河南翔宇医疗设备股份有限公司

（上接302版）

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（2）签字注册会计师执业经历

邵泽文，业务合伙人，2016年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2018年成为中国注册会计师执业会员。2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况如下：

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（3）质量控制复核人执业经历

李顺利，注册会计师协会执业会员，于2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在立信会计师事务所执业。近三年签署/复核9家上市公司审计报告。2024年开始为本公司提供审计服务。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、审计收费

公司支付给立信会计师事务所2025年度审计费用为65万元。

2026年度审计收费情况将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘财务审计机构及内控审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所在为公司提供2025年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

董事会认为：鉴于立信会计师事务所在为公司提供2025年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-024

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于参加“十五五·科创惠民一一科创板企业成果转化与民生赋能之

2025年度医疗器械行业集体业绩说明会”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月12日(星期二)下午15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2026年5月11日(星期一)16:00前，通过公司邮箱xymedical@xyyl.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的“十五五·科创惠民一一科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械行业集体业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月12日(星期二)下午15:00-17:00。

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）。

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。

三、参加人员

出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理、技术总监何永正先生，独立董事刘振先生，董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士，财务总监金宏峰先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年5月12日(星期二)下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月11日(星期一)16:00前，通过公司邮箱xymedical@xyyl.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0372-7776088

电子邮箱：xymedical@xyyl.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-021

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于增选第三届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对拟增选独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名高云女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

高云女士已完成独立董事履职学习平台培训学习，根据相关规定，已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2025年年度股东会审议增选第三届董事会独立董事事项，因本次仅增选1名独立董事，相关议案以非累积投票的方式进行。

高云女士任职资格符合相关法律、行政法规对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次增选独立董事后，公司第三届董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事、3名独立董事，独立董事人数超过董事会总人数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

本次《关于增选第三届董事会独立董事的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

高云，女，汉族，1979年出生，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。先后任上海市通力律师事务所律师、合伙人，上海蔚来汽车有限公司法务专家。代表性项目主要有：百普赛斯A股上市、翔宇医疗A股上市、东亚药业A股上市、硕世生物A股上市、微芯生物A股上市、创业黑马A股上市 、创业黑马A股非公开发行等。现任北京市环球律师事务所合伙人。

截至目前，高云女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-020

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经2026年4月22日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第三届董事会第十次会议分别审议通过，董事的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事在公司领取独立董事津贴6.00万元/年（税前）。

独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事参加公司会议、现场考察等独立董事必要履职的相关差旅费等费用由公司承担。

2、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事（包括职工代表董事）薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，不再另行领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核及业绩指标达成情况领取薪酬。

公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

四、审议程序

2026年4月22日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员均回避表决，同意将该议案提交董事会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员郭军玲女士回避表决，同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事均回避表决，同意将该议案提交股东会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-017

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于确认2025年度日常关联交易

及预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是。

● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的4名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2025年度发生和2026年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为：公司2025年度发生的日常关联交易金额均以市场公允价格进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2026年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司2026年度日常关联交易预计发生额度合计金额约为6,360.00万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

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注：同类业务比例分母采用2025年营业收入或采购总额；占比数据为四舍五入后的结果。

（三）2025年度日常关联交易实际情况

根据公司业务实际开展情况，公司2025年度日常关联交易实际发生2,993.61万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、河南粤宇医疗器械有限公司

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2、安阳市翔宇置业有限公司

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3、安阳孙思邈中医康复科技有限公司

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4、安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司

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5、安阳和信物业管理有限责任公司

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6、安阳翔宇众创空间企业服务有限公司

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7、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）

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8、河南翔宇健康产业管理有限公司

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9、河南瑞斯坦医院管理有限公司

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10、河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司

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11、河南孙思邈艾业有限公司

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12、滕翔（山东）医疗健康管理有限公司

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13、安阳国医扁鹊生物科技有限公司

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14、河南宏特供应链服务有限责任公司

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15、河南环迪供应链服务有限责任公司

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16、瑞斯坦（山东）医院管理有限公司

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17、瑞禾（佛山）医疗服务有限责任公司

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18、安阳铂锦酒店有限公司

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19、河南好睡眠医疗器械有限公司

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（二）与上市公司的关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人采购、销售商品及货物，提供劳务及接受劳务等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关合同或订单所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-023

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日14点00分

召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：公司2025年年度股东会将听取《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2026年4月22日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：11、12.01

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10、12.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、8

应回避表决的关联股东名称：河南翔宇健康产业管理有限公司、何永正、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）、郭军玲

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

（二）登记地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。

（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

1、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

2、自然人股东

自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

3、异地股东登记

异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025年年度股东会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东会联系方式

联系地址：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段

联系人：吴利东

电话：0372-7776088

联系传真：0372-7776066

电子邮箱：xymedical@xyyl.com

邮政编码：456300

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

河南翔宇医疗设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-022

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司第三届董事会拟增选1名独立董事。本次增选独立董事后，公司第三届董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事、3名独立董事。《公司章程》相应条款需进行修订，具体修订情况如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、关于修订、制定公司部分治理制度的情况

根据公司董事会人员组成变动情况，公司《董事会议事规则》相应条款需进行修订。

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本次修订及制定的制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。修订及制定的部分制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-015

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为78,156,441.97元；截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为728,903,932.33元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2026年4月22日，公司总股本160,000,000股，扣减回购专用证券账户中的3,930,000股后为156,070,000股，以此计算合计拟派发现金红利总额28,092,600.00元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的35.94%。

本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购总额为43,896,833.49元（不含交易佣金、过户费等交易费用），现金分红和回购金额合计71,989,433.49元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的92.11%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购并注销金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计28,092,600.00元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的35.94%。

本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

单位：元

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，同意此次利润分配方案并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月24日