怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
（上接370版）
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2026年4月24日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案10、议案11、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：怡球（香港）有限公司、智富（太仓）投资管理有限公司、黄崇胜、林胜枝
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续：委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证办理登记手续：委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函、传真或电子邮件方式登记（须在2026年5月11日（含该日）下午4:00前送达、传真至公司董事会办公室或者电邮至指定邮箱），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026年5月11日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00。
（三）登记地点：
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会办公室
太仓市沪太新路388号
邮编：215434
（四）联系电话：0512-53703986
传真：0512-53703950
邮箱：jjshi@yechiu.com.cn
（五）联系人：高玉兰、施佳佳
六、其他事项
（一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理
（二）出席本次会议的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场
（三）公司地址：江苏省太仓市沪太新路388号
（四）邮政编码：215434
（五）联系电话：0512-53703986传真：0512-53703950
（六）联系人：高玉兰、施佳佳
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2026-007号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于开展2026年度套期保值业务计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为合理规避和化解市场价格波动对生产经营造成的影响，确保公司经营业绩持续稳定，进一步提升公司生产经营的抗风险能力。
● 交易品种：与公司以及子公司生产经营相关的铝合金锭、有色金属等期货品种。
● 交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
● 交易场所：境内外合规公开的交易场所。
● 交易金额：在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额和权利金上限不超过人民币8,000万元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额。
● 已履行及拟履行的审议程序：本事项不构成关联交易，已经董事会审计委员会及董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：公司开展期货、期权交易业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司的铝合金锭业务涵盖从废旧铝资源的分选、熔炼，到最终产出再生铝合金锭的全过程，并在此过程中综合回收黑色、有色金属等副产品。因公司的原料主要来自于美洲、欧洲等国家，从采购至最终销售存在时间差，公司的主要产品铝合金锭以及黑色、有色金属的价格受市场价格波动影响，为降低产品价格波动风险，公司及子公司拟根据销售计划择机开展套期保值业务。
（二）交易金额
公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额和权利金上限不超过人民币8,000万元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度，在限定额度内可循环使用。在不超过额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。
（三）资金来源
资金主要来源于公司自有资金,不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：与公司以及子公司生产经营相关的铝合金锭、有色金属等期货品种。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3、交易场所：境内外合规公开的交易场所。
（五）交易期限
授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
2026 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务计划的议案》，董事会审计委员会发表了一致同意的审查意见，本业务不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。该事项无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、市场风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险；如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成的风险。
（二）风控措施
1、为最大程度规避产品价格波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
2、公司制定了《套期保值管理办法》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。套期保值交易仅限于与自身经营业务相关性高的商品期货品种。
4、公司风险管控部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及公司子公司开展的套期保值业务，遵循合法、审慎的原则，与日常经营需求紧密相关，基于公司实际业务情况进行，有利于公司充分利用套期保值功能，有效控制产品价格波动给公司带来的风险，符合提高公司经营稳定的战略要求。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号一套期会计》《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》《企业会计准则第 39 号一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
2026年4月24日
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2026-013
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年05月28日 （星期四） 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年05月21日 （星期四） 至05月27日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jjshi@yechiu.con.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月28日 （星期四） 10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年05月28日 （星期四） 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：LEW KAE MING（刘凯珉）
董事会秘书：高玉兰
财务总监：WONG KENG LEE（黄勤利）
独立董事：黄俊旺
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月28日 （星期四） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年05月21日 （星期四） 至05月27日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jjshi@yechiu.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：施佳佳
电话：0512-53703986
邮箱：jjshi@yechiu.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
2026年4月24日
