内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年年度报告摘要
(下转338版)
公司代码：900948 公司简称：伊泰B股
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币31,208,707,658.50元。经充分考虑公司未来盈利规模以及股东投资回报等综合因素，董事会建议按总股本2,929,267,782股计算向全体股东每股派发人民币现金红利2元（含税），股利分配总额为人民币5,858,535,564.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为115.22%。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
2025年，根据国际能源署（IEA）报告，全年全球煤炭需求量约达88.5亿吨，同比增长0.5%，增速较2024年的1.5%有所放缓。从需求端看，在几个主要市场中，美国受天然气价格上涨及减缓燃煤电厂退役相关政策的推动，煤炭消费出现增长；东南亚地区煤炭需求持续上升；欧盟煤炭需求则小幅下降；印度因受极端季风气候影响，煤炭消费量有所下滑。从供给端看，印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯等主要生产国煤炭供应链逐步修复，地缘冲突及极端天气对供应的干扰减弱，海运煤炭供应趋于稳定。2025年全球煤炭价格总体呈回落态势。截至年末，纽卡斯尔NEWC动力煤现货价格较上年末下降约12.8%。
国内方面，动力煤市场总体呈“供应增、需求弱、供需宽”格局，运行平稳，价格中枢下移。从供给侧看，随着保供稳价政策落地，晋陕蒙新等主产区先进产能持续释放，全年原煤产量达48.5亿吨，同比增长1.4%，再创历史新高；受国内煤价回落及进口煤价格优势减弱影响，全年煤炭进口量为4.9亿吨，同比下降9.6%。从需求侧看，经济复苏带动整体煤炭需求小幅增长，全年商品煤消费量同比增加0.1%，增速有所放缓。各细分领域分化明显：现代煤化工产能扩张对煤炭需求形成支撑；与此同时，新能源装机规模实现跨越式增长，清洁能源发电量同比增加14.4%，持续挤压火电用煤空间，电煤消费占比随之下降。总体来看，市场供需宽松格局保持稳固，长协价格兜底作用凸显，行业运行总体稳健，煤炭价格较上一年进一步回落。
原油方面，2025年全球原油市场延续结构性紧平衡态势，地缘政治因素主导价格走势。从供给端看，OPEC +减产力度边际放松，但有效剩余产能仍处于历史低位；非OPEC供给虽有所增加，但美国页岩油受资本开支限制，产量弹性不足，全球原油供给整体偏紧。从需求侧看，呈现“东强西弱”的分化格局：亚洲新兴经济体受工业复苏及交通用油需求回暖带动，支撑全球原油消费增长；欧美国家受能源转型推进及经济复苏乏力影响，原油需求持续萎缩。受中东地缘局势动荡、航运扰动因素及低位库存的共同影响，布伦特原油价格呈现宽幅震荡，供需结构失衡明显。
煤化工行业方面，受原料价格震荡及下游需求分化影响，行业运行总体稳健。高端煤化工产品需求增长，推动煤炭深加工及与石化产业联动领域加速升级；传统基础化工品需求疲软，盈利承压。整体来看，煤化工行业呈现高端化、精细化发展趋势。
本公司是以煤炭生产、运输、销售为核心业务，集铁路运输、煤化工以及海外石油天然气勘探、开采与销售于一体的大型能源企业。
公司直属及控股的煤矿共10座，现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、冶金、建材及化工等行业企业的燃料用煤。公司市场覆盖华北、华东、华南、华中、东北、西北等广大地区，与众多火电、冶金、建材及化工用户建立了稳定、长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效应。
公司现有控股并投入运营的铁路主要有3条：准东铁路、呼准铁路和酸刺沟煤矿铁路专用线。同时，公司参股多条铁路，包括：新包神铁路（占股15%）、准朔铁路（占股12.36%）、蒙冀铁路（占股8.9%）、鄂尔多斯南部铁路（占股3.9226%）、浩吉铁路（占股2%）。此外，公司在优质煤炭富集的纳林庙地区，建成以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的多条矿区公路。多年来，公司主要矿区的运输网络不断完善，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。
公司长期以来致力于深化和拓展煤炭产业链，积极推动煤炭的清洁高效利用，以提升产品附加值，助力煤化工产业的转型升级。凭借领先的煤间接液化制油技术，公司在内蒙和新疆地区部署了大型煤化工项目。目前，公司已成功投入运营16万吨/年的煤制油示范项目和120万吨/年的精细化学品项目，主要产品涵盖费托粗液蜡、石脑油、费托精制蜡、液化石油气及混合烯烃等。此外，通过烷烃分离装置，公司还生产正己烷、正庚烷、正癸烷、正十二烷及环保清洗剂IP系列异构烷烃等多样化产品，不仅丰富了产品线，也增强了市场竞争力。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
具体如下：
（1）2025年主要经营情况
2025年，公司深入贯彻“稳煤炭、强煤化、拓海外”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进生产经营提质增效，持续优化产业结构布局，激发管理创新活力，强化创新驱动与新动能培育，巩固大安全体系建设，统筹推动各项重点工作取得新成效。
截至报告期末，公司总资产达到1,232.88亿元，全年实现营业收入414.05亿元，全年实现归属于母公司所有者的净利润为50.85亿元。公司全年累计生产商品煤6,028.38万吨，销售煤炭6,878.07万吨，铁路板块累计发运煤炭7,742.86万吨，煤化工板块累计生产各类油品和化工品141.93万吨，销售各类油品和化工品141.16万吨，油气产量2,351万桶当量。
报告期内公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
（2）2025年度现金分红方案
截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币31,208,707,658.50元。经充分考虑公司未来盈利规模以及股东投资回报等综合因素，董事会建议按总股本2,929,267,782股计算向全体股东每股派发人民币现金红利2元（含税），股利分配总额为人民币5,858,535,564.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为115.22%。
（3）2026年度经营目标
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*以上经营目标及预计会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2026-023
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议于2026年4月23日上午9：00以现场方式举行。本次会议审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程〉的议案》。因公司取消了董事会生产委员会，公司董事会对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2026-024
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
● 公司未接受回购要约的H股股东（简称“外资股〈非上市〉股东”）适用本通知，公司将不另行寄送股东会通知。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会（简称“年度股东会”或“本次股东会”）
(二)股东会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日15点
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2026年4月23日召开的公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，有关事项的决议公告已于2026年4月24日在《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露。
2.特别决议议案：12
3.对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、15.01、15.02、15.03
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司《外资股（非上市）股东名册》中的外资股（非上市）股东均有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函、邮件方式办理登记。
2.登记时间：2026年5月18日下午15:00之前
3.登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦11楼证券部
4.登记方式：邮寄、邮件、传真或现场
六、其他事项
1.本公司外资股（非上市）股东适用本通知，公司将不另行寄送股东会通知。
2.会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3.工作时间：周一至周五 上午：8:30-11:30；下午2:30-5:30
联系电话：0477-8565733
传真号码：0477-8565415
邮编：017000
电子邮箱：ir@yitaicoal.com
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2026-016
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于公司对2025年度日常关联交易
实际发生额进行确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 该关联交易事项无需提交公司股东会审议；
● 2025年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
一、日常关联交易履行的审议程序
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二十四次会议，在关联董事回避表决的情况下，以6票回避，3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司对2025年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》。
上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经九届二十四次董事会独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。
二、2025年度公司日常关联交易的预计和执行情况
2025年，公司及控股子公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其控股子公司以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等方面。公司第九届董事会第四次会议及公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司对2024-2026年度日常关联交易上限进行预计的议案》，并经第九届董事会第十一次、第十七次、第二十一次会议对部分交易上限进行补充预计。
2025年度，公司与关联方发生销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等日常关联交易，实际发生额与预计额之间的差异情况及主要原因如下：
公司2025年日常关联交易明细表
单位：万元 币种：人民币
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三、日常关联交易对公司的影响
2025年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2026-029
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年05月08日（星期五）09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yitaicoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告并将于2026年4月29日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月08日（星期五）09:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年05月08日（星期五）09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理张晶泉先生，独立董事额尔敦陶克涛先生，财务总监郝强胜先生，董事会秘书贺佩勋先生及其他相关人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月08日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@yitaicoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
电话：0477-8565729
邮箱：ir@yitaicoal.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2026年4月23日
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2026-026
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于
对内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务公司基本情况
（一）财务公司基本信息
内蒙古伊泰财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由内蒙古伊泰集团有限公司及内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）共同出资组建，经国家金融监督管理总局批准（金融许可证编号：L0224H315060001）、鄂尔多斯市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：9115060034136526X4）的非银行金融机构。
法定代表人：张立峰
注册资本：100,000万元人民币
注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场A座
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
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二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司已按照《中华人民共和国公司法》及有关法律法规，建立了股东会、董事会、监事会、经理层相互制衡、各负其责的法人治理结构，并对其在内部控制中的责任进行了明确规定，各机构之间分工合理、职责清晰、规范运作，为内部控制的有效性提供了必要的前提条件。财务公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制。
股东会是财务公司的最高权力机构；董事会是股东会的常设机构，负责组织实施股东会的重大决策，并对股东会负责；监事会切实履行监督职责；经理层按照董事会决策的目标与方向，负责具体生产经营的执行。董事会下设内控审计委员会和风险控制委员会。总经理全面负责财务公司的经营管理，经理层下设资金结算部、公司业务部、综合管理部、信息科技部、计划财务部、风险合规部和审计稽核部7个职能部门，分别对资金结算业务、信贷业务、综合事务、信息科技、财务核算、风险管控以及内部监督等方面进行管理，完备的组织架构为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。
财务公司组织架构设置情况如下：
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（二）风险识别与评估
财务公司制定了一系列内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程，实行内部审计监督制度。内部审计部门通过相应的内部审计管理办法和操作规程，对财务公司各部门的业务活动进行风险管理和监督稽核。财务公司已建立相应的风险评估体系，各部门在其职责范围内根据不同业务的特点制定不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，对业务操作中的各种风险进行有效地预测、评估和控制。
（三）控制活动
1.资金管理控制
财务公司根据国家有关部门及中国人民银行的各项规章制度，制定了《存款业务管理办法》《人民币结算账户管理办法》《结算业务管理办法》《货币资金管理办法》《同业授信管理办法》《资金头寸管理办法》《电子商业汇票贴现管理办法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在资金计划管理方面，财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》进行资产负债管理，通过资金计划管理保证财务公司资金的安全性和流动性。
（2）在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在财务公司开设结算账户，通过登入财务公司结算平台网上提交指令结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。
2.信贷业务控制
贷款管理实行客户经理负责制，财务公司贷款的对象仅限于内蒙古伊泰集团有限公司的成员单位（包括公司及公司的附属公司）。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《客户授信管理办法》《流动资金贷款管理办法》《电子商业汇票贴现管理办法》《委托贷款管理办法》等内部管理制度，规范了各类业务操作流程。建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度。
（1）建立职责明确、相互制约的审贷分离制度
财务公司根据贷款规模、种类、期限、担保条件确定审查程序和审批权限，严格按照程序和权限审查、审批贷款。
财务公司建立和健全信贷部门和信贷岗位工作责任制，信贷部门的岗位设置分工合理、职责明确。贷款调查评估人员负责贷款调查评估，承担调查失误和评估失准的责任；贷款审查人员负责贷款风险的审查，承担审查失误的责任；贷款发放人员负责贷款的贷后检查和清收，承担贷后检查失误、清收不力的责任。
财务公司建立了有效的贷款决策机制。设立贷款审批委员会，负责审议信贷部门报请审议的各类信贷业务。财务公司总经理不担任贷款审批委员会委员，但可以否决贷款审批委员会的决定，具有一票否决权。贷款审批委员会审议表决遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则，全部意见记录存档。经贷款审批委员会两次否决的贷款申请半年内不得提交贷款审批委员会审议。
（2）严格执行贷后管理制度
财务公司业务部负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。
财务公司建立了资产风险分类制度，规范资产质量的认定标准和程序，定期对资产进行风险分类，按损失程度计提贷款损失准备，严禁掩盖不良资产的真实情况，确保资产质量的真实性。
（3）建立客户管理信息档案
全面和集中掌握客户的资信水平、经营财务状况、偿债能力等信息，对客户进行分类管理，对列入“黑名单”、有逃废债等行为的资信不良借款人实施授信禁入。
3.投资业务控制
财务公司目前尚未取得投资资质，未开展投资业务。
4.中间业务控制
财务公司中间业务主要为委托贷款业务。委托贷款业务由财务公司业务部负责办理。财务公司在办理委托贷款业务时遵循不垫款、不承担风险的原则，即委托贷款必须先存后贷，委托贷款总额不得超过委托存款总额，贷款未到期或到期未收回，委托人不能提取相应的委托存款。
委托贷款业务已制定《委托贷款管理办法》对其业务开展进行规范。
5.内部稽核控制
财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会及内控审计委员会负责的内部审计部门一审计稽核部，建立内部审计管理办法和操作规程，对财务公司的经营活动进行内部审计和监督。审计稽核部针对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。
6.信息系统控制
财务公司建立计算机信息系统全面控制体系，加强对计算机信息系统的一般控制和应用控制。严格划分计算机信息系统开发、管理、使用部门的职责，建立和健全计算机信息系统风险防范的制度及措施。制订了《信息安全事件管理办法》《信息科技风险管理办法》《信息系统故障应急管理办法》《数据备份管理办法》等多项管理制度，满足《商业银行信息科技风险管理指引》（银监发［2009］19号）《信息系统安全等级保护基本要求》等监管要求。
信息系统以商业银行信息化建设标准为蓝本，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全及数据安全等为着眼点，通过访问控制及入侵防御、CA认证加密技术、虚拟化技术等多种技术手段，保障系统的安全稳定。主要有：配置符合二级网络安全保护等级的边界防护设备，核心路由交换设备采用双机、双链路热备，服务器采用虚拟化集群部署,业务平台稳定可靠；存储设备使用RAID+热备盘技术，核心数据实现本地系统级备份、异地数据级备份和在线实时备份，有效地保证数据安全；系统访问采用个人CA证书认证，有效甄别用户身份，防止冒名、篡改。财务公司设有独立信息科技部门负责信息管理工作。信息系统运维、使用权限由相关责任人授予，具体业务由操作人员按财务公司所设业务部门职能划分，各司其职。
（四）内部控制总体评价
财务公司内部控制制度体系完备，内控机制运行有效，未发生重大操作风险事件；各项监管指标均严格符合监管机构要求；业务运营合法合规，各类资产总体风险控制在合理水平。
二、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据
单位：亿元
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（二）财务公司管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
（三）财务公司监管指标
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四、上市公司在财务公司存贷情况
为保证资金的安全性和随时调度，公司与财务公司签订了《金融服务框架协议》。截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额122.28亿元，存款比例为91.08%；贷款余额为56.54亿元，贷款（含贴现）比例为100%。截至2025年12月末，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、持续风险评估措施
公司通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等资料，每半年取得并审阅财务公司的财务报告及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具风险评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同步披露。
六、风险评估意见
基于以上分析与判断，公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完善的内部控制制度，能够较好地控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的规定要求。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2026-025
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议于2026年4月23日上午9：00以现场方式举行。本次会议由董事长张晶泉先生主持。本公司董事9名，出席董事9名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2026年4月13日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
该议案尚需公司股东会审议批准。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
该议案尚需公司股东会审议批准。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2025年度述职报告》的议案。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
该议案尚需公司股东会审议批准。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》的议案。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年度总经理工作报告》的议案。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年度可持续发展(ESG)报告》的议案。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年度可持续发展(ESG)报告》。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。
该议案尚需公司股东会审议批准。
（九）以6票回避，3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对2025年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》，该议案涉及关联交易，由3名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、张钧昱、王三民、李俊诚、杨嘉林、赵立克回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对2025年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。
（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度为控股子公司提供担保预计的议案》。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于2026年度为控股子公司提供担保预计的公告》。
该议案尚需公司股东会审议批准。
（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于2026年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》。
该议案尚需公司股东会审议批准。
（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》。
该议案尚需公司股东会审议批准。
（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2026年度财务审计机构的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需公司股东会审议批准。
（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2026年度内控审计机构的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需公司股东会审议批准。
（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的议案》。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的公告》。
（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需公司股东会审议批准。
（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的议案》。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。
（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消公司董事会生产委员会的议案》。
为提升公司决策效率，公司决定取消董事会生产委员会，《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会生产委员会议事规则》相应废止。公司各项制度中涉及董事会生产委员会的规定不再适用。
（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案。
因公司取消了董事会生产委员会，公司董事会对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
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该议案尚需公司股东会审议批准。
（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案。
具体内容参见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
该议案尚需公司股东会审议批准。
（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司第九届董事会已任期届满，公司董事会提名第十届董事会非独立董事候选人如下：
非独立董事候选人：张晶泉、张钧昱、王三民、李俊诚、杨嘉林。
上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第九届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职责。
公司第十届董事会非独立董事自公司2025年年度股东会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期三年。
候选人简历如下：
张晶泉：男，汉族，1970年出生，研究生学历。历任公司经营公司广州销售分公司、公司经营部华南销售分公司、内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；公司经营部副经理；内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；中科合成油技术有限公司副总经理；伊泰伊犁能源有限公司副总经理；伊泰新疆能源有限公司董事长、总经理；公司总经理；内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁。现任公司董事长兼总经理、内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（股份）香港有限公司、山东新潮能源股份有限公司董事。
张钧昱：男，汉族，1997年出生，研究生学历。历任伊泰（股份）香港有限公司、伊泰(集团)香港有限公司总经理；深圳泰誉私募股权基金管理有限公司副总经理；内蒙古伊泰集团有限公司海外事业部总经理；公司海外事业部总经理。现任公司、北京泰誉资产管理有限公司、深圳泰誉私募股权基金管理有限公司、伊泰（股份）香港有限公司、伊泰(集团)香港有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司董事；山东新潮能源股份有限公司董事长、总经理。
王三民：男，蒙古族，1974年出生，研究生学历。历任伊泰生物高科财务部副部长；内蒙古伊泰集团有限公司计划财务处会计主管；伊泰药业分公司副经理；公司企业管理部、物资采供部部长；公司副总经理、总经理；内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司、内蒙古呼准铁路有限公司董事长兼总经理。现任鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司董事、总经理；内蒙古伊泰智能物流有限公司董事长；准朔铁路有限责任公司副董事长；内蒙古伊泰博杰储运有限公司董事长；公司董事；内蒙古伊泰集团有限公司董事、副总裁；内蒙古伊泰投资股份有限公司总会计师。
李俊诚：男，汉族，1978年出生，清华大学博士。历任中国神华煤制油公司项目工程师、神华集团神华宁煤煤炭间接液化项目指挥部副总工兼技术部长；公司煤化工管理部副总经理、总经理；内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长；内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司院长；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁、总工程师。现任内蒙古伊泰集团有限公司及公司董事；公司副总经理兼总工程师。
杨嘉林：男，汉族，1975年出生，研究生学历。历任公司北京调度科副科长；公司北京调度中心副主任；内蒙古伊泰集团有限公司北京办事处业务科科长；公司经营公司华北销售分公司副经理、经理；公司经营部华东销售分公司经理；公司煤炭运销事业部副总经理；内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长、总经理；伊泰化学(上海)有限公司董事长兼总经理；公司总经理。现任公司、伊泰（股份）香港有限公司、伊泰（集团）香港有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司董事；公司副总经理。
该议案尚需公司股东会审议批准。
（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司第九届董事会已任期届满，公司董事会提名第十届董事会独立董事候选人如下：
独立董事候选人：额尔敦陶克涛、谭国明、段辉。
上述人选具备独立董事候选人资格，并已经向本公司作出声明，同意接受提名。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第九届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。
公司第十届董事会独立董事自公司2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。
候选人简历如下：
额尔敦陶克涛：男，蒙古族，1963年出生，管理学博士，二级教授，国务院政府特殊津贴专家，内蒙古有突出贡献中青年专家，日本一桥大学Innovation Research Centre访问学者。蒙古国财经大学、蒙古国乌兰巴托ERDEME大学兼职博导。中国软科学学会理事、中国工业经济学会副理事长、中国企业管理研究会理事、中国民族教育学会预科分会理事、中国区域经济学会少数民族地区经济专业委员会副主任委员、内蒙古海外联谊会理事。1985年取得内蒙古财经大学经济学学士学位；2000年取得中国人民大学经济学硕士学位；2005年取得中国人民大学管理学博士学位。历任内蒙古财经大学教务处副处长；内蒙古财经大学教务处副处长兼MBA教育学院副院长（主持）；内蒙古财经大学教务处处长；内蒙古财经大学研究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）；内蒙古财经大学发展规划处处长。其还担任包头东宝生物技术股份有限公司、内蒙古西部天然气股份有限公司独立董事。2021年6月至今任公司独立董事。
谭国明：男，汉族，1963年出生，1993年获颁香港理工大学会计证书，英国特许公认会计师，香港注册会计师，香港注册执业会计师。历任何锡麟会计师行审计员、审计经理、合伙人；信永中和（香港）会计师事务所有限公司执业董事。现任易达会计师行合伙人。其还担任新特能源股份有限公司独立董事。2023年5月至今任公司独立董事。
