江苏美思德化学股份有限公司

（上接385版）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-006）。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于2025年度计提和冲回资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于2025年度计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-007）。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

本项议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

本项议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

本项议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-011）。

本项议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏美思德化学股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《江苏美思德化学股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏美思德化学股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本项议案无需提交公司股东会审议，需要独立董事在公司2025年年度股东会中进行汇报。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会作了2025年度履职情况报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，无需提交公司2025年年度股东会审议。

公司担任高级管理人员同时又担任董事的关联人员（孙宇先生、张伟先生）回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》（公告编号：2026-013）和《江苏美思德化学股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本项议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十八）审议通过《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2026年员工持股计划草案摘要公告》（2026-014）和《江苏美思德化学股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

将作为激励对象参与本次员工持股计划的董事（孙宇先生、张伟先生、陈青女士）回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

（十九）审议通过《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

将作为激励对象参与本次员工持股计划的董事（孙宇先生、张伟先生、陈青女士）回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

将作为激励对象参与本次员工持股计划的董事（孙宇先生、张伟先生、陈青女士）回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2026年第一季度报告》。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司

董事会

2026年04月24日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2026-012

江苏美思德化学股份有限公司

关于公司董事和高级管理人员

2025年度薪酬确认及2026年度

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年04月23日召开了第五届董事会第九次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。董事会在审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》时，全体董事已回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；在审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》时，兼任高级管理人员的董事孙宇、张伟已回避表决。现将相关情况公告如下：

一、董事和高级管理人员2025年度薪酬确认情况

2025年度，公司董事和高级管理人员在本公司领取薪酬情况如下：

单位：万元

■

注：公司于2025年04月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李丰富先生为副总经理。

二、董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

（一）董事薪酬方案

1、公司独立董事采取年度津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事年度津贴为税前9.6万元/年。

2、未在公司兼任其他职务（除董事外）且不实际参与公司日常经营具体事务的非独立董事不在公司领薪，亦不在公司领取津贴。

3、兼任公司其他职务（除董事外）或实际参与公司日常经营具体事务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2026-009

江苏美思德化学股份有限公司

关于公司为子公司向银行申请综合

授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）的子公司美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称“吉林美思德”或“子公司”）业务发展的实际需要，吉林美思德拟向银行申请总额不超过人民币3.00亿元综合授信额度，用于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，公司作为保证人为吉林美思德向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保额度的期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，实际担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准。

（二）本次担保事项已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2026年04月23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请不超过人民币3.00亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，上述额度可在授权有效期内循环使用。担保额度的有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，实际担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会提请公司股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信及担保额度、期限范围内全权代表公司办理签署相关协议、文件等事宜。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本法人信息

1、公司名称：美思德（吉林）新材料有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：吉林市龙潭区锦江路299号

4、法定代表人：尹迎阳

5、注册资本：捌亿元整

6、成立日期：2020年06月17日

7、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、主要股东：截至2026年03月31日，公司持有吉林美思德96.25%的股权；江苏美思德化学股份有限公司的全资子公司南京美思德新材料有限公司持有吉林美思德3.75%的股权，即公司共持有吉林美思德100.00%的股权。

9、最近一年的财务状况（经审计）：截至2025年末，吉林美思德的总资产72,297.84万元，负债总额9,666.63万元，净资产62,631.21万元；2025年度实现营业收入11,944.87万元，净利润-7,827.28万元。

最近一期的财务状况（未经审计）：截至2026年03月31日，吉林美思德的总资产72,936.07万元，负债总额11,947.55万元，净资产60,988.52万元；2026年一季度实现营业收入4,461.13万元，净利润-1,687.79万元。

（二）被担保人与上市公司关系

截至2026年03月31日，公司共持有吉林美思德100%的股权。

（三）被担保人信用情况

经核查，被担保人未被列入失信被执行人清单，无失信情况。

三、担保协议的主要内容

上述担保仅为预计担保额度事项，实际担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是满足公司合并报表范围内的子公司日常经营的需要，综合考虑了公司及子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的基础上，经董事会谨慎研究后作出的决定，有助于公司及子公司的发展。担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对合并报表范围内的子公司有充分的控制权，公司对其提供全额担保的风险可控，不会对公司和全体股东尤其是中小股东的利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为子公司提供担保有助子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司为子公司向银行申请综合授信额度做出预计并为其提供担保，并按相关审议程序进行审议，兼顾了公司经营决策的高效要求，符合有关法律法规的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币3,670.40万元，占公司最近一期经审计净资产的2.42%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：603041 证券简称：美思德

江苏美思德化学股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理

（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于江苏美思德化学股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为：公司构建了三级ESG治理体系，董事会负责公司整体的ESG管治工作（如制定战略方针、监督ESG风险与机遇等）；ESG管理组负责协助董事会统筹、协调和管理公司ESG工作，监督ESG工作的执行情况并向董事会汇报；各业务部门及职能部门代表组成ESG工作小组，在ESG管理组的指导下，负责ESG工作计划的执行与落实，并定期汇报。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次/按需汇报 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司将ESG目标、环境保护、资源利用等ESG相关因素全面纳入高管任期内绩效考核体系，指标完成情况与年度发放的薪酬激励紧密挂钩。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）的规定，公司的业务不涉及科技伦理，在循环经济、生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、社会贡献、供应链安全、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、职业发展与培训、尽职调查、利益相关方沟通和反不正当竞争方面也不具有重要影响。公司在年度环境、社会和公司治理报告中对不适用的议题进行了说明，对不重要的议题进行了披露。

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2026-016

江苏美思德化学股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月20日(星期三)下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年05月13日（星期三）至05月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqsw@maysta.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月24日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月20日下午15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会通过网络互动形式召开，公司将针对2025年度暨2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月20日(星期三)下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理孙宇先生，财务总监徐开进先生，董事会秘书付佳慧女士，独立董事徐志坚先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月20日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月13日（星期三）至05月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目进行预先提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱zqsw@maysta.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

联系电话：025-85562929

电子邮箱：zqsw@maysta.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2026-011

江苏美思德化学股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况：

■

● 履行的审议程序：公司于2026年04月23日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业务不构成关联交易。该议案无需提交2025年年度股东会进行审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司出口销售收入占主营业务收入比重较高，随着公司国际化步伐的加快，出口销售收入占主营业务收入的比重还会进一步提高，公司目前主要使用美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品交易业务（以下统称“外汇衍生品交易业务”），通过外汇衍生品交易业务可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。

（二）交易额度

公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最高余额不超过人民币1亿元（或等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），在授权期限内可循环使用。

（三）资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务过程中，公司将根据与银行签订的协议占用部分授信或缴纳一定的保证金，需缴纳的保证金将使用公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

1、交易品种及工具：公司拟开展的外汇衍生品交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币一美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等其他外汇衍生品交易业务。

2、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

（五）交易期限

公司拟开展的外汇衍生品交易业务，授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，授权累计办理外汇衍生品交易业务的任一时点最高余额不超过人民币1亿元（或等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），上述交易额度可循环滚动使用。在额度范围内，拟提请公司董事会授权董事长及其授权代表行使该项业务决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务管理部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年04月23日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业务不涉及关联交易。该议案无需提交2025年年度股东会进行审议。

三、外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能会使实际发生的现金流与外汇交易业务无法完全匹配；

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、公司原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损失。

2、公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求与客户协商调整价格。

3、公司已制定《金融衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易业务的交易基本原则、职责范围和审批权限、操作管理规范、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定，以降低内部控制风险。

4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务是为规避和防范汇率风险、降低风险敞口，保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第19号一一外币折算》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司开展的外汇衍生品交易业务进行核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2026-002

江苏美思德化学股份有限公司

2025年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2025年度主要经营数据（均不含税）披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：公司部分产品存在内部自用情况。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2026-006

江苏美思德化学股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月23日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

3、业务规模

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，主要涉及行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业等，本公司同行业上市公司审计客户66家。

4、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人杨俊玉，近三年签署过美思德、康缘药业、海鸥股份等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师卞慧娟近三年签署或复核过美思德、金陵体育、宝新能源等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人史慧近三年签署或复核过美思德、靖互股份等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年04月23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次关于续聘公司2026年度审计机构的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2026-015

江苏美思德化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 15 点 00分

召开地点：南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年04月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案8-10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8-10

应回避表决的关联股东名称：拟作为激励对象参与本次员工持股计划的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、加盖公章且经法定代表人签字的授权委托书（详见附件）、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、委托人签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，请务必在传真或信函或邮件上注明“美思德2025年年度股东大会”字样并留有有效联系方式。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有加盖融资融券相关证券公司公章的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者签署出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有加盖本单位公章的营业执照复印件、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

6、登记时间：2025年05月14日上午 9:30-11:30，下午14:00-16:00。

7、登记地点：南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司8楼证券部。

六、其他事项

1、本次会议会期为期半天，现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点，出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表一切费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

4、会议咨询：联系电话：025-85562929；邮箱：zqsw@maysta.com；传真：025-85570505；联系人：付佳慧。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏美思德化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2026-008

江苏美思德化学股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）和子公司南京美思徳新材料有限公司（以下简称“美思德新材料”）、美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称“吉林美思德”）、南京美思德精细化工有限公司（以下简称“美思德精细化工”）业务发展的实际需要，公司于2026年04月23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币7.60亿元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月。在授信期限内，额度可循环使用，最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

单位：人民币亿元

■

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会提请公司股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，包括但不限于签署与授信有关的合同、协议等各项法律文件，并由公司财务管理部负责具体实施。公司董事会不再就每笔信贷业务对单一银行出具单独的董事会决议。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2026-014

江苏美思德化学股份有限公司

2026年员工持股计划草案摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、员工持股计划的目的

为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》和其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。

二、员工持股计划的基本原则

（下转387版）