厦门钨业股份有限公司
（上接292版）
注2：公司2026年2月10日召开的第十届董事会第二十四次会议和2026年3月10日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司对原募投项目“1000亿米光伏用钨丝产线建设项目”的投资金额、部分实施地点、建设期等进行变更，原项目变更后剩余的募集资金58,000万元用于实施“扩产硬面材料产线建设项目”、“年产2亿片数控刀片基体厂房并新增年产5500万片数控刀片基体产能建设项目”和“金属切削方案工程中心建设项目”等新项目。详见《厦门钨业关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：临-2026-011）、《厦门钨业2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：临-2026-016）。
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-047
厦门钨业股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，为提振投资者对公司未来发展的信心，增强投资者获得感，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加现金分红频次，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。具体安排如下：
一、2026年中期现金分红安排
（一）中期分红的前提条件
1.公司当期盈利且累计未分配利润为正值；
2.公司现金流满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红时间安排
公司拟于2026年半年报披露后实施2026年中期分红方案。
（三）中期分红金额
以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量，如有）为基数，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（四）中期分红的相关授权事项
为简化分红程序，公司董事会提请股东会批准，授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的中期分红方案，并在规定期限内实施。授权期限为公司2025年年度股东会审议通过该议案之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
二、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于2026年4月22日召开第十届审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，公司审计委员会认为：公司2026年中期分红安排符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于切实提升投资者获得感，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交第十届董事会第二十六次会议审议通过后，提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司2026年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2026年4月24日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-048
厦门钨业股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”
行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦钨”或“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》等相关要求，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2025年度行动方案”）。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临-2025-039）。2025年，公司以2025年度行动方案为指引，积极开展并落实各项工作，持续提升公司经营质量，积极提高投资者回报。
2026年4月22日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，在2025年度行动方案评估报告的基础上，结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：
一、聚焦做优主业，助力公司高质量发展
公司专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务，多年来凭借深厚的技术沉淀以及不断改善的管理机制，有效激发三大业务板块的内生增长动力；通过补短板、锻长板，持续推进三大板块的产业布局，积极扩张钨钼深加工、稀土深加工和能源新材料产业，加快产业链转型升级。
2025年，面对复杂多变的内外部经济形势，公司围绕三大主业，稳健经营，持续提升公司整体盈利水平。2025年度公司实现合并营业收入462.65亿元,同比增长30.79%；实现利润总额40.61亿元，同比增长27.84%；实现归属于母公司股东的净利润23.09亿元,同比增长34.89%。其中：钨钼业务方面，2025年公司钨钼业务整体向好，在原材料价格快速大幅上涨的背景下，主要深加工产品保持增长态势，钨钼业务实现营业收入201.52亿元，同比增长18.14%；实现利润总额32.05亿元，同比增长27.36%。稀土业务方面，2025年度实现营业收入61.83亿元，同比增长31.16 %；实现利润总额1.46亿元，同比增长4.78%。上年同期权属公司金龙稀土完成冶炼分离业务处置，确认投资收益0.44亿元，本期无该事项，剔除该事项影响，利润总额同比增长52.91%。能源新材料业务方面，2025年实现营业收入198.80亿元，同比增长46.70%；实现利润总额8.58亿元，同比增长55.81%。公司主要优势产品如钨粉末、细钨丝、硬质合金棒材、钼酸铵、钴酸锂等的市场份额保持前列，硬质合金、正极材料等重点产品盈利能力提升。
2025年公司严格遵守募集资金使用管理规定，“硬质合金切削工具扩产项目”“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”“博白县油麻坡钨钼矿建设项目”三个募投项目本年度共投入募集资金77,631.45万元，各项目均按计划稳步推进建设，资金使用合规高效，项目整体进展顺利。此外，2026年3月公司股东会审议通过了募投项目“1000亿米光伏用钨丝产线建设项目”的调整，在维持产能不变的前提下，将总投资由12.36亿元优化为6.12亿元，并将调减的5.8亿元募集资金精准投向硬面材料扩产、数控刀片基体扩产及金属切削方案工程中心三个新项目，实现资金优化配置与高效再使用。
2026年计划争取营业收入、利润总额同比实现增长。钨产业将重点强化资源保障，推动硬质合金、切削工具、凿岩工程工具向高端化、服务化转型，巩固光伏用钨丝等产品优势并孵化新品。钼产业重点提升冶炼产能与粉末品质，巩固线切割钼丝毛利率，扩大钼端帽组件、钼圆片市场份额。稀土产业重点拓展海外原料渠道，做大精细化工、发光材料、合金及磁性材料产业，加快新基地建设与海外布局；加大电机产品研发投入，拓展装备制造等高端市场领域。能源新材料产业强化供应链合作，扩产核心材料并推进前沿技术产业化，提速海外项目建设。同时重点推进国内外并购项目，推进九江大地、江西巨通资产收购，加快新矿山开发；推进下属公司完成收购德国mimatic公司100%股权、收购圆兴（厦门）精密工具有限公司70%股权。
二、重视科技创新，大力发展新质生产力
公司拥有专业高效的研发团队，聚焦钨钼、稀土和能源新材料三大产业的基础理论研究和应用技术开发，依托国家钨材料工程技术中心、高端储能材料国家地方联合工程研究中心和福建省稀土材料及应用工程技术研究中心，通过持续的自主创新和较强的研发能力，解决了多项国家层面产业链供给安全的“卡脖子”问题，推动了行业技术的进步。
2025年，公司承担了国家重点研发计划项目等国家各级科研项目71项，组织开展企业级重大重点研发项目25项，参与制定国家及行业标准34个，取得多项具有突破性的科研成果。其中：“高强高硬低磨耗新型纳米瓷球磨矿成套技术及其工业应用”获江西省科学技术进步一等奖，“高端溅射靶材用高纯金属钼粉关键制备技术及应用”获四川省科技进步一等奖，“光伏晶硅切割用高强钨合金微丝的开发与应用”获福建省科技进步二等奖，“钕铁硼永磁材料晶界调控与重稀土高效利用关键技术及产业化”和“离子型稀土原地浸矿基础理论与数字化精准开采技术”获江西省科学技术进步二等奖。截至2025年末，公司累计获得各级技术荣誉共209项，制定国家及行业标准199个，共计拥有授权专利2502项（其中发明专利1245项）。公司通过IPD产品经营体系的深化建设，开展产品线组织建设，强化跨部门协作，践行产品全生命周期管理，推动经营单元划小与创新资源精准配置奖励创新成果与科技人才，激发创新活力，持续打造市场导向的创新生态。
2026年，公司将继续强化技术创新驱动，实现技术引领。围绕国家重大战略需求，强化前瞻性、引领性科技攻关，坚定不移地加大科技研发投入，在关键核心技术上全力攻坚。秉持“正向研发、引领需求、创造价值、持续创新”的创新理念，推动关键核心技术突破，掌握产业发展主导权。加快技术创新步伐，不断迭代更新产品，提升各战略产品的科技含量和附加值，实现各战略产品经营提质增效。做好各战略产品的技术规划，加快新产品研发。通过技术创新提高新产品销售收入和利润贡献比例把厦钨做优。
三、坚持规范运作，建立高效公司治理体系
公司始终坚持规范运作，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，不断优化治理结构，建立健全内控体系，规范公司行为。公司股东会、董事会（下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名与薪酬考核委员会等三个委员会）及经理层，根据《公司章程》及公司内各项制度规定的权限、职责和义务，积极履行各自职责，切实维护公司及全体股东利益，促进公司长远健康发展。公司按规定设立独立董事专门会议机制，就公司重大事项进行充分的讨论和审议，充分发挥独立董事的监督作用，提高董事会决策的独立性和科学性。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定及国务院国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署，公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，会议同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。
2025年，公司共召开了股东（大）会4次、董事会会议14次、审计委员会会议9次、战略与可持续发展委员会会议2次、提名与薪酬考核委员会会议3次、独立董事专门会议6次、监事会会议3次。在内控制度体系优化建设方面重点针对战略风险、公司治理风险、财务风险、运营风险、人资风险、公共事务风险、数据风险、信披风险、法务与合规风险、廉洁风险等重点风险防控工作全面部署，持续深入推进内控制度体系优化建设工作，总部各中心/部室合计新增及修订制度文件93份。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。期间公司入选了中国上市公司协会“2025年上市公司董事会最佳实践案例”与“2025年度上市公司董事会办公室最佳实践案例”。
2025年，公司将持续完善法人治理结构，健全内部控制体系建设，强化公司风险管理能力，试点运行合规管理机制，切实推进“管业务必须管合规”责任落实。持续优化内控管理体系，加强内控合规风险防控，推进境外企业内控体系建设和管理，不断提升公司治理水平。公司将为独立董事履职提供所需的一切条件，为独立董事了解公司情况提供所需的一切资料，为独立董事专门会议提供所需的场所和资料，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。
四、强化“关键少数”责任，增强董监高履职水平
公司高度重视大股东、董监高等“关键少数”的职责履行与风险防控意识，强调建立健全公司、股东、董监高人员之间的风险共担及利益共享约束机制。
2025年，公司组织董监高及相关部门工作人员参加了厦门证监局、上海交易所、上市公司协会等单位举办的不同培训及讲座共计45场，同时内部组织培训2场，确保“关键少数”及时了解掌握最新监管动态，不断提升履职能力，促进公司合规运营。
2026年，公司将继续完善内部治理体系，重视合规管理和内部监督，推动公司持续规范运作；积极组织“关键少数”进行合规培训，及时普及宣讲最新资本市场动态、法律法规信息和监管案例，通过增加专题培训的深度与力度不断强化“关键少数”红线意识；同时，为切实落实公司发展战略目标，进一步激发管理层成员的创造力与活力，公司将通过研究完善并设定科学合理的考核体系等方式，强化对高级管理人员的激励与约束，不断提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。
五、重视投资者回报，共享企业发展成果
公司长期以来致力于成为负责任的公众公司，实行持续、稳定的分红政策，重视对投资者的合理回报。依托平稳的经营情况、稳定的现金分红以及对长期投资者的持续回报，公司坚持稳健融资与可持续发展，与投资者共享发展成果。
2025年6月27日，公司完成2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金红利666,786,046.92元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.59%。近5年（归属2020-2024年），公司共向股东分配现金股利231,205.44万元。
2025年9月26日，公司完成2025年半年度权益分派，每股派发现金红利0.184元（含税），共计派发现金红利292,115,790.31元，占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.59%。
2026年4月22日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《2025年度利润分配方案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计分配股利635,034,330.4元（含税）。加上2025年中期分红，2025年度公司现金分红总额为927,150,120.71元（含税），占公司本年度归母净利润的40.15%。同时公司拟在2026年半年报披露后进行一次中期现金分红，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。上述方案尚需提交公司股东会批准后方可实施。
未来，公司将继续优先采用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性。全年按不低于当年实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润的百分之三十发放现金红利（如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数）。公司将在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司的可持续发展，按照公司的战略规划在相关领域继续加大项目投资，为股东带来长期的投资回报。
六、加强投资者沟通，提高信息披露质量
公司高度重视信息披露和投资者关系管理在市值管理中的重要作用，严格按照相关规范性文件要求履行信息披露义务与开展投资者管理工作，保证披露信息的真实、准确、完整，以及投资者交流渠道的有效畅通，维护投资者权益。
2025年，公司在上海证券交易所上市公司2024至2025年度信息披露工作评价中再次获评最高等级A级，至此已连续七年保持A级评价。2025年公司进一步加大投资者关系管理工作力度，通过投资者关系互动平台、投资者热线、传真、电子邮箱、业绩说明会、各大券商策略会以及投资者现场调研等方式回复投资者疑问。2025年5月13日，公司携权属企业厦门厦钨新能源材料股份有限公司、福建省金龙稀土股份有限公司在上海证券交易所新大楼以“现场召开+网络直播+线上互动”的方式举办了2024年度暨2025年第一季度联合业绩说明会，三家公司主要领导与独立董事悉数参会，积极回复投资者现场、网络、电话多渠道提出的问题。除现场举行的年度业绩说明会之外，公司2025年召开了包括厦门辖区上市公司年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日、2024年度暨2025年第一季度业绩交流会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会在内的业绩交流活动共计7场。公司一如既往地重视中小股东意见，2024年年度股东大会及临时股东大会均有中小股东到场参会，与公司管理层进行了现场深入交流。公司认真接听并记录投资者来电，通过E互动平台回应投资者关切。期间公司入选了中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践案例（2024年度）”及“2024年报业绩说明会最佳实践案例”。
2026年，公司将进一步加强构建投资者沟通渠道，提高信息披露质量，有效传递企业价值。信息披露方面，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作。在此基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性；继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性；同时公司将继续披露涵盖环境、社会和治理信息的可持续发展报告的中英文版，彰显公司在可持续发展和社会责任方面的承诺与努力。投资者交流方面，公司计划通过“上证路演中心”、“全景网”、“进门财经”等平台举办不少于4次业绩说明会、投资者接待日、投资者交流会等活动，公司董事、高管将参加业绩说明会，与投资者就公司经营情况、发展规划等进行沟通；同时，公司将持续强化投资者关系管理工作，积极通过上证e互动问答、业绩说明会、投资者沟通会、投资者热线、券商策略会、现场调研、反路演等方式加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解，切实体现尊重与保护投资者权益的原则。
七、发展低碳经济，持续践行ESG理念
公司积极探索绿色制造和低碳领域的创新，始终坚持可持续发展道路，积极践行绿色发展理念，构建ESG管理架构、推进ESG体系建设，已连续四年披露中英文版本的年度ESG报告（或可持续发展报告），全面展示公司年度ESG工作成果。
2025年，公司持续优化环保低碳管理，推进ISO14064碳盘查与核查工作，首次完成范围三全类别温室气体的盘查及核查，集团内所有已运营生产型权属企业均取得ISO14064碳核查声明书。同时，新增15款产品通过ISO14067碳足迹认证，不断扩大产品碳足迹核查的深度与广度，提升产品全生命周期的碳排放透明度。截至2025年，集团累计73款次产品取得碳足迹认证，已基本覆盖集团主要业务板块与核心产业链。此外，公司建立环保审核标准体系，制定并贯彻执行废水、废气、固废专项技术指南，建立分级责任体系，实现总部对权属企业的常态化监督与权属企业的规范化自管。2025年，公司的可持续发展工作获得国内外权威机构广泛认可。国际评级方面，公司首次入选标普全球(S&P Global)《可持续发展年鉴 (中国版) 2025》，并作为行业中得分提升幅度最大的企业，荣获金属与矿业行业“最佳进步企业”表彰；明晟（MSCI）ESG评级提升至 BBB级，评分由4.1分提升至5.2分；碳披露项目（CDP）方面，气候变化评级为 B、水资源评级为B-，整体表现与行业及区域平均水平保持一致。国内评级方面，公司在中证指数、华证指数等多家评级机构中连续保持同行业前1%；万得（Wind）ESG评级上升至AA级。2025 年，公司获评中国上市公司协会“2025 年可持续发展最佳实践案例”，并入选证券时报社价值评选“第十九届中国上市公司 ESG 百强”。
2026年，公司将继续以ESG为抓手力促公司可持续发展，推动可持续发展理念全面融入公司战略和日常运营，自上而下推进ESG相关制度的落地执行，并持续披露可持续发展报告；聚焦公司“双碳”目标，践行绿色发展理念，持续关注技术创新、节能减排；健全公司治理体系，强化内控与风险管理体系的执行落实；切实加强员工关怀，扎实推进矿地和谐，助力乡村振兴，扎实推进负责任供应链执行落地，践行社会责任。
八、其他相关说明
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展，履行信息披露义务，努力提升公司的业绩表现，规范公司治理，推动公司高质量发展，积极回报投资者，共同促进资本市场的发展。
公司2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于当前宏观环境及公司实际情况而做出的判断及评估，未来可能会受到政策或法律法规调整、国内外宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。评估报告及行动方案均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-049
厦门钨业股份有限公司第十届
董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2026年4月22日在福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2026年4月11日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由钟可祥先生主持，应到董事8人，实到董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。会议同意中证中小投资者服务中心有限责任公司、上海核威投资有限公司向公司股东会提名李颖琦女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意公司董事会向公司股东会提名刘旭恒先生为公司第十届董事会独立董事候选人。前述两名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。拟任任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
提名与薪酬考核委员会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，并发表如下意见：本次独立董事候选人的推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议，并提交公司股东会选举。
该议案须提交公司股东会审议。
详见公告：临-2026-050《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。会议同意公司董事会向股东会提名朱美容女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选举，拟任任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
提名与薪酬考核委员会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，并发表如下意见：本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议，并提交公司股东会选举。
该议案须提交公司股东会审议。
详见公告：临-2026-050《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。会议以投票表决的方式选举董事钟可祥先生为公司第十届董事会董事长（公司法定代表人），任期为自公司本次董事会会议审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。自公司本次董事会会议审议通过之日起，钟可祥先生不再担任公司常务副总裁。
该议案已通过提名与薪酬考核委员会会议审议，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公告：临-2026-051《关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告》
四、会议审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。因涉及全体董事的薪酬，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
提名与薪酬考核委员会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，并发表如下意见：公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案结合行业水平、公司经营业绩与岗位职责制定，兼顾激励性与公平性，符合公司薪酬管理体系与相关规定。会议同意本方案提交董事会审议通过后，提交公司股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。
该议案须提交公司股东会审议。
详见公告：临-2026-052《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司董事会决定于2026年5月15日（星期五）下午14:30开始在福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室召开公司2025年年度股东会。2026年5月8日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决。
详见公告：2026-053《关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-050
厦门钨业股份有限公司关于
董事辞职暨提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于独立董事辞职的情况
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月22日收到独立董事叶小杰先生、独立董事朱浩淼先生递交的书面辞职申请。
公司独立董事叶小杰先生自2020年5月以来，连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年，叶小杰先生申请辞去所担任的公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员和战略与可持续发展委员会委员职务。
公司独立董事朱浩淼先生由于工作原因，申请辞去所担任的公司第十届董事会独立董事、战略与可持续发展委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员职务。
叶小杰先生和朱浩淼先生辞职后，将导致独立董事占比未达到公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，叶小杰先生和朱浩淼先生的辞职申请将于公司股东会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，叶小杰先生和朱浩淼先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，叶小杰先生和朱浩淼先生未持有公司股票，也不存在未履行完毕的公开承诺。叶小杰先生和朱浩淼先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展作出了贡献。公司董事会谨向叶小杰先生和朱浩淼先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于提名独立董事候选人的情况
为保证公司董事会正常运作，公司于2026年4月22日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向股东会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。会议同意中证中小投资者服务中心有限责任公司、上海核威投资有限公司向公司股东会提名李颖琦女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意公司董事会向公司股东会提名刘旭恒先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。前述两名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。拟任任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
三、关于提名非独立董事候选人的情况
公司于2026年4月22日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向股东会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。会议同意公司董事会向股东会提名朱美容女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司股东会选举，拟任任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
四、董事会提名与薪酬考核委员会意见
本次公司独立董事候选人的推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议，并提交公司股东会选举。
本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议，并提交公司股东会选举。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日
附件：
独立董事候选人简历
李颖琦，女,汉族，1976年7月生，复旦大学管理学博士。现任上海国家会计学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协会资深会员（非执业），中国光大银行股份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事。
刘旭恒，男,汉族，1981年3月生，中南大学有色金属冶金专业博士。现任中南大学教授、博士生导师，长期从事钨钼、镍钴锂等关键金属冶金的基础理论和工艺研发方面的工作。入选第五届中国有色金属创新争先计划和湖南省科技创新领军人才计划，《矿产保护与利用》期刊编委，《Tungsten》期刊青年编委，发表论文60余篇，获授权国家发明专利20余项，相关研究成果获国家技术发明二等奖1项，中国有色金属工业科学技术一等奖2项，四川省科技进步三等奖1项。
非独立董事候选人简历
朱美容，女，汉族，1971年7月生，本科学历，正高级会计师。现任福建省工业控股集团有限公司资金结算中心主任，福建省冶控私募基金管理有限公司董事、总经理。
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-051
厦门钨业股份有限公司
关于董事长辞职及选举董事长、
变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日收到公司董事长黄长庚先生提交的书面辞职申请。黄长庚先生因已到法定退休年龄，特申请辞去公司董事长职务。根据相关规定，黄长庚先生辞职申请自送达董事会之日生效。离任后，黄长庚先生将不在公司及权属公司担任任何职务。公司于2026年4月22日召开第十届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，董事会同意选举董事钟可祥先生（简历详见附件）为公司董事长，任期与公司第十届董事会任期相同。
一、提前离任的基本情况
■
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，黄长庚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，不存在未履行完毕的公开承诺。
黄长庚先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为本公司持续、稳健、高质量发展做出了积极贡献，公司董事会对黄长庚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于选举公司董事长的情况
为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月22日召开第十届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，董事会同意选举董事钟可祥先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关规定办理工商变更登记等事项。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件：
钟可祥先生简历
钟可祥，男，汉族，1973年12月生，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任厦门钨品厂钨车间值班长、团委书记、钨车间副主任、厦门钨业股份有限公司制造一部经理兼第二党总支书记，厦门嘉鹭金属工业有限公司总经理、厦门钨业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、长汀金龙稀土有限公司总经理、厦门钨业股份有限公司副总裁、董事兼常务副总裁。现任厦门钨业股份有限公司党委书记、董事长、董事会战略与可持续发展委员会委员。
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-052
厦门钨业股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第二十七次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事薪酬，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《年薪制实施方案》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、原则
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
二、适用对象
公司董事、高级管理人员。
三、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
四、薪酬方案
（一）在公司任职的非独立董事（不含职工董事）、高级管理人员的薪酬按照公司薪酬设计指导原则确定薪级薪档，根据在公司任职的职务与岗位职责确定。其薪酬由基本薪酬、效益薪酬、中长期激励收入、社会保险、福利待遇和其他符合公司相关制度的薪酬组成，其中效益薪酬占比原则上不低于基本薪酬与效益薪酬总额的50%。职工董事的薪酬及发放按照公司相关薪酬管理制度执行。
在公司任职的非独立董事（不含职工董事）、高级管理人员的效益年薪，主要以保证企业资产长期稳定增长为目标，与企业的经济效益挂钩。公司效益年薪根据公司效益年薪基数、收益系数和公司效益年薪系数综合确定，其中公司效益年薪基数基于公司经营性净资产增值额按照一定计提比例计算所得，具体按公司《年薪制实施方案》核算。
公司董事长/总裁效益年薪基数按照公司效益年薪基数核定；副总裁的效益年薪按照总裁效益年薪基数的65%-75%核定，常务副总裁挂钩比例按照总裁效益年薪基数的80%核定，具体比例根据当年效益情况及绩效考核情况确定。
在公司任职的非独立董事（不含职工董事）、高级管理人员的效益年薪除与公司任务绩效挂钩外，还需与个人任务绩效考核结果挂钩。具体如下：
董事长、总裁的效益年薪=公司效益年薪×个人绩效系数
副总裁的效益年薪=公司效益年薪×效益年薪挂钩比例×个人绩效系数
效益年薪超过基本年薪五倍时，按照五倍封顶。
（二）独立董事和在公司仅担任董事职务的非独立董事，按股东会批准的津贴标准领取董事津贴。其中，独立董事津贴标准为每月含税15,000元；在公司仅担任董事职务的非独立董事津贴标准为每月含税1,000元（如因相关规定不能领取津贴的除外）。
五、其他事项
（一）公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在绩效评价和年度报告披露后支付；全额效益年薪税后的30%留作风险基金，在任期间由公司管理，待任期审计或离任审计（如有）完成后发放，风险基金可以在任期最后一年年度考核结束后发放。
（二）公司董事、高级管理人员履行职责所需的合理费用可以由公司承担。
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
1.代扣代缴个人所得税；
2.各类社会保险费用等由个人承担的部分；
3.国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（五）董事、高级管理人员2026年度薪酬方案具体按审议通过后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
（六）上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2026-053
厦门钨业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日 14点30分
召开地点：厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作2025年年度述职报告。详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《独立董事叶小杰2025年度述职报告》《独立董事程文文2025年度述职报告》《独立董事朱浩淼2025年度述职报告》。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第二十五次会议、第十届董事会第二十六次会议和第十届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告已分别于2026年3月25日、2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
（二）特别决议议案：不涉及。
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案4至议案17、议案20至议案23。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案12、议案15.01、议案15.02、议案15.03、议案15.04、议案15.05、议案16.01、议案16.02、议案16.03、议案16.04及议案17。
应回避表决的关联股东名称：三明市稀土开发有限公司、龙岩市稀土开发有限公司、中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司（前述公司如持有公司股份）对议案12、议案15.01、议案15.02、议案16.01回避表决；中稀（福建）稀土矿业有限公司（如持有公司股份）对议案15.03、议案16.02回避表决；厦门稀土材料研究所（如持有公司股份）对议案15.04、议案16.03回避表决；嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)（如持有公司股份）对议案15.05、议案16.04回避表决；福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司对议案17回避表决。
（四）
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
（一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2026年5月9日-5月14日期间（工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
（三）登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦22层董秘办公室
邮编：361009
联系人：苏丽玉
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
六、其他事项
（一）本次股东会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/ 受托人身份证号/
统一社会信用代码： 统一社会信用代码：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业
厦门钨业股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为可持续发展报告部分指标出具了鉴证或审验报告。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期内部报告 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为内部审计、外部第三方验证、定期绩效评估 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
注：经重要性议题评估，尽职调查、平等对待中小企业、社会贡献、反不正当竞争、利益相关方沟通、乡村振兴、科技伦理议题对公司不具有重要性，评估流程详见公司《2025年度可持续发展报告》“重要性议题评估与管理”章节。前述议题虽不具有重要性，公司在可持续发展报告中也就其管理措施和具体行动做出了相应说明，详见公司《2025年度可持续发展报告》相关章节。
