合富（中国）医疗科技股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：603122 证券简称：合富中国
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：合富（中国）医疗科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王琼芝 主管会计工作负责人：王琼芝 会计机构负责人：高恒正
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：合富（中国）医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王琼芝 主管会计工作负责人：王琼芝 会计机构负责人：高恒正
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：合富（中国）医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王琼芝 主管会计工作负责人：王琼芝 会计机构负责人：高恒正
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：2026-024
合富（中国）医疗科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月23日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书朱莺列席本次会议；副总经理陈烨女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2026年度对外担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-7为非累积投票议案。
2、本次股东会议案为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。
3、议案4、5对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
律师：张智淳、沈博远
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案已在《股东会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书2025年度可持续发报告摘要
证券代码：603122 证券简称：合富中国
合富（中国）医疗科技股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为修订了《董事会战略与ESG 委员会议事规则》 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中对公司不具有重要性的议题有：“生态系统和生物多样性保护”、“科技伦理”、“平等对待中小企业”，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2026-025
合富（中国）医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 本次会计政策变更是合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“准则解释第19号”）相关规定进行的变更，免于提交董事会和股东会审议。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、本次会计政策变更的概述
（一）本次会计政策变更原因
《准则解释第19号》规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释自2026年1月1日起施行。据此，公司对会计政策进行相应变更。
（二）本次会计政策变更日期及审议程序
根据财政部相关规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释第19号》相关规定进行的调整，无需提交董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按财政部发布的《准则解释第19号》执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的要求和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2026-023
合富（中国）医疗科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日，召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任朱婉莹女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
朱婉莹女士已取得董事会秘书任职培训证明，具备相应的履职能力。截至本公告披露日，朱婉莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合任职的情形。
公司证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼
联系电话：021-60378999-8668
电子邮箱：ir_cowealth@cowealth.com特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件：
朱婉莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年7月出生，研究生学历。2016年3月至2017年12月，任职于华金证券股份有限公司投资银行部，担任项目负责人；2018年1月至2020年5月，任职于上海银领股权投资基金有限公司，担任投资经理；2020年6月至2026年3月，历任上海捷诺生物科技股份有限公司证券事务代表、运营总监、董事会秘书；2026年4月至今，担任公司高级证券事务代表。
证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2026-022
合富（中国）医疗科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年4月23日下午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月16日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事6人，实到董事6人。全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》及《2025年度可持续发展报告摘要》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会战略及ESG委员会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-023）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
