浙江诚意药业股份有限公司

中国海诚工程科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计金额的公告

（上接86版）

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2026-009

中国海诚工程科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易行为概述

2026年4月22日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年度公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币1.6亿元。

关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生在董事会审议本次关联交易事项时回避表决；公司独立董事事前召开专门会议同意了本次关联交易事项。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（一）2026年度日常关联交易预计金额

■

（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

2025年4月22日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。具体内容详见公司于2025年4月24日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-012）。

2025年度，公司及下属子公司与关联人的日常关联交易实际发生额为人民币8,053.31万元，未超过预计额度。具体如下：

单位：万元

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■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1.中国海诚国际工程投资总院有限公司

中国海诚国际工程投资总院有限公司设立于1992年9月，注册资本为23,703.50万元，法定代表人为谷新房，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为北京市。主营业务为以自有资金从事投资活动，物业管理，房屋拆迁服务，非居住房地产租赁，住房租赁等。

截至2025年12月31日，总资产11,965.30万元，净资产-44,373.05万元，2025年营业总收入3,213.83万元，净利润734.55万元（数据未经审计，下同）。

2.海诚武汉置业有限公司

海诚武汉置业有限公司设立于2021年9月，注册资本为19,945.00万元，法定代表人为王进，为中国保利集团有限公司下属子公司，注册地及主要经营地为武汉市。主营业务为物业管理。

截至2025年12月31日，总资产24,747.89万元，净资产19,530.21万元，2025年营业收入0万元，净利润-161.75万元。

3.南宁轻工业工程院有限公司

南宁轻工业工程院有限公司设立于1994年12月，注册资本为1,500.00万元，法定代表人为叶建青，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为南宁市。主营业务为工程勘察、建筑劳务分包、测绘服务、物业管理、房屋和场地租赁等。

截至2025年12月31日，总资产2,797.37万元，净资产-366.52万元，2025年营业总收入911.62万元，净利润420.88万元。

4.中轻科技成都有限公司

中轻科技成都有限公司设立于1993年8月，注册资本为930.00万元，法定代表人为冯社永，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为成都市。主营业务为物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁、对外派遣劳务人员等。

截至2025年12月31日，总资产2,917.19万元，净资产1,701.58万元，2025年营业总收入1,026.54万元，净利润380.55万元。

5.中国制浆造纸研究院有限公司

中国制浆造纸研究院有限公司设立于2000年4月，注册资本为3,091.30万元，法定代表人为田超，为中国轻工集团有限公司全资子公司，注册地为北京市。主营业务为纸及纸制品的研制、生产及检验等。

截至2025年12月31日，总资产194,065.49万元，净资产54,246.46万元，2025年营业总收入36,444.30万元，净利润9,075.03万元。

6.中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司

中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司设立于1999年8月，注册资本为10,200.00万元，法定代表人为李杰辉，为中国轻工集团有限公司控股子公司，注册地为长沙市。主营业务为智能制造成套装备的研发、制造、销售与服务，主要包括造纸完成工段智能装备、自动化立体仓储系统、工业机器人应用系统及其他行业自动化流水生产线。

截至2025年12月31日，总资产309,841.78万元，净资产50,815.29万元，2025年营业总收入103,820.41万元，净利润12,168.76万元。

7.中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂

中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂设立于1998年8月，负责人为王炎，为中国轻工集团有限公司下属中国海诚投资发展有限公司分公司，注册地为廊坊市。主营业务为工业建设项目设备、线路、电器、仪表及其整体生产装置的安装；非标准钢构件的制作及安装等。

截至2025年12月31日，总资产874.18万元，净资产874.18万元，2025年营业总收入442.28万元，净利润153.92万元。

（二）与本公司的关联关系

中国海诚国际工程投资总院有限公司、南宁轻工业工程院有限公司、中轻科技成都有限公司系公司控股股东中国轻工集团公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司；中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂系中国轻工集团公司下属中国海诚投资发展有限公司分公司；中国制浆造纸研究院有限公司系中国轻工集团公司全资子公司；中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司系中国轻工集团公司控股子公司；海诚武汉置业有限公司系中国保利集团有限公司子公司；以及中国保利集团有限公司及下属子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

本次预计关联交易的关联方均依法存续，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况正常，不存在重大履约风险，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，参考市场价格协商确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同的约定支付款项。

（二）关联交易协议签署情况

中国中轻国际工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院有限公司，中国轻工业武汉设计工程有限责任公司与关联人海诚武汉置业有限公司，中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人中轻科技成都有限公司，中国轻工业长沙工程有限公司与关联人中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司，中国轻工建设工程有限公司与关联人中国制浆造纸研究院有限公司、中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂之间的相关房屋租赁及物业服务协议已经签订。

公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间的日常关联交易发生额，公司将在年度报告以及半年度报告中汇总披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司的日常关联交易行为系公司正常业务经营过程中所需的房屋租赁、物业服务、采购设备和商品以及向关联方提供工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包等工程服务行为。

上述关联交易行为将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

五、独立董事专门会议

公司事前就2026年度公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间因日常业务经营需要预计发生的日常关联交易额度召开了独立董事专门会议，获得了独立董事对关联交易事项的认可，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事认为公司及下属子公司与关联人之间的关联交易系日常业务经营需要，关联交易将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议；

2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-010

中国海诚工程科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）对截至2025年12月31日可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体情况公告如下：

一、本次资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度经营成果，公司对截至2025年12月31日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2025年度，公司对存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备4,080.17万元，对公司当期损益的影响超过公司净利润10%。减值明细如下：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度，公司计提减值准备4,080.17万元，减少利润总额4,080.17万元。

三、本次计提减值准备的具体说明

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产及合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

当单项金融资产及合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（一）应收票据

依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合。对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由于银行承兑汇票不存在重大的信用风险，且公司历史上未出现过因银行或出票人违约而产生重大损失的情况，预期信用损失可视为接近于零，所以未计提减值准备。商业承兑汇票以概率加权平均为基础对预期信用损失进行计量。

（二）应收账款

依据信用风险特征将应收账款划分为工程承包、工程设计、工程咨询、工程监理、应收关联方款项组合。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款在单项资产的基础上确定预期信用损失。2025年度计提应收账款信用减值损失6,328.12万元。

（三）其他应收款

依据信用风险特征将其他应收款划分为应收押金和保证金、应收代垫款、应收备用金、应收其他款项组合。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。2025年度计提其他应收款信用减值损失71.37万元。

（四）合同资产

依据信用风险特征将合同资产划分为工程承包服务相关的合同资产和工程质保金相关合同资产组合。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。2025年度，部分长账龄合同资产款项收回，结合当期计提情况，转回合同资产减值损失2,319.32万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-004

中国海诚工程科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2026年4月11日以电子邮件形式发出，会议于2026年4月22日（星期三）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2025年度股东会审议。

公司2025年度董事会工作报告刊登于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总裁工作报告》。

3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度利润分配预案》，公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本465,794,049股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.19309元人民币（含税），共计派发现金红利102,152,827.09元（含税），不送红股。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增93,158,810股，转增金额未超过报告期末“资本公积一股本溢价”余额，转增后公司总股本增加至558,952,859股。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本预案将提交公司2025年度股东会审议。

4.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度报告全文》，本报告将提交公司2025年度股东会审议。

公司2025年度报告摘要刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告刊登于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告刊登于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司2025年度内部控制自我评价报告刊登于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度内部审计工作报告》。

9.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年度内部审计工作计划》。

10.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币1.6亿元，本议案将提交公司2025年度股东会审议。

关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生回避表决。

11.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生回避表决。

公司关于保利财务有限公司的持续风险评估报告刊登于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于独立董事独立性的议案》，公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》中有关独立董事独立性的要求。

独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士回避表决。

13.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》。

公司2026年第一季度报告刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，董事会定于2026年5月15日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2025年度股东会，截至2026年5月11日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-006

中国海诚工程科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润340,510,182.98元，提取法定盈余公积金11,355,239.50元，期末合并报表口径可供股东分配的利润1,549,609,840.96元；母公司实现净利润113,552,395.00元，期末母公司可供股东分配的利润442,100,299.97元。

公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本465,794,049股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.19309元人民币（含税），共计派发现金红利102,152,827.09元（含税），不送红股。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增93,158,810股，转增金额未超过报告期末“资本公积一股本溢价”余额，转增后公司总股本增加至558,952,859股。

本次现金分配金额占公司2025年度合并报表口径归属于上市公司股东净利润的比例为30%。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

单位：元

■

关于公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形的说明：公司2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；公司2025年度拟派发现金分红金额为102,152,827.09元，2023-2025年度累计现金分红金额为368,031,331.92元，占公司2023-2025年度年均净利润的111.95%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关利润分配的规定。该利润分配预案综合考虑了公司财务状况、发展需要、股票流动性以及股东投资回报情况，与股东切实分享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为5,995.27万元、6,766.33万元，其分别占总资产的比例为0.96%、1.10%，均低于50%。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议；

2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议；

3.公司2025年度审计报告。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

（上接85版）

（二）本次利润分配预案不触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。董事会审计委员会同意该利润分配预案，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于〈未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉》，本议案尚需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-003

浙江诚意药业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》而进行的相应变更，不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议。具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，并自2026年1月1日起施行。根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

根据财政部上述通知规定，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、审计委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，符合相关法律法规要求，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意将本次会计政策变更事项提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-007

浙江诚意药业股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资金额及期限：浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司 ”）拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）进行现金管理。该额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

●投资方式：公司将严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序：公司于 2026年4月 22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。

●特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高流动资金的使用效率，增加资金使用效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额及期限

公司拟使用闲置自有资金不超过人民币20,000.00万元（含本数）进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币20,000.00万元（含本数）。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。

公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、风险等级较低的保本型理财产品，及时建立台账，跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、董事会审计与合规管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司进行现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的交易性金融资产、货币资金项目，利润表中的财务费用、公允价值变动损益与投资收益项目。

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，降低财务费用，进一步提升公司整体的业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-002

浙江诚意药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月22日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2026年4月10日以电话及邮件等方式发送全体董事和部分高级管理人员。

3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司部分高级管理人员、证券事务代表、审计部经理、董事会办公室主任列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2026-003)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告一一中汇会审[2026]2072号，截至2025年12月31日母公司报表期末未分配利润为798,941,693.20元。

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。同时以资本公积向全体股东每10股转增股本4股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为50.32%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

8、向股东会提交《关于审议董事、监事2025年度薪酬和董事2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会讨论，该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

9、审议通过《关于审议公司非董事高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案审议内容为公司非董事的高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案，全体董事无需回避。

10、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于制定＜浙江诚意药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

16、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

18、审议通过《关于审议〈独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

19、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

20、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议本次董事会通过需提交股东会审议的事项。

会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年04月22日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-006

浙江诚意药业股份有限公司

关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司福建华康药业有限公司(以下简称“福建华康”)

● 公司预计2026年度拟为控股子公司提供不超过0.8亿元的担保。

● 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供的担保余额为5,000万元，均为对控股子公司的担保，本公司未发生对外担保逾期现象。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 本事项尚需提交股东会审议。

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交2025年年度股东会审议。

一、情况概述

为满足公司经营资金需求，保证2026年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2026年度拟向包括但不限于中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过20亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、质押等担保。

同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计2026年度拟为控股子公司福建华康提供额度不超过0.8亿元担保，上述额度为公司2026年度预计的对外担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。具体情况如下：

单位：亿元

■

注：上述指标均以2026年3月31日未经审计的财务数据计算。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。

（一）授信形式

授信种类包括但不限于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、并购项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证和票据质押贷款等授信业务。授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

（二）担保形式

公司为控股子公司综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等。

（三）有效期

本次授信及担保额度决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（四）授权事项

为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、对外担保事项，在不超过上述授信融资额度和对外担保额度的前提下，提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款、担保业务。

二、被担保人基本情况

名称：福建华康药业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：913507815653578161

住所：邵武市吴家塘金塘工业园区

法定代表人：聂文斌

主要股东：公司持有85%股权

注册资本：2,041万元

成立日期：2010年11月23日

经营范围：壳聚糖、氨基葡萄糖盐酸盐、氨基葡萄糖硫酸钾盐、氨基葡萄糖硫酸纳盐 加工 销售；化学药品原料药制造（不含危险化学品及监控类化学品）；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：福建华康主要财务数据：截止 2025年 12 月 31 日，公司经审计后的资产总额9,814.03万元， 负债总额5,458.11万元，净资产4,355.92万元。2025年实现营业收入为9,705.35万元，净利润1,849.56万元。

截止 2026年3月31日，公司资产总额11,588.15万元，负债总额6,709.74万元，净资产4,878.41万元。2026年第一季度实现营业收入为2,514.52万元，净利润466.06万元。（未经审计）

注：本公告中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

本次为预计2026年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司控股子公司的经营需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次预计2026年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司控股子公司，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外提供的担保余额为人民币5,000万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计归母净资产的3.60%。公司及控股子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-012

浙江诚意药业股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及相关指引要求，特制定本行动方案。本方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现将2025年度“提质增效重回报”行动落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案公告如下：

一、聚焦主业提质增效，夯实高质量发展基础

公司专注于医药健康产品领域，是专业从事制剂及原料药研发、生产和销售的国家高新技术企业。为响应国家大力发展海洋经济的号召，公司依托原材料优势，重点开发海洋生物制药类产品。公司主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固），其主要原料为甲壳素（提取自蟹壳和虾壳）；作为国内盐酸氨基葡萄糖主要原料药厂商，公司在产业链上形成显著优势，同时拥有该产品原料药与制剂生产双批文。制剂产品所用原料药均由公司自行生产，从源头保障质量可靠性，且该制剂不含任何辅料和添加剂，适用于老年人及糖尿病患者服用。

2025年，公司持续深耕各产品线目标市场，深挖产品潜力，不断拓展市场营销网络的广度与深度，精选各级区域经销商及代理商，并做好维护与管理工作。针对盐酸氨基葡萄糖胶囊等核心产品，公司深化市场深耕与品牌推广，通过专业化学术推广服务，实现产品学术、临床治疗及商业模式多层面协同合作。同时，公司充分挖掘新老品种潜力，积极优化产品结构，持续开展产品价值链分析与优化工作；主动参与全国各省份医药招投标，主要产品盐酸氨基葡萄糖胶囊已在绝大部分省份中标。此外，公司强化经销商、代理商管理，加强终端医疗机构及OTC渠道流向跟踪与服务，加大市场风险管控力度，实现销售业务可持续增长。2025年，公司实现营业收入81,234.91万元，同比增长13.72%；归属于上市公司股东的净利润19,511.67万元，同比下降2.78%，归属于上市公司股东的扣非净利润为17,388.01万元，同比增长37.06%,扣除股份支付影响后的扣非净利润19,582.37万元，同比增长54.36%；经营活动产生的现金流量净额28,038.97万元，同比增长36.30%。

2026年初，公司成功接续1-8批国家集采。后续，公司将围绕主业做强做大的核心目标，加强上游核心原料保障，持续优化产品结构，提升规模化与集约化经营水平；积极布局重点健康领域，推进关键原料供应体系建设，实现降本提质；深耕前沿生物技术，深化与高水平科研机构合作，聚焦重点疾病治疗与健康管理领域开展技术攻关；推动核心产品全产业链升级，稳步扩大重点品类产能规模；完善市场网络建设，拓展多元化终端渠道及智能化零售设施，助力大健康产业高质量发展。公司将全面提升核心竞争力，确保经营规模与盈利水平持续稳健增长，为“提质增效重回报”专项行动提供坚实的主业支撑。

二、积极实施分红，注重投资者回报

自上市以来，公司累计分红超4亿元，远超首发融资金额，且多次实施转增股本。公司立足长远可持续发展，综合考量发展阶段、行业特性及盈利能力等因素，严格按照《公司章程》《三年股东分红回报规划》及相关法律法规，制定分红政策、实施分红方案，积极通过现金分红回馈全体投资者。

公司2025年度利润分配及转增股本预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度。若本次2025年度利润分配预案获得股东会审议通过，本次现金分红总额为9,819.13万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.32%。公司多年来坚持实施现金分红，充分体现了回报股东的坚定意愿及稳健的财务实力。

2026年，公司将以提升经营管理水平和盈利能力为基础，紧密围绕股东中长期利益，持续完善投资者回报机制，坚守现金分红承诺，严格执行稳定、可持续的现金分红政策。在满足公司发展需求的前提下，公司将保持合理现金分红比例，积极探索多次分红可行性，增强股东回报的及时性与稳定性，着力构建“长期、稳定、可持续”的股东价值回报体系。

三、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规及规范性文件要求，持续完善信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、及时、完整。同时，公司不断完善投资者关系管理机制，制定《投资者关系管理制度》，坚持与投资者积极互动，密切跟踪行业发展动态与资本市场表现，丰富沟通渠道与形式，主动向市场传递公司价值。

2025年，公司常态化召开业绩说明会，通过上证e互动、券商策略会、电子邮件、电话交流等多渠道，加强与投资者的沟通对接，帮助投资者清晰、便捷地了解公司经营情况，认真听取投资者反馈及合理建议。2025年，公司荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践奖”，投资者关系管理工作获得行业认可。

2026年，公司将持续高质量履行信息披露义务，坚守“真实、准确、完整、及时、公平”的披露原则，完善信息披露管理制度，提升披露内容的针对性与及时性，保障投资者的知情权与参与权。同时，公司将优化投资者沟通机制，丰富沟通渠道与形式，及时回应投资者疑问，加强与中小投资者的互动交流，增强投资者的参与度和认同感，树立良好的资本市场形象。

四、提升公司治理水平，推动公司高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件要求，持续提升和完善公司治理水平与治理架构。目前，公司已建立以股东会、董事会、审计委员会、独立董事及高级管理人员为核心的法人治理架构，形成权责明确、运转协调、制衡有效的治理体系，为公司高效、稳健、规范经营提供坚实制度保障。

2025年，公司顺利完成董事会换届选举，新一届董事会成员背景、来源及专业领域更趋多元化，为公司科学决策提供有力支撑。根据新《公司法》及最新监管规则，结合公司实际经营需求，公司及时修订《公司章程》及各项内部治理制度，调整治理架构，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；同时，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用，进一步提升规范运作水平。

2026年，公司将严格遵循法律法规及监管要求，持续关注监管政策变化，不断加强规范治理体系建设，提升公司治理水平与规范运作能力，有效防范各类重大风险，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

五、强化人才队伍建设，完善激励培育体系

公司坚持人才强企战略，高度重视人才队伍建设与激励机制完善，全面夯实高质量发展的人才支撑。

2025年，公司召开董事会及临时股东会，审议通过《2025年员工持股计划》，将回购专用证券账户中持有的9,618,796股公司股票（回购金额7,639.7832万元，占公司总股本的2.94%）用于员工持股计划，重点激励公司中高层管理人员、核心技术（业务）骨干及优秀青年人才，并设置员工持股计划业绩目标，充分调动核心团队的积极性与创造性。

2026年，公司将进一步强化内部培养与外部引才双轮驱动，加大各类人才的引进与培育力度。同时，构建多层次、多元化、长周期的综合激励体系，在持续用好员工持股计划的基础上，积极探索多种激励方式，充分激发全员创造力与奋斗动力，推动人才价值与公司发展深度融合、共同成长。

六、聚焦“关键少数”责任，以尽职履责促进高质量发展

2025年，公司及时向控股股东及董事、高级管理人员等“关键少数”传达监管政策法规，组织参加监管机构和公司等举办的学习培训，强化政策法规制度学习，更新知识结构，提升履职能力。公司健全完善薪酬管理制度，董事会以经审计后的经营业绩指标完成情况为依据兑现年终激励，按照分管工作范围、主要职责等绩效评价标准和程序对高级管理人员进行绩效评价，根据考核结果向经营管理团队发放年终激励，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2026年，公司将按照监管要求及公司治理需要，做好与“关键少数”沟通交流和信息互通，组织“关键少数”参加各类学习培训，密切关注资本市场动态，更新知识结构，增强合规意识，严守合规底线，为“关键少数”履职提供必要条件和保障，充分发挥“关键少数”作用，努力提升经营质量。完善监管要求传导机制，推动所属子公司“关键少数”合规履职，提升公司整体规范运作水平。

七、其他事项

本次行动方案基于公司当前经营情况制定，旨在向投资者传达公司提升发展质量、回报股东的决心与方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-005

浙江诚意药业股份有限公司

2025年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号一一医药制造》的要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度主要经营数据披露如下：

一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：

单位：元 币种：人民币

■

二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：

单位：元 币种：人民币

■

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况：

单位：元 币种：人民币

■

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-013

浙江诚意药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 9点 00分

召开地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2026年4月24日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行了披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月14日（星期四）

上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地址：上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室

联系人：吴淑辉、张艳

电话：021-33283295

传真：021-33283305

邮箱：office@chengyipharma.com

3、登记手续：

（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一）。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年5月14日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

现场会议会期一天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江诚意药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。