北京大北农科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务为种业、饲料、生猪、疫苗动保等相关产品的生产与销售。2025年度，公司实现营业收入2,911,893.48万元，同比增长1.22%；实现净利润-48,805.14万元，归属于上市公司股东的净利润-64,152.40万元。2025年度，公司种子业务的销量、收入和净利润均实现增长；饲料和养猪业务的销量增长，但受市场环境及猪价波动等因素影响，盈利水平下降。此外，公司依据企业会计准则规定，对长期股权投资、生物资产、商誉等进行减值测试，受生猪市场价格低迷，以及被投资单位经营业绩未达预期等因素影响，公司年末存栏生猪、长期股权投资及商誉的预计可变现净值或可收回金额低于账面价值，并对上述资产计提减值损失。

1.种业业务

（1）发展布局

公司种业业务由生物育种及常规育种构成。2000年成立南京两优培九种业有限公司，2001年成立北京金色农华种业科技有限公司（以下简称“金色农华”），正式进入种业；2004年大北农集团植物基因工程领域高级专家委员会成立；2006年金色农华被评为“中国种业50强”；2010年筹备成立北京大北农生物技术有限公司（以下简称“大北农生物”），着力于玉米、大豆等作物的生物技术产品研发；2012年大北农生物成为国际监管创优ETS(Excellence Through Stewardship)正式会员单位；2016年大北农生物耐除草剂新基因研发成果获美国专利授权。2018年起，陆续在阿根廷、巴西设立子公司，开辟南美等海外市场，实施“种出豆进”战略（2023年升级为“技出粮进”战略）。2019年公司大豆性状产品成为第一个海外获批种植的国产产品，2021年，整合旗下大北农生物、玉米种业、水稻种业、大豆种业、经作种业、创种基因等板块，成立北京创种科技有限公司。2022年起，公司加快融合发展步伐，陆续融合云南大天种业有限公司、广东鲜美种苗股份有限公司、吉林省宏泽现代农业有限公司、内蒙古蒙龙种业科技有限公司、佳木斯龙粳种业有限公司等种业公司，提高种业业务综合实力。2024年大北农生物技术法规科学实验室获得国家认可委CNAS实验室认可证书。2025年公司旗下性状产品合作的种业企业数量超过200家，实现了科技成果的快速转化，为农业生产提供了更多优质、高效的性状价值。截至公司年报公告之日，4个玉米性状产品、5个大豆性状产品获得国内农业生物安全证书，4个大豆性状产品获得阿根廷种植许可，3个大豆性状产品分别获得巴西、乌拉圭种植许可，1个大豆性状产品获得欧盟种植许可。在研发创新上，公司建立了保存能力超10万份的中长期种质资源库，搭建了分子生物学、遗传转化、分子标记等科研平台，建成了生物技术创新实验室和覆盖全国主要生态区的品种测试网络，初步建立起以生物育种为核心，涵盖前沿技术研究、技术集成转化到成果示范推广的快速、高效、精确、工程化创新体系。在业务布局上，公司以“玉米、水稻、大豆”三大主要农作物种业为突破口，立足国内国际两个市场，采用内生增长和融合发展相结合的模式，实现了从种质资源挖掘、性状产品研发到“育繁推一体化”的种业全产业链布局。根据全国种子双交会上发布数据，公司在2024年度全国商品种子销售总额20强企业名单中排名第三位。

玉米种业，公司聚焦国内东华北、黄淮海、西南三大玉米主产区，西南区市场优势逐步巩固，东华北、黄淮海区域布局不断强化。依托常规选育与生物技术，公司面向三大玉米主产区，研发、推广并储备了一批换代、突破性品种，其中川单99入选2025年国家农作物优良品种推广目录骨干型品种，罗单297入选国家农作物优良品种推广目录成长型品种，为玉米种子市场提升和高质量发展奠定坚实基础。公司在2024年度全国杂交玉米商品种子销售总额10强企业名单中排名第五位。

水稻种业，公司强化南方杂交稻与北方粳稻市场布局，宜香优2115入选2025年国家农作物优良品种推广目录骨干型品种，低镉高档优质稻韶香100入选国家农作物优良品种推广目录苗头型品种，贡两优粤农丝苗等系列品种兼具优质、耐高温、氮肥高效等优势，成为多地的重要品种。龙粳31入选2025年国家农作物优良品种推广目录骨干型品种，连续多年成为全国种植面积最大的常规稻品种。公司在2024年度全国杂交水稻商品种子销售总额10强企业名单中排名第三位。

大豆种业，公司以生物技术创新优势赋能市场开发。2025年，公司聚焦大豆高油、高产国家重大需求，强化“脉育”系列耐除草剂高油高产大豆品种的开发与市场推广，稳步构建黄淮海、东北两大产区市场基础，其中脉育511入选2025年国家农作物优良品种推广目录苗头型品种，脉育526打破内蒙古等区域高产记录，大豆种业业务实现稳步发展。

性状业务，业务布局持续完善，性状许可收入稳步增长。2025年，公司大豆性状产品DBN9004×DBN8002、DBN8205分别获得巴西、阿根廷种植许可，南美大豆性状布局持续丰富；2026年3月，公司的转基因耐除草剂大豆性状产品DBN9004正式获批欧盟进口许可。此次获批，标志着其成功获得中国及欧盟这两个主要大豆进口地区的进口许可，是大北农生物“技出粮进”战略的重要里程碑。同时，国内种业合作单位与转育品种数量进一步增加，使用大北农性状的审定品种数及除草剂登记数目均位居行业第一，产业基础不断夯实。丰脉农场宣传示范模式影响范围不断扩大，技术服务与产品表现获多方认可，性状许可收入稳步增加。

（2）经营模式

公司通过自主研发、联合开发、授权许可等多途径选育推广一批重大品种。常规育种生产方面，公司主要采用“公司+基地+农户”的委托制种模式，根据生产计划委托种子生产基地进行制种，公司技术人员进行全程技术指导，保证生产质量，农户负责大田生产，种子成熟后公司进行统一回收、检测、加工及包装；销售方面，公司主要采取经销商模式，经销商预付货款后提货，按零售价将种子销售给种植户；销售季结束后，公司根据销售政策结合实际情况与经销商结算货款。公司生物育种主要采用性状许可收费的商业模式，以玉米、大豆种业为主，与农民、经销商、种子公司等产业链各方共享生物育种技术产生的增益，产业链上下游协作共赢，加强农业科技成果转化，加快生物育种产业化应用。

（3）报告期成果

作物品种审定方面，2025年，公司选育高产抗逆玉米新品种35个通过国家审定，优质高产多抗水稻新品种11个通过国家审定，高产大豆新品种1个通过国家审定，审定品种种植范围覆盖全国玉米、水稻、大豆主产区，稳步推进公司品种迭代。

国内生物安全证书方面，截至报告期末，公司共有4个玉米性状产品获批生物安全证书（生产应用），5个大豆性状产品获批生物安全证书（生产应用）及2个大豆性状产品获得生物安全进口许可。

国内转育品种审定方面，2025年，第三批转基因品种审定公示通过并公告，截至目前，全国共有160个转基因玉米品种通过审定，其中使用公司性状的95个，占比59%；19个转基因大豆品种通过审定，其中使用公司性状的6个，占比32%。在转育品种审定方面，公司性状产品市场优势显著。

2025年，种业产品收入152,833.05万元，同比增长7.24%；玉米、水稻、大豆等粮食作物合计销售数量6,220.85万公斤，同比增长16.22%，共可覆盖超4,500万亩农田（不含经济作物），服务农户近110万人次。其中，玉米种子销售3,428.96万公斤，销售收入81,379.72万元，同比减少0.78%；水稻种子销售2,461.54万公斤，销售收入56,220.82万元，同比增长26.54%。

2.饲料业务

（1）发展布局

饲料业务是公司的基础业务，历经三十余载的发展与沉淀，公司已成为行业龙头之一。公司提供包含预混料、浓缩料及配合料在内的饲料产品，是国内最早从事预混料的企业之一，并以预混料为核心产品，其原料组分复杂、技术门槛高，为公司预留了更高的毛利空间。公司不断稳固猪饲料在前端料、高端料领域的核心优势地位，做“高档”产品坚守营养指标实现综合效益最大化，做“高端”产品针对小猪、母猪痛点研发（如贝贝乳、宝宝壮等口碑产品）实现溢价，并对反刍饲料、水产饲料、禽饲料等品种进行差异化布局。近年来，公司积极探索区域产业链协同发展，组建了“六师队伍”（畜牧师、兽医师、营养师、环控师、数据分析师、生物安全审计师），配套成本通软件、栏舍改造、动保定制等服务，从“卖饲料”转型为“提供养殖综合解决方案”，目前已建立了较为完善的管理与“智”造体系、技术服务体系和原料供应链平台，统筹各区域内资源、人力、事业伙伴等优势，携手发展，共建区域生态。在科研方面，依托绿色生物制造全国重点实验室，自研酵母培养物、酶解豆粕等原料，可有效节约成本。截至报告期末，公司饲料业务已在全国29省（直辖市、自治区）布局，建有86个生产基地，年产能超1,000万吨，各地区域生态已初具规模，服务全国养殖市场，努力探索推进生态循环农业。

（2）经营模式

公司顺应行业发展新变化、新环境、新形势，重构组织、培植能力、开创新局，以用户为中心，模式引领，提升家庭农场生产经营能力，正在推广联合发展，建设区域生态平台，打造饲料产业集群。公司饲料业务将成为更加开放共享的产业生态平台，强化体系服务能力，为中小养殖户、家庭农场、规模化农场提供原料供应、饲料制造、技术服务、动物营养与健康等全方位解决方案的综合服务，从而降低养殖户的生产成本、提高生产效率，促进家庭农场、中小养殖户等经营主体提质增效，提升农业产业化现代化水平。

采购方面，公司构建集约化采购经营体系，依托总部原料供应链平台，对谷物、蛋白原料、副产品及添加剂等原料通过与行业头部供应商建立战略合作，充分发挥集采规模优势。生产方面，预混料业务采取集中化生产模式，依托标准化生产基地实现工艺统一管理，构建涵盖原料检验、配方执行、生产监控、成品检测的全流程质量管控体系；浓缩料及配合料则采用各区域自主生产模式，由区域子公司基于当地资源与市场需求等实际情况，通过自主购建或租赁等方式组织生产和加工，实现产能布局的恰当适配。销售方面，公司总部核心预混料的销售分为两种类型：一类是向子公司销售预混料，作为其加工配合料和浓缩料的原料；另一类是直接对外销售预混料。各子公司生产的浓缩料及配合料的销售方式主要包括经销模式和直销模式。报告期内，公司饲料业务渠道结构持续优化，直销渠道销售收入占比达68%，经销渠道占比32%。

（3）报告期成果

公司联合北京化工大学、清华大学整合共同组建“绿色生物制造全国重点实验室”，该实验室聚焦“元件设计一合成体系一集成优化”三大任务方向，旨在支撑国家粮食安全与“双碳”重大战略需求，通过生物技术革新传统生产方式，有效推动农业与化工学科的交叉融合，实现蛋白质与绿色化学品的高效生物制造。

联合清华大学、中国农业大学、中国农业科学院等院校发起成立中关村科学城农业合成生物创新中心，建设了2200平米的微生物工程合成生物学实验室，实施了《替代豆粕高产蛋白菌株创制及中试生产》《饲用氨基酸高产菌株创制及产业化转化》等重大项目，从工程菌源头支撑了大北农生物制造产业发展。

2025年，公司饲料产品收入为1,848,548.24万元，同比减少2.98%；饲料销量为555.34万吨，同比增长2.74%。其中猪饲料446.70万吨，同比增长4.47%；水产饲料18.80万吨，同比减少17.31%；反刍饲料58.80万吨，同比减少2.46%；禽饲料30.43万吨，同比增长3.47%。

3.生猪养殖业务

（1）发展布局

公司自2016年发展养猪创业，在东北、中南、华南、华东等区域陆续完成产业布局，结合区域资源，因地制宜发展，公司依托良好的供应链体系支撑与合理的区域布局，建立以“自繁自养”为试点示范，以“公司+生态农场”为主的养殖模式。在种质资源建设方面，公司发挥国家级核心育种场的战略资源优势，系统科学实施种猪育种工作，现已形成涵盖长白、大白、杜洛克等优质纯种猪的完整繁育体系，为我国生猪产业提供优秀种猪资源。截至报告期末，公司生猪养殖业务在全国覆盖20个省（直辖市、自治区），合作生态农场（农户）1,378户。

（2）经营模式

公司已经建立了完善的“曾祖代一一祖代一一父母代一一商品代”全链条商品猪养殖体系。采购方面，公司生猪养殖业务采购的原材料主要为饲料和动保疫苗产品等，大部分饲料及部分动保疫苗产品由公司内部子公司提供，饲料以订单采购为主，动保疫苗以统采为主。生产方面，公司既有“自繁自养”模式，也有“公司+生态农场”养殖模式。在“自繁自养”模式下，公司自行培育或向合作伙伴采购仔猪，在此种模式下进行生猪养殖模式、专业技术等探索、试点、示范，成熟后向家庭农场、生态农场推广。公司以“公司+生态农场”为主，在此种养殖模式下，公司自行培育或向合作伙伴采购仔猪后，交由农户按照统一养殖标准代养育肥，待生猪达到上市标准后统一对外销售，同时向农户支付代养费用，在此过程中，公司结合文化、管理、技术、环保、供应链、精准营养，健康管理、生物安全管理等经验与优势为中小养殖户、家庭农场、生态农场提供综合服务，帮助农户高质量发展。销售方面，公司生猪产品主要为商品代肥猪，公司根据生猪出栏及市场情况，将达到上市标准的育肥猪销售给中间商，再由其销往屠宰场或食品加工企业；另外公司还有少量种猪和仔猪直接销售给养殖户。公司将持续构建开放联合、同创共享、种养结合、可持续发展的生猪养殖生态平台，加快推进生猪养殖业全面绿色转型。

（3）报告期成果

2025年，公司养猪产品收入658,993.42万元，同比增长4.97%，控股公司生猪出栏445.96万头。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-044

北京大北农科技集团股份有限公司

关于部分募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了部分募集资金专户的销户工作，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2023)1710号），公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。

上述募集资金已全部划至指定账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理，并与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储，以保证募集资金的使用安全。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》，对募集资金的专项储存、审批、使用、管理与监督均做出了明确规定，以在制度上保持募集资金的规范使用。公司与保荐机构、募集资金专户开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议中均明确了各方的权利和义务。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

■

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司“年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目”“辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目”“年产24万吨猪饲料生产线项目”“江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目”“年产24万吨饲料加工项目”“茶陵大北农生猪产业链饲料项目”“安徽大北农设备设施升级项目”“阜阳大北农设备设施升级项目”“高安大北农设备设施升级项目”“江西大北农设备设施升级项目”“淮阴大北农设备设施升级项目”募集资金已按规定用途使用完毕并结项，“大北农辽宁区核心科技园建设项目”“大北农（玉田）生猪科学试验中心项目”已审议终止，仅剩下信息化两个项目“信息化系统升级改造项目一期”“信息化系统升级改造项目二期”处在建设中，公司本着合理、节约、有效的原则，将对开立于中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行（11151501040010302）、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行（11050180360000001729）的募集资金专户进行销户，提升效率并减少管理成本。

截至本公告披露日，公司已办理完毕相关募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。

四、备查文件

银行销户证明。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-031

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议通知于2026年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2026年4月22日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、宋维平先生、张颉先生、臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长莫云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司现任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

与本议案相关联的董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

4.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-032）。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

5.审议通过《关于〈2025年度审计报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度审计报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

6.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

7.审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

8.审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告（ESG报告）〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告（ESG报告）》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

9.审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

10.审议通过《关于授权公司及子公司为客户提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司及子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

11.审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

13.审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

各位董事对《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》进行了充分审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

14.审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

15.审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

16.审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2025年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040）。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

17.审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

18.审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》

根据法律法规及公司《董事和高级管理人员薪酬制度》的相关规定，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认。详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

2026年董事和高级管理人员薪酬方案：（1）非独立董事和高级管理人员：公司根据法律法规及公司《董事和高级管理人员薪酬制度》的规定实施，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与绩效考核结果等领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬根据其所任职务的价值、责任、能力，结合市场薪资行情等因素确定其年度的基本报酬，按月发放。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放，实际发放金额以考评结果为准。绩效薪酬的一定比例将在年度报告披露和绩效评价后支付。

（2）独立董事：2026年度，公司独立董事按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人税前20万元/年。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

与本议案相关联的全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

19.审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第六届董事会第十七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-033

北京大北农科技集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，为保障公司持续发展、稳健经营，2025年度公司计划不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红利，期末剩余未分配利润结转至以后年度，根据《公司法》《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2025年度审计报告，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-641,524,003.71元，合并报表未分配利润1,653,817,903.73元；母公司2025年度经审计的财务报表净利润为26,145,346.33元，期末未分配利润为1,901,394,958.86元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际经营状况，公司2025年度计划不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。期末剩余未分配利润结转至以后年度分配。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

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2、不触及其他风险警示的具体原因

根据上表相关指标，公司2025年度净利润金额为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

四、现金分红方案合理性说明

1、根据《公司章程》第一百五十七条“公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配”，公司于2025年10月23日披露《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》，2025年前三季度已完成每10股派发现金股利0.3元（含税），合计现金分红总额为128,411,158.95元，未进行资本公积转增股本和送红股。

2、本次利润分配方案符合中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，并综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，具备合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告；

2、第六届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-035

北京大北农科技集团股份有限公司

关于授权公司及子公司为客户提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司于2025年4月23日、2025年5月15日分别召开第六届董事会第二十九次会议及2024年年度股东会，审议通过了《关于授权公司及子公司为客户提供担保的议案》（公告编号：2025-029、2025-050），同意授权公司及广东巨农生物科技有限公司等61家子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，担保额度合计不超过25,250万元，担保授权期限自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

为配合市场发展的需要和提高管理效率，促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司扩大销售规模，公司拟同意授权公司及通辽大北农牧业科技有限公司等48家子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，担保额度合计不超过25,232万元，主要用于供应链金融贷款使用，担保授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本次审议的公司及控股子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，担保的总额度不超过25,232万元（即任一时点担保额度不超过25,232万元，包含此前未履行完毕的担保额度在内），占公司最近一期经审计（2025年度）归属于上市公司股东的净资产766,116.70万元的3.29%。为提高工作效率，拟授权公司总裁或由总裁参照其工作细则和公司管理制度所指定的公司高级管理人员在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂公司及下属控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）提供担保的具体金额，并授权公司总裁或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，担保授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，即被授权公司及子公司在此期间内可以开展办理担保业务。

授权公司及子公司对外提供担保额度情况如下：

单位：万元

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（二）董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过《关于授权公司及子公司为客户提供担保的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

被担保对象为与公司长期保持良好合作关系的客户及合作养殖场（户），以及为上述客户及合作养殖场（户）提供融资担保的担保方，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

被担保对象为公司客户、合作养殖场（户）及担保方，与公司及公司董事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：一般担保或连带责任担保；

2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定；

3、担保人：被授权公司及子公司；

4、担保总金额：本次不超过25,232万元；

5、风险防范措施：

（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的客户、合作养殖场（户）或为公司客户、合作养殖场（户）提供融资担保的第三方担保方提供融资担保；

（2）要求拟借款的客户、合作养殖场（户）向我公司提供有效反担保；

（3）担保人严格定期派出业务与财务人员到场检查客户、合作养殖场（户）的生产经营与财务状况；

（4）被担保债务的履行期限不得超过1年。

四、董事会意见

公司授权公司及部分子公司为客户提供担保是为促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，扩大公司业务量。被担保方均为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的客户、合作养殖场（户）或为公司客户、合作养殖场（户）提供担保的第三方，公司对其资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况均能有效掌握，上述担保风险处于公司可有效控制范围内。

五、累计担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司董事会/股东会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为1,828,448.93万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），实际对外担保余额为1,316,553.55万元，占公司最近一期经审计净资产的171.85%。其中：对合并报表范围内单位的实际担保余额为1,123,569.62万元，占公司最近一期经审计净资产的146.66%，公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为188,950.00万元（其中关联参股公司担保余额为171,855.56万元），占公司最近一期经审计净资产的24.66%；授权子公司为客户实际担保余额为4,033.93万元，占公司最近一期经审计净资产的0.53%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为1,577.73万元。

六、保荐机构核查意见

经核查，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：大北农上述对外担保事项履行了必要的内部决策程序，需要经股东会审议后方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

保荐机构对大北农授权公司及子公司为客户提供担保事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第四十五次会议决议；

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