湖北济川药业股份有限公司2026年第一季度报告

公司代码：600566 公司简称：济川药业

湖北济川药业股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，2025年度公司利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用证券账户上股份及待回购注销的限制性股票和员工持股计划股份后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，向全体股东每10股派发现金红利17.40元（含税），本年度不转增股本，不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司享有利润分配权的总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

此预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

(一)公司简介

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(二)报告期公司主要业务简介

1.公司主营业务及产品

公司所处行业为医药制造业，主要从事药品的研发、生产和销售。

公司聚焦儿科、呼吸系统、消化系统及妇科领域药品研发、生产与销售，构建多治疗领域协同发展的核心产品矩阵。儿科领域主力产品小儿豉翘清热颗粒（商品名：同贝）及其糖浆剂型（商品名：金同贝）用于小儿风热感冒夹滞证；清热解毒领域核心产品蒲地蓝消炎口服液（独家剂型）适用于腮腺炎、咽炎、扁桃体炎及疖肿等上呼吸道感染性疾病治疗，已形成覆盖成人及儿童患者的完整治疗方案；呼吸系统领域重点布局止咳平喘类品种，包括黄龙止咳颗粒、三拗片等产品，覆盖急慢性支气管炎等适应症；消化系统领域构建了从消化功能调节到胃肠疾病治疗的多层次产品体系，主力品种包括健胃消食口服液、硫酸镁钠钾口服用浓溶液（肠道准备剂）及甘海胃康胶囊等；在妇科及其他领域，妇炎舒胶囊、蛋白琥珀酸铁口服溶液等品种持续完善产品布局。

在现有产品矩阵的基础上，公司紧密围绕自身战略定位，深入洞察市场需求变化与临床未满足需求，系统规划并持续推进治疗领域的拓展与产品管线的丰富。通过自主研发、合作引进等多种方式，公司布局了一系列具有差异化竞争优势的在研项目与储备品种，并积极推动已获批新产品的市场准入与商业化进程，深化与核心医疗机构、经销商及零售终端的合作，构建多层次、广覆盖的销售网络。

在多元化业务布局方面，公司将“蒲地蓝”功效从药品延伸到日化品领域，成功开发蒲地蓝可炎宁牙膏、蒲地蓝可炎宁抑菌含漱液、可炎宁高端专护牙刷、蒲地蓝健康理肤沐浴露、蒲地蓝抑菌洗手液等日化产品；康煦源专注于保健品业务；济源医药及为你想大药房从事药品的配送、批发和零售业务。

2.公司经营模式

（1）医药工业

公司的主营业务为药品的研发、生产和销售，其采购、生产、销售模式如下：

①采购模式

公司以ERP系统为核心驱动，依托数据贯通的智慧化采购平台，动态匹配需求计划、库存与在途信息，确保采购订单的及时与准确，并通过月度资金滚动计划推动业财高效协同。针对中药材、原辅包等关键物资，公司组建专业资源与价格管理团队，借助行业大数据平台监测价格走势，综合评估供应市场、合作资源及需求规划，实施年度、季度与月度相结合的动态采购策略，在有效管理价格波动风险的同时保障生产物资的长期稳定供应。公司同时持续深化供应商全生命周期管理，强化与战略伙伴的深度协同，优化供应商结构，致力于构建坚韧、可持续的供应链生态体系。

②生产模式

公司整体采用以销定产的模式制定生产计划。基本流程为：每月定期召开产、供、销协同会议，由销售部门根据市场走势与客户需求，编制下月及后续阶段的销售计划；生产与采购部门以此为依据，结合成品库存、物料保障、成本控制及产能负荷等因素，制定月度生产计划；各生产车间进一步分解为公司可执行的生产作业计划，动态协调生产节奏，确保生产组织高效、稳定，并灵活适应市场与供应链变化。

公司严格遵循药品生产质量管理规范组织生产。生产部负责具体产品的生产过程管理，质量保证部对关键质量控制点进行监督，共同保障产品质量。

③销售模式

公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式。

在专业化学术推广模式下，公司通过组织学术峰会、临床研讨会等学术交流平台，系统化传递产品核心优势、基础药理机制及前沿循证医学证据，使临床医生及行业专家形成专业认知。公司学术推广团队依托专业化的产品知识及学术推广经验，实施区域化学术推广策略，强化与临床终端的学术互动。在准入端，公司积极参与省级药品集采招标，中标产品通过公立医疗机构的直接采购或医药商业企业的配送体系完成终端覆盖。针对OTC零售市场，公司组建专业化OTC运营团队，通过终端动销策略实施标准化陈列管理、品牌宣传和消费者教育活动，提升零售终端转化效率。同时公司积极布局电商平台及数字化营销渠道，构建多元化线上销售体系。在专业化学术推广模式下，公司对各项推广活动进行统一指导和规划，加强对终端市场资源的信息沟通和控制力度，确保营销策略的有效落地。

此外，公司还部分采用了多元化渠道分销的销售模式。在该模式下，医药商业公司向公司进行采购，再将产品销售至医疗机构或药店。

（2）医药商业

公司以全资子公司济源医药、药品销售公司为平台，从事药品的配送、批发和零售业务，销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内医药商业收入占主营业务收入的比例为4.10%。

3.公司市场地位及业绩驱动因素

2025年7月，“2024年度中国医药工业主营业务收入前100位企业”名单在第42届全国医药工业信息年会上发布，公司控股股东“江苏济川控股集团有限公司”位列榜单第42位。

公司两大核心产品在各自细分赛道的市场领先优势持续巩固。米内网最新数据显示，蒲地蓝消炎口服液在2025年中国城市公立医院清热解毒用药中成药市场份额为11.14%，排名第1，在2025年中国城市药店清热解毒用药中成药市场份额为8.14%，排名第1；小儿豉翘清热颗粒在2025年全国公立医院儿科感冒用中成药市场份额为45.46%，连续多年排名榜首，在2025年中国城市药店儿科感冒用中成药市场份额为39.28%，连续多年稳居第一。

(三)公司主要会计数据和财务指标

1.近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2.报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四)股东情况

1.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

(五)公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现主营业务收入620,453.27万元，同比减少22.41%。其中医药工业主营业务收入为595,022.08万元，同比减少22.31%，医药商业主营业务收入为25,431.19万元，同比减少24.70%；实现归属于上市公司股东的净利润为177,785.26万元，同比下降29.77%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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湖北济川药业股份有限公司

关于选举第十一届董事会职工代表

董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期于近日届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖北济川药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司于2026年4月23日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举黄曲荣先生为第十一届董事会职工代表董事（简历见附件）。黄曲荣先生将与公司第十一届董事会其他六名非职工代表董事共同组成第十一届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

黄曲荣先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的职工代表董事任职资格和条件,将按照相关规定履行职工代表董事的职责。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件: 黄曲荣先生简历

黄曲荣先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。现任本公司职工代表董事，济川药业集团有限公司董事，江苏济川控股集团有限公司副董事长。曾任本公司董事、常务副总经理，济川药业集团有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，黄曲荣先生持有公司38.4万股限制性股票（其中15.36万股限制性股票已解除限售）。

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湖北济川药业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2026年4月13日以书面方式送达全体董事。

（三）本次会议于2026年4月23日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2025年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议通过公司《2025年度董事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议通过公司独立董事作出的《2025年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

审议通过公司《2025年度总经理工作报告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议通过《公司2025年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于2025年年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决本议案，直接提交2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

关联董事曹龙祥先生、曹飞先生、曹伟先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核同意，曹龙祥先生、曹飞先生、曹伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年；杨玉海先生、侯艳莲女士、毛益斌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年且连续任职不超过六年。上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。(具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》)

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

公司独立董事的津贴为18万元/年（含税），按季度平均发放。

公司非独立董事的薪酬由基础年薪、绩效奖励、中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基础年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定；绩效奖励根据公司和董事会薪酬与考核委员会为董事设定的绩效考核指标进行考核并发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决本议案，直接提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议通过公司审计委员会作出的《2025年度审计委员会履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（十三）审议通过《关于公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

审议通过公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（十四）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》

审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（十五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

关联董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（十六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响公司正常经营以及募集资金投资项目正常开展的情况下，公司同意济川药业集团有限公司、济川(上海)医学科技有限公司使用不超过人民币5.1亿元(含本数)的2020年非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理。（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（十九）审议通过《关于调整部分募投项目子项目的议案》

公司拟对2020年非公开发行股份募投项目“新产品研发项目”中的部分子项目进行调整。（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于调整部分募投项目子项目的公告》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司同意济川药业集团有限公司使用不超过人民币85亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

（二十二）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2025年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2025年度的相关审计工作。根据公司董事会审计委员会推荐，为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二十四）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

为进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，特细化公司现有利润分配政策并制订公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划。(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十五）审议通过《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀员工的积极性和创造性，构建股东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《湖北济川药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和《湖北济川药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。

关联董事曹伟先生回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六）审议通过《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司2026年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《湖北济川药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《湖北济川药业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

关联董事曹伟先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上交所提出申请、向中国结算申请办理有关登记结算业务等；

2、授权董事会决定员工持股计划的修订和变更事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

3、授权董事会决定员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短；

4、授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；

5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会对本计划草案作出解释；

7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

8、授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划股票解锁卖出的全部事宜；

9、授权董事会根据需要办理回购注销的事项；

10、授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；

11、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事曹伟先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十八）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》

（下转310版）

证券代码：600566 证券简称：济川药业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2025年11月24日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币38元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-095）

截至2026年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购934,700股，占公司总股本的比例为0.10%，购买的最高价为27.49元/股、最低价为25.94元/股，已支付的总金额为人民币25,000,952.50元（不含交易费用）。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年4月23日