上海水星家用纺织品股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603365 公司简称：水星家纺

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至本公告日，公司总股本262,496,300股，扣除公司目前回购专户的股份3,670,100股，以此计算合计拟派发现金红利207,060,960.00元（含税）。本年度公司中期现金分红51,765,240.00元，年度现金分红总额258,826,200.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.62%。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据国家统计局数据，2025年中国社会消费品零售总额50.12万亿元，同比增长3.7%，增速较2024年增加0.2%，社零首次突破50万亿，消费环境总量平稳，内需韧性显现，消费仍是经济“压舱石”。2025年，全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类零售额同比增长3.2%，显示整体市场保持了平稳增长的态势。

2025年中国床上用品行业呈现科技增量、存量博弈、结构升级的特征，床上用品细分赛道盈利韧性相对突出。整体市场承压但细分赛道分化显著，科技赋能、睡眠经济与全渠道融合成为行业核心发展趋势。家纺行业作为民生行业之一，其市场规模增速长期稳健进而存在增量需求。我国家纺产品生产企业众多，家纺行业整体竞争格局相对分散，行业集中度相对偏低。床上用品行业在存量博弈下韧性凸显，据中国纺织经济信息网，2025年床上用品行业，规模以上企业营收同比微降1.93%，但利润韧性较强，利润总额同比增长3.84%。新锐品牌崛起抢占细分市场，头部企业通过产品创新、渠道整合，市占率稳步上行，行业洗牌加速。水星家纺精准把握行业趋势，依托渠道优势、科技产品创新与供应链优化，逐步从传统家纺品牌向科技睡眠专家转型。

睡眠科技创造增量市场，并推动行业从传统产品转向睡眠解决方案。科技产品创造了新需求、新客群、新价格带、新频次，是行业增长的重要引擎。需求端从刚需替换升级为健康投资，供给端从产品同质化到技术差异化，由传统物理系数逻辑转向动态系数等以睡眠体验为核心的标准。传统家纺的低频消费依托睡眠科技带动高频迭代及场景复购，专利、材料、人体工学、睡眠数据成为技术壁垒，解决睡眠障碍痛点，推动行业集中度提升。行业核心趋势向科技、专业背书与渠道变革驱动升级。产品端通过科技赋能，功能化与场景化双突破。家纺产品告别“单极性能”，向体验升级，健康与场景融合，同时向绿色转型加速，助眠、人体工学、智能温控等睡眠科技成为新增量引擎，渗透率快速提升。水星家纺作为床上用品龙头企业，坚持科技睡眠产品研发，依托全渠道运营、产品科技创新、供应链高效协同，行业地位与综合竞争力持续巩固。

（一）公司主营业务和产品

公司系国内家用纺织品行业龙头企业，2025年持续深耕家纺主业，长期专注于家纺产品的研发、设计、生产与销售，坚持全品类、多品牌、全渠道经营模式，围绕床上用品构建产品矩阵，聚焦被芯品类核心优势，推进功能化、科技化、品牌化转型升级。

公司构建覆盖全消费层级的品牌体系，打造了“水星家纺”、“水星STARZ HOME”、“水星kids”、“百丽丝”等覆盖不同消费群体偏好的品牌系列。核心产品包括被芯、套件、枕芯等家居床上用品，满足一站式睡眠需求。

（二）经营模式和核心能力

1、研发与创新

公司坚持新材料、新技术、新功能、新标准研发，以睡眠研究为核心，在功能纤维、温湿调控、抗菌防敏、人体工学、助眠科技方向形成系统化科技输出，不断推出高附加值产品，强化专利布局与品质标准，多项技术达到行业领先。报告期通过科技大单品持续破圈，多维度构建护城河，加速品类聚焦效应。“大单品”结合“爆款群”模式，在大单品和全品类矩阵两个维度研发创新，带动了品类整体销售。

2、生产与供应链

公司采用自主生产、外协生产模式，以上海总部为中心，覆盖上海、南通自有产业基地，辐射产业带。凭借成熟的成本管控能力，适配高质价比大单品，满足下沉市场的规模化需求。公司依托智能化生产提升效率与稳定性，同时建立全流程质量管控体系，不断推进供应链降本增效，建立柔性快反机制，保障交付与成本优势。

3、全渠道运营

公司线下以经销、直营、特渠遍布全国市场，覆盖一二线城市核心商圈、三四线城市及下沉市场。门店持续向终端渗透，满足全国城市产品升级需求。线上深耕传统电商、直播电商、内容电商，连续多年稳居家纺类头部地位，形成全网声量。24小时不间断深入触达网络用户，成为公司业务增长的重要引擎。报告期凭借全渠道优势打通全链路数据，实现线上线下联动互通，提升运营效率，巩固了公司国民家纺品牌的领先地位。

4、AI应用与数字化创新

公司积极推进AI技术落地实践，深耕应用场景创新，全力构建智能化生态体系，报告期开发了床品AI高端定制平台，针对家纺产品生命周期的核心环节，对消费者需求进行洞察、设计、生产、营销，赋能家纺产业链，助力家纺企业从“数字化”迈向“智能化”升级。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年公司实现营业收入4,528,404,874.48元，较上年同期增长7.99%；归属于上市公司股东的净利润406,830,419.68元，较上年同期增长10.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润354,415,510.18元，较上年同期增长6.29% ；2025年经营活动产生的现金流量净额531,921,236.07元，较上年同期增长3.18%；2025年末归属上市公司股东的净资产3,131,857,391.15元，较上年末增长5.18%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2026-007

上海水星家用纺织品股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年04月13日以邮件、微信、飞书、现场送达等方式通知全体董事，并于2026年04月23日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中1人以视频会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会、董事会等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

公司2025年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会根据公司2025年财务报表编制了《公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》。

本次公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至本公告日，公司总股本262,496,300股，扣除公司目前回购专户的股份3,670,100股，以此计算本次拟派发现金红利共计207,060,960.00元（含税）。本年度公司现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）258,826,200.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.62%。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信自2010年起为本公司提供审计服务，执业过程专业、严谨、负责，所出具的审计报告能实事求是反映公司经营情况，审计意见遵循独立、客观、公正原则。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘用立信作为2026年度审计机构，审计费用与上年持平，具体为：财务审计费用95.40万元，内部控制审计费用38.16万元。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司未来三年（2026年一2028年）股东分红回报规划的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于公司未来三年（2026年一2028年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《2025年度审计委员会履职情况报告》。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，审计委员会依据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，切实履行了其职责。审计委员会恪尽职守，积极开展各项工作，在公司治理中有效发挥了其监督与专业咨询职能。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

审计委员会依据相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分地讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为：立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司及下属子公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

公司聘请立信作为公司2025年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2025年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为2025年度立信资质、制度等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

报告期内，公司在任（或曾任）独立董事吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士及王振源先生（2025年6月任期届满离任）均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）听取了《2025年度独立董事述职报告》。

独立董事根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2025年履职期间，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东（大）会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2025年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2025年年度股东会召开时，对其2025年度履职情况进行述职汇报。

（十五）审议通过了《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告摘要》（公告编号：2026-010）及报告全文。

本议案已经公司董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

公司为贯彻落实提高上市公司质量要求，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，主要内容包括：1、聚焦家纺主业，通过产品结构优化与功能性大单品打造，提升盈利质量与核心竞争力；2、健全投资者回报机制，提升股东回报；3、加大研发投入，围绕功能性材料与科技睡眠技术筑牢壁垒；4、加强投资者关系管理工作，保障中小投资者权益；5、坚持规范运作，完善治理与内控体系，提升ESG管理水平；6、夯实“关键少数”合规责任，强化风险防控。公司旨在通过上述举措推动高质量可持续发展，增强投资者信心与获得感。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见公司于指定媒体披露的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年04月修订）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

因全体董事均为关联董事，需回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过了《关于2026年高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李裕陆、李来斌、李裕高回避表决。

（二十）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

关联方江西水星实业有限公司通过公司经销商评审，符合公司经销商准入资格，能够带动公司在该区域的销售业务增长，故纳入公司经销体系。公司根据《公司章程》及有关规定履行批准程序，该关联交易属于正常的商业交易行为，对公司的生产经营是必要的，且交易金额占同类业务比例较低，不会造成依赖。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李道想回避表决。

（二十一）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的授信额度），授信期限1年。公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票等融资业务。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用不超过人民币11.0亿元（含11.0亿元）的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2026-008

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每10股派发现金红利8元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2026年04月23日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,292,633,942.55元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至本公告日，公司总股本262,496,300股，扣除公司目前回购专户的股份3,670,100股，以此计算本次拟派发现金红利共计207,060,960.00元（含税）。本年度公司现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）258,826,200.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计258,826,200.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.62%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计258,826,200.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.62%。

2025年度公司不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。公司本次利润分配权益分派股权登记日，公司回购专用账户中的回购股份将不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案不会导致公司触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。公司最近三个会计年度现金分红情况以及采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的情况如下：

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二、公司履行的决策程序

2026年04月22日、2026年04月23日，公司分别召开审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

2025年年度利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2026-009

上海水星家用纺织品股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户3家。

证券代码：603365 证券简称：水星家纺

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：陈美珍

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：陈美珍

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：陈美珍

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海水星家用纺织品股份有限公司

董事会

2026年4月23日

上海水星家用纺织品股份有限公司 2026年第一季度报告

（下转344版）