常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
(上接82版)
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-012
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为首批备案的从事证券服务业务会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户4家。
2．投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。
3．诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人、签字注册会计师：朱佑敏
1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华光环能（600475）、亚星锚链（601890）、航亚科技（688510）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：吴劼锐
2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2006年开始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华宏科技（002645）、雅克科技（002409）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：王微
2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、展鹏科技(603488)、洪汇新材(002802)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
金额单位：人民币万元
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二、拟聘任会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于2026年4月20日召开董事会审计委员会会议，对公证天业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了审查，认为公证天业具有丰富的执业经验，公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，为保证审计工作的连续性和稳健性，一致同意提请公司董事会、股东会审议批准续聘公证天业担任公司2026年度财务及内控审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十七次会议，会议认为公证天业在公司2025年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2026年度审计工作的要求；会议全票一致通过《关于续聘审计机构》的议案，同意公司向公证天业支付2025年度财务审计及内控审计费用，并提请公司股东会批准续聘公证天业担任公司2026年度财务审计及内控审计机构。公司拟续聘公证天业作为公司2026年度财务及内控报告的审计机构，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）生效日期
本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2026年4月24日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-014
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于确认2025年度日常关联交易并预计
2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 此项议案不需要提交股东会审议
● 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2026年4月21日，公司召开第五届独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议同意本事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议，审议时关联董事应回避表决。
2026年4月22日，公司第五届董事会第二十七次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，通过《关于确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事蒋学真、蒋经伦对本议案回避表决。
（二）2025年关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）2026年关联交易预计金额和类别
单位：万元
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■
注1：上表中本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
注2：代收关联方水电费相关业务模式为：先由关联方按照预估的电费预付给公司电费，先预存电费金额后使用。后续公司与供电部门结算后按照实际电费金额与相关关联方进行结算。
注3：子公司富莱德香港投资控股有限公司向布莱特投资有限公司借款余额为112.5万欧元，2026年计划偿还借款不超过50万欧元（400万人民币）。
二、关联方介绍和关联关系
1、北京弗圣威尔科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：杨柏洁
统一社会信用代码：91110108074182118W
注册资本：672.25万元人民币
成立日期：2013年7月12日
注册地址：北京市大兴区欣雅街15号院5号楼6层605
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；汽车零部件研发；电子专用材料研发；家用电器研发；机械设备研发；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系类型：北京弗圣威尔科技有限公司（以下简称“弗圣威尔”）持有公司控股子公司常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司（以下简称“麦极客”）40%股权、公司持有弗圣威尔15%的股权。公司自2023年开始基于实质重于形式的原则，将弗圣威尔认定为公司关联方。
2、安徽腾利新材料科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：党怡晨
统一社会信用代码：91340521MA8QRWWF6Y
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2023年8月2日
注册地址：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区红桥路10号
主营业务：一般项目：新材料技术研发；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；新型陶瓷材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系类型：公司实际控制人蒋学真控制的企业。
3、嘉兴敏田汽车销售服务有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：冯克明
统一社会信用代码：9133040278770027XF
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2006年4月6日
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道广益路1338号汽车商贸园十一区1幢
经营范围：汽车维修；机动车辆保险；汽车、汽车配件、汽车用品、润滑油的销售；代办机动车上牌及年检验审手续；受委托代办汽车按揭贷款手续及贷款担保手续；二手车中介服务；汽车租赁业务。
关联关系类型：同一控制人控制的企业
4、海宁腾睿汽车销售服务有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：叶梅凤
统一社会信用代码：91330481550506567N
注册资本：1,500万元人民币
成立日期：2010年1月15日
注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道文苑路473号
经营范围：机动车维修：二类机动车维修（小型车辆维修）（凭有效道路运输经营许可证经营）；机动车辆保险代理（凭有效保险兼业代理业务许可证经营）。 东风本田品牌汽车销售；汽车配件、汽车用品、润滑油的批发、零售；代办汽车上牌服务；代办汽车按揭贷款服务；代办汽车年检服务；二手车经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系类型：公司董事蒋经伦控制的企业
5、常州市南方驱动技术有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：党怡晨
统一社会信用代码：91320412573769255C
注册资本：9,200万元人民币
成立日期：2011年4月26日
注册地址：江苏武进经济开发区菊香路12号
经营范围：传动系统用齿轮箱的开发、设计、制造、安装、销售；齿轮箱系统技术咨询服务及售后服务；轨道交通设备、车辆配件的研发、制造、加工、销售；铝合金制品的研发、生产及技术转让；五金制品、模具制造、加工；钢材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系类型：公司实际控制人蒋学真任该公司之母公司董事
6、布莱特投资有限公司
商业登记证号码：66564747-000-08-22-1
住址：16/F., Shing Lee Commercial Building, 8 Wing Kut Street, Central, Hong Kong
注册资本：10,000港币
负责人：蒋学真
关联关系类型：公司实际控制人蒋学真控制的公司
上述关联方2025年度财务数据如下：
单位：万元
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注：上述数据未经审计。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间交易为房租、代收水电费、劳务、采购和销售商品等，双方交易能正常结算，不存在拖欠的情况。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易定价政策及定价依据
根据公司与关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。
公司与各关联方发生关联交易的定价原则为：以当地可比市场价或公允价格为准。当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的交易协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于公司相关业务的开展，具有必要性和合理性。上述关联交易各项交易定价结算办法是以市场价格或公允价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与上述关联方之间的关联交易金额较小，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司与控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2026年4月24日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-017
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行等金融机构
● 本次委托理财金额：预计单日最高余额不超过人民币20,000万元
● 委托理财产品名称：金融机构销售的理财产品或结构性存款等
● 委托理财期限：自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内
● 履行的审议程序：常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，该事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议。
一、年度委托理财概况
（一）委托理财目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源：公司进行委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财期限：自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内有效。
（四）委托理财产品的基本情况：在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等，预计单日最高余额不超过人民币20,000万元，该额度可滚动使用。
（五）实施单位：公司及全资、控股子公司
（六）实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同。
二、年度现金管理具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司目前尚未就本次现金管理签订相关协议，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）风险控制措施
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。
经公司内部风险评估，公司此次使用闲置自有资金购买的理财产品事宜风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保本次委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。
三、委托理财受托方的情况
公司将选择具有合法经营资格的商业银行等金融机构作为委托理财受托方，受托方与公司不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
单位：万元
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公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
六、决策程序的履行及专项意见
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案。该事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2026年4月24日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-011
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金股利0.6元（含税）；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为51,896,773.04元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币335,836,834.53元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本490,770,148股，扣除公司回购专户中的5,300,040股，本次实际参与利润分配的股份数为485,470,108股，以此计算合计拟派发现金红利 29,128,206.48元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的56.13%；本年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月22日以现场方式在公司会议室召开第五届董事会第二十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案》的议案，此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2026年4月24日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-010
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2026年4月10日以电话、邮件等形式发出，于2026年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于2025年度总经理工作报告的议案；
公司董事会同意《2025年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、关于2025年度董事会工作报告的议案；
公司董事会同意对外报出《2025年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。
3、关于董事会审计委员会2025年度履职报告的议案；
公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2025年度履职报告》，相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、关于2025年度决算报告的议案；
公司董事会审议通过了《2025年度决算报告》，相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。
5、关于2025年年度报告全文及摘要的议案；
公司董事会同意对外报出《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》，相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。
6、关于公司2025年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；
公司董事会同意对外报出《2025年度内部控制评价报告》、《2025年度内部控制审计报告》，相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7、关于公司2025年度利润分配方案的议案；
以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），预计派发现金股利29,128.206.48元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的56.13%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。
8、关于公司2026年董事薪酬方案的议案；
公司2025年度实际支付董事及高级管理人员薪酬共计379.85万元，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》。根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司董事2026年度的薪酬方案拟定如下：2026年度，公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，内部董事依据担任的岗位情况领取基本薪酬并根据绩效考核情况领取绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，薪酬的发放按照公司工资制度执行；独立董事津贴按照股东会批准的年度标准按月发放。
董事会薪酬与考核委员会就公司2026年董事薪酬方案，发表了公司董事薪酬及津贴标准符合公司经营情况，不存在损害公司及股东利益情形的意见，认为公司2026年董事薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。
表决结果：回避7票，同意0票，反对0票，弃权0票
本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
9、关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案；
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管理人员的基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
董事会薪酬与考核委员会就公司2026年高级管理人员薪酬方案，发表了公司高级管理人员薪酬及津贴标准符合公司经营情况，不存在损害公司及股东利益情形的意见，认为公司2026年高级管理人员薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。
该议案已经董事会审议。关联董事蒋经伦、李敏回避表决，非关联董事以全体同意票通过本次议案。
表决结果：回避2票，同意5票，反对0票，弃权0票
10、关于续聘审计机构的议案；
董事会同意公司向公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年度财务审计及内控审计费用，并提请公司股东会批准续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计及内控审计机构。相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。
11、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；
董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括公司及公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，授信担保方式包括控股股东或实际控制人担保、信用担保、承兑汇票质押、土地房产抵押等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。
12、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案；
董事会审议通过公司修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。
13、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
鉴于公司第五届董事会任届即将期满，将组织董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蒋学真先生、蒋经伦先生、李敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期3年。上述非独立董事候选人的简历附后。为保证公司治理的连续性及稳定性，在公司股东会审议通过上述事项前，公司第五届董事会成员及高级管理人员将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。
提名委员会就上述董事会非独立董事候选人资格进行了审查，认为符合《公司法》《公司章程》等规定的上市公司非独立董事任职条件，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。
14、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；
鉴于公司第五届董事会任届即将期满，将组织董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蔡桂如先生、邹成效先生、郭魂先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期3年。上述独立董事候选人的简历附后。为保证公司治理的连续性及稳定性，在公司股东会审议通过上述事项前，公司第五届董事会成员及高级管理人员将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。
提名委员会就上述董事会独立董事候选人资格进行了审查，认为符合《公司法》《公司章程》等规定的上市公司独立董事任职条件，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。
15、关于确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案；
公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。相关事项经公司第五届独立董事专门会议第四次会议事先审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋学真、蒋经伦回避表决。
16、关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案；
公司董事会同意对外报出《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
17、关于部分募集资金投资项目延期的议案；
公司董事会同意公司对“马来西亚年产50万套汽车热管理管路系统、配套硬管及4000吨汽车用铝管项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
18、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；
公司董事会同意使用不超过2亿元（单日最高余额不超过人民币20,000万元）的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款等，并授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
19、关于暂不提请召开2025年年度股东会的议案；
根据总体工作安排，董事会决定暂不召开股东会审议相关事项的议案。公司董事会将尽快择期另行发布召开股东会的通知，并依法定程序召集股东会审议相关事项。。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2026年4月24日
附件：简历
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