昆山沪光汽车电器股份有限公司
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入849,018.03万元，同比增长7.29%；归属于上市公司股东净利润为48,121.30万元，同比减少28.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,318.90万元，同比减少29.56%；公司2025年期末总资产901,243.17万元，较去年增长27.18%；归属于上市公司股东的净资产344,738.65万元，较去年上升54.87%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-026
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于2026年度董事
及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡以及在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、方案生效与执行期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效，执行期限为2026年1月1日-2026年12月31日。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效，执行期限为2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
（1）非独立董事：公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。
（2）独立董事：公司聘请的独立董事津贴为8万元/年（含税）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。
（三）董事及高级管理人员薪酬的构成、考核程序及发放
公司非独立董事、高级管理人员薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等。其中，基本薪酬:根据工作岗位、工作内容、职位价值、能力，并结合行业薪酬水平及公司实际经营情况等因素综合确定；绩效薪酬:以公司年度经营目标和个人年度绩效考核结果核定。中长期激励收入：公司可根据实际情况发放其他专项激励、奖金或奖励。具体方案依据国家的相关法律、法规等另行确定。
公司于每年年初根据各管理岗位的情况，制定详细的考核指标及绩效薪酬水平，并与相关管理岗位人员签订业绩承诺书，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据综合确定。
独立董事津贴按月发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司年度经营业绩、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，分为日常绩效薪酬和年终绩效薪酬。日常绩效薪酬，按季度工作完成情况进行考核后与基本薪酬同步发放。年终绩效薪酬，与公司年度经营业绩相挂钩，根据经审计的年度财务数据，由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准并在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
四、其他说明
1、公司2026年董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司人力资源部和财务部负责具体实施。
2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
3、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告、经董事会审议并披露后计算发放；
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
5、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于2026年4月23日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会的审议情况
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，并直接提交股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》兼任高级管理人员的关联董事金成成、成磊、王建根先生回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-022
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2026年4月12日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
（二）本次会议于2026年4月23日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2025年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（三）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（五）审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
（七）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
（八）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
独立董事张玉虎、陶奕、陈翌先生回避表决。
（九）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（十）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过了《关于2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
综合考虑公司经营现状及未来发展规划，公司拟以2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记的全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利92,808,081.20元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
公司2025年度严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十四）审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十五）审议通过了《关于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。
经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为进一步完善董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制，能有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，同意提交董事会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
本议案涉及全体董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
（十六）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，并根据其在公司担任的实际职务、年度考核及激励情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《上市公司治理准则》及公司薪酬与考核管理制度等规定；独立董事津贴标准为每人8万元/年，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
（十七）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，根据其在公司担任的实际职务、年度考核及激励情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。是综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《上市公司治理准则》及公司薪酬与考核管理制度等规定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
兼任高级管理人员的关联董事金成成、成磊、王建根先生回避表决。
（十八）审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展的资金需求，公司2026年度拟向其他银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币100亿元（不含昆山农商行）的综合授信额度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过了《关于2026年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展的资金需求，公司2026年度拟向昆山农商行申请总额不超过等值人民币5亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联董事成三荣、金成成、成磊先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》
为满足下属子公司生产经营资金需求，公司2026年度拟对合并报表内子公司提供担保总额不超过等值人民币26亿元（包括子公司对子公司的担保），并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度范围内全权办理前述担保事项并签署相关协议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年度对外担保预计的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
公司《2026年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
（二十二）审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十三）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估及2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二十四）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
同意于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-027
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于2026年度向金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司、孙公司）2026年度向包括但不限于银行（不含昆山农商行）、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币100亿元的综合授信额度；同日，审议通过了《关于2026年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》，同意公司向昆山农商行申请不超过等值人民币5亿元的综合授信额度，且经第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（包括公司下属全资、控股子公司、孙公司）2026年度拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信额度为不超过等值人民币105亿元（含昆山农商行5亿元）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准；授信品种包含但不限于贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、保理、信用证、票据池、融资租赁等。授信期间自本年度股东会审议通过之日起12个月，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。
董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授信额度内根据公司实际经营需要办理授信、借（提）款、抵押、担保、融资租赁等具体事宜并签署相关合同、协议等法律文件。授权期限自本年度股东会审议通过之日起12个月。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-032
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分
召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月24日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：成三荣先生、金成成先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年5月15日（上午9:00-11:30，下午13:00-13:00）
（二）登记地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼董事会办公室
（三）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证办理登记证明。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件或复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证原件。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，并在传真和信函上注明“股东会登记”及联系电话，邮件或信函以登记时间内公司收到为准。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，邮件或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。
2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
地址：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号
电话：0512-50325196 邮箱：ir@kshg.com
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
昆山沪光汽车电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-031
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”
行动方案评估及2026年度
“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行以投资者为本的理念，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，推动公司高质量发展和投资价值提升，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况，于2025年4月26日披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估及2025年度“提质增效重回报”行动方案》的公告，自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在聚焦做强主业、提升经营质效、强化科技赋能、增强股东回报、优化信息披露、增强投资者沟通、提升治理水平等方面均取得积极成效。同时，公司结合经营实际和发展战略，制定2026年度提质增效重回报行动方案，现将2025年度行动方案落实情况及2026年度提质增效重回报行动方案报告如下：
一、聚焦主业，开创新赛道，推动公司实现高质量可持续发展
2025年，中国汽车产业处于宏观环境波动、技术路线迭代、消费需求升级与全球格局变迁相互交织的复杂变局中，行业既面临“内卷式”的竞争压力，也迎来了价值跃升与全球化突破的历史性机遇。公司坚定围绕“夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营”的经营方针，总分部协同推进“穿透式”管理，强化各业务板块一体化协同优势，全面提升企业运营能力和精细化管理水平。一方面：公司聚焦汽车线束主业，在稳固传统优势产品市场份额的基础上，持续加大新能源汽车高压线束、特种线束产能，推进智能化产线升级与产能建设；紧密对接核心客户的研发需求与协同创新，持续导入新产品、新工艺与新质产能，优化资源配置，精准把握并满足高端客户及市场的增量需求，充分释放协同发展效能，推动营业收入实现稳步增长。另一方面：公司加速前瞻性创新技术落地，积极布局作业类无人车辆及其他新兴领域产业，构建1+N业务布局；自主研发的LVC2+2混合连接器，具备优异的抗电磁干扰性能与机械可靠性，能够满足智能设备关节驱动系统对连接器小型化、高功率密度的严苛要求，通过持续深化“线束+连接器”垂直一体化战略，稳步实现多元化战略布局。2025年，公司实现营业收入849,018.03万元，同比增长7.29%；归属于上市公司股东净利润为48,121.30万元，同比减少28.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,318.90万元，同比减少29.56%。
2026年，公司将顺应新能源汽车产业现代移动互联网、数字经济和人工智能技术迭代高速增长的趋势，坚定不移地贯彻“数智管理、全球化布局、创新驱动发展”的核心经营方针，在稳固传统优势产品市场地位的基础上，重点加大线束及连接器在其他新兴应用领域的培育与业务拓展，为公司注入新动能、开辟新机遇、培育新增长极。在内部管理上，公司将持续推进提质增效工程，深化数智管理体系应用，强化各部门履职能力，打通内部协同壁垒，全面提升运营管理效率。未来一年，公司将以稳健经营为基石、以持续创新为引擎，稳步推动企业实现高质量可持续发展。
二、重视投资者回报，维护股东权益
公司高度重视对股东的合理回报，严格落实新“国九条”中关于“增强分红稳定性、持续性”的要求，始终保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及可持续发展。2025年，公司实施完成2024年度权益分派，每股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金红利10,045.85万元（含税）。上述利润分配方案已经公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过，并于2025年6月12日实施完成。
2026年，公司将继续坚持“以投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报。在满足分红条件的前提下，结合公司实际经营情况及未来发展规划，积极制定合理的利润分配方案，切实让投资者分享公司的发展成果，增强投资者对公司发展的信心。
三、强化科技创新赋能，提升产品竞争力
公司积极响应“党的二十届四中全会把科技创新摆在国家战略核心位置”的号召，坚持以高水平科技自立自强为引领，推动科技创新与产业创新深度融合。公司持续加大在传统低压线束轻量化、小型化及智能制造等领域的研发资源投入，做精做优主业，稳步推进“结构调整、创新驱动”扎实向前。2025年，强化供应链技术穿透能力，推动竞争力从单一制造端向全产业链延伸。通过引入新材料、应用新设计，驱动产品迭代升级。重点推进金属复合线的研发与应用，探索铜铝复合材料在导电性能、抗腐蚀性及机械强度等方面的综合优势，拓展其在轻量化与高性能需求场景下的适用边界，为产品差异化竞争提供技术支撑。有效保持了核心产品的技术先进性，强化了公司在核心产品领域的市场地位。
2026年，公司将继续围绕高压电气系统一体化解决方案，加大在下一代汽车高压连接器和其他新领域连接器、智能配电单元、集成式高压模块等方向的研发投入，提速技术与产品创新步伐，着力实现高压连接器及其他新领域连接器标准化、模块化的全面优化与效能提升，培育高品质、强功能、高附加值的产品，实现高质量发展的战略布局。
四、加强投资者沟通，传递企业价值
公司高度重视与投资者的有效沟通，持续提升信息披露质量与透明度，积极拓展多元化、常态化沟通渠道，有效传递企业价值。公司严格按照上交所、证监会的相关法律法规、规范指引的要求和《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，持续提升信息披露的质量和透明度。2025年，公司按规定发布定期报告以及89份临时公告等重大信息，为股东提供准确的投资决策依据。此外，公司通过股东会、业绩说明会，上证E互动、投资者热线、投资者现场参观活动、券商策略会等方式，建立并维护与投资者高频、高质、高效的良性沟通机制，在信息披露允许的范围内真实传达公司的投资价值，保持与投资者的良好互动。并通过官网、微信公众号等方式向投资者展示公司实际经营情况，不断增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和价值。
2026年，公司将深入推进投资者关系管理工作，持续优化与投资者的沟通机制，进一步拓展并丰富交流渠道，提升沟通效率与质量。致力于营造更加透明、友好且活跃的投资者互动氛围，持续巩固市场信心。通过创新多元化沟通方式，强化对中小投资者权益的保障，切实维护其知情权与参与权，推动投资者关系管理向更精细、更专业的方向迈进。
五、坚持规范运作，提高公司治理水平
公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司于2025年7月3日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》以及《关于修订公司部分管理制度的议案》。公司进一步梳理股东会、董事会、经营层的权责界面，动态修订完善治理相关制度及流程，以充分发挥股东会、董事会的功能作用；同时完善董事会专门委员会运行机制，强化专门委员会（尤其是审计委员会）在董事会履职及决策效率方面的支撑作用，保障独立董事履职条件，为董事会科学决策提供专业支撑，切实维护中小股东权益。
2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法规要求，持续构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，纵深推进中国特色现代企业治理体系建设，通过完善内部治理体系，切实维护广大投资者及公司自身的合法权益。
六、压实“关键少数”责任链条，提升合规管理能力
公司持续加强控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”与公司、中小股东之间的风险共担与利益共享约束，始终将“关键少数”规范履职作为公司治理与合规管理的核心抓手，推动“关键少数”牢固树立法治意识和投资者保护意识。2025年，公司定期向“关键少数”发送监管月报，包括资本市场发展动态、监管导向、业务规则、违规案例等，及时传达最新监管精神、处罚案例等信息，确保政策理解精准、执行到位；以市场“高压线”案例为镜鉴，明确履职边界与红线清单。强化“关键少数”对投资者保护导向和立体追责机制的敬畏。推动“看得懂规则、守得住边界、留得下证据”的合规文化建设。公司组织“关键少数”积极参与中国证监会、上海证券交易所、江苏上市公司协会等组织的线上、线下各类专题培训，围绕《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等专题开展系统学习。持续完善“关键少数”履职支持与合规管理机制，推动重大事项在决策、执行与披露层面实现全过程留痕，完善内幕信息知情人登记、敏感期管理与交易提醒机制，降低内幕交易与窗口期违规风险。
2026年，公司将持续组织“关键少数”参加监管机构专题培训，及时普及最新法规信息和监管案例，持续提升公司董事和高管的风险防控意识和履职能力，警钟长鸣，行稳致远。公司将制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》，进一步优化管理层激励和约束机制，将董事和高级管理人员薪酬与上市公司经营效益合理挂钩，促进“关键少数”与公司长期利益深度绑定，推动公司可持续高质量发展。
七、其他说明及风险提示
本行动方案是基于公司目前经营情况制定，所涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定不确定性，敬请投资者注意相关风险。
公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-023
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润481,212,981.96元，其中母公司实现净利润为454,504,981.33元，截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为964,430,429.46元。经公司第三届董事会第二十二次会议，同意公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本464,040,406股，以此计算合计拟派发现金红利92,808,081.20元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为19.29%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额超过5,000万元，且高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。具体情况如下：
单位：元
■
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润481,212,981.96元，拟分配的现金红利总额92,808,081.20元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。
（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
在全球汽车产业变革浪潮中，“电动化、网联化、智能化、共享化”已成为业界普遍共识，推动着市场竞争格局发生深刻的变化。新能源汽车产业作为国民经济的重要支柱，已上升至国家战略高度，并从政策扶持向市场驱动转型，迈入市场化、产业化、规模化、全球化的全新发展新阶段。据中国汽车工业协会统计，2025年我国汽车产销分别完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。汽车产销连续三年保持在3,000万辆以上规模，连续17年稳居全球首位。这一强劲增长态势，不仅带动了汽车线束等配套行业的市场规模扩张，也对企业提出了更高的要求。公司需要加大研发投入，推动技术创新和产业升级。同时，通过优化运营管理、合理配置资源、提升经营效率等方式，在激烈的市场竞争中保持核心竞争力。
公司主营业务为乘用车线束的研发、生产与销售。线束产品以汽车为载体，其生产经营与汽车行业的整体发展状况、行业景气程度及政策导向密切相关。面对当前行业发展态势与竞争格局，结合公司资产规模与盈利水平，目前正处于成长发展阶段。为支撑长远发展，公司需积累适当的留存收益，主要用于以下战略布局：（1）深度布局新能源相关领域，扩大主业生产规模，提升产能水平，以满足市场需求增长；（2）公司将加大作业类无人车辆线束及其他新兴领域的投入，增强研发力度与技术创新，推动技术水平、生产工艺、产品质量的提升，增强公司的核心竞争优势以适应行业技术进步与产品更新换代，构建"1+N"业务布局，进一步提升综合竞争力，实现可持续发展，从而为股东创造长期可持续且稳定的回报。
（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
从经审计的公司2025年度财务报告显示，随着公司的业务拓展，公司的资产规模由2025年年初的70.87亿元，2025年年末增加到90.12亿元，其中固定资产和在建工程较年初增加2.87亿元。近来年，随着公司的业务拓展，公司资本开支较大，本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素。留存收益将主要用于公司的项目建设、新材料研发及新业务孵化、对外投资扩产等事项。
公司将严格执行资金管理内控制度，持续提升资金使用效率，严控资金运营风险，全力推进各项战略目标落地，不断提升经营质量，为全体股东创造长期、稳定的投资价值。
（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司在利润分配方案决策过程中，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，为中小股东参与决策提供充分便利。公司将为股东会提供网络投票方式，为中小股东参与表决提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分表达自身意愿。在年度股东会审议利润分配议案时，中小股东可通过网络投票方式对议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将在年度股东会召开前召开2025年度业绩说明会，投资者可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将聚焦主业，努力提升经营业绩与质量，以切实的经营成果保障对投资者的合理回报水平，并严格按照《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和稳定性，努力提升投资者回报水平。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月23日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司目前所处发展阶段、盈利水平、投资者回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-024
昆山沪光汽车电器股份有限公司
2025年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2022年非公开发行普通股
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”、“沪光股份”）非公开发行人民币普通股（A股）35,776,081股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.65元/股，募集资金总额为人民币702,999,991.65元，扣除各项发行费用人民币11,058,571.96元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币691,941,419.69元。上述募集资金已于2022年6月29日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年7月1日出具了信会师报字[2022]第ZB11346号《验资报告》。
2、2025年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结存情况如下：
单位：人民币万元
■
注1：以前年度以募集资金直接投入募投项目金额含以募集资金置换预先投入自筹资金9,292.68万元，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”相关内容。
注2：募集资金直接投入募投项目金额包括昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目及补充流动资金项目。
（二）2025年向特定对象发行股票
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会于2025年1月22日印发的《关于同意昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]140号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）27,264,325股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币32.46元，共募集资金人民币884,999,989.50元，扣除各项发行费用人民币12,523,584.76元（不含税），募集资金净额为人民币872,476,404.74元。上述募集资金于2025年9月25日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第ZB11709号验资报告。
2、2025年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结存情况如下：
单位：人民币万元
■
注1：以前年度以募集资金直接投入募投项目金额含以募集资金置换预先投入自筹资金30,274.02万元，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”相关内容。
注2：募集资金直接投入募投项目金额包括昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目及补充流动资金项目。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2022年非公开发行普通股
1、募集资金管理情况
公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司2022年非公开募集资金在银行专户存储情况：
单位：人民币元
■
（二）2025年向特定对象发行股票
1、募集资金管理情况
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并于2025年10月14日分别与募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司2025年向特定对象募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）2022年非公开发行普通股
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》（2022年非公开发行普通股）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年7月19日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92,926,778.73元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB11370号）；保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年7月19日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。自2022年11月起，公司陆续归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金。截至2023年7月7日，公司已将上述30,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2023年7月14日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。自2024年4月起，公司陆续归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金。截至2024年7月5日，公司已将上述2亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2024年4月25日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。2025年1月起，公司陆续归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金。截止2025年4月14日，公司已将上述1亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过人民币5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、保荐机构对此发表同意的意见。截至2025年11月7日，公司已将上述5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
6、节余募集资金使用情况
公司于2024年2月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》同意“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项。2024年4月25日，公司节余募集资金合计13,452.51万元已全部转至沪光股份上海技术研发中心项目专户，提高资金使用效率。董事会、监事会、保荐机构对此发表同意的意见。
公司于2024年4月25日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。
2025年1月24日，公司提前归还4,000万元至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时告知了保荐人中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。2025年4月14日，公司提前归还6,000万元至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时告知了保荐人中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过人民币5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。
2025年11月7日，公司提前归还5,000万元至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时告知了保荐人中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
截至2025年12月31日，募集资金专户余额为812.88万元。
7、募集资金使用的其他情况
2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）2025年向特定对象发行股份
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》（2025年向特定对象发行普通股）。
2、募投项目先期投入及置换情况
2025年10月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币302,740,246.76元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZB11731号）；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年10月23日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及昆山泽轩在确保募集资金项目实施的前提下，采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时公司、昆山泽轩拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放，以上有效期限均自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见》。
5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
6、节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
7、募集资金使用的其他情况
2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)2022年非公开发行普通股
1、变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。
2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
上海技术研发中心项目旨在优化研发环境及引进一批先进的研发、试验、检测设备和专业技术人才，进一步提升现有研发部门的职能，该项目不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。
4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
(二)2025年向特定对象发行股票
2025年度，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
在2025年年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照公告的使用计划进行了使用，不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，会计师事务所认为：沪光股份2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2025年8月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：沪光股份募集资金使用规范，有效执行了募集资金监管协议。截至2025年12月31日，沪光股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对沪光股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2026年4月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行普通股）
编制单位：昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025年度
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
募集资金使用情况对照表（2025年向特定对象发行普通股）
编制单位：昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025年度
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025年度
单位：万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-030
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于拟使用闲置自有资金委托理财的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于低风险类短期理财产品、结构性存款、固定收益凭证等）；
● 投资金额：最高额度不超过人民币5亿元（在此额度内可滚动使用）；
● 已履行的审议程序：昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；
● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性。
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及主业发展的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化。
（二）委托理财金额
委托理财最高额度不超过人民币5亿元，额度内资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司（含全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财产品等。公司董事会授权董事长负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书。
（五）投资期限
上述额度授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，额度内资金可以循环滚动使用。其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，拟委托的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1、财务中心根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务中心负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。
2、财务中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司进行委托理财，如发生理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回，理财产品协议或者相关担保合同主要条款变更，受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件，以及其他可能会损害上市公司利益或者具有重要影响的情形，公司将会根据有关规定及时披露相关进展情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-028
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于2026年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：重庆沪光汽车电器有限公司（以下简称“重庆沪光”）、昆山泽轩汽车电器有限公司（以下简称“昆山泽轩”）、上海泽荃汽车电器有限公司（以下简称“上海泽荃”）、KSHG Auto Harness GmbH（以下简称“德国KSHG”）、沪光（香港）国际有限公司（以下简称“沪光香港”）前述被担保人均为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资子公司；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计不超过人民币26亿元；截至2025年12月31日，公司实际为重庆沪光提供的担保余额为50,058.45万元，为德国KSHG提供的担保余额为3,294.40万欧元（约合人民币27,131.04万元），为昆山泽轩提供的担保余额为44,000万元；昆山泽轩为公司提供的担保余额为23,500万元；德国KSHG为沪光香港提供的担保余额为16,000万港币。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 特别风险提示：本次被担保人上海泽荃、德国KSHG和沪光香港的资产负债率超70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为全面促进公司发展，满足下属全资子公司生产经营资金需求，公司2026年度拟对合并报表内子公司提供担保总额不超过等值人民币26亿元(包括子公司对子公司的担保)；提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式。具体担保明细如下：
单位：万元
■
重庆沪光、昆山泽轩、上海泽荃、德国KSHG系公司全资子公司，公司持有其100%股权。在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各控股子公司之间相互调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率高于70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东会另行审议后实施。
（二）履行的内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》，同意对合并报表内子公司提供担保总额不超过等值人民币26亿元（包括子公司对子公司的担保），担保形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式，该事项尚需提交股东会审议。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在上述担保额度内，可根据实际经营情况对各子公司的担保额度进行调剂使用，并签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件。本次担保额度的有效期及授权期限自本年度股东会审议通过之日起12个月。
二、被担保人基本情况
（一）重庆沪光汽车电器有限公司
注册地点：重庆两江新区龙兴镇石香路18号
法定代表人：金成成
注册资本：人民币30,000万元整
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；技术进出口，货物进出口，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股100%
被担保人主要财务指标：
币种：人民币，单位：万元
■
（二）昆山泽轩汽车电器有限公司
注册地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号
法定代表人：金成成
注册资本：人民币40,000万元整
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股100%
被担保人主要财务指标：
币种：人民币，单位：万元
■
（三）上海泽荃汽车电器有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号1幢1层105室JT665
企业负责人：金成成
注册资本：5000万人民币
经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股100%
被担保人主要财务指标：
币种：人民币，单位：万元
■
（四）KSHG Auto Harness GmbH（简称：德国 KSHG）
公司类型：有限责任公司
注册地点：德国沃尔夫斯堡 Zeppelin大街2号
企业负责人：成三荣、陈旻
注册资本：1000万欧元
经营范围：汽车线束设计、开发、加工、制作、销售；汽车零部件进出口；本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；
股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股0.25%，全资子公司苏州泽荃汽车电器科技有限公司持有99.75%。
被担保人主要财务指标：
币种：人民币，单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保事项，相关担保协议尚未签署；上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限将根据公司及下属子公司日常经营的资金需求来确定，以实际签署的担保合同为准。公司将严格按照股东会授权履行相关担保事项，在具体担保业务发生时及时履行信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计是基于公司及控股子公司的经营发展需要确定的，有助于公司及控股子公司业务的正常开展，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，符合公司整体利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：为满足控股子公司自身业务发展需要的资金安排和实际情况需要，在对外融资时需公司对其融资给予连带责任保障或其他的增信支持，有利于筹措资金和开展业务；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于控股子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内。符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为下属子公司累计担保余额为120,774.92万元（其中外币金额以2026年4月22日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币），均为对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的35.03%；全资子公司为公司提供担保的余额为人民币23,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.82%；子公司之间互保余额16,000万港币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.07%，除上述事项之外，公司及子公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2026年4月24日
(上接319版)
