怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2025年年度报告摘要

2026-04-24 来源：上海证券报

公司代码：601388 公司简称：怡球资源

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润169,834,918.62元，报告期期末未分配利润2,053,044,479.94元。2025年母公司报表净利润74,079,019.86元，报告期期末未分配利润187,122,662.10元。

经公司董事会提议，公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日全部已发行股份2,201,222,616股为基准向公司全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计55,030,565.40元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的32.40%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）铝合金锭业务所处的行业情况

铝作为一种重要的有色金属，凭借其独特的性能优势，在现代工业体系中扮演着不可或缺的角色。相较于其他有色金属，铝具有密度低（2.7g/cm3）、塑性高（延伸率可达30%-40%）、耐腐蚀（表面易形成致密氧化膜）、导电性好（导电率为铜的60%）、易回收（可100%循环利用）等特点。这些优异的物理化学性能使其在建筑幕墙、交通运输（汽车、高铁、船舶）、航空航天（飞机机身、航天器）、机械电器（电机壳体、散热器）、包装容器（易拉罐、食品包装）、电子通讯（5G基站、手机中框）、智能机器人等领域得到广泛应用。智能机器人借助人工智能AI快速发展，应用前景广阔。

从原料来源看，铝可分为原铝和再生铝两大类。原铝是通过电解铝土矿生产的原生铝，而再生铝则是以废铝为原料，经过预处理、熔炼、精炼、铸锭等工序生产而成。公司主要产品铝合金锭属于再生铝范畴。

再生铝生产具有显著优势：

首先，其生产周期较原铝缩短约40%，生产效率大幅提升；

其次，能耗仅为原铝生产的5%，节能减排效果显著；

这些特点使再生铝生产具有突出的经济性和环保效益。

在全球"双碳"战略背景下，再生铝行业迎来重要发展机遇。全球范围内，汽车轻量化趋势加速推进，新能源汽车单车用铝量较传统汽车增加约30%。再生铝产品中铝原料占比高达90%，原料供应稳定性直接关系到行业发展。然而，当前全球再生铝市场呈现结构性失衡特征：

（1）区域发展不平衡：发达国家再生铝利用率普遍高于50%，其中德国达到80%，日本为95%，而我国仅为20%左右，差距明显。

（2）资源供给矛盾突出：我国铝土矿储量仅占全球3%，但原铝产量和消费量均超全球60%。2024年铝土矿对外依存度已达到68%，截至2025年10月铝土矿对外依存度已达到77%，主要进口来源国：几内亚（70.1%），澳大利亚（24.4%）。

（3）回收体系不完善：国内废铝回收市场呈现"小、散、乱"特征，年回收量超过1000万吨，但规模化企业占比不足30%。汽车拆解行业集中度低，前十大企业市场占有率不足20%。

（4）生产端产能的转移：近年来，受国内生产成本持续上升影响，约有30%的铝加工企业将产能转移至国外，主要集中在东南亚地区。随着马来西亚、泰国、越南等国因环保压力全面禁止新建废铝冶炼厂，东南亚作为产业主要转移目的地的路径已基本受阻。在此背景下，中国企业逐步将投资重心转向非洲和印度等地，但运输成本也随之大幅上升。值得注意的是，马来西亚从美国进口原料免征关税，中国从美国进口废铝需缴纳高额关税，相较之下，马来西亚生产的铝锭成本更低，竞争力显著增强，成为区域铝产品供应链中的重要一环。

（5）国内消费端政策刺激：国家出台“国补政策”《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，鼓励汽车以旧换新、电子产品以旧换新，预计将带动每年超过500万吨的再生铝原料供应。及工信部等十部门联合印发《铝产业高质量发展实施方案（2025一2027年）》，明确将“以铝节铜”列为扩大铝消费的重点方向，推动铝在电力、家电等领域的规模化应用。值得关注的是，中国车企近年来在泰国大规模投资建设新能源汽车产业链，形成了对中国本土产能的明显分流。由于马来西亚地理位置邻近，且与泰国之间无关税壁垒，具备向泰国新能源汽车生产供应铝材的有利条件，有望在区域产业链重构中发挥关键配套作用。

（6）国内回收端政策支持：推行"反向开票"制度，解决再生资源企业没有增值税发票问题。支持再生铝企业技术改造，企业购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额，可以按一定比例实行税额抵免。制定再生铝行业规范条件，推动行业标准化、规模化发展。

（二）再生金属回收所处的行业情况

全球范围内，循环经济已成为共识。特别是欧盟等市场通过设定严格的再生材料使用比例，正在倒逼产业链上游加速绿色转型。这一趋势为具备高值化利用能力的回收企业打开了国际市场空间，同时也对再生材料的品质和碳足迹提出了更高要求。

在国内，再生金属回收已从“环保配套”上升为国家资源安全战略的重要组成部分。2024年10月，中国资源循环集团有限公司成立，标志着产业顶层设计迈出关键一步。2025年3月，“大力推广再生材料使用”首次写入《政府工作报告》，国家正研究制定相关实施方案，政策导向日趋明确。然而，回收端仍面临原料品质波动大、回收层级多、网络碎片化等突出问题。个体回收户和流动回收商仍是前端回收主力，导致规模化保级利用困难重重。同时，合规经营成本持续上升，数字化投入不足，进一步制约了生产效率和管理水平的提升，阻碍了行业向规模化、集约化方向发展。

在美国，废旧金属回收市场正于关税保护下经历一场深刻的结构性重塑。这一政策不仅推高了成品钢材在美国本土的销售价格，更如一块巨大的磁铁，将原本可能流向海外的废钢资源牢牢吸附于国内市场。2025年，在高额钢铁进口关税的持续刺激下，美国钢厂产能利用率显著提升，对废钢的需求随之走强。受此影响，预计全年废钢出口量将降至2016年以来的最低水平。本土市场争夺日趋白热化，废钢资源的流向与定价权正加速向美国国内倾斜，整个行业格局正在发生根本性重铸。

（一）铝合金锭业务

公司充分利用回收的各类废旧铝资源，经过分选、加工、熔炼等一系列精细工序，最终生产出再生铝合金锭产品。通过对现有铝废料的回收与利用，成功实现金属铝的循环使用，极大地节约了铝资源。相较于原铝生产，再生铝产品的生产具备能源消耗低、环境污染小的显著优势。国家“十四五”规划明确将“碳中和与碳达峰”列为国家污染防治攻坚战的主攻目标，在此背景下，再生铝行业高度契合国家积极倡导和鼓励的新型产业发展方向。公司的主要产品为各类牌号的铝合金锭，作为国民经济建设以及居民消费品生产不可或缺的重要基础材料，在市场中发挥着关键作用。

公司在国内铝资源再生领域占据重要地位，是行业内的龙头企业之一。公司在生产技术和节能技术方面处于领先水平。公司是工业和信息化部、财政部、科学技术部联合确定的资源节约型、环境友好型企业（即“两型”企业）创建工作的第一批试点企业。

公司的经营模式如下：

采购模式：

废铝作为公司的主要原材料，近年来，公司持续拓展和完善采购体系，构建起全球化的采购网络，采购范围覆盖中国、美国、欧洲、澳大利亚、东南亚等地区。其中，太仓公司负责国内原物料的采购工作；马来西亚怡球的采购部门主要向马来西亚本地、新加坡等东南亚国家以及欧洲地区进行采购；公司全资子公司 AME 负责在北美洲等地的原材料采购业务，在美国纽约和洛杉矶分别设立了采购分中心，负责美国东部和西部地区的原材料采购。同时，公司充分借助 M 公司在废料回收行业的知名度与影响力，充分发挥上下游的协同效应，不断巩固和壮大有色金属回收链，有效增加公司有色金属的回收量。经过多年发展，公司与主要供应商建立了密切的业务合作关系，彼此信任度极高。对于国外大型供应商，公司一般采用取得运输单证后付款的方式。

生产模式：

公司目前以马来西亚的生产基地为主，通常采取“以销定产”的生产组织方式，即以订单为核心，依据客户订单要求制定生产计划，安排规模化生产。同时，针对客户特殊的定制需求，公司采取灵活的多牌号搭配生产模式，以满足客户多样化的需求。

销售模式：

公司销售网络广泛覆盖亚洲地区，客户主要集中在中国、日本和东南亚。

中国江苏厂区主要负责中国内陆市场，为更好地满足国内市场需求，母公司除太仓本部外，还在深圳设立办事处，专门负责华南地区的销售业务；

马来西亚厂区主要负责东南亚、日本、印度及中国其他需求市场；

集团内部根据实际情况灵活调配国内外市场销售额度，以实现集团利益的最大化。公司产品凭借良好的质量和市场口碑，主要直接销售给下游用户。公司马来西亚工厂的铝合金锭产品已在英国伦敦金属交易所（简称 LME）注册，可进入 LME 的市场交割系统。公司产品价格参照 LME、上海期货交易所、上海有色网、长江有色金属网和灵通网的公开报价，并综合考虑成本和利润，与客户协商确定。

为有效减少坏账风险，确保及时、足额收到货款，公司对国内外客户进行全面的资信调查，以此确定商务条件。对于存在多年合作关系的重要客户，通常给予 15-60 天不等的信用期；对于新客户或者资信状况不佳的客户，则要求采用收取预付款、信用证、银行承兑汇票、款到发货等形式。同时，为保障货款的安全性，公司及马来西亚子公司对特定客户购买信用保险，当客户无法支付货款时由保险公司负责赔付，有效降低了公司的应收货款风险。

（二）汽车拆解和废旧金属回收业务

公司专注于汽车拆解和废旧金属回收业务，回收各类工业废旧物、家庭废旧物、报废汽车及其他报废品，并借助先进的分选设备，将其分选出黑色金属、有色金属及其他可回收利用的废旧物。公司分选出的产品是下游金属行业的重要原料来源，广泛应用于黑色、有色金属以及再制造等行业。

公司在美国拥有 20 多个加工工厂，业务辐射美国东部大部分地区，是美国前 20 大金属回收企业之一。公司的经营模式如下：

采购模式：公司通过美国 20 多家工厂的辐射区域，承接工厂周边的工业、民用回收品以及报废汽车的回收业务，同时积极参与竞标回收工程，如铁路再造的回收工程等。

生产模式：公司利用大功率的破碎机及分选设备，将各种回收物质分类成黑色金属、有色金属及其他类别，然后分别销售给不同的客户。

销售模式：公司生产出的有色金属部分会从实现集团利益最大化的角度出发，选择销售给第三方公司或者供给同集团中的马来西亚工厂；黑色金属主要在美国当地市场消化。公司与美国部分客户签订长期合同，以确保稳定的销量。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

股票代码：601388 股票简称：怡球资源编号：2026-008号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于开展2026年度远期结售汇交易业务计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为减少外汇汇率波动影响，增强公司（含子公司）财务稳健性。

● 交易品种：包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。

● 交易机构：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。

● 交易金额：2026年度不超过60,000万人民币。

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司开展的远期结售汇等金融衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在汇率波动风险、交割风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的铝合金锭出口业务以及废铝原材料的采购业务涉及人民币、美元、林吉特等多币种的交易。由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。

（二）交易金额

公司及子公司拟用于外汇业务的交易金额不超过60,000万元人民币，期限自股东会审议通过之日起一年。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金主要来源于公司自有资金,不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率。

2、交易工具：包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。

3、交易场所：公司开展上述交易的对手方均为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内外银行等金融机构，不涉及公司关联方。

（五）授权事项

为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施。

（六）交易期限

自公司股东会审议通过之日起至公司完成下一年度远期结售汇交易业务计划审议并发布公告日止。额度在审批有效期内可循环滚动使用。

二、审议程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展2026年度远期结售汇交易业务计划的议案》，董事会审计委员会发表了一致同意的审查意见，本业务不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

公司存在境外采购和销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和股东尤其是中小股东的利益的行为。

四、交易风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司会结合自身业务情况按照一定比例进行远期结售汇业务，当比例过大，将会导致公司承担一定的风险。

（二）风控措施

1、公司已制定《远期结售汇管理制度》，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展金融衍生品交易业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。

2、公司开展的金融衍生品交易业务以实际业务需求为基础，以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何投机行为和套利交易。

3、公司将审慎核查银行资质，审查合同条款，防范法律风险。

4、公司实时关注金融衍生品交易业务各项风险因素，当市场波动有较大影响时及时预警并制定应对方案。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务以套期保值为目的，有助于降低风险敞口，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。公司将按照财政部《企业会计准则第24 号一一套期会计》《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的会计核算、列报及披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2026年4月24日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源编号：2026-010号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订部分治理制度具体如下:

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上述第3项、第5项、第6项、第7项、第9项、第15项、第18项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2026年4月24日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源编号：2026-012号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至1001-26 ，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师 1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对怡球资源公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:滕忠诚，2003年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：秦威峰，2025年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业。2022年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:李成林，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

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3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为容诚会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面均符合监管规定，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求；本次会计师事务所的聘任程序合法合规，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘容诚为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交至2025年年度股东会审议，提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2026年4月24日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源编号：2026-006号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 04 月 23 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2025 年 04 月 7 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于公司2025年年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票