深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：前10名股东和前10名无限售条件股东中存在回购专户“深圳惠泰医疗器械股份有限公司回购专用证券账户”，未纳入前10名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有普通股数量1,869,440股，占公司总股本141,030,049股的比例为1.33%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：深圳惠泰医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：葛昊 主管会计工作负责人：桂琦寒 会计机构负责人：陈烨辉
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：深圳惠泰医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：葛昊 主管会计工作负责人：桂琦寒 会计机构负责人：陈烨辉
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：深圳惠泰医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：葛昊 主管会计工作负责人：桂琦寒 会计机构负责人：陈烨辉
2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-026
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于变更董事长、聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事长葛昊先生提交的书面辞职报告。因工作变动，葛昊先生申请辞去公司董事长职务，辞职后将继续担任公司董事，并继续在公司间接控股股东深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，选举赵宇翔先生为公司第三届董事会董事长、聘任黄星星先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
一、董事长离任及选举
（一）提前离任的基本情况
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葛昊先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、整合协同、赋能发展等方面作出了重要贡献，公司董事会对葛昊先生表示衷心的感谢！
（二）离任对公司的影响
葛昊先生已按照公司相关制度做好交接工作，其辞去董事长职务后将作为公司董事继续履职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。葛昊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。
（三）选举董事长
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举赵宇翔先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。鉴于此，公司法定代表人相应变更为赵宇翔先生。公司将按照登记机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。
二、聘任董事会秘书
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄星星先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
黄星星先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，目前暂由公司法定代表人赵宇翔先生代行董事会秘书职责。黄星星先生已预报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，待其取得科创板董事会秘书资格后，将正式履行董事会秘书职责。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件：
一、董事长简历
赵宇翔先生，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北华大学医学院，医学检验专业。2007年加入迈瑞医疗，曾任迈瑞医疗北京分公司总经理、大区总经理、中国区营销副总经理、全球生命信息与支持营销管理部总经理。2025年11月至今担任公司董事。
截至本公告披露日，赵宇翔先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、董事会秘书简历
黄星星先生，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学，材料加工工程专业硕士。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任千秋能源（上海）有限公司总裁助理，华宝股份总裁办主任助理、董事会办公室高级经理、证券事务代表，迈瑞医疗资本市场高级经理、证券事务代表。
截至本公告披露日，黄星星先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-027
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理王金鹤先生递交的书面辞职报告。王金鹤先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，王金鹤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
一、基本情况
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二、对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，王金鹤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其已按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。
截至本公告披露日，王金鹤先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王金鹤先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王金鹤先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2026年4月24日
