君禾泵业股份有限公司

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：严浩文

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：洪建良

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2025年度财务报表审计收费为60万元，内控审计报告收费为20万元，较上一期未发生变化。2026年度，公司董事会提请股东会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意将该事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2026年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定审计费用。

（三）生效日期

公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-009

君禾泵业股份有限公司

关于公司及子公司2026年度

向银行等金融机构申请综合授信额度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元的综合授信融资业务，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。具体内容如下：

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金和降低财务费用，2026年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

上述银行包括但不限于：中国银行、工商银行、农业银行、鄞州银行、宁波银行、中国进出口银行、招商银行、浙商银行、建设银行、国家开发银行等。上述银行等金融机构综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-013

君禾泵业股份有限公司

关于2023年限制性股票激励计划

首次授予及暂缓授予部分

第二个、预留授予部分第一个解除

限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次符合解除限售条件的限制性股票数量：308.50万股，约占目前公司总股本的0.79%。

● 本次符合解除限售条件的激励对象：36人。

● 在相关部门办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前，公司将发布关于限制性股票解除限售暨股份上市公告，敬请投资者注意。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，同意对符合公司2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的308.50万股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司2023年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、公司于2023年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体情况详见公司于2023年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

2、公司于2023年11月6日至2023年11月15日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见，具体情况详见公司于2023年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

3、公司于2023年11月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，并披露了《君禾股份关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体情况详见公司于2023年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

4、公司于2023年11月21日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。具体情况详见公司于2023年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

5、公司于2024年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计830.00万股，激励对象人数为27人。具体内容详见公司于2024年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

6、公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2024年4月26日为授予日，向暂缓授予的激励对象周惠琴女士授予120万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。具体情况详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

7、公司于2024年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票暂缓授予登记工作，实际暂缓授予登记的限制性股票合计120.00万股，激励对象人数为1人。具体内容详见公司于2024年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

8、公司于2024年8月29日分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本次激励计划首次授予的2名激励对象因离职、1名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，根据《管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计390,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

9、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕3名激励对象全部已获授但尚未解除限售的39万股限制性股票的回购注销手续。上述限制性股票于2024年10月25日完成注销。具体内容详见公司于2024年10月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

10、公司于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》及《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，同意以2024年10月30日为预留授予日，向激励对象授予149万股限制性股票，授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

11、公司于2024年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票预留授予登记工作，实际预留授予登记的限制性股票合计149.00万股，激励对象人数为13人。具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

12、公司于2024年12月24日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本次激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的合计210,000股限制性股票进行回购注销，回购价格由4.36元/股调整为4.32元/股。具体内容详见公司于2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

13、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕1名激励对象全部已获授但尚未解除限售的21万股限制性股票的回购注销手续。上述限制性股票于2025年2月27日完成注销。具体内容详见公司于2025年2月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

14、公司于2025年4月23日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为24名符合本次激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件的356万股限制性股票办理解除限售。具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

15、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕24名符合本次激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件的356万股限制性股票解除限售手续。上述限制性股票于2025年5月12日上市流通。具体内容详见公司于2025年5月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

16、公司于2026年1月15日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本次激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的66万股限制性股票，回购价格由4.32元/股调整为4.24元/股。具体内容详见公司于2026年1月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

17、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕1名激励对象全部已获授但尚未解除限售的66万股限制性股票的回购注销手续。上述限制性股票于2026年3月13日完成注销。具体内容详见公司于2026年3月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

18、公司于2026年4月22日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为36名符合本次激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的308.50万股限制性股票办理解除限售。

二、本次激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况

（一）限售期即将届满的说明

根据本次激励计划及相关法律法规的规定，本次激励计划首次授予及暂缓授予部分限制性股票首次授予及暂缓授予部分第二个解除限售期为自首次授予及暂缓授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予及暂缓授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，首次授予及暂缓授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的30%。本次拟解除限售的限制性股票的首次授予日为2023年11月21日、暂缓授予日为2024年4月26日，因此对应的第二个限售期分别于2025年11月20日、2026年4月25日届满。

本次激励计划预留授予部分限制性股票预留授予部分第一个解除限售期为自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，预留授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的50%。本次拟解除限售的限制性股票的预留授予日为2024年10月30日，因此对应的第一个限售期于2025年10月29日届满。

（二）本次激励计划首次授予及暂缓授予部分限制性股票第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就说明

■

综上所述，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据相关规定，同意对符合公司2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的308.50万股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司2023年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东会审议。

三、本次可解除限售的限制性股票情况

本次符合解除限售条件的激励对象共计36人，可申请解除限售的限制性股票数量为308.50万股，占目前公司总股本的0.79%。具体情况如下：

■

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划首次授予及暂缓授予部分的第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

五、法律意见书的结论意见

上海君澜律师事务所认为，根据2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期已经届满，暂缓授予部分第二个限售期即将届满，解除限售条件均已成就，本次解除限售的人数及数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-010

君禾泵业股份有限公司

关于公司2026年度

开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务也可能存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，公司拟在2026年度使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8,000万美元。上述额度内，资金可循环使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司将只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等。

（五）交易期限

交易期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的累计金额不超过8,000万美元（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务/成本中心负责远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但也可能存在一定的风险：

1、市场风险：外汇衍生品交易业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而存在造成亏损的风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：虽然目前的交易对手多为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，违约概率较低，但在极端金融危机或法律环境发生重大不利变化的情况下，仍存在合约无法正常执行的风险。

4、法律风险：交易合同条款不明确或存在歧义，可能引发法律风险。

5、操作风险：由于外汇衍生品专业性强、结构复杂，可能会由于操作人员未按规定程序操作或者未能充分理解复杂的衍生品条款而造成一定的风险。

（二）风控措施

1、公司开展外汇衍生品交易业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

2、公司只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并将审慎审查与交易对手签订的合约条款，以防范风险。

3、公司已制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

4、公司财务/成本中心将持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易业务的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施，最大程度规避汇率波动带来的风险。

5.公司内审与稽查部对外汇衍生品交易业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务有利于规避和防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司生产经营需要，公司开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

■

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-015

君禾泵业股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员

2025年度薪酬发放情况和

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部相关制度的规定，于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，兼任公司高级管理人员的董事张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案无异议。现将相关事项公告如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

■

注：

1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金，不含股权激励的股份支付金额。

2、陈佳伟先生于2025年12月因个人原因辞职，聘任范超春先生担任董事会秘书职位。

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，现根据行业状况和公司生产经营实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）公司独立董事2026年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2026年度公司独立董事津贴为人民币6万元（税前）/人/年，按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税；

（二）公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，并结合其工作能力及市场薪资行情综合确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度绩效考核结果及业绩指标达成情况统算兑付，按年发放。绩效薪酬中70%为岗位绩效薪酬，与分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩；30%与公司整体经营业绩挂钩。

2026年度绩效薪酬将在2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留30%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-008

君禾泵业股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税），不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币274,270,786.29 元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本389,811,337股，以此计算合计拟派发现金红利19,490,566.85元（含税）。本年度公司现金分红总额19,490,566.85元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例为38.60%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-007

君禾泵业股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字﹝2021﹞第ZF11001号验资报告。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。2025年度，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2021年11月5日，公司连同保荐人与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2022年1月28日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐人与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

截至2025年12月31日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月24日公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币10,000.00万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。

截至2025年4月21日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2025年4月23日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币5,000.00万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。

截至2025年12月24日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月24日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

2025年度公司未将闲置的募集资金购买理财产品或投资相关产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年8月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“商用专业泵产业化项目”并将节余募集资金共计851.54万元永久补充流动资金。该议案已于2025年9月8日经2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司2025年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将商用专业泵研发中心项目、营销网络中心项目结项，并将节余募集资金2,805.30万元（为截至2025年12月25日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该议案已于2026年1月15日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司2025年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

■

■

截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金余额为3,557.05万元，其中商用专业泵研发中心项目和营销网络中心项目应付未付金额合计751.75万元，因此上述两个项目的节余募集资金为2,805.30万元，最终节余资金金额以后续资金转出当日专户余额为准。

（八）募集资金使用的其他情况

非公开发行股票募集资金不存在使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

具体详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-019

君禾泵业股份有限公司

关于召开2025年度

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月08日（星期五）10:00-11:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年05月08日前访问网址https://eseb.cn/1xolcpu6NBS或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《君禾股份2025年年度报告》《君禾股份2025年年度报告摘要》及《君禾股份2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月08日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办君禾泵业股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年05月08日（星期五）10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

总经理：张君波

董事会秘书兼财务总监：范超春

独立董事：荆娴、朱承君、陈翼然

如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年05月08日（星期五）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1xolcpu6NBS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券投资部

电话：0574-88020788

邮箱：zhw@junhepumps.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-016

君禾泵业股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年1月15日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定，公司将对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的合计660,000股限制性股票进行回购注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述限制性股票回购注销事宜。

本次回购注销完成后，公司总股本由390,471,337股减少至389,811,337股，注册资本由人民币390,471,337元减少至人民币389,811,337元。

(下转419版)

(上接417版)