倍加洁集团股份有限公司

(上接379版)

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：杜志强

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（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：宋凯

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（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：林盛宇

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用及定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2．审计费用同比变化情况

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二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-019

倍加洁集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点 30分

召开地点：公司8号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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将在会议上听取《倍加洁2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见2026年4月24日公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁第四届董事会第四次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《倍加洁集团股份有限公司章程》等有关规定，上述议案需提交公司股东会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：张文生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、现场参会登记时间：2025年5月19日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：魏巍

联系电话：0514-87497666

传真电话：0514-87276903

邮箱：weiwei@perfct.com

联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园公司证券部

2、出席本次股东会现场会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

倍加洁集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-015

倍加洁集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金

进行委托理财及证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：委托理财的额度用于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或结构性存款。证券投资的额度用于股票、债券、基金等有价证券以及其衍生品等。

● 投资金额：倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，合计额度不超过人民币5.2亿元（含），其中委托理财的额度不超过人民币5亿元（含），证券投资的额度不超过人民币0.2亿元（含）。资金额度使用期限为自本次董事会审议通过本议案之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托理财产品及证券投资业务，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高公司及控股子公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展和确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟在未来12个月内将闲置的自有资金用于委托理财和进行证券投资，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）投资金额

合计拟投资总金额不超过人民币5.2亿元（含），其中委托理财的额度不超过人民币5亿元（含），证券投资的额度不超过人民币0.2亿元（含），在投资额度和投资期限范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含委托理财和证券投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述委托理财和证券投资额度。

（三）资金来源

资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

委托理财主要用于购买商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及结构性存款。证券投资主要用于股票、债券、基金等有价证券以及其衍生品等。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权、签署文件并办理相关手续，具体事项由公司财经中心负责组织实施。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托理财产品及证券投资业务，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

（二）风控措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等要求办理相关委托理财和证券投资业务，规范投资的审批和执行程序，确保投资的有效开展和规范运行。

2、公司将持续分析和跟踪各种投资产品，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司及控股子公司根据内控规定，对资金运作情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资是在确保自有资金安全、满足日常经营管理支出需求前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-021

倍加洁集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以邮件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知。会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事4名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《倍加洁2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁2025年年度报告》及《倍加洁2025年年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.27元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本100,448,700.00股，以此计算合计拟派发现金红利人民币27,121,149.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币8,035,896.00元）总额35,157,045.00元，占本年度归属于股东的净利润的比例为30.63%。本年度不进行资本公积金转增股本。在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

董事会拟提请股东会授权在满足中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于2026年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

为满足经营和发展需求，公司及控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过10.85亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的控股子公司融资提供不超过6.2亿元人民币的担保额度。

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过5,000万美元或等值的外币。有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

具体内容详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《倍加洁2025年度内部控制评价报告》

报告期内，公司内部控制体系运行总体良好，以高质量内控管理推动公司发展，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大和重要缺陷。

2026年，公司将进一步紧扣公司发展战略，持续深化内控建设。一方面深化监督检查与缺陷整改闭环管理，提升内部监督效能，另一方面不断完善内控数字化建设，提升风险识别与管控水平，切实保障公司规范运营与可持续发展。

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》

公司与关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事张文生先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，合计额度不超过人民币5.2亿元（含），其中委托理财的额度不超过人民币5亿元（含），证券投资的额度不超过人民币0.2亿元（含），该额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2026-015）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2025年内部董事薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事张文生先生、嵇玉芳女士、魏巍女士回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于2025年外部董事薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事丁冀平先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于2025年独立董事薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事李志斌先生、程德俊先生、李刚先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，由于程德俊委员、李刚委员与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于2025年高级管理人员薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事张文生先生、嵇玉芳女士回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司2025年度对相关资产计提减值准备总额1,386.91 万元，明细如下：

2025年公司计提信用减值准备154.33万元，其中计提应收账款坏账准备148.76万元，计提其他应收款坏账准备5.57万元；2025年公司计提资产减值准备1,232.58万元，其中计提存货跌价准备651.46万元，计提固定资产减值准备581.12万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-017）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《倍加洁2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需向公司2025年年度股东会汇报。

（十七）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司三位独立董事程德俊先生、李刚先生、李志斌先生严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2025年度不存在影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《倍加洁2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十九）审议通过《倍加洁对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（二十）审议通过《倍加洁董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-018）及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-018）及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

决定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-010

倍加洁集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案暨关于

提请股东会授权董事会制定2026年

中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：全年每股现金分红人民币0.35元（含税），扣除已派发的2025年度中期现金股息后，本次每股现金分红人民币0.27元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币398,583,068.64元。经本公司第四届董事会第四次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、本次公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.27元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本100,448,700.00股，以此计算合计拟派发现金红利人民币27,121,149.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币8,035,896.00元）总额35,157,045.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.63%。本年度不进行资本公积金转增股本。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2026年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件为：

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

（二）中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（三）为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：

1、授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。

2、授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司战略发展规划及未来资金需求等因素，2026年中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响，相关方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-012

倍加洁集团股份有限公司

关于2026年度公司及控股子公司

申请授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过10.85亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的控股子公司融资提供不超过6.2亿元人民币的担保额度。担保时间范围自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

● 被担保人属于并表内的控股子公司，名称分别是：扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司、江苏明星牙刷有限公司。

● 截至本公告披露日，公司对上述控股子公司提供的担保余额为219,774,740.50元。

● 被担保人未提供反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：本次拟为控股子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注相关风险。

一、2026年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足经营和发展需求，公司及控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过10.85亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。具体授信额度、期限、利率及子母公司之间相互担保、实际控制人为公司及控股子公司担保等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。为满足控股子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司、江苏明星牙刷有限公司就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过6.2亿元人民币的担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下：

单位：万元

■

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）扬州倍加洁日化有限公司

注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

法定代表人：张文生

注册资本：5,241.12万元

经营范围：牙刷、卫生湿巾、湿巾、漱口水、牙线、牙签刷、日用刷、牙膏的研发、生产、销售；化妆品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：个人卫生用品销售；化妆品零售；塑料制品制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）扬州美星口腔护理用品有限公司

注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

法定代表人：张文生

注册资本：5,000.00万元

经营范围：牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清洁片、口腔喷雾产品的研发、生产、销售；牙膏销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）扬州恒生精密模具有限公司

注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

法定代表人：张文生

注册资本：300万元

经营范围：模具设计、制造、维修；机械零配件加工；塑胶制品、旅游用品（不含专项许可产品）制造、加工；塑胶原料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）江苏明星牙刷有限公司

注册地点：扬州市生态科技新城杭集镇琼花路8号

法定代表人：张文生

注册资本：20000万元

经营范围：牙刷、塑料制品及模具、旅游用品制造、加工、销售；牙签棒、白牙贴、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（五）被担保人基本财务情况：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以最终签署的实际合同为准。

四、相关授信及担保的原因及必要性

本次授信及担保事项为满足公司及控股子公司的日常经营需求，有利于公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，担保对象为本公司并表范围内的控股子公司，能够有效控制和防范担保风险，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的持续经营能力。

五、相关意见说明

公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》。董事会认为：本次公司及控股子公司申请授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及控股子公司发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司并表范围内的控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保发生金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为219,774,740.50元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的20.03%。公司未发生对外担保逾期的情况，不涉及担保相关的诉讼。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-018

倍加洁集团股份有限公司

关于制定及修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分制度。具体明细如下表：

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公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，上述制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上，其中第1项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日