计费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-037

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦钨新能

为其权属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）权属公司生产经营和发展的资金需求，厦钨新能拟为其权属公司向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证。其中，对全资子公司XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称“欧洲厦钨新能”）拟提供不超过人民币35,000万元或其他等值货币的全额担保（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）；对间接控股子公司NEOMAT CAM, Société par actions simplifiée（中文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称“法国厦钨新能”）拟按51%的间接持股比例提供不超过人民币100,000万元或其他等值货币的连带责任保证（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），合作方Orano SA拟按49%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。

（二）内部决策程序

本担保事项已经2026年4月22日召开的公司第十届审计委员会第二十一次会议及第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

■

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）在担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。

二、被担保人基本情况

（一）欧洲厦钨新能

■

（二）法国厦钨新能

■

三、担保协议的主要内容

厦钨新能拟为其权属公司向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证。其中，对全资子公司欧洲厦钨新能拟提供不超过人民币35,000万元或其他等值货币的全额担保（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）；对间接控股子公司法国厦钨新能拟按51%的间接持股比例提供不超过人民币100,000万元或其他等值货币的连带责任保证（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），合作方Orano SA拟按49%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证。

截至本公告披露日尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为厦钨新能拟提供的担保额度，厦钨新能将根据其权属公司的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系厦钨新能为满足其权属公司的生产经营和发展的资金需求，为权属公司向银行等金融机构的融资提供连带责任保证，担保总额不超过人民币135,000万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），符合2026年度被担保公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。

被担保对象均为厦钨新能权属公司，厦钨新能对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，被担保公司的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保系厦钨新能为满足其权属公司的生产经营和发展的资金需求，符合2026年度被担保公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人均为厦钨新能权属公司，厦钨新能对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，被担保人的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币9,247万元，占公司2025年末经审计归母净资产的0.54%，其中对控股子公司的担保余额9,247万元，对参股公司的担保余额为0万元。前述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-038

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦钨新能为其下属

参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）下属参股公司NEOMAT PCAM, Société par actions simplifiée（中文名称：法国厦钨新能源科技有限公司，以下简称“法国厦钨新能科技”）生产经营和发展的资金需求，厦钨新能拟按49%的间接持股比例为法国厦钨新能科技向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证，担保总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额,含借款、信用证、保函等）；合作方Orano SA拟按51%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。

（二）内部决策程序

本担保事项已经2026年4月22日召开的公司第十届审计委员会第二十一次会议及第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

■

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）在担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

厦钨新能拟按49%的间接持股比例为法国厦钨新能科技向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证，担保总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额,含借款、信用证、保函等）；合作方Orano SA拟按51%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证。

截至本公告披露日尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为厦钨新能拟提供的担保额度，厦钨新能将根据法国厦钨新能科技的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系厦钨新能为满足法国厦钨新能科技工程保函开立等生产经营业务需要，支持法国厦钨新能科技的经营发展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司战略及产业布局。

被担保对象为厦钨新能参股公司，厦钨新能能够充分了解其经营情况，担保风险总体可控。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：厦钨新能本次对其下属参股公司法国厦钨新能科技提供的担保，主要为满足法国厦钨新能科技的生产经营和发展的资金需求，符合法国厦钨新能科技正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于法国厦钨新能科技的持续发展；同时，合作方Orano SA按51%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证，被担保人具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次担保决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币9,247万元，占公司2025年末经审计归母净资产的0.54%，其中对控股子公司的担保余额9,247万元，对参股公司的担保余额为0万元。前述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-039

厦门钨业股份有限公司关于

控股子公司厦门金鹭特种合金有限

公司为其控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为满足其控股子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司（以下简称“泰国金鹭”）生产经营和发展的资金需求，厦门金鹭为泰国金鹭向银行等金融机构申请的融资拟按直接及间接持有泰国金鹭91.99996%的股权比例提供连带责任保证，担保总额不超过人民币23,900万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），泰国金鹭的股东TechMet Carbides INC拟按8.00004%的持股比例同步提供等比例担保。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。

（二）内部决策程序

本担保事项已经2026年4月22日召开的公司第十届审计委员会第二十一次会议及第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，泰国金鹭不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

厦门金鹭为泰国金鹭向银行等金融机构申请的融资拟按直接及间接持有泰国金鹭91.99996%的股权比例提供连带责任保证，担保总额不超过人民币23,900万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），泰国金鹭的股东TechMet Carbides INC拟按8.00004%的持股比例同步提供等比例担保。

截至本公告披露日尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为厦门金鹭拟提供的担保额度，厦门金鹭将根据泰国金鹭的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系厦门金鹭为满足泰国金鹭的生产经营和发展的资金需求，为泰国金鹭向银行等金融机构的融资提供连带责任保证，担保总额不超过人民币23,900万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），符合泰国金鹭2026年度正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。

泰国金鹭为厦门金鹭控股子公司，厦门金鹭对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，泰国金鹭的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保系厦门金鹭为满足其控股子公司的生产经营和发展的资金需求，符合2026年度被担保公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人为厦门金鹭控股子公司，厦门金鹭对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，被担保人的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币9,247万元，占公司2025年末经审计归母净资产的0.54%，其中对控股子公司的担保余额9,247万元，对参股公司的担保余额为0万元。前述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-040

厦门钨业股份有限公司关于

控股子公司成都虹波实业股份有限

公司为其控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称“成都虹波”）为满足其控股子公司虹波实业(泰国)有限公司（以下简称“泰国虹波”）生产经营和发展的资金需求，成都虹波拟按直接及间接持有泰国虹波100%的股权比例为泰国虹波向银行等金融机构申请的融资提供全额连带责任保证，担保总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。

（二）内部决策程序

本担保事项已经2026年4月22日召开的公司第十届审计委员会第二十一次会议及第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

■

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，泰国虹波不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

成都虹波拟为泰国虹波向银行等金融机构申请的融资按直接及间接持有泰国虹波100%的股权比例提供全额连带责任保证，担保总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）。

截至本公告披露日尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为成都虹波拟提供的担保额度，成都虹波将根据泰国虹波的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系成都虹波为满足泰国虹波的生产经营和发展的资金需求，为泰国虹波向银行等金融机构的融资提供全额连带责任保证，担保总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），符合2026年度被担保公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。

成都虹波直接及间接持有泰国虹波100%股权，成都虹波对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，被担保公司的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保系成都虹波为满足其控股子公司泰国虹波的生产经营和发展的资金需求，符合2026年度被担保公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。成都虹波直接及间接持有泰国虹波100%股权，成都虹波对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，被担保人的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币9,247万元，占公司2025年末经审计归母净资产的0.54%，其中对控股子公司的担保余额9,247万元，对参股公司的担保余额为0万元。前述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-041

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦钨电机工业有限

公司为其控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足厦门势拓御能科技有限公司（以下简称“势拓御能”）业务发展需要，公司控股子公司厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）拟为势拓御能向金融机构的融资继续提供不超过人民币9,247万元或其他等值货币的全额连带责任保证。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。

（二）内部决策程序

本担保事项已经2026年4月22日召开的公司第十届审计委员会第二十一次会议及第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

■

二、担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，势拓御能不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

2023年7月，厦钨电机与兴业银行股份有限公司厦门分行签署了《最高额保证合同》（编号：兴银厦花支额保字2023011号），为势拓御能提供人民币最高金额不超过20,000万元融资担保，保证额度有效期自2023年3月31日至2024年3月30日。合同同时约定，合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。

势拓御能存量融资借款的发生日在保证额度有效期内，对应的融资余额为9,247万元。厦钨电机应按合同约定为势拓御能的存量融资借款提供不超过人民币9,247万元或其他等值货币的全额连带责任保证，担保期间为主债权到期之日起三年(借款到期日为2028年7月16日)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系厦钨电机继续履行担保合同，为势拓御能向金融机构的融资继续提供不超过人民币9,247万元或其他等值货币的全额连带责任保证，可以保障势拓御能业务发展资金需要，支持势拓御能业务顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展。

势拓御能为厦钨电机控股子公司，厦钨电机对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保系厦钨电机为满足其控股子公司的生产经营和发展的资金需求，符合2026年度被担保公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人为厦钨电机控股子公司，厦钨电机对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，被担保人的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币9,247万元，占公司2025年末经审计归母净资产的0.54%，其中对控股子公司的担保余额9,247万元，对参股公司的担保余额为0万元。前述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年4月24日

（下转292版）