南京康尼机电股份有限公司

(上接359版)

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要。利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

·证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-004

南京康尼机电股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）第六届董事会第十次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月13日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈磊先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

四、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

五、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

六、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度对外担保额度的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于公司2026年度申请银行授信及银行融资的议案》

为适应公司2026年度业务发展的需要，确保公司及各子公司的资金用款需求，降低融资成本，公司及子公司拟向各合作银行、融资租赁公司或其他金融机构申请总额为29.20亿元人民币（或等值外币）的授信或融资额度，用于公司的票据业务、信用证业务、各类贷款、贸易融资、融资租赁、外汇相关业务等业务,公司将根据实际用款需求，综合考虑各家金融机构的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的融资机构及融资金额；并同意授权公司董事长在上述额度内批准办理银行综合授信等相关具体事宜，授权各子公司董事长在履行决策程序后，在上述额度范围内办理各子公司的银行综合授信等相关具体事宜。

本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于公司2026年度申请用银行承兑汇票等质押开票或贷款的议案》

为适应公司2026年度业务发展的需要，提高货款支付灵活性，避免因银行授信在额度及时间上的限制对公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟以持有的总额不超过3.50亿元人民币的银行或商业承兑汇票、银行存款或理财向各合作银行及其他金融机构进行质押，获取贷款或开具银行承兑汇票或其他商业票据用于支付供应商货款等，上述业务主要是以银票、商票、银行存款或理财质押换开满足于日常经营周转所需的小面额银票、其他商业票据或贷款，属于低风险业务，故提请公司董事会授权财务总监在上述额度内批准办理质押开票或贷款事宜。

本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2026年度开展应收账款保理业务的议案》

为缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动资金需要，公司董事会同意公司及下属控股子公司根据实际经营需要，与国内外商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币4亿元。

公司及下属控股子公司办理保理业务，有利于加速公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益。

本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2026年度开展金融衍生品交易的议案》

公司及子公司经营业务涉及多个海外客户，结算币种以美元、欧元为主。为有效规避外汇市场风险，减少汇率波动对公司及子公司经营活动的不利影响，董事会同意公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期等，任意时点交易额度最高余额不超过5,000.00万美元（若交易货币为非美元外币以交易当天汇率折算为美元额度），该额度自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止，在有效期内上述额度循环滚动使用。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、《关于确认公司2025年度董事薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案》。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，关联董事需对涉及自身薪酬事项进行回避表决，因拥有表决权的非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东会审议。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议（关联委员在讨论自身薪酬事项时已回避），因三位委员均需回避表决，本议案提交董事会并由股东会进行审议。

十四、审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事毕光明、董事胡国民兼任公司高级管理人员，回避表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过（关联委员在讨论自身薪酬事项时已回避）。

十五、审议通过《关于公司2025年度对独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010 ）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十九、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十、审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009 ）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十一、审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十二、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

二十三、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012 ）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-006

南京康尼机电股份有限公司

关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼

部分案件二审判决结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或者“康尼机电”）收到江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）送达的1名机构投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件的二审《民事判决书》【（2025）苏民终867号】。现将具体情况公告如下：

一、一审民事判决情况

2025年7月，公司收到南京市中级人民法院送达该名机构投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件的一审《民事判决书》【(2022)苏01民初1337号】判决书主要内容为：（1）驳回原告的诉讼请求；（2）案件受理费由原告负担。具体内容详见公司于2025年7月23日披露的《关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告》（公告编号：2025-034）。

二、二审民事判决情况

针对上述一审民事判决，该名机构投资者向江苏高院提起上诉，上诉请求为：（1）撤销一审判决，改判支持一审原告的全部诉讼请求或发回重审；（2）被告康尼机电承担一审及二审诉讼费。

现二审审理终结，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（一）项规定，江苏高院判决驳回上诉，维持原判。

三、对公司的影响及风险提示

1、本次判决为终审判决。公司按判决无需承担赔偿责任。

2、针对本次公告涉及的该诉讼，公司前期根据诉讼律师出具的独立法律意见书，未计提预计负债，故本次判决不会对公司本期利润或期后利润产生影响。

四、截至目前证券虚假陈述责任纠纷诉讼执行进展

近日，公司根据生效法律文书，已履行完毕对前期2名机构投资者的赔偿责任，具体内容详见公司于2026年4月8日披露的《关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼部分案件二审判决结果的公告》（公告编号：2026-003），合计赔偿损失金额为4,780.14万元。

截至本公告披露日，公司已按判决履行完毕对9名普通投资者和2名机构投资者的赔偿义务，合计赔付金额为4,919.62万元，剩余5名投资者索赔诉讼正在二审程序中。后续，公司将积极跟进剩余5名二审涉诉案件的进展，按照法律法规妥善处理投资者索赔事宜，依法承担社会责任，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

针对本次公告涉及的证券虚假陈述责任纠纷案件，除已送达起诉材料的17件案件外，公司对法院已受理但尚未立案的其他普通投资者的索赔，均已合理预提损失，其中，针对同意和解的普通投资者，公司已支付完成部分投资者损失的赔付。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-010

南京康尼机电股份有限公司

关于聘请公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233 人，注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚经审计的2024年度收入总额为25.10亿元，其中审计业务收入23.49亿元，证券期货业务收入12.38亿元。

容诚共承担518家上市公司的2024年年报审计业务，审计收费总额6.20亿元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对公司所在行业（轨道交通）的上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目合伙人：袁慧馨，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过盛景微、日联科技、安正时尚等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐敏，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过盛景微、华设集团、安正时尚等多家上市公司审计报告。

质量控制复核人:闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024年开始为公司提供审计服务。近三年复核过赛特新材、弘信电子、瀚川智能等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人袁慧馨、签字注册会计师徐敏、项目质量控制复核人闫钢军近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度，容诚对公司审计费用为126万元，其中，年度财务报告审计费用106万元，内部控制审计费用20万元。

关于2026年度审计费用，公司拟提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备应有的执业资质、专业胜任能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需要，同意聘任容诚为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东会进行审议。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-009

南京康尼机电股份有限公司

关于公司2025年度利润分配方案

及提请股东会授权董事会进行

2026年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

每股派发现金红利0.3元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为351,481,718.43元，截至2025年12月31日，公司合并会计报表未分配利润为1,589,510,153.64元，母公司会计报表未分配利润为936,554,692.95元。

为践行“以投资者为本”的发展理念和公司“提质增效重回报”行动方案，积极回报广大股东对公司的支持与信任，公司将继续秉持积极回报股东的理念，保持积极稳健的现金分红政策，努力保持分红金额的稳步增长。基于公司未来发展及现金流情况，公司提出2025年度利润分配预案如下：

1、公司2025年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，截至2026年4月23日，公司扣除回购专户中持有的股份数量后总股本为843,410,722股，以此计算向全体股东每10股派现金红利3元（含税），每股分红（含税）较2024年度增长20%，预计共派发现金红利253,023,216.60元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的71.99%。

剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2、本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，已充分考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流状况和生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东利益，有利于公司可持续发展。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因司法执行收回股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，并相应调整利润分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

■

二、提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案事项

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，贯彻落实公司“提质增效重回报”行动方案，增强投资者获得感，在保障公司持续健康发展和资金需求的前提下，简化分红程序，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案。具体授权内容如下：

（一）中期利润分配的前提条件

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值；

2、公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和可持续发展；

3、符合《公司章程》及其他相关规定。

（二）中期利润分配的金额上限

以公司当时总股本扣除回购专用账户股份数量为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于公司股东净利润的100%。

（三）授权期限

授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

（四）授权安排

为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期利润分配方案范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。

三、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会会议

2026年4月22日，公司召开第六届独立董事专门会议第二次会议，审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案》。专门会议认为：以上两项议案，综合考虑了股东利益、股本规模和公司可持续发展的要求，不存在损害中小股东的合法权益的情形。董事会在提出预案时，事先听取了独立董事的意见，其决策程序及机制与《公司章程》等规定相符合。一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会议及2025年度股东会审议。

（二）董事会会议

2026年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案》，同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次2025年度利润分配方案和提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且2026年中期利润分配方案还需结合公司发展阶段、盈利水平等因素作出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-005

南京康尼机电股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备的原因

为客观、公允地反映公司2025年度经营成果和财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的相关资产进行了全面测试，并根据减值测试结果计提了减值准备。

二、计提资产减值方法和减值准备情况

公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备情况如下表所示：

■

（一）信用减值损失计提情况

公司对应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资等金融资产以单项或组合的方式进行预期信用损失测试和估计，经测试，公司2025年度计提信用减值损失合计932.93万元。

（二）资产减值准备计提情况

1、存货跌价损失：公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司2025年年度计提存货跌价损失合计2,833.36万元。

2、合同资产减值损失：公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。经测试，公司2025年年度计提合同资产减值损失合计58.84万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年，公司计提减值准备将导致合并财务报表利润总额减少3,825.13万元，本次计提信用减值损失及资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-012

南京康尼机电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月28日 13点30 分

召开地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月28日

投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为2026年5月27日15:00至2026年5月28日15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东会作《南京康尼机电股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9已经2026年4月23日召开的公司六届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2026年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：股东陈磊、陈颖奇、毕光明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次持有人大会网络投票起止时间为2026年5月27日15：00至2026年5月28日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方法

1、个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记（授权委托书格式见附件1）。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2026年5月26日-27日

上午：9:00-11:00

下午：14:00-17:00

（三）登记地点及相关联系方式

（1）地址：南京市鼓楼区模范中路39号

（2）联系人：证券法律部

（3）联系电话：025-83497082

（4）传真：025-83497082

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。

3、如因不可抗力因素导致会议无法按照本通知的时间或地点召开，董事会将及时履行决策程序并另行公告。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京康尼机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：6903111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-007

南京康尼机电股份有限公司

关于公司2026年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：智利康尼简化股份公司（Kangni Chile SpA）（以下简称“智利康尼”）、Kangni Rail Transit Equipment.(Brazil)LTDA.（巴西康尼轨道交通装备有限责任公司，以下简称“巴西康尼”）。

●本次担保金额：南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保：为智利康尼提供总额不超过1,000.00万元，为巴西康尼提供总额不超过2,500.00万元。

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：本次被担保对象智利康尼、巴西康尼的资产负债率均超过70%。

一、担保情况概述

根据公司下属全资子公司日常生产经营需要，公司拟为下属全资子公司智利康尼、巴西康尼的2026年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过3,500.00万元人民币，其中：智利康尼1,000.00万元，巴西康尼2,500.00万元。

同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述为子公司担保的3,500.00万元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。

上述担保系为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略，担保具有必要性和合理性。被担保子公司经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保子公司以其公司全部资产为上述担保提供了反担保。

本议案有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、Kangni Chile SpA（智利康尼简化股份公司）

成立时间：2023年5月2日

统一社会信用代码：77.755.212-0

法人代表：薛胜波

注册资本：134358509 CLP

注册地址：Avenida Andrés Bello 2687 piso 23 Las Condes, Santiago, Chile

经营范围：机电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务(以上不含特种设备）。铁路专用设备及器材、配件制造；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；轨道交通车辆门系统、站台门系统、车辆内部装饰部件、电连接器、闸机（扇门模块等）及汽车大巴门等研发、制造、销售、检修与维护、配件销售和服务。货物进出口业务（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规禁止项目应取得许可证方可经营）。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，智利康尼经审计的经营数据如下：总资产为751.79万元，净资产为-154.01万元，2025年度实现营业收入0万元、净利润-180.44万元，资产负债率120.49%。

2、Kangni Rail Transit Equipment.(Brazil)LTDA.（巴西康尼轨道交通装备有限责任公司）

成立时间： 2023年4月27日

统一社会信用代码：50.476.940/0001-20

法人代表：薛胜波

注册资本：20万美元

注册地址：RUA BELA CINTRA, 756, CONJUNTO 82, CONSOLA??O, S?O PAULO/SP

经营范围：机车、铁路车辆及其他轨道交通设备的制造；轨道交通车辆零配件制造；轨道交通车辆的维护与修理；工程服务；前述未列明的其他专业技术服务；公路与铁路工程建设；特大桥隧工程一一交通基础设施工程建设。前述未列明机械设备的进出口及批发业务；汽车用全新零配件的进出口及批发业务；其他未列明中间产品的专项进出口及批发业务；定制软件开发；汽车零配件安装、维护及修理服务；及汽车机械维修与保养服务。

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，巴西康尼经审计的经营数据如下：总资产为721.43万元，净资产为102.15万元，2025年度实现营业收入448.56万元、净利润10.30万元，资产负债率85.84%。

三、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》。公司董事会认为：上述担保系为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略，担保具有必要性和合理性。被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，被担保子公司以其公司全部资产为上述担保提供了反担保。上述担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司为智利康尼提供不超过1,000.00万元的担保；为巴西康尼提供不超过2,500.00万元的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司为合并报表范围外对象提供的对外担保余额为0元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的对外担保余额为8,389,560.00元，占公司最近一期经审计净资产的0.21%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-011

南京康尼机电股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“康尼机电”或“公司”）于2026年4月23日召开六届十次董事会会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、变更公司注册资本

鉴于2025年9月16日，公司收到法院执行南京盛创置业有限公司持有的6,037,551股康尼机电股票，该等股票已于2025年9月17日完成注销。

当前公司总股本已由之前868,068,223股变更为862,030,672股，根据相关规定，上述追缴股票注销应办理注册资本减少的工商变更手续并修改《公司章程》，故拟对《公司章程》中“注册资本及股本总数”的内容进行修订。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，上述追缴股票注销应办理注册资本减少的工商变更手续并修改公司章程。为此，公司于2026年4月23日召开第六届十次董事会会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

■

除上述内容的修订外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《南京康尼机电股份有限公司章程》（2026年4月修订）。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日