创耀（苏州）通信科技股份有限公司

（4）工业通信业务

2022年起，公司开始对工业通信领域投入研发，并加入ETG技术协会，成为会员。同期，创耀科技获得德国倍福公司(Beckhoff)正式授权并推出首颗 EtherCAT 从站控制芯片。高速工业总线技术在工业机器人伺服电机驱动、自动化生产线及分布式现场I/O模块中发挥至关重要的作用，相关芯片的精度与可靠性要求极为严苛，目前，这一领域的大部分芯片供应仍被外国厂商所掌控。公司是国内较早投入工业通信芯片研发并成功实现量产及国产替代的企业。目前创耀科技EtherCAT从站控制芯片拓展至多种规格，支持多类型通信接口，提供MCU及透传芯片等多种选择，适配各种生态需求，已实现向工业、医疗等领域客户的销售，客户数量进一步拓展。EtherCAT从站芯片具备低延迟、精确同步（可达纳秒级）以及灵活的拓扑结构等显著优点，在工业过程中负责数据传输和运动控制，广泛应用于各类机床、工业机器人、智能工厂等场合。公司将持续推进与工业总线I/O模块商、电机驱动器厂商、工业仪表厂商等领域的合作，实现相关领域的国产替代。同时深化与主流具身机器人本体厂商及关节电机厂商的合作，推动EtherCAT通信协议在具身机器人关节电机通信中确立其主流方案地位，进而带动相关芯片销量的提升。

(5)芯片版图设计

公司自开始提供芯片版图设计服务以来，所掌握的工艺水平持续提升，始终走在摩尔定律实现的最前沿，目前除传统的28nm以上CMOS工艺后端设计以外，公司具备16nm/14nm/10nm/7nm/5nmFinFET工艺芯片版图设计能力，技术水平处于国内先进水平。公司芯片版图设计服务涉及的芯片种类不断丰富，涉及的应用场景涵盖近年来发展迅速的5G、人工智能、物联网等领域，主要包括基站芯片、微波芯片和光纤通信芯片，以及无线WiFi、蓝牙等短距离无线射频芯片等各类通信芯片，此外，还包括存储芯片、CPU芯片、FPGA芯片及电源管理芯片等，已在行业内形成了较强的影响力。

近年来，国内芯片设计行业发展迅速，技术经验积累丰富的芯片版图设计人才始终处于短缺状态。由于版图设计属于后端业务，只需要在后期加入项目，大型IC设计公司由于自身专业版图人员储备不足，或者小型IC设计公司考虑人员成本问题，均有将版图设计工作交由外部专业版图设计团队承担的需求，同时由于先进制程对版图设计人员的经验提出更高要求，专业版图设计团队能降低流片失败的风险，为企业节约大量的时间和成本。

公司是国内少数几家团队规模较大、专门从事芯片版图设计服务的企业之一，公司在技术实力、项目经验、客户口碑及团队规模等方面均具备较强的优势。公司目前主要服务于国内知名芯片设计公司，每年支撑完成几十款小面积、低功耗、高传输、高可靠性芯片的成功交付，获得了客户的高度评价。公司目前是国内知名芯片设计公司芯片版图设计服务主要的供应商，一般而言，知名的芯片设计公司对芯片设计效率、质量及流程均有严格的要求，能保持长期、稳定的合作关系，并深度参与客户高端芯片的设计项目中，也证明了公司在业内的实力和地位，同时，通过参与国内知名芯片设计公司的高端芯片设计项目，公司芯片版图设计团队的项目经验进一步丰富，项目执行和管理能力进一步提升，竞争优势进一步增强。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、随着国产化标准的推动，新一代短距无线星闪通信技术发展迅速，相关应用终端的发展层出不穷。相比传统短距无线技术，星闪技术采用了最新的Polar码等5G关键技术和中心调度等创新理念，具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰、精定位六个核心技术能力，在智能终端、智能家居、智能汽车和智能制造等星闪瞄准的核心场景中，具备广阔的市场前景。

2、EtherCAT的分布式时钟技术可以在us级时间内同时控制十几个轴，完成规划算法的轨迹，实现人形机器人或者工业机器人的各种轨迹、运动间的联动，及在灵巧手上实现复杂功能应用。区别于主流的485总线、CAN总线，EtherCAT协议基于硬件即特定的通信芯片，而非软件来实现协议的解析与传输，能够实现毫秒级的传输延迟。国内工控领域厂商逐渐将EtherCAT作为主要通信协议来应用，同时由于机器人对多关节协同控制的要求较高，工业、医疗等机器人的国内主流厂商亦逐渐开始从CAN向EtherCAT转变，EtherCAT协议有望成为工控、机器人关节通信等领域应用的主流协议。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入361,819,553.04元，较上年同期下降38.89%；实现归属于母公司所有者的净利润78,989,116.24元，较上年同期增长30.62%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润26,737,780.65元，较上年同期下降40.72%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-019

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●③拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）

●③本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

■

3、独立性

中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司2026年业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

2025年度审计费用为人民币70万元，其中年报审计收费65万元，内控审计收费5万元，审计费用较2024年度无变化。2026年审计费用金额由董事会提请股东会授权公司经理层根据公司与中汇所协商确定，并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会认为：中汇所具备丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供2025年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司董事会审计委员会同意续聘中汇所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇所担任公司2026年度审计机构及内控审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-014

创耀(苏州)通信科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创耀科技”）董事会编制了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。上述资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。

2025年度，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金16,259,744.53元，永久补充流动资金249,480,000.00元。截至2025年12月31日募集资金余额为170,843,938.02元，其中用于现金管理的金额为160,000,000.00元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：1.本表中“以前年度已使用金额”含支付发行费用、置换以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用。

2.如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《创耀（苏州）通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金进行专户存储。公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名：海通证券股份有限公司）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、招商银行苏州分行，宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行及上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。《监管协议》对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金、履行相关义务，未发生违法违规的情形。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作 》及《管理制度》使用募集资金，2025年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,259,744.53元，具体使用情况详见本报告“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年1月8日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。保荐机构出具了无异议的核查意见。

2024年12月30日，公司召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年1月8日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。保荐机构出具了无异议的核查意见。

2025年12月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。具体内容详见公司于2025年12月27日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。保荐机构出具了无异议的核查意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理的收益为951.31万元，期间，单日使用的最高投资份额为40,900.00万元，报告期末仍在使用的投资份额为16,000.00万元，募集资金均按期归还。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

注：公司承诺使用募集资金购买的大额存单等理财产品自持有日起12个月内转让，上表中受托人为“苏州银行股份有限公司工业园区支行--建行募资理财专户”和“苏州银行股份有限公司工业园区支行--宁波银行募资理财专户”的两笔大额存单，公司已于2026年1月转让，截至转让日公司持有上述大额存单的期限未超过1年。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年11月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议、2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年11月30日、2024年12月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。保荐机构出具了无异议的核查意见。

截至本报告期末，公司已使用2.6亿元完成本次永久补流事项（其中，2025年度使用的永久补充流动资金的金额为24,948.00万元），公司未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年12月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“电力物联网芯片的研发及系统应用项目”、“接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延期至2026年12月。具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2025-040）。保荐机构出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露。公司已披露的关于募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，创耀科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了创耀科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2026年 4月 24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-017

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用日期

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事薪酬

在公司有其他任职董事的薪酬，以其与公司所建立的《劳动合同》为基础，根据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不另行发放董事薪酬。

未在公司任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、公司独立董事的津贴

公司向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季度发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员2026年将按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、绩效考核结果等领取薪酬。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（二）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月22日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，因全体委员为利益相关者，需回避表决，故将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》提交董事会审议；审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交2025年年度股东会审议；以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事YAOLONG TAN、王万里、杨凯回避表决。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-018

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定

并实施2026年中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。

依据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求的情况后，在满足下述授权范围内制定并实施具体的中期利润分配方案：

一、授权内容

1、中期分红的前提条件

公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:

(1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红的金额上限

公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的50%。

3、中期分红的授权期限

授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

4、中期分红的授权安排

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会在符合中期分红的前提条件下，全权办理2026年中期分红事项，包括但不限于制定具体的利润分配方案以及组织实施等。

二、公司履行的决策程序

2026年4月23日，公司召开公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，经股东会审议通过后，且需满足当期分红条件方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-016

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税）, 不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份后的股本余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以公司总股本111,700,000股扣除回购专用证券账户中股份数750,000股，即110,950,000股为基数，合计拟派发现金红利总额为人民币5,547,500.00元（含税）。公司2025年度累计现金分红总额为27,737,500.00元，其中包括已实施完成的2025年前三季度现金红利22,190,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.12%。

本次利润分配方案涉及差异化分红。

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，创耀(苏州)通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币192,725,744.78元，归属于母公司股东的净利润为人民币78,989,116.24元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本余额为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2026年4月23日，以公司总股本111,700,000股扣除回购专用证券账户中股份数750,000股，即110,950,000股为基数计算合计拟派发现金红利总额为人民币5,547,500.00元(含税)。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为27,737,500.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计27,737,500.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.12%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计27,737,500.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.12%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份750,000股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可实施。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

■

注：“2024年度现金分红总额”与公告披露数值不一致，系2024年年度权益分配实施中四舍五入所致。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，兼顾了股东合理投资回报和公司中远期发展规划，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-021

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2025年日常关联交易执行情况

及2026年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计2026年度日常关联交易事项已经创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

公司与关联方上海凌耘微电子有限公司（以下简称“凌耘”）、成都旋极星源信息技术有限公司（以下简称“旋极星源”）、上海凯风正德创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风正德”）发生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议

公司于2026年4月22日召开第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议认为：相关关联交易事项是为了满足公司生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规以及公司相关制度的规定。因此全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易事项进行了确认，关联董事赵贵宾回避表决，其他董事一致同意本议案。

本次关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2026年预计日常关联交易金额为不超过725.00万元，主要交易类型包括公司向关联人采购原材料/商品/服务、销售产品及向关联人提供劳务，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

■

1、“占同类业务比例”计算基数分别为公司2026年度同类业务的预估金额和2025年度经审计的同类业务的发生额；

2、上表中“2026年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

3、以上数据均为未税金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人1

1、基本情况

企业名称：上海凌耘微电子有限公司

统一社会信用代码：91310000MA7BK35B93

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陶云彬

注册资本：357.568万元

成立日期：2021年09月29日

注册地址：上海市闵行区昆阳路1508号2幢2层

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：自然人魏茂林持股比例为14.54%，宁波曦阁科技合伙企业（有限合伙）持股比例为13.42%，陶云彬持股比例为11.19%，宁波智湃科技合伙企业（有限合伙）持股比例为11.19%，创耀科技持股比例为9.08%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元

■

2、与公司的关联关系

截至本公告日，公司持有凌耘9.08%的股份，为公司的参股公司。会计师事务所结合实质重于形式，认定凌耘为公司关联方。

3、履约能力分析

凌耘依法存续经营，双方交易能正常结算，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）关联人2

1、基本情况

企业名称：成都旋极星源信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100397434367R

性质：其他有限责任公司

法定代表人：赵新强

注册资本：1,836.735万元

成立日期：2014年06月18日

注册地址：成都高新区科园南二路2号1栋二层

经营范围：信息系统集成服务；电子技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询；销售电子产品；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：北京旋极信息技术股份有限公司持股比例为20.6780%，共青城芯联心投资合伙企业（有限合伙）持股比例为19.4236%，四川威比特投资有限公司持股比例为18.2868%，湖州星源同芯商务服务合伙企业（有限合伙）持股比例为9.0617%，苏州凯风创芯创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为7.1867%。

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

单位：元

■

2、与公司的关联关系

截至本公告日，公司直接持有旋极星源2.00%的股份，公司作为有限合伙人与关联方宁波保税区凯风创业投资管理有限公司设立产业投资基金苏州凯风创芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风创芯”），凯风创芯持有成都旋极星源7.19%股权。会计师事务所结合实质重于形式，认定成都旋极星源为公司关联方。

3、履约能力分析

旋极星源依法存续经营，双方交易能正常结算，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（三）关联人3

1、基本情况

企业名称：上海凯风正德创业投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310106MA1FY0DE5P

性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏州凯风厚生创业投资管理中心（有限合伙）

注册资本：200万元

成立日期：2015年12月22日

注册地址：上海市金山区朱泾镇沈浦泾路28号（金山资本集团北部经济园）

经营范围：投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

主要股东：苏州凯风厚生创业投资管理中心（有限合伙）持股比例为87.50%，自然人赵贵宾持股比例为12.50%。

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

单位：元

■

2、与公司的关联关系

截至本公告日，公司董事赵贵宾系凯风正德的实际控制人。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，凯风正德为公司关联方。

3、履约能力分析

凯风正德依法存续经营，双方交易能正常结算，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联人采购原材料/商品/服务、销售产品及向关联人提供劳务，均为公司开展日常经营活动所需，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营业务往来，关联交易的价格由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

上述关联交易系公司日常经营业务，公司根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议，公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

（二）关联交易定价的公允性

公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商、客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性及对公司独立性的影响

上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-015

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2026年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为满足公司经营发展的资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易。

为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权董事会授权总经理或其指定的授权代理人在上述综合授信额度内代表公司签署相关业务合同及其它相关文件，相关手续由财务部负责办理。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-020

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

与专业投资机构合作投资暨关联交易

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：杭州凯风信科成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“凯风信科基金或投资基金”）。

● 投资金额：创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金出资2,000.00万元人民币与宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（以下简称“凯风创投”）、杭州高科技创业投资管理有限公司、杭州萧山国际创业投资发展有限公司、湖州凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“凯风厚生”）共同投资设立凯风信科基金。

● 本次交易构成关联交易

凯风信科基金的基金管理人、执行事务合伙人凯风创投系间接持有公司5%以上股份的企业，是公司的关联法人。凯风厚生是公司董事赵贵宾担任执行事务合伙人且实际控制的企业，是公司的关联方。公司董事赵贵宾先生系凯风创投的实际控制人之一，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次投资事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

目前投资基金处于筹备设立阶段，基金合伙协议尚未正式签署，后续尚需履行市场监督管理部门、中国证券投资基金业协会登记注册、备案等手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。且基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投资过程中将受宏观经济、行业周期等多种因素影响，可能存在预期投资收益不能实现的风险。公司作为基金的有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。敬请投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

为更好地借助专业投资机构的经验优势及资源优势，拓宽投资渠道，在保障主营业务稳健发展的前提下，公司拟作为有限合伙人以自有资金2,000.00万元人民币认缴出资凯风信科基金。凯风信科基金目标规模1.5亿元（最高不超过2.0亿元）。目前投资基金处于筹备设立阶段，合伙协议尚未正式签署。各合伙人拟出资情况如下：

■

注：1. 基金尚处于筹备阶段，实际持有基金份额比例以最终筹备完成情况为准；

2.截至目前，公司尚未出资，后续将按照执行事务合伙人出具的缴款通知履行出资义务。

（二）关联关系介绍

凯风信科基金的基金管理人、执行事务合伙人凯风创投间接持有公司5%以上股份，是公司的关联法人。凯风厚生是公司董事赵贵宾担任执行事务合伙人且实际控制的企业，是公司的关联方。公司董事赵贵宾先生系凯风创投的实际控制人之一。本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

■

（二）审议情况

本次投资事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东会审议，无需有关部门批准。

（三）关联交易和重大资产重组事项说明

凯风信科基金的基金管理人、执行事务合伙人凯风创投间接持有公司5%以上股份，是公司的关联法人。凯风厚生是公司董事赵贵宾担任执行事务合伙人且实际控制的企业，是公司的关联方。公司董事赵贵宾先生系凯风创投的实际控制人之一。本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组事项。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人/执行事务合伙人/普通合伙人

1、宁波保税区凯风创业投资管理有限公司基本情况

■

2、其他基本情况

凯风创投作为基金管理人，具备规范的运营模式、专业的投资管理团队。

3、关联关系或其他利益关系说明

凯风创投系间接持股公司5%以上股份的企业，是公司的关联法人。公司董事赵贵宾系凯风创投的实际控制人之一。本次投资构成关联交易。

（二）有限合伙人1

杭州高科技创业投资管理有限公司基本情况

■

（三）有限合伙人2

杭州萧山国际创业投资发展有限公司基本情况

■

（四）有限合伙人3

湖州凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙）基本情况

■

三、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

■

2、管理人/出资人出资情况

■

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

有限合伙内部设立投资决策委员会，决定对外投资相关事宜。投资决策委员会由5名委员组成，由管理人委派，负责就有限合伙投资、退出等作出决策。投资决策委员会设主席一人，由执行事务合伙人指定。投资决策委员会按照一人一票表决权的投票方式，对于投资决策委员会所议事项，由全体三分之二以上（含本数）的委员同意方可通过。合伙企业内部还设有咨询委员会，咨询委员会不参与有限合伙的投资决策，对有限合伙的运营进行监督。

2、各投资人的合作地位和主要权利义务

普通合伙人作为执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及合伙协议所规定的，为维持有限合伙合法存续、以有限合伙身份开展经营活动、实现有限合伙的目的、维护和/或争取实现有限合伙权益的独占及排他的执行权。

有限合伙人不执行有限合伙事务，不得对外代表有限合伙。

3、管理费

（1）在有限合伙投资期内，有限合伙每年应按实缴出资额的2%向基金管理人支付年度管理费。

（2）在有限合伙退出期（不含延长期）内，有限合伙应按照有限合伙尚未退出或者未完全退出投资项目的未退出部分（不包括已经永久性核销的项目）的投资成本的1.5%向管理公司支付年度管理费，后续管理费不足一年的，按照实际管理天数/365的比例计收。

（3）在有限合伙延长期内，有限合伙不支付管理费。

4、业绩报酬及利润分配安排方式

基金分配原则为“先回本后分利”。设门槛收益（单利年6%）及GP追赶机制。按如下顺序进行分配：

（1）收回实缴：全体合伙人收回实缴出资本金；

（2）门槛收益：全体合伙人按实缴6%的年化单利；

（3）GP追赶收益：{(2)+(3)}* 20%；

（4）二八分配：20%分配给GP，80%按实缴出资比例分配给全体合伙人。

（三）投资基金的投资模式

凯风信科基金将聚焦信息技术领域，覆盖集成电路和软件、算法、AI等细分领域，并承诺在该范围里的投资比例不低于基金目标规模的70%。

凯风信科基金将重点对种子期、初创期股权投资项目进行股权投资。

（四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况

公司董事赵贵宾先生作为凯风信科基金的执行事务合伙人委派的代表，负责具体管理和执行合伙事务。

四、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会独立董事第五次专门会议审议《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过此议案。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，关联董事赵贵宾回避表决，其他董事一致同意本议案。

五、协议的主要内容

（一）合伙协议目的

通过对投资组合公司和/或投资标的进行权益性投资为主的投资，为合伙人获取中长期的资本回报。

（二）存续期限

本基金存续期自基金成立日起7年，其中：基金成立日起的前4个周年为“投资期”，投资期届满之次日起至存续期届满之日为“退出期”。根据普通合伙人提议并经合伙人会议批准，有限合伙的退出期可延长一年，且仅能延长2次。投资期结束后，除全体合伙人一致同意外，基金仅可对在投资期内已通过投资决策委员会会议表决通过但尚未实施的项目进行投资。

（三）认缴出资

基金成立时的认缴出资额为人民币15,000万元。普通合伙人有权决定增加认缴出资额至20,000万元。

各合伙人的认缴出资额见本公告“三、与私募基金合作投资的基本情况之2、管理人/出资人出资情况”。其中，普通合伙人的认缴出资额为人民币200万元；在有限合伙存续期限内，普通合伙人在有限合伙中的出资比例在任意时点原则上应不低于1%。

（四）出资方式

所有合伙人之出资方式均为货币出资。

（五）缴付出资

各有限合伙人的认缴出资额根据普通合伙人的缴付出资通知分期缴付。各有限合伙人自有限合伙成立日起（新入伙的有限合伙人自入伙后自普通合伙人书面通知之日起）4年内按照认缴出资额40%、30%、30%的比例分3次缴付或在管理人合理认定的特殊情况下经管理人适当调整（该等适当调整不得以任何方式增加、加速有限合伙人的出资义务，亦不得以任何方式减损有限合伙人的权益）并事先通知全体有限合伙人后的其他出资比例和进度缴付。具体缴付时间以普通合伙人发出的缴付出资通知书上载明的日期为准。

六、对上市公司的影响

本次交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大影响，本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

七、风险提示

目前投资基金处于筹备设立阶段，基金合伙协议尚未正式签署，后续尚需履行市场监督管理部门、中国证券投资基金业协会等登记注册、备案等手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。且基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投资过程中将受宏观经济、行业周期等多种因素影响，可能存在预期投资收益不能实现的风险。公司作为基金的有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

(上接317版)