成都圣诺生物科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
（上接413版）
证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2026-018
成都圣诺生物科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、2025年度计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备合计18,634,312.12元，具体情况如下表：
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二、2025年度计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度共计提信用减值损失金额为3,761,230.02 元。
（二）资产减值损失
1、对存货计提跌价损失的情况
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价损失。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计13,536,734.28元。
2、对合同资产计提减值损失的情况
合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计1,336,347.82元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2025年度合并利润总额18,634,312.12元（合并利润总额未计算所得税影响）。
四、其他说明
本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2026-015
成都圣诺生物科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会2026年度
以简易程序向
特定对象发行股票并办理相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《证券发行与承销管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会2026年以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。
一、具体内容
（一）本次发行证券的种类和数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价方式和价格区间
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（四）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）应当投资于科技创新领域的业务；
（2）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（3）募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（4）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）决议有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
（六）发行前的滚动利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本次发行以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
（2）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
（3）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
（5）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
（6）根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
（7）在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
（8）如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
（9）决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
（11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
三、审议程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会2026年以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
四、其他提示
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，议案所述本次授权事项尚待公司2025年年度股东会审议通过。董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请上海证券交易所审核并通过中国证监会注册后方可实施。本事项存在不确定性，公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2026年4月24日
证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2026-010
成都圣诺生物科技股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬
及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体工作职务的董事，根据其在公司的具体工作岗位，按照公司薪酬管理制度确定薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司担任具体工作职务的董事，不单独领取董事津贴；独立董事津贴为7.2万元/年（含税）。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的薪酬，根据公司高级管理人员具体的岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，奖金与公司及个人业绩相匹配。具体情况详见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告中“第四节公司治理、环境和社会”之“五/(一)现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬
（1）非独立董事：
外部董事不在公司领取薪酬、津贴，内部董事有权依据其在公司担任除董事以外的最高职务的薪资标准领取薪酬。
内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。基本薪酬固定发放；绩效薪酬根据考核结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总和的百分之五十。若公司实施股权激励等中长期激励计划，公司董事可按规定参与，具体按相关激励计划执行。
（2）独立董事：实行固定津贴制度，股东会审议通过后实施，不参与绩效薪酬分配，同时公司承担其履职过程中产生的合理费用（如差旅费、会议费等）。独立董事津贴为7.2万元/年（含税）。
2、高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。基本薪酬根据岗位层级、职责范围核定，固定发放。绩效薪酬与经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总和的百分之五十。若公司实施股权激励等中长期激励计划，公司高级管理人员可按规定参与，具体按相关激励计划执行。
（四）其他说明
1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、董事和高级管理人员的绩效评价以经审计的财务数据为核心依据，结合公司战略目标完成情况、行业对标情况等进行综合评定，评价结果作为绩效薪酬及中长期激励收入确定与支付的重要依据。
3、非独立董事及高级管理人员的绩效薪酬，考核后随基本薪酬支付，并确定一定比例在年度报告披露及绩效评价完成后发放；中长期激励收入按激励计划约定的时间和条件发放。
4、公司董事、高级管理人员在公司系统内兼任多项职务的，按其薪酬标准较高的一个职务领取薪酬，不重复领取薪酬和享受福利待遇。
5、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过生效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2026年4月24日
证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2026-013
关于2026年度申请金融机构综合授信额度、
融资额度并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足成都圣诺生物科技股份有限公司日常经营和业务发展需求，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币16.09亿元的综合授信额度、融资额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。综合授信的抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，为支持子公司的经营和业务发展需求，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计不超过人民币12.49亿元的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。授信担保的金额机构包括但不限于兴业银行股份有限公司成都分行（5,000.00万元）、成都农村商业银行股份有限公司大邑邑城支行（4,900.00万元）、中信银行股份有限公司成都分行（7,000.00万元）、中国农业银行股份有限公司大邑支行（6,000.00万元）、中国银行股份有限公司大邑支行（16,000.00万元）、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（20,000.00万元）、中国工商银行股份有限公司大邑支行（6,000.00万元）等；实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复额度为准，在担保总额度内，上述担保额度可以在合并报表范围内子公司（含现有、 新设立或通过收购等方式取得）之间相互调剂，但资产负债率超过 70%的子公司不能从资产负债率未超过70%的子公司处获得担保额度。担保额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起12个月内。
公司实控人文永均先生拟为上述综合授信提供担保，担保性质为自然人担保，并且未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。
为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会或公司管理层在上述授信额度内负责授信及担保事项相关协议签署工作。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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注：上述2025年1-12月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月财务数据未经审计。
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注：上述2025年1-12月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月财务数据未经审计。
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，以上被担保全资子公司均不是失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、担保协议的主要内容
截止本公告披露日，公司尚未签订具体担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司根据实际经营情况及资金需求，与金融机构在上述担保额度内共同协商确定，最终以正式签订的相关文件为准。
四、担保的必要性和合理性
公司及实际控制人为全资子公司提供担保系为满足子公司的经营发展需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解和控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
五、董事会意见
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》。董事会认为：公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币16.09亿元的综合授信额度、融资额度，同时，为支持子公司的经营和业务发展需求，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计不超过人民币12.49亿元的担保额度的事项相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司及全资子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司实际为全资子公司提供的担保总额为3.59亿元（不含本次担保），占公司2025年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为33.93%、18.55%。公司及其全资子公司不存在对外担保的情况，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况，亦不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2026-012
成都圣诺生物科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 本次关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并发表审查意见如下：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2026年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。综上，我们同意该议案并提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，审计委员会认为：2026年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，因此同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2026年4月23日，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至公司2025年年度股东会审议。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元(人民币)
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注：1、占同类业务比例基数为公司该年度的同类业务（预计或实际）发生额；
2、上年是指2025年1月1日至2025年12月31日；
3、本次预计金额期间：2026年1月1日至2026年12月31日；
4、本年年初至披露日采用的是2026年1月1日至2026年3月31日数据；
5、关联方“成都格莱亨特科技有限公司”更名为“成都格莱圣德科技有限公司”，“成都大邑旭友会贸易有限公司”变更为“成都大邑旭友会高科技有限公司”仅公司名称变更。
（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司2025年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，具体如下：
单位：万元（人民币）
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注：1、报告期内新增关联方成都圣诺美业科技有限公司、成都奥达生物科技有限公司。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、成都格莱精密仪器有限公司
法定代表人：文丹明
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,750万元人民币
成立日期：2011年12月02日
注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段168号
经营范围：研发、生产、销售：色谱仪器；货物进出口业务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目，依法需经有关部门批准的凭其批准文件经营）。
主要股东或实际控制人：成都格莱高科技有限公司持有其100.00%股份。
2025年主要财务数据：总资产为 8,337.80万元；净资产为3,893.02万元；主营业务收入为3,174.21万元，其他业务收入为506.50万元；净利润为94.36万元。
2、成都格莱高科技有限公司
法定代表人：文丹明
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,844.70万元人民币
成立日期：2018年09月10日
注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段168号
经营范围：精密仪器、制药机械设备、环保设备的研发、生产、销售、技术咨询与转让；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
主要股东或实际控制人：四川赛诺投资有限公司持有其47.86%股份，成都瑷英生物科技有限公司持有其32.53%股份，成都格莱华睿企业管理合伙企业（有限合伙）持有其8.13%股份,华西银峰投资有限责任公司持有其6.98%股份，崔墁萍持有其3.58%股份等。
2025年主要财务数据：总资产为7,925.02万元；净资产为5,876.02万元；主营业务收入为0.00万元；净利润为-149.96万元。
3、成都格莱圣德科技有限公司
法定代表人：文丹明
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2023年04月25日
注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段180号
经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；实验分析仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；；机械零件、零部件销售；制药专用设备销售；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：成都格莱高科技有限公司持有其99.00%股份，文丹明持有其1.00%股份。
2025年主要财务数据：总资产为238.21万元；净资产为135.73万元；主营业务收入为471.18万元；净利润为47.90万元。
4、四川熔增环保科技有限公司
法定代表人：文发胜
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年10月25日
注册地址：四川省绵阳市盐亭县工业园区西陵大道33号
经营范围：许可项目：危险废物经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表修理；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：四川赛诺投资有限公司持有其59.60%股份，孙广益持有其8.80%股份，洪海持有其8.00%股份，郭少全持有其8.00%股份，文发胜持有其8.00%股份，陈静姝持有3.2%股份等。
2025年主要财务数据：总资产为15,588.84万元万元；净资产为4,311.46万元；主营业务收入为4,740.33万元；净利润为-1,181.25万元。
5、成都曼蒂尼雅酒店有限公司
法定代表人：任志良
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：100万元人民币
成立日期：2000年01月07日
注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道147号
经营范围：住宿、餐饮服务(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东或实际控制人：成都邑斯仁良商贸有限公司持有其90.00%股份，任志良持有其10.00%股份。
2025年主要财务数据：总资产为8,000.00万元；净资产为6,000.00万元；主营业务收入为960.00万元；净利润为750.00万元。
6、成都大邑旭友会高科技有限公司
法定代表人：文韡
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：500万元人民币
成立日期：2023年09月14日
注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道147号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：四川赛诺投资有限公司持有其99.00%股份，文韡持有其1.00%股份。
2025年总资产为472.89万元；净资产为286.21万元；主营业务收入为332.89万元，其他业务收入为5.00万元；净利润为73.37万元。
7、成都奥达生物科技有限公司
法定代表人：周述靓
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,852.65万元人民币
成立日期：2017年03月13日
注册地址：成都高新区科园南路88号11栋2层201号
经营范围：生物技术、医药技术开发、技术咨询（不含医疗卫生活动）、技术转让；货物及技术进出口；医药中间体销售（不含药品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东或实际控制人：海南澳溶投资有限公司持有其54.72%股份，四川赛诺投资有限公司持有其11.86%股份,成都奥达科泉企业管理合伙企业（有限合伙）持有其10.31%股份，成都天使道远国生医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）持有其5.66%股份，嘉兴仁熙医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有其3.87%股份等。
2025年主要财务数据：总资产为7,532.76万元；净资产为7,444.39万元；主营业务收入为2.65万元；净利润为-1,993.67万元。
8、成都圣诺美业科技有限公司
法定代表人：胥庆
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：500万元人民币
成立日期：2023年09月14日
注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道工业大道一段258号附3号3栋1楼附3号
经营范围：许可项目：化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：四川赛诺投资有限公司持有其70.00%股份，成都圣蓉美业科技合伙企业（有限合伙）持有其17.00%股份，胥庆持有其13.00%股份。
2025年主要财务数据：总资产为269.08万元；净资产为199.64万元；主营业务收入为 7.57万元，其他业务收入为0万元；净利润为-149.8万元。
9、成都格莱奥德科技有限公司
法定代表人：文丹明
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：4,00万元人民币
成立日期：2022年03月08日
注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段180号
经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；普通机械设备安装服务；特种设备销售；金属制品研发；机械零件、零部件加工；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：成都格莱高科技有限公司持有其100.00%股份。
2025年主要财务数据：总资产为 8,431.61万元；净资产为2,726.58 万元；主营业务收入为2,856.15万元，其他业务收入为593.44万元；净利润为-856.05万元。
（二）与公司的关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及所属子公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务等，交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利与义务，市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
公司及所属子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的市场原则，在预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
（二）关联交易协议签署情况
公司本次预计日常关联交易的事项经公司股东会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的及对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2026年4月24日
证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2026-007
成都圣诺生物科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2026年4月14日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
2025年，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，认真执行股东会各项决议，切实履行董事会职能并积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理，确保了董事会科学决策和规范运作，保障了公司及全体股东的利益，保证了公司健康、稳定地发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
（二）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》
公司总经理文永均先生对公司2025年度经营情况、2026年度经营计划等事项向董事会作了汇报，公司董事会同意《2025年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》
公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年审计报告及公司实际情况，编制的《2025年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况，符合公司实际经营情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（五）审议通过《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》
本议案的分红规划符合公司当前的实际情况，不影响公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以期更好地回报投资者。
公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划严格执行了《公司章程》相关规定，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的公告》。
（六）审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在公司2025年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。
综上，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的公告》。
（七）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平等确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于提高公司管理水平，促进公司持续稳定健康发展。
表决结果：基于审慎性原则，全体董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
（八）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平等确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于提高公司管理水平，促进公司持续稳定健康发展。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
关联董事文永均先生、余啸海先生、王晓莉女士、伍利先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
（九）审议通过《〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，并及时履行了信息披露义务。公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
2025年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的规定，勤勉、尽职地发挥了审查、监督作用，认真履行了董事会审计委员会的职责和义务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
（十一）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十二）审议通过《关于〈2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十三）审议通过《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况专项报告的议案》
经核查在任独立董事徐正松先生、贺泽凯先生、刘霞女士以及因董事会换届离任的独立董事唐英凯先生的任职经历和签署的相关自查文件，上述人员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2025年度任职期间不存在影响独立性的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
独立董事徐正松先生、贺泽凯先生、刘霞女士回避表决。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况专项报告》。
（十四）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
公司及所属子公司2025年执行的关联交易严格按照审议额度实施，不存在超额的情形，董事会予以确认。公司及所属子公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，符合公司业务发展和生产经营的需要，上述日常关联交易事项遵循了市场公允、合理、平等自愿的原则，公司对上述日常关联交易事项的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事文永均先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。
（十五）审议通过《关于〈公司2025年可持续发展报告〉的议案》
公司编制的《2025年可持续发展报告》真实、准确地反映了公司在报告期内承担的社会责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年可持续发展报告》及《2025年可持续发展报告摘要》。
（十六）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
公司《2025年度内部控制评价报告》系根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2025年12月31日的内部控制有效性作出的评价，报告内容真实、准确、完整，客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
（十七）审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》
经审议，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括专注公司核心业务，突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资者。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
（十八）审议通过《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》
公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币16.09亿元的综合授信额度、融资额度，同时，为支持子公司的经营和业务发展需求，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计不超过人民币12.49亿元的担保额度。该事项相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司及全资子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请银行综合授信额度、融资额度并提供担保的公告》。
（十九）审议《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
为促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，进一步强化公司风险防控水平，为公司稳健发展营造良好的治理环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。
公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在上述方案内办理公司董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，授权期限自股东会审议通过后一年。
表决结果：基于审慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，议案所述本次授权事项尚待公司2025年年度股东会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》。
（二十一）审议通过《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》
为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，切实维护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，制定了《成都圣诺生物科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。
（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《舆情管理制度》《薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离任管理制度》，同时修订《公司章程》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《合同管理制度》。其中，修订《公司章程》、制定《薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。经与会董事讨论，同意本次《公司章程》及上述治理制度修订、制定的内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》及部分治理制度全文。
（二十三）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告公允、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
董事会同意公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2026-008
成都圣诺生物科技股份有限公司
关于2025年度利润分配、资本公积金
转增股本方案及
2026年中期分红规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配/转增比例：每10股派发现金红利人民币3.20元（含税），同时以资本公积金转增股本每10股转增4股。
● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币157,924,373.41元，截至2025年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币91,630,583.60元。
经公司第五届董事会第二次会议决议，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分派现金红利3.20元（含税）。截至2026年4月23日，公司总股本为157,385,978股，以此计算合计拟派发现金红利 50,363,512.96 元（含税）。本年度公司现金分红总额55,362,091.62元（包括中期已分配的现金红利4,998,578.66元），占公司2025年度归属于母公司股东净利润的比例为35.06%。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增62,954,391股，转增后公司总股本变更为220,340,369股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
同时，提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本的方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配比例、转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后实施。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
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二、2026年中期分红规划
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
为简化分红程序，提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2026年中期分红方案并实施。
三、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
公司于2026年4月23日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》，审计委员会认为：本议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求计划，结合了当前发展阶段、长远发展规则及股东合理回报规划等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。审计委员会同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》，董事会认为：本议案的分红规划符合公司当前的实际情况，不影响公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以期更好地回报投资者。
公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划严格执行了《公司章程》相关规定，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意该议案并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2026年4月24日
证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2026-009
成都圣诺生物科技股份有限公司
关于续聘公司2026年度财务审计及
内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为成都圣诺生物科技股份有限公司2026年度财务审计及内控审计机构。
● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：沈佳盈，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核14家上市公司审计报告。
签字注册会计师：许强，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：肖莹，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度的审计费用为人民币72万元，其中财务报告审计费用为55万元，内部控制审计报告费用为17万元。
2026年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会已提请股东会授权公司经营管理层决定天健2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
（下转415版）
