倍加洁集团股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603059 公司简称：倍加洁

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第四届董事会第四次会议审议通过的2025年度利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.27元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本100,448,700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币27,121,149.00元（含税），前述利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

经公司2024年年度股东会授权，公司在2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过2025年中期分红方案为：向全体股东每股派发现金红利人民币0.08元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本100,448,700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币8,035,896.00元（含税），已完成权益分派。

综上，2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币8,035,896.00元）总额35,157,045.00元，占本年度归属于股东的净利润的比例为30.63%。本年度不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）口腔清洁护理用品行业

口腔清洁护理是指对口腔内的牙、舌、腭、颊等部位进行清洁和保护的行为，相关用品包括牙膏、牙刷、牙线、牙线签、假牙清洁片、漱口水、口喷、冲牙器等，主要用于口腔清洁、美白、抗过敏、预防口腔疾病以及保持口腔卫生。

近年来我国经济持续较快发展，居民人均可支配收入不断提高，对口腔清洁护理的意识也在不断提升，消费者对口腔护理产品的需求不再满足于基本的清洁需求，更愿意购买高品质、多功能的口腔护理产品，如护龈、抗敏等功效性牙膏和电动牙刷等，带动口腔清洁护理用品市场需求增长。弗若斯特沙利文数据显示，2025年中国口腔护理产品市场零售额达779亿元，预计2030年将升至973亿元，2025年至2030年复合年增长率达4.5%。中研普华产业研究院数据显示，中国口腔护理行业正处于从基础清洁向精准健康管理转型的关键阶段，2026年市场规模预计突破800亿元，年复合增长率维持在8%至10%。

就国内口腔清洁护理细分品类而言，牙膏是最大细分品类。根据数据，牙膏占口腔护理产品零售额的份额从2020年的69.8%增加至2025年的72.7%，预计到2030年将进一步上升至74.3%。2025年牙膏线上零售额占牙膏总零售额的比例为42.0%，预计到2030年将进一步上升至51.0%。

除普通牙刷、牙膏品类外，口喷、漱口水、电动牙刷等新品类发展迅速，消费者社交与个人形象维护需求日益增长带动了口喷产品的热销，2024年1-12月口喷产品网络零售额同比增长3%，随着口腔护理意识的提升，消费者对于口喷产品的要求也愈发精细，除了基本的清新功能外，还期望其具有护齿、抗菌、提神等多重功效。因此，市场上涌现出了众多添加天然植物精华、薄荷精华或是特殊护齿成分的口喷产品，以满足不同消费者的个性化需求。场景化漱口水已实现对通勤、社交、餐后、睡前、术后护理等核心场景的全覆盖，给消费者带来“精准、便捷、专业”的口腔护理体验。根据数据显示，漱口水市场的零售额由2020年的41.10亿元增加至2025年的45.69亿元。相比于普通牙刷，电动牙刷聚焦精准清洁、智能监测、个性化适配创新，其智能功能和声波清洁技术满足了消费者对个性化和智能化产品的需求，因此备受青睐，2024年1-12月电动牙刷品类市场份额为19.6%，仅次于牙膏（含牙粉）品类。

（二）湿巾行业

湿巾是一种具有随时擦拭清洁功效的一次性卫生用品，常用于个人消费和商用的多种场合，比如家庭、餐厅、酒店、外出旅行等，以其方便性受到人们的青睐。近年来，湿巾产品功能持续细化，从传统的日常清洁拓展至母婴护理、敏感肌舒缓、医疗消杀等高附加值领域，可降解材料的加速普及、零防腐剂配方的广泛应用以及天然植物活性成分的精细化添加正推动湿巾往舒适性、环保型、功能性与安全性等方向发展。

根据欧睿国际数据，近年来全球湿巾行业市场规模总体保持稳健增长，2024年全球湿巾行业市场规模为184亿美元，预计2029年全球湿巾行业市场规模将达到230亿美元。全球湿巾消费市场呈现出显著的区域性、差别化发展机遇，其中欧美市场是全球湿巾消费的主力市场，2024年，欧美地区市场规模占比达到64.5%。亚太地区随着中国湿巾市场的逐步增长，未来也将继续保持增长趋势。

随着人们生活质量提高、卫生习惯养成以及社会卫生防护意识加强，我国湿巾行业发展向好。根据欧睿国际数据，2024年我国湿巾零售市场规模达到129亿元，同比增长4.3%，2014-2024年CAGR为10.5%，预计2029年将达到165亿元。

就国内湿巾细分品类而言，婴儿湿巾是市场份额最大的品类，后疫情时代，随着新一代父母育儿观念改变，卫生意识不断提高，婴儿湿巾的安全温和配方、柔软触感以及便利性等因素将逐步提高婴儿湿巾的渗透率；根据《2025中国湿巾·柔巾行业趋势洞察》报告，在个人护理领域，可冲散厕用湿巾以超25%的年增速成为增长较快的一个湿巾品种；在“懒人经济”驱动下，厨房、擦地等家用湿巾飞速增长。应用于工业与医疗擦拭领域的湿巾仍是一片“蓝海”，在电子、光学等高端工业需求驱动下，正成为未来需要重点关注和拓展的应用领域。

（三）益生菌行业

2001年，联合国粮食及农业组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）将益生菌定义为摄入量足够时对机体产生有益作用的活性微生物。益生菌在进入肠道后，会与肠道中原有菌群发生栖生、共生、偏生、竞争和吞噬等复杂的关系，最终起到促进机体健康的作用。食品中可使用的菌种分为三个名单，分别为《可用于食品的菌种名单》《可用于婴幼儿食品的菌种名单》和《可用于保健食品的益生菌菌种名单》。《可用于食品的菌种名单》由原国家卫生部于2010年首次发布，该名单将双歧杆菌、乳杆菌和链球菌等属下的部分菌种（如青春双歧杆菌、乳双歧杆菌、干酪乳杆菌、植物乳杆菌等）正式纳入食品开发范畴，标志着益生菌应用在我国步入规范化发展阶段。2022年以来，国家卫生健康委员会发布2022年第4号公告、2023年第1号公告、2023年第8号公告、2024年第2号公告、2024年第3号公告、2025年第4号公告、2026年第1号公告，对《可用于食品的菌种名单》和《可用于婴幼儿食品的菌种名单》进行更新，菌种名单正动态扩容。

随着我国消费者健康意识的提升，益生菌行业热度攀升，针对肠道健康、免疫力调节、体重管理等多元化功效的益生菌产品日益丰富。在全民健康浪潮及大健康产业转型升级的驱动下，益生菌市场备受资本与消费端青睐，行业规模稳步扩张。据华经产业研究院统计，2024年我国益生菌终端市场规模已达1348.9亿元，2018至2024年间的复合年增长率（CAGR）约为13%。在终端产品的三大应用领域中，食品饮料、膳食补充剂和动物饲料的占比分别为68%、19%及13%。其中，乳制品与膳食补充剂构成了益生菌应用的核心消费场景。

目前，我国市场上的益生菌乳制品、饮料及固体冲剂等终端产品，仍大规模使用IFF、诺和新元等跨国巨头提供的菌种。然而研究表明，受遗传背景与饮食习惯影响，中国人群的肠道微生物结构与西方人群存在显著差异。这意味着，引进的国外菌株未必能完美适配中国人的肠道环境，其定殖能力与功效发挥可能受到限制。此外，考虑到现代中国人抗生素使用频率及饮食多样化的特点，亟需生命力更强、能有效抑制致病菌生长并具备多重调节功能的益生菌。随着国内科研院校及领军企业研究的深耕，源自中国人群肠道及传统发酵食品的本土菌株，将凭借其天然的适配性优势，逐步实现对进口菌种的进口替代。

在传统益生菌（乳杆菌属、双歧杆菌属等）领域IFF、诺和新元等跨国公司具有先发优势，我国在阿克曼氏菌属（Akkermansia，AKK）等新一代益生菌领域处在科学研究前沿，AKK功能多样，已有文献表明其功能主要涉及抗癌、延缓衰老、降脂消炎、提升免疫力、调节神经系统功能等多种领域。国家卫健委2025年11月受理了一株灭活AKK菌新食品原料申请，2025年初以来AKK相关保健品销售额呈现上升趋势，未来市场成长空间广阔。

报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主要从事口腔清洁护理用品、一次性卫生用品以及益生菌制品的研发、生产和销售，其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙膏、牙线签、齿间刷等产品，一次性卫生用品主要包括湿巾等产品，益生菌制品主要包括益生菌原料菌粉和益生菌终端消费品。

（二）公司产品

1、口腔清洁护理用品

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2、一次性卫生用品

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3、益生菌制品

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度，公司实现营业收入1,535,288,602.38元，同比增长18.20%；实现归母净利润114,793,754.13元，同比成功扭亏为盈，经营质量显著提升；截至2025年12月31日，公司总资产2,320,496,504.19元，较年初增长8.27%；归属于母公司的所有者权益为1,097,232,763.29元，较年初增长10.28%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-020

倍加洁集团股份有限公司

关于2025年年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露 第十三号 化工》有关规定，将公司2025年年度主要经营数据披露如下：

一、2025年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况 单位：元/支、片

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注：牙膏产品单价变动幅度较大，主要系本期订单量增长、产品销售结构逐步由中低端向中高端升级所致；同时本期客供原材料的产品销售比例变小，也导致了本期整体平均单价提高。

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。

1、刷丝

2025年度比2024年度采购均价下降18,665.47元/吨(不含税),降幅约13.03%。

2、塑料粒子

2025年度比2024年度采购均价下降548.22元/吨(不含税),降幅约6.3%。

3、无纺布

2025年度比2024年度采购均价下降756.64 元/吨(不含税),降幅约6.17%。

4、化学品原料

2025年度比2024年度采购均价下降3,583.84元/吨(不含税),降幅约18.10%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-017

倍加洁集团股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案的

评估报告暨2026年度“提质增效重回报”

行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年3月1日披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-005），现对2025年度工作情况进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、坚持“内生式增长+外延式增长”策略，努力提高经营质量

近年来，公司在口腔清洁护理用品业务和湿巾业务基础上，坚持“内生式增长+外延式增长”策略，努力提高经营质量。2025年度实现营收15.35亿元，同比增长18.20%；实现归母净利润1.15亿元，同比扭亏为盈。

内生式增长方面，公司ODM业务明确客户经理责任区域和客户，聚焦大客户开发与服务，2025年ODM业务营收延续良好增长态势；公司OBM业务在确保合理利润下优先进行规模发展，2025年公司自有品牌业务实现一定增长。此外，公司越南全资孙公司已于2025年12月完成工商注册登记手续，生产基地项目仍在稳步筹建推进过程中，公司会根据进展情况及时发布相关公告。

外延式增长方面，对于参股公司薇美姿，公司及时了解薇美姿的运营状况并给出合理化建议，以供薇美姿管理层参考，助力其改善业绩；对于控股子公司善恩康，公司持续加强投后赋能工作，通过与善恩康管理团队协同开展新一年度的战略规划、进一步加强大客户的开发、建立经营分析会机制与绩效考评机制等一系列工作，助力善恩康实现业绩增长。2025年度善恩康实现营收1.08亿元，同比增长56.03%；实现扣非净利润0.21亿元，同比扭亏为盈。

2026年度公司将继续坚持“内生式增长+外延式增长”策略，内生式增长方面，ODM业务坚定实施大客户发展战略，依托清晰的区域市场划分，压实客户经理主体责任，持续拓展优质客户资源池。同时联动产品经理聚焦核心大客户开发与深度服务，将优势资源集中投向重点客户，复制推广全面客户关系建设经验，实现客户深度绑定与长期价值深耕。OBM业务坚持在保障经营质量的前提下稳步扩大规模。

外延式增长方面，对于参股公司薇美姿，公司及时了解薇美姿的运营状况并给出合理化建议，以供薇美姿管理层参考，助力其改善业绩；对于控股子公司善恩康，公司将持续对其进行投后赋能，进一步明晰大客户开发策略，聚焦打造AKK核心爆品，持续构建技术科研与合规资质双重壁垒，抢抓市场窗口期，加速实现规模化市场突破，推动SA级大客户数量倍增，为公司业绩增长打造新引擎、注入新动能。

二、强化创新驱动，发展新质生产力

公司持续提升产品技术开发创新能力，激发创新创效活力。截至2025年末，公司累计拥有发明专利29项、实用新型专利129项、外观设计专利198项，知识产权储备稳步夯实。2025年，研发中心设计成果斐然，先后荣获德国“IF”设计奖与意大利“A' Design Award”两项国际权威设计奖项。2025年，公司子公司扬州倍加洁日化有限公司获得江苏省企业研发管理体系贯标合格单位证书。同时，公司深入推进产品标准化体系建设，通过物料精简优化及产品平台、技术平台双平台搭建，有效整合研发资源，提升研发整体效能。

2025年，控股子公司善恩康AKK PROBIO活性益生菌获得美国Self-affirmed GRAS认定，凝结魏茨曼氏菌BC01益生菌获得美国FDA GRAS认定。善恩康AKK PROBIO菌累计已获11项中国发明专利授权、6项中国香港发明专利及1项美国发明专利。善恩康通过强化专利布局，构建了坚实的益生菌产品壁垒。

2026年度，公司将持续提升产品技术开发创新能力，努力突破工艺技术和工程能力的瓶颈，加快形成差异化产品优势，筑牢核心竞争力根基。主动适应形势变化，破除保守固化思维，以“快”为准则敏捷响应市场，实现新品快速落地、快速起量。

三、重视投资者回报，与股东共享企业发展成果

自2018年上市以来，公司重视投资者回报，累计派发现金红利106,909,061.20元（不含2025年半年度利润分配）。2025年半年度，为秉承“提质增效重回报”行动方案精神并响应前述政策倡导，公司实施中期分红，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），合计派发现金红利8,035,896.00元（含税）。

2026年度，公司将致力抓好经营和发展，努力提升经营业绩，实现公司持续发展和股东回报的动态平衡，与投资者共享发展红利。公司拟定的2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本100,448,700股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.27元（含税），合计派发现金红利27,121,149.00元（含税）。公司将在股东会审议通过上述分红方案后尽快实施。并已制订《关于2025年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，将根据公司2026年半年度的经营情况，择机开展中期分红。

四、重视信息披露与投资者关系管理

公司一贯重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2025年，公司严格按照信息披露相关制度规定，认真履行信息披露义务，累计披露定期报告4份、临时公告60份，充分披露了公司主营业务发展、发展战略、经营计划等投资者关注的信息，保障投资者知情权。此外，公司通过上证路演平台召开3次业绩说明会，在上证e互动平台回复6条投资者提问，并组织多场投资者交流会，与投资者就公司的经营成果、财务指标、业务、产品等情况进行互动交流和沟通，提升了投资者关系管理水平，并及时披露投资者关系活动记录表，确保广大投资者公平地了解交流情况。

2026年度，公司将继续通过信息披露、业绩说明会、上证e互动平台、投资者交流会等多元化渠道，加强与投资者交流沟通，积极传递公司投资价值。始终坚持公平对待每一位投资者，严禁不对称沟通交流未公开的与股价有影响的信息，维护所有投资者公平交易权利。继续牢固树立投资者服务理念，不断提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

五、坚持规范运作，完善公司治理

自上市以来，公司严格按照相关法律法规的要求，不断健全公司治理机制和治理结构。2025年度，公司修订/制定了《独立董事专门会议制度》、《子公司管理制度》、《独立董事津贴制度》、《对外担保管理制度》等30项制度，进一步完善了治理机制，确保公司内部制度及时与监管政策有效衔接。

截至目前，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，推动公司治理体系改革工作。公司严格按照有关要求，落实监事会改革工作，对《倍加洁集团股份有限公司章程》进行全面修订，促进审计委员会有效发挥新的职责。同时，为全面贯彻落实有关法律法规的最新要求，进一步规范公司运作体系，公司已根据相关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，对现有的规章制度进行全面梳理及完善，确保公司内部治理体系与外部监管规定保持一致。

2026年度，公司将持续遵守《公司法》《证券法》等法律法规要求，密切关注中国证监会、上交所发布的最新监管政策，不断健全内部制度建设，不断优化公司治理结构，完善“两会一层”运作机制，切实提升决策质量和执行效率。深化薪酬体系优化工作，修订完善公司薪酬管理相关制度，形成科学有效的激励约束机制，全面激发董事、高管及核心骨干的积极性与创造力。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。自2025年3月1日发布《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）以来，公司全力支持董事、高管等人员参与上海证券交易所举办的各种培训活动4次，公司董事会办公室通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人及董监高传递最新的监管要求，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升“关键少数”的履职能力及相关业务人员的专业知识水平。2025年度，公司召开监事会2次、独立董事专门会议1次、董事会审计委员会会议5次、董事会审计委员会沟通会1次，对关联交易、定期报告、内部控制等重点领域加强监督管控，严格规范决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。

2026年度，公司将进一步增强独立董事的履职支持力度，切实发挥其专业判断与独立监督作用。聚焦控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”，一方面加强常态化培训和监管动态传达，另一方面持续健全激励与约束并举的机制，提升监督效能，确保“关键少数”责任落实到位。

七、其他说明及风险提示

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，努力提高经营质量、强化创新驱动、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务，并重视投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定的，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调控等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险防范。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-014

倍加洁集团股份有限公司

关于2025年日常关联交易确认

及2026年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日，公司独立董事召开2026年第一次独立董事专门会议，认真审议了《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为公司2025年度日常关联交易的执行是在平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司2026年度日常关联交易预计是以2025年日常关联交易实际发生额以及2026年经营计划为基础，遵循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。全体独立董事确认2025年度日常关联交易执行情况，同意2026年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事届时应回避表决。

同日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事张文生先生回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，并同意将该项议案提交股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、关联销售、关联融资、关联理财业务，关联交易占营业成本、营业收入、银行融资、银行理财的比例较低。具体关联交易情况如下：

单位：万元

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注：销售产品、商品交易关联方：广州舒客实业有限公司及天长市舒客科技有限公司均为薇美姿实业（广东）股份有限公司控股子公司。

（三）2026年日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

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注：江苏扬州农村商业银行股份有限公司2026年预计金额为银行融资金额、理财金额、存贷款利息及手续费的合计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、扬州新长城塑业有限公司

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2、扬州荣茂吉包装材料有限公司

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3、扬州顶流包装制品有限公司

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4、江苏扬州农村商业银行股份有限公司

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5、薇美姿实业（广东）股份有限公司

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6、扬州华伦印刷包装有限公司

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7、广州市瑞高包装工业有限公司

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8、扬州哈基米包装有限公司

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（二）与公司的关联关系

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（三）履约能力

以上关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）2026年公司将向扬州新长城塑业有限公司继续采购部分牙膏软管，扬州新长城塑业有限公司地处公司附近，沟通方便，并且设备相对先进，产能充足，可作为后期牙膏管的供应商，目前扬州新长城塑业有限公司已经通过公司的供应商评审，公司将继续以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。

（二）2026年公司将向扬州荣茂吉包装材料有限公司继续采购不干胶产品。其生产的不干胶产品符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应不干胶产品，目前扬州荣茂吉包装材料有限公司已经通过公司的供应商评审。公司将继续以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。

（三）2026年公司将向扬州顶流包装制品有限公司采购包装纸箱等包装材料。其生产的包装纸箱材料符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应包装纸箱等材料，目前扬州顶流包装制品有限公司已经通过公司的供应商评审。公司将以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。

（四）2026年公司将向扬州华伦印刷包装有限公司采购纸卡等包装材料。其生产的包装材料符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应包装材料，目前扬州华伦印刷包装有限公司已经通过公司的供应商评审。公司将以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。

（五）2026年公司将向广州市瑞高包装工业有限公司采购牙膏管材料。其生产的牙膏管材料符合公司需求，能够保证及时稳定地供应牙膏管材料，目前广州市瑞高包装工业有限公司已经通过公司的供应商评审。公司将以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。

（六）2026年公司将向扬州哈基米包装有限公司采购包装材料，同时预计发生向扬州哈基米包装有限公司出租房产、收取水电费相关事项。其生产的包装材料符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应包装材料，目前扬州哈基米包装有限公司已经通过公司的供应商评审。公司将以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。2026 年公司将向扬州哈基米包装有限公司出租位于扬州市生态科技新城杭集镇琼花路8号的厂房，并收取出租期间产生的水电费用，2026年双方租赁价格将根据市场价格确定，确保租赁价格公允。

（七）2026年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，主要用于日常生产经营周转及部分自有资金理财产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司将遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。

（八）2026年公司将继续向薇美姿实业（广东）股份有限公司及其控股子公司销售口腔护理产品。主要产品为牙刷、牙膏、漱口水、牙线签等产品。公司以公允的市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-016

倍加洁集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下：

一、资产减值准备计提概况

公司2025年度对相关资产计提减值准备总额1,386.91万元，明细如下：

单位：万元

■

二、各项资产项目计提具体情况

（一）2025年公司计提信用减值准备154.33万元，其中，计提应收账款坏账准备148.76万元，计提其他应收款坏账准备5.57万元。

1、计提应收账款坏账准备148.76万元

（1）公司对按账龄组合计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备1,410.38万元，抵减年初坏账准备余额1,317.13万元，本期新增计提坏账准备95.24万元，本期转回0万元，核销1.99万元；

（2）公司对按单项计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备371.69万元，抵减年初坏账准备余额318.16万元，本期新增计提84.06万元，本期转回30.53万元。

2、计提其他应收款坏账准备5.57万元

（1）公司对按单项计提坏账准备的其他应收款，期末坏账准备68.66万元，抵减年初坏账准备余额68.73万元，本期新增计提坏账准备11.22万元，转回5万元,核销6.28万元。

（2）公司对按组合计提坏账准备的其他应收款，期末应计提坏账准备11.07万元，抵减年初坏账准备余额11.72万元，本期新增计提0.47万元，本期转回1.12万元。

（二）计提存货跌价准备651.46万元

公司期末在对存货进行全面盘点的基础上，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期存货跌价准备的年初余额421.04万元，本期新增计提存货跌价准备651.46万元，本期转销567.74万元，年末存货跌价准备余额为504.76万元。

（三）计提固定资产减值准备581.12万元

按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的要求，公司对固定资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。经测算，公司本期需计提固定资产减值准备581.12万元。

三、对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提减值准备合计1,386.91万元，减少公司2025年度利润总额1,386.91万元。

四、本次计提减值准备履行的程序

（一）审计委员会审核意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-013

倍加洁集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

● 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。

● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

● 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。

● 交易金额：使用不超过5,000万美元或等值外币的自有资金进行外汇套期保值业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司使用不超过5,000万美元或等值外币的自有资金进行外汇套期保值业务，公司董事会授权管理层负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的市场风险、信用风险及其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及控股子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过5,000万美元或等值的外币。有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种，外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

（五）交易期限及授权事项

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开日止。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权管理层负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机和套利为目的的交易，但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险：

（一）市场风险

因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。

（二）信用风险

信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。为控制信用风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。

（三）其他风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

四、风控措施

（一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。

（三）为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

（四）公司财经中心跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素，定期向公司管理层报告。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-011

倍加洁集团股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构、

内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026年4月23日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元， 同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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