国电南京自动化股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600268 证券简称：国电南自
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：经海林 主管会计工作负责人：董文 会计机构负责人：薛红丽
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：经海林 主管会计工作负责人：董文 会计机构负责人：薛红丽
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：经海林 主管会计工作负责人：董文 会计机构负责人：薛红丽
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
国电南京自动化股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2026-020
国电南京自动化股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月22日收到陈洁女士提交的书面辞职报告。因工作调整，陈洁女士申请辞去公司证券事务代表职务，陈洁女士的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后仍继续担任公司总法律顾问、首席合规官、证券法务部主任职务。陈洁女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢！
2026年4月22日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任闫硙女士（个人简历附后）担任公司第九届董事会证券事务代表职务，协助董事会秘书开展活动，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
闫硙女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系地址：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号电力数智产业园1号楼国电南京自动化股份有限公司909室
联系电话：025-83410173；025-83537368
电子邮箱：s-dept@sac-china.com
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2026年4月24日
附 个人简历：
闫硙女士，1986年8月出生，毕业于厦门大学海洋科学(海洋事务)专业，理学硕士，高级经济师，中共党员。2011年7月起就职于国电南京自动化股份有限公司战略发展部、战略规划部、证券法务部；现任：国电南京自动化股份有限公司证券法务部高级主管、证券事务代表。闫硙女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2026-018
国电南京自动化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》对公司会计政策进行的相关变更。
● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会【2025】32 号）（以下简称“《准则解释第19号》”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按财政部发布的《准则解释第19号》的规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司自2026年1月1日起开始执行《准则解释第19号》，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的相关审批程序
1、董事会审计委员会审议程序及意见
本议案已经公司2026年4月22日召开的第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。同意将本议案提交董事会审议。
2、董事会意见
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2026年4月24日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2026-019
国电南京自动化股份有限公司
关于对全资子公司南京南自数安技术有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：公司全资子公司南京南自数安技术有限公司
● 增资金额：3,000万元
● 相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资符合相关法律法规，符合公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定性因素带来的风险。公司将积极跟进本次增资须履行的有关部门备案或核准手续等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，注重提升核心竞争力，维护公司及股东利益。
一、增资事项概述
（一）交易基本情况
为满足公司全资子公司南京南自数安技术有限公司（以下简称“南自数安”）市场开拓需要，进一步提高抗风险能力，增强核心竞争力，公司拟以自有资金对南自数安增加3,000万元注册资本。本次增资完成后，南自数安仍为公司全资子公司，注册资本将由5,000万元增至8,000万元。
（二）董事会审议情况
2026年4月22日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于对全资子公司南京南自数安技术有限公司增资的议案》, 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东会审议的条件，公司董事会同意经营层按照有关规定办理与本次交易相关的事宜。
（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
企业名称：南京南自数安技术有限公司
统一社会信用代码：9132010613497779X1
成立时间：1997年10月13日
注册资本：5,000万人民币
实缴资本：5,000万人民币
注册地址：南京市鼓楼区新模范马路38号6幢5层
法定代表人：张五一
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计量技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有南自数安100%股权
经营情况：2023年至2025年经审计的营业收入分别为3,103.50万元、5,526.81万元、7,672.32万元
董事会及管理层的人员安排：南自数安系公司全资子公司，不设股东会、董事会，设董事（执行公司事务的董事）1名，本次增资不会造成其董事及管理人员的重大变化
是否失信被执行人：南自数安资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形
（二）最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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注：“南自数安”2025年12月31日的财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告天职业字【2026】13204号。
（三）本次增资方式及资金来源
公司拟以现金方式向南自数安增资3,000万元，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，南自数安注册资本由5,000万元增加至8,000万元。
（四）增资前后的股权结构
本次增资不影响南自数安股权结构，增资后南自数安仍为公司全资子公司。
三、本次增资对公司的影响
本次对南自数安增资可进一步增强核心竞争力，满足市场开拓的需要，提高抗风险能力。本次增资完成后，南自数安仍为公司全资子公司。本事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、本次增资的风险分析
本次增资符合相关法律法规，符合公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定性因素带来的风险。公司将积极跟进本次增资须履行的有关部门备案或核准手续等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，注重提升核心竞争力，维护公司及股东利益。
五、报备文件
1.第九届董事会第六次会议决议；
2.第九届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；
3.《审计报告》（天职业字【2026】13204号）。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2026年4月24日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2026-017
国电南京自动化股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2026年4月22日上午10:00以现场结合视频方式召开，现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事8名，独立董事谢磊先生以视频接入方式参会。
（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《关于会计政策变更的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会认为：
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
详见《国电南自关于会计政策变更的公告》。
（二）同意《公司2026年第一季度报告》；
同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
该议案的财务信息部分已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自2026年第一季度报告》。
（三）同意《关于对全资子公司南京南自数安技术有限公司增资的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。
公司董事会同意对全资子公司南京南自数安技术有限公司增加3,000万元注册资本。本次增资完成后，南京南自数安技术有限公司仍为公司全资子公司，注册资本将由5,000万元增至8,000万元。本事项未达到提交公司股东会审议的条件。
详见《国电南自关于对全资子公司南京南自数安技术有限公司增资的公告》。
（四）同意《关于变更公司证券事务代表的议案》。
同意票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司董事会于2026年4月22日收到陈洁女士提交的书面辞职报告，陈洁女士因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，陈洁女士的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。辞去证券事务代表职务后，陈洁女士仍继续担任公司总法律顾问、首席合规官、证券法务部主任。
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会秘书提名，公司董事会同意聘任闫硙女士担任公司第九届董事会证券事务代表职务，协助董事会秘书开展活动，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
附 闫硙女士个人简历：
闫硙女士，1986年8月出生，毕业于厦门大学海洋科学(海洋事务)专业，理学硕士，高级经济师，中共党员。2011年7月起就职于国电南京自动化股份有限公司战略发展部、战略规划部、证券法务部，现任：国电南京自动化股份有限公司证券法务部高级主管、证券事务代表。闫硙女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。
详见《国电南自关于变更公司证券事务代表的公告》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2026年4月24日
