浙江医药股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600216 证券简称：浙江医药
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：截至报告期末，浙江医药股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为3,479,200股，持股比例为0.36%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：浙江医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李男行 主管会计工作负责人：李齐融 会计机构负责人：郭广山
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：浙江医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李男行 主管会计工作负责人：李齐融 会计机构负责人：郭广山
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：浙江医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李男行 主管会计工作负责人：李齐融 会计机构负责人：郭广山
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
浙江医药股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2026-016
浙江医药股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品）。
● 投资金额：单日最高余额不超过人民币10亿元或不超过最近一期经审计净资产10%（两者孰高为准）的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第十届十二次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意授权公司经营管理层使用单日最高余额不超过人民币10亿元或不超过最近一期经审计净资产10%（两者孰高为准）的闲置自有资金进行委托理财。本次授权在董事会的权限范围内，无需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
● 特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、投资情况概述
（一）投资目的
根据公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金适时进行理财投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。
（二）投资金额
根据公司当前的自有资金使用状况，公司拟使用单日最高余额不超过人民币10亿元或不超过最近一期经审计净资产10%（两者孰高为准）的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司本次用于购买理财产品的资金均为公司的自有闲置资金。
（四）投资品种
安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品）。
（五）投资期限
产品投资期限不超过12个月。
（六）授权期限
董事会审议通过之日起12个月内有效。公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策并具体实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第十届十二次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币10亿元或不超过最近一期经审计净资产10%（两者孰高为准）的闲置自有资金进行委托理财。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司已制定了《对外投资管理制度》，对投资的决策权限及审批程序、管理部门与风险控制、信息披露等方面均作了规定。公司将严格执行《对外投资管理制度》，有效控制和防范操作风险。
2.公司将及时分析和持续跟踪各种投资品种的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全、投资产品盈利能力发生重大不利变化、投资产品出现与购买时情况不符等风险因素，及时提示风险并相应采取应对措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财是在保障公司日常生产经营所需和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2026-015
浙江医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度财务审计费用为200万元，内控审计费用为30万元，本次收费是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。2026年度审计收费需根据2026年度的审计工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
公司2025年度财务审计费用、内控审计费用与2024年度一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开第十届十二次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计单位，基于其在为公司提供2025年度财务及内控审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计费用200万元、内部控制审计费用30万元。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药
浙江医药股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会（浙江医药建立了由治理层（董事会）、管理层和执行层（ESG工作小组）协同联动的三级ESG管治架构） □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期会议 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为管理层负责督导执行层开展ESG工作，并跟踪ESG战略目标的完成情况 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
■
注：基于公司业务特点，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）中规定的部分议题对公司暂不具有重要性，包括“生态系统和生物多样性保护”“平等对待中小企业”和“尽职调查”。公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明或对现有举措予以披露。
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2026-018
浙江医药股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月11日 15点00分
召开地点：浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月11日
至2026年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
本次股东会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》《公司2026年高级管理人员薪酬方案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案3已经公司第十届十一次董事会审议通过，相关公告于2026年4月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露。议案4至议案6已经公司第十届十二次董事会审议通过，相关公告于2026年4月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：新昌县昌欣投资发展有限公司、李男行先生、王红卫先生、储振华先生、俞育庆女士、梁碧蓉女士、马吉琪女士。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟登记和参加现场会议的：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人身份证复印件登记和参会；自然人股东须持本人身份证登记和参会。委托代理人出席现场会议的，代理人需另加持本人身份证、书面授权委托书及前述对应证件进行登记和参会。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2026年6月3日、6月4日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）联系电话：0575-85211969
传真：0575-85211976
联系人：裘珂
联系地址：浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号
邮编：312366
六、其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2026-014
浙江医药股份有限公司
第十届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司于2026年4月23日以通讯表决形式召开了第十届十二次董事会会议。本次会议的通知于2026年4月16日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应参加董事十二人，实际参加董事十二人。会议由公司董事长李男行先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、会议审议情况
1. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《公司2026年第一季度报告》；
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2026年第一季度报告》。
2．经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东会审议。
3．董事会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
4．董事会审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》；
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2025年度可持续发展报告》。
5．经薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
6．经薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会，董事会审议《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》；
全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。
7．经薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
在公司担任高级管理人员的董事王红卫先生回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。
8．董事会审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2026-017
浙江医药股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月23日召开了第十届十二次董事会会议，审议了《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，该议案需直接提交股东会审议；审议通过了《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》，在公司担任高级管理人员的董事王红卫先生对该项议案回避表决。现将相关情况公告如下：
一、本方案的适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、本方案的适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、2026年度薪酬方案
1. 公司董事薪酬方案
（1）独立董事津贴。公司独立董事在公司领取独立固定数额的津贴，每位独立董事的年度津贴标准为人民币12万元（含税）。独立董事因行使职权所发生的合理费用应由公司承担。
（2）非独立董事薪酬。在公司领取薪酬的非独立董事，结合同类行业或有关岗位人力资源成本的市场变化，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬。薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且至少百分之三十的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。不在公司领取薪酬的非独立董事，由其所在其他单位发放薪酬，公司不发放津贴。
2. 公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合公司实际经营情况，根据年度工作目标和业绩指标的完成情况等进行考核并发放薪资。薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且至少百分之三十的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
四、其他说明
1. 上述薪酬均为税前薪酬，在完成代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后发放。
2. 公司董事、高级管理人员因换届、改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3. 公司董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。
浙江医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
