江阴华新精密科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603370 公司简称：华新精科

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本企业董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税），共计派发人民币49,860,750.00元（含税），现金分红占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为30.15%。本预案尚需公司股东会审议批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

（一）精密冲压铁芯行业情况

精密冲压铁芯是电机等电磁设备的核心部件，其制造技术直接决定了终端产品的能效水平、运行稳定性和使用寿命。作为“C38电气机械和器材制造业”中的高附加值细分领域，精密冲压铁芯行业处于产业链中游关键位置，上游对接硅钢片等原材料供应商，下游覆盖新能源汽车、工业自动化、家用电器、电力设备、汽车电子等战略性领域。

2025年，全球精密冲压铁芯市场在新能源产业持续发展与智能装备升级的双重驱动下，呈现出“总量扩张、结构优化、技术迭代”的鲜明特征。根据QY Research最新发布的行业研究报告，2025年全球电机铁芯市场销售额达到1,065亿元，预计2032年将增长至1,623亿元，年复合增长率为6.3%。这一稳健增长态势充分印证了精密冲压铁芯作为基础核心零部件的刚性需求特征，以及其在能源转型和智能制造浪潮中的不可替代性。

根据中电协铁芯应用分会数据，2025年我国铁芯行业总体情况呈现阶段性特征：1-9月国内供需市场相对平稳，出口市场持续旺盛；10月以来行业出现异常波动，内卷开始放大，铁芯材料价格持续下跌。尽管短期面临价格压力，但行业集中度提升趋势明显，头部企业凭借技术优势保持生产经营稳定。从产量规模看，2025年头部电机铁芯企业（含家电、新能源汽车等）铁芯产量超过500万吨，占全国材料消耗总量超34.23%。

（二）下游应用行业情况

精密冲压铁芯行业的增长动力源于下游应用市场的协同发展。2025年，各下游领域均呈现积极向好的发展态势，为公司主营业务提供了多元化的需求支撑和广阔的市场空间。

1.新能源汽车行业

驱动电机作为新能源汽车电驱系统的核心执行部件，其性能直接决定整车的动力输出、能效水平和驾驶体验。其中，驱动电机铁芯作为电机的磁路核心，占电机成本约20%，是精密冲压铁芯中高技术含量、高附加值的产品品类。当前，新能源汽车市场的高速成长，正通过产业链传导机制，持续放大对驱动电机铁芯的刚性需求，因此新能源汽车产业是精密冲压铁芯行业最核心的增长极。这一判断可从政策支撑、市场表现与全球格局三个维度得到充分验证：

从政策层面，国家战略为新能源汽车产业发展注入确定性。2025年《政府工作报告》将“巩固扩大智能网联新能源汽车领先优势”列为重点任务，从顶层设计上强化了新能源汽车的战略地位。同时，政策组合拳持续发力：《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》明确提出到2035年新能源汽车成为新销售车辆主流的目标，勾勒出长达十年的政策红利期；《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》则通过财政补贴直接刺激终端消费，最终形成“政策驱动+市场驱动”的双轮驱动格局。

从市场层面，产销两旺验证新能源汽车产业景气度。中汽协官方数据显示，2025年中国新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，产销量连续第三年刷新历史纪录。新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比重达到47.9%，较2024年大幅提升约10个百分点。

从全球格局，新能源汽车市场同样保持强劲增长。根据EVTank联合伊维经济研究院发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2026年）》，2025年全球新能源汽车销量达到2,354.2万辆，同比增长29.1%。其中，中国新能源汽车销量全球占比已上升至70.3%，继续巩固全球最大新能源汽车市场的主导地位。欧洲市场2025年销量为377.0万辆，同比增长30.5%，渗透率已超过20%；德国市场尤为亮眼，销量强劲反弹，同比增速高达43.2%。新能源汽车市场的快速扩容直接拉动驱动电机铁芯需求持续增长。

展望2026年，中汽协预计中国新能源汽车销量将达到1,900万辆，同比增长15.2%;EVTank预测全球新能源汽车销量将达到2,849.6万辆，其中中国将达到1,979.6万辆。至2030年，全球新能源汽车销量有望达到4,265.0万辆，总体市场渗透率将超过40%。这一持续向好的市场前景，为新能源驱动电机铁芯业务提供了长期、确定的增长空间。

2.微特电机行业

微特电机铁芯是公司业务的另一重要支柱，广泛应用于工业工控、家用电器、电动工具、汽车用微特电机等领域，并正积极拓展人形机器人关节驱动等新兴应用场景。2025年，微特电机行业呈现"总量稳增、结构升级"的发展特征，为精密冲压铁芯提供了稳定的需求基本盘。

根据中电协微电机分会最新数据，2025年中国微电机行业总产值约为2,900亿元，较2024年略有增长。从产量来看，2025年中国微电机产量达到160亿台，需求量140亿台。预计2026年产量将增长至180亿台，市场规模将达到2,950亿元。行业总体经营情况比2024年增长3%-5%左右，显示出行业整体向好的韧性。从应用领域分布看，消费电子和家用电器仍是微特电机的主要应用领域，分别占29%和26%；汽车电子占13%；武器、航空、农业、纺织、医疗、包装等占20%。

产品技术发展趋势方面，无框力矩电机、伺服电机、无刷电机及空心杯电机在2025年增长较为迅猛，主要得益于机器人产业特别是具身机器人关节用电机及低空经济的发展，虽应用场景不同，但共同推动着电机向超高功率密度、高效率、高动态响应与极端可靠性的方向不断演进。因而对于铁芯在材料性能、生产工艺（如极薄化、分段模块化设计、高转速机械强度、叠压尺寸与公差精度、铁芯包塑）等方面提出了更高的要求，这也为具备先进冲压工艺的企业创造了差异化竞争机会。

3.电气设备行业

公司提供的电气设备铁芯，主要应用在低电压场景下，包括家用电器、工业机床、照明灯具、自动控制系统等设备的变压器、电抗器或镇流器中，为各个电气设备的必备部件之一。

电气设备应用场景宽广，可应用于国民经济的各个行业，其行业发展与下游终端行业发展息息相关，受国家宏观经济、市场环境影响较大。近年来，随着国民经济的快速发展，电气设备产品需求相应增长，2017-2023年年均复合增长率约为5.33%，预计未来仍将具备一定的增长潜力。

4.点火线圈行业

汽车点火线圈是车辆点火系统的组成部分之一。它负责产生电火花，点燃压缩室中的空气和汽油混合物，从而有助于车辆行驶。根据FortuneBusinessInsights数据，2025年，全球汽车点火线圈市场价值为117.7亿美元，其中亚太地区在汽车点火线圈市场占据主导地位，份额为42.41%。预计该全球市场将从2026年的121.7亿美元增长到2034年的171.6亿美元，预计期间复合年增长率为4.40%。

从市场划分来看，点火线圈市场分为新车预装（依赖新车产量）和售后更换（依赖存量车需求）两大板块。其中，关于售后更换：由于点火线圈直接固定在发动机上，长期在高温高压、振动、高压电应力等严苛环境下工作，内部绝缘材料、漆包线会老化失效，将导致发动机抖动、失火甚至抛锚，因此必须定期更换。当前，虽然新能源汽车渗透率快速提升，但燃油车保有量仍处高位，汽车点火线圈铁芯的配套需求仍具备稳定的存量基础，不受新车销量短期波动影响，成为市场稳定的“压舱石”。同时，燃油车新增数量虽然有所下降，但是依旧占据汽车销售市场的主要地位，根据中汽协数据显示，2025年全年实现汽车销量3,440万辆，其中传统燃油车销量1,791万辆，占比52.06%。根据乘联分会秘书长崔东树分享的数据，2025年全球汽车产销约为9600万辆，其中燃油车及混动占76%，据此测算，2025年全球燃油车及混动销量规模大约在7300万辆左右。

（三）公司所处行业地位

公司是国内精密冲压铁芯领域的核心制造企业，二十余年来专注于各类精密冲压铁芯产品及其相关模具的研发、生产与销售。公司产品涵盖新能源汽车驱动电机铁芯、微特电机铁芯、电气设备铁芯、点火线圈铁芯和其他铁芯五大主要类别，是国内精密冲压铁芯行业具备完整加工能力的代表性企业之一。

在工艺技术方面，公司已全面掌握模内点胶、自扣铆、氩弧焊、激光焊接、铁芯包塑、铁芯铸铝等关键生产工艺。凭借持续的技术积累与创新能力，公司先后获得国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业认证，获得了国家工信部的工艺一条龙示范企业、江苏省质量服务信誉AAA级优秀企业、江苏省两化融合管理体系贯标试点企业、省级智能车间、无锡市瞪羚入库企业、江阴市重点骨干企业等荣誉。

在行业标准化建设方面，公司积极参与行业技术规范制定，主导及参与编制了T/CECA39-2020《变压器用硅钢片》、T/CASME1958一2025《新能源汽车驱动电机粘结铁芯技术条件》、T/CASME 1957一2025《新能源汽车异步电机铸铝转子铁芯通用要求》等团体标准，以核心技术优势推动行业高质量发展。公司产品已获得宝马、法雷奥、博世集团、比亚迪、采埃孚、汇川技术、博格华纳等国内外知名企业的认可，在新能源汽车驱动电机铁芯领域形成了稳定的客户合作关系与良好的市场声誉。

2.2报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务

公司是一家深耕精密冲压铁芯领域二十余年，掌握了从高导磁材料选型、精密冲压成型、复杂结构叠压、到铁芯后道包塑等全链路工艺的核心能力，聚焦新能源汽车、工业工控、人形机器人、低空经济等高增长赛道，并致力于成为精密铁芯一体化解决方案全球引领者的企业。

自设立以来，公司始终专注于精密铁芯的研发、制造与销售，同时配套提供铁芯生产所需的精密模具。目前产品主要应用在汽车（包括新能源汽车）、工业工控、家用电器、电动工具等行业，同时公司正积极布局人形机器人、低空飞行器等新兴应用场景。

在制造工艺方面，公司当前主要采用精密冲压工艺，并掌握点胶、自扣铆、氩弧焊、激光焊接等多种铁芯生产核心技术，随着技术迭代，当前已经具备0.1mm超薄硅钢的批量加工能力。

通过长期服务国内外一线客户，公司在铁芯产品的尺寸精度、质量稳定性及模具开发等方面积累了丰富经验与技术优势，产品已在多家大型汽车零部件厂商、电机制造厂商、电气设备制造厂商及整车厂中实现长期批量供应。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

（二）主要产品

1.精密铁芯

精密冲压铁芯是公司核心产品，是公司收入的主要来源，主要包括新能源汽车驱动电机铁芯、微特电机铁芯、电气设备铁芯、点火线圈铁芯和其他铁芯等。

（1）新能源汽车驱动电机铁芯

公司新能源汽车驱动电机铁芯（由定子铁芯与转子铁芯组成）是电机磁路的核心载体，为新能源驱动电机核心关键部件，主要配套纯电动及混合动力汽车驱动系统，其性能直接决定电机的能量转换效率、功率密度及运行稳定性。具体而言，铁芯的材质选型（如高牌号硅钢片）、叠压工艺精度、绝缘处理水平，直接影响电机的铁损控制、散热能力与电磁噪声表现一一这些指标最终传导至整车层面，表现为续航里程、加速响应、NVH静谧性及长期可靠性。

凭借在铁芯材料应用、精密高速冲压、点胶叠压技术及后道成型工艺等的技术积累，公司铁芯产品的相关核心参数达到国际一线标准，成功进入全球主流供应链体系，直接供货采埃孚、法雷奥、索恩格、博格华纳等国际知名零部件企业，以及比亚迪、宝马等国内外标杆整车企业，并深度配套汇川技术等头部电机厂商。在新能源汽车渗透率持续提升、驱动电机向高效率、高功率密度演进的市场背景下，新能源汽车驱动电机铁芯业务作为公司战略核心主业，持续贡献主要营收增量与利润支撑。

（2）微特电机铁芯

公司微特电机铁芯为精密冲压核心产品系列，是微特电机的核心功能部件，其性能与品质直接决定电机的效率、稳定性及使用寿命。微特电机一般指直径小于160mm或额定功率小于750W、对用途、性能及环境条件有特殊要求的微型特种电机，是支撑工业自动化、办公自动化与家庭自动化的重要基础部件。

目前公司已形成五大产品系列：工业工控微特电机铁芯（配套机器人、自动化设备、精密机床等）、家用电器微特电机铁芯（应用于洗衣机、冰箱、吸尘器等）、电动工具微特电机铁芯（适配电钻、电锤等专业工具）、汽车通用微特电机铁芯（覆盖车载风扇、摇窗、座椅调节等场景）、其他用微特电机铁芯。

凭借跨领域技术复用能力与规模化智能制造优势，公司微特电机铁芯已进入全球高端供应链，深度配套博世集团、汇川技术、西门子、EBM集团等国内外知名企业，广泛覆盖工业、消费、汽车等多元领域，是公司业绩稳健增长的重要组成，同时为公司布局人形机器人等新兴赛道奠定了坚实的技术基础。

（3）电气设备铁芯

电气设备铁芯是家用电器、工业机床、照明灯具、自动控制装置等设备中变压器、电抗器或镇流器的核心磁路部件，通常由表面涂覆绝缘漆的硅钢片叠装而成，与线圈共同构成完整的电磁感应系统，是实现电流、电压变换的关键基础零件。

该业务是公司最早布局的传统主业，依托多年在精密冲压领域积累的技术沉淀、工艺经验与优质客户资源，为公司提供稳定的现金收入来源。公司产品以EI型铁芯为主，该类产品结构简单、通用性强，已形成多规格标准型号，且公司具备自主研发、设计、制造相关高速冲压级进模具的能力，可实现规模化、低成本生产。

目前公司该类产品具体分为变压器铁芯、电抗器铁芯、镇流器铁芯及非标定制电气设备铁芯，广泛应用于仪表、家电、工业设备及照明等领域。

（4）点火线圈铁芯

点火线圈铁芯是点火线圈的核心部件，也是汽车点火系统的关键基础件。它主要用于储存磁场能，配合火花塞将车载12V低压电转换为高压电，以实现发动机点火启动，对点火线圈的性能表现至关重要。公司目前主要提供矩形点火线圈和笔型点火线圈两种产品。

（5）其他铁芯

除上述新能源汽车驱动电机铁芯、微特电机铁芯、电气设备铁芯、点火线圈铁芯外，公司还向客户提供多种类型铁芯，主要为用于精确检测转子位置和转速的旋转变压器铁芯（应用于新能源汽车电机和电控系统）、测量电流和电压的传感器铁芯（应用于汽车、火车、机床等领域）等。

2.精密冲压模具

公司精密冲压铁芯产品可分为标准化与定制化两大类别：电气设备铁芯（如EI型铁芯）历经长期发展已形成成熟标准型号，无需单独开模即可实现规模化生产；其余品类则因下游行业与客户在材料选型、外形结构、规格参数及功能性能等方面需求各异，呈现高度差异化与定制化特征，需配套开发专用模具。

针对定制化产品需求，客户一般委托公司承担模具的设计与制造环节。依托在精密冲压铁芯领域积累的工艺经验、持续的技术研发投入，公司具备模具设计及制造的核心能力。

报告期内，公司主要产品未发生变化。

（三）经营模式

1.采购模式

公司主要原材料为硅钢钢材，采购分为期货与现货两种方式，以期货采购为主，现货采购较少。期货采购指公司向钢厂或其代理商下单锁定未来产能，需待生产后方可交付；现货采购指向供应商直接采购现货，主要满足临时性生产需求。结算模式上，期货采购除部分专门约定外，一般按行业惯例采用先款后货；现货采购结合行业惯例享有一定账期。

针对特定牌号或大批量需求，公司与宝武钢铁、首钢集团等国内大型钢厂保持长期直供合作，根据采购计划提交订单，参考钢厂月度发布价格沟通数量及价格折让，达成一致后签订合同，支付一定比例定金，钢厂安排生产及交付。此外，若钢厂代理商能提供更优价格或更灵活的付款、提货条件，公司亦向其采购，价格参照相同牌号钢厂公布价格。

公司当前采购渠道覆盖多家国内大型钢厂及钢材贸易商，通过多源化供应商选择分散供应风险，保障供应链稳定。同时公司紧密结合在手订单、潜在客户需求、产品交付周期、钢材市场价格波动趋势及现有库存水平，制定灵活的采购计划，以此平抑原材料价格波动对采购成本的影响，强化供应链韧性。

2.生产模式

公司精密冲压铁芯产品的生产需依托配套模具开展，对于客户需求的定制化产品，客户通常委托公司自主完成模具的设计、开发与制作。在此过程中，项目部发挥前期核心统筹作用，主导对客户产品图纸、技术指标、设备需求、检测方案等相关要求进行全面可行性评估，这一前置评估环节为高效推进生产、精准匹配客户需求奠定了坚实基础。评估通过后，由技术部完成模具设计、制作与出样，经客户确认样件合格后，正式进入量产环节。自主完成模具全流程开发，既保障了模具质量与技术可控性，也提升了客户需求响应效率。

量产阶段，公司核心采用“以销定产”模式，同时结合生产实际，对通用件和标准件按最高、最低储备原则准备适量库存，这种模式既有效避免了库存积压、降低了运营成本，又能兼顾供货效率，确保快速响应客户交付需求。生产计划由销售部对接客户获取定期需求预测及订单后，生产部结合客户要求与车间产能科学制定，涵盖原材料采购、车间生产组织等全流程。原材料进厂后经品管部严格检验，合格后方可下料生产，核心部件加工、装配、检测等关键工序坚持自主制造，保障核心技术可控，生产全过程由品管部全程监督检测，全方位的质量管控体系有效确保了产品质量稳定达标，提升了客户满意度。

公司的模具获取以自主生产为主，仅在模具尺寸超出现有设备承载能力、交期紧张且任务集中等特殊情况下少量外购，且外购过程中公司全程把控设计、验收环节，既坚守了核心技术自主的原则，又通过灵活外购适配特殊场景，保障生产顺利推进。

另有热缩套管、喷漆、镀锌、电泳、车加工等非核心、低附加值或者公司不提供相关工艺的简单工序采用外协加工模式生产。

公司以自主生产为主、外协补充为辅的生产模式，结合“以销定产”的量产策略，兼顾了生产灵活性、核心技术可控性与成本合理性，能够高效响应客户多样化需求。

3.销售模式

公司构建了“直销为主、经销为辅”的多元化销售模式。其中，直销模式作为主要销售路径，公司直接面向客户开展业务对接，通过组建专业销售团队，实现需求沟通、订单洽谈、合同履约及售后服务的全流程直达，既能精准把握客户核心需求、快速响应市场变化，又能减少中间环节，提升客户体验与合作效率。针对南美地区的市场布局，考虑到区域地理特性、市场环境及渠道资源等因素，公司同步采用经销商合作模式，借助其本地化优势，覆盖南美地区部分业务场景，弥补直销模式在区域覆盖中的不足。

作为电机实现电能与机械能相互转化的核心部件，铁芯产品的质量稳定性、性能适配性直接影响电机终端产品的运行效果，因此下游客户对铁芯供应商的筛选有着严格标准。尤其是汽车产业链客户，因其产品关乎行车安全与运行可靠性，对供应商的资质审核、生产能力、质量管控体系及产品一致性均有极高要求。公司需先通过此类客户严格的供应商资质认证，完成产品性能测试、生产流程审核等全环节考核，再通过产品定点流程，方可正式进入客户的供应链体系，成为其合格供应商。鉴于资质认证与产品定点的门槛高、流程严谨，双方合作关系一经确立，便具备较强的粘性与稳定性，通常会形成长期、持续的战略合作模式，为公司业务的稳健发展提供坚实保障。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入15.80亿元，较上期增长11.26%。同时，公司资产规模实现进一步扩张，截至报告期末，公司总资产27.52亿元，较期初增长49.81%；归属于上市公司股东的净资产19.35亿元，较期初增长86.02%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2026-016

江阴华新精密科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 14 点30 分

召开地点：江阴市顾山镇新龚村云顾路19号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：股东会将听取公司2025年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月23日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，并于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）或者法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）委托的代理人出席会议。法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

3、异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。

（二）登记时间：2026年5月11日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

（三）登记地点：江阴市顾山镇新龚村云顾路19号证券部办公室。

六、其他事项

（一） 会议联系方式

联系人：何蓉蓉

联系电话：0510-68825536

传真：0510-68821848

邮箱：irm@huaxinjk.com

地址：江阴市顾山镇新龚村云顾路19号证券部办公室

（二） 出席现场会议的股东或其代理人的交通和食宿费用自理。

（三） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江阴华新精密科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2026-009

江阴华新精密科技股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利2.85元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币165,371,803.17元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币759,769,167.00元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本174,950,000股，以此计算合计拟派发现金红利49,860,750.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.15%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：

■

注：公司于2025年9月5日在上海证券交易所主板上市，上市不满三个完整会计年度，故上表数据仅填报2025年度利润分配预案数据。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审批批准后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2026-015

江阴华新精密科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知和文件于2026年4月13日以电话、邮件方式送达，因临时增加议案，于2026年4月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了补充通知，本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

3、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

独立董事将在股东会上进行述职。

4、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

同意：6票，反对：0票，弃权：0票。关联董事蒋薇倩、辛小标、任建伟回避表决。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

5、审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司2025年年度报告》、《江阴华新精密科技股份有限公司2025年年度报告摘要》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于确定公司2026年董事薪酬方案的议案》；

同意：0票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。本议案涉及全体董事薪酬，公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于确定公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》；

同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事郭正平、郭云蓉、郭斌对本议案回避表决。

13、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于关于续聘会计师事务所的公告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》

16、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于开展资产池业务的公告》

17、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026年4月23日