长城汽车股份有限公司
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2026-042
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月23日
(二)股东会召开的地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，经董事会过半数董事推举，由执行董事李红栓女士担任本次股东会会议主席，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席2人，执行董事魏建军先生、赵国庆先生，非执行董事何平先生，独立非执行董事乐英女士、范辉先生、邹兆麟先生因公务未列席本次股东会；
2、公司董事会秘书李红栓女士列席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2026年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2026年度开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于本公司对银行业务进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：叶正义、赵皓宇
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2026年4月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2026-043
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十四次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年度担保计划的议案》（以下简称“2025年度担保计划”），现将本公司及控股子公司提供担保事项的进展情况公告如下：
（1）泰国制造
公司本次为泰国制造提供额度不超过60,000万泰铢（折合人民币12,798.63万元）的担保：
2026年4月20日，本公司向美国银行有限公司（以下简称“美国银行”）出具保函。根据保函约定，本公司向美国银行承诺：若泰国制造未能足额支付授信函项下应向银行偿付的全部债务，本公司将承担连带保证责任并向美国银行支付该等款项。该授信函额度为60,000万泰铢，保证期间为自保函签署之日起至授信函项下最后一笔被担保债务的履行期届满之日起满2年之日止。
（2）供货业务履约担保事项
公司本次就供货业务履约担保事项，为子公司及其分公司提供不超过人民币85,000万元的担保：
①2026年3月30日，本公司向天津宝钢钢材配送有限公司、天津宝井钢材加工配送有限公司（以下合称“宝钢”）出具《保证函》，就公司的子公司及其分公司与宝钢开展合作业务过程中产生的货款、违约金、损害赔偿金、预期可得利益的损失、利息及取得前述款项的费用提供连带保证责任担保，本次担保最高额度为60,000万元，保证期间至2026年12月31日。
②2026年3月30日，本公司向鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司（以下简称“鞍钢”）出具《保证函》，就公司的子公司及其分公司与鞍钢开展合作业务过程中产生的货款、违约金、损害赔偿金、预期可得利益的损失、利息及取得前述款项的费用提供连带保证责任担保，本次担保最高额度为25,000万元，保证期间至2027年3月31日。
注：「供货业务履约担保事项」的被担保方包含子公司及其分公司共15家，分别为：日照魏牌汽车有限公司（以下简称“日照魏牌”）、重庆市永川区长城汽车零部件有限公司（以下简称“重庆永川”）、精诚工科汽车系统有限公司（以下简称“精工系统”）、精诚工科汽车系统有限公司保定徐水精工底盘分公司（以下简称“精工徐水底盘”）、精诚工科汽车零部件（荆门）有限公司（以下简称“精工荆门”）、精诚工科汽车零部件（重庆）有限公司（以下简称“精工重庆”）、精诚工科汽车零部件（泰州）有限公司（以下简称“精工泰州”）、精诚工科汽车零部件（日照）有限公司（以下简称“精工日照”）、精诚工科汽车系统有限公司大冶分公司（以下简称“精工大冶”）、精诚工科汽车系统（平湖）有限公司（以下简称“精工平湖”）、精诚工科汽车零部件（张家港）有限公司（以下简称“精工张家港”）、精诚工科汽车系统有限公司保定徐水精工冲焊分公司（以下简称“精工徐水冲焊”）、保定长城华北汽车有限责任公司（以下简称“长城华北”）、长城新能源商用车有限公司（以下简称“长城商用车”）及河北长征汽车制造有限公司（以下简称“长征汽车”）。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年3月28日召开的第八届董事会第三十四次会议及2025年4月23日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》，预计2025年度公司对下属控股子公司提供融资业务等的担保金额不超过人民币950,000万元；预计2025 年度在资产池业务下为子公司提供资产质押担保，金额不超过人民币240 亿元。 2025年度担保计划于2025年4月23日生效至召开股东大会审议新的担保计划之日止，有效期不超过12个月。
在2025年度担保计划担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会，授权公司财务总监、董事会秘书根据实际情况，在担保额度范围内及担保期限内处理担保的具体事宜并签署担保相关文件。
前述担保事项均已履行内部决策程序。有关2025年度担保计划的详情请参考公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（三）担保额度调剂情况
单位：人民币 万元
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注1：按照2026年4月20日人民币汇率中间价折算，泰国销售的“担保计划初始获批额度”为333,500万泰铢（折合人民币71,139.08万元），“本次调剂额度”为-14,131.27万泰铢（折合人民币-3,014.35万元），“本次调剂后担保额度”为319,368.73万泰铢（折合人民币68,124.73万元）；
注2：按照2026年4月20日人民币汇率中间价折算，泰国制造的“担保计划初始获批额度”为人民币30,000万元、4,000万美元及180,000万泰铢（合计折合人民币95,855.10万元，折合449,368.73万泰铢），“本次调剂额度”为14,131.27万泰铢（折合人民币3,014.35万元），“本次调剂后担保额度”为463,500万泰铢（折合人民币98,869.45万元）。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容详见本公告“一、担保情况概述（一）担保的基本情况”。
四、担保的必要性和合理性
公司对控股子公司提供担保是为满足子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，担保对象主要为本公司下属控股子公司，能够有效控制和防范担保风险，不会损害本公司及全体股东的利益。
公司建立健全的风险控制机制，上述担保行为整体风险可控。公司将持续关注有关融资的使用情况及相关方经营状况，及时采取措施防范风险。
五、董事会意见
公司董事会于2025年3月28日召开公司第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》，同意本议案的7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
剔除已履行完毕的担保及2025年度担保计划项下未使用额度（该部分额度自公司2026年第三次临时股东会审议通过《关于公司2026年度担保计划的议案》（以下简称“2026年度担保计划”）之日起失效），本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3,677,265.65万元（含已生效2026年度担保计划额度），占公司最近一期经审计净资产的41.84%；本公司及控股子公司提供担保的担保余额为人民币547,265.65万元，占公司最近一期经审计净资产的6.23%。逾期担保累计数量为0。公司及控股子公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形。
注：涉及外币金额，按中国人民银行2026年4月20日人民币汇率中间价折算如下：
1、1美元=6.8648元人民币；
2、1欧元=8.0402元人民币；
3、100元人民币=468.8泰铢；
4、100元人民币=1113.78卢布。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2026年4月23日
