君禾泵业股份有限公司

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次限制性股票回购注销相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，股东会已同意授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，因此本次《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》无需再提交公司股东会审议。

公司董事会将根据股东会授权，及时向宁波市市场监督管理局办理注册资本变更及《公司章程》的备案手续，并按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。上述变更以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-017

君禾泵业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 13点 00分

召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取独立董事的述职报告和对高管薪酬方案的说明。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于2026年4月24日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月13日上午9:30-11:00；下午13:00-15:00。

（二）登记地点：宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼3楼会议室。

（三）登记方法：

1、个人股东登记时，需出示：身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、公司股东可以采用信函或传真方式登记，传真和信函的登记时间以公司收到为准。请在信函或传真上注明“股东会登记”及联系方式，并请与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、通讯地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园

2、邮编：315500

3、联系人：证券投资部

4、电话：0574-88020788

5、传真：0574-88020788

6、电子邮箱：zhw@junhepumps.com

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月15日下午12:40到会议召开地点报到。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

君禾泵业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-012

君禾泵业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）投资金额

公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（该额度包含前期使用闲置自有资金进行现金管理且目前尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

二、审议程序

2026年4月22日公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司拟使用最高额度不超过20,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司财务/成本中心根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；

2、公司财务/成本中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内部稽查部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、审计委员会委员有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。

公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及利润表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-011

君禾泵业股份有限公司

关于公司及子公司

2026年度担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保人双方名称：君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）及其全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司（以下简称“君禾塑业”）、宁波君禾智控泵业有限公司（以下简称“君禾智控”）、孙公司Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.，Ltd.（以下简称“华泰智能”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司君禾智控、君禾塑业、君禾智能及孙公司华泰智能提供合计不超过人民币30,600万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人民币20,000万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。截至2025年12月31日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币7,222.40万元，君禾智能已实际为公司提供的担保余额为0.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

● 特别风险提示：本次担保事项中被担保人君禾智控、华泰智能、君禾塑业的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况及履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》，同意公司为全资子公司君禾智能、君禾塑业、君禾智控及孙公司华泰智能提供合计不超过人民币30,600万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人民币20,000万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。提请股东会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）担保预计基本情况

■

注：

1、公司本次为控股子公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况，进行担保额度调剂（含对授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的控股子公司调剂），但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；

2、本次担保额度包括新增担保以及前次已授权未到期担保余额。本次担保事项有效期自2025年年度股东会审议通过之日起未来12个月，具体保证期间以实际发生时签署的担保协议约定为准；

3、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保等；

4、担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；

5、在上述授权额度范围内，授权公司及子公司根据实际经营情况办理具体担保事宜；超出担保额度范围的担保事项将另行履行相关程序并及时披露。

二、担保人双方基本情况

（一）君禾泵业股份有限公司基本情况

名称：君禾泵业股份有限公司

统一社会信用代码：9133020074739081X7

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号

法定代表人：张阿华

注册资本：390,471,337元人民币

成立日期：2003年04月30日

营业期限：2003年04月30日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务状况：

■

（二）宁波君禾智能科技有限公司基本情况

名称：宁波君禾智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

法定代表人：张君波

注册资本：30,598万元人民币

成立日期：2018年01月26日

营业期限：2018年01月26日至2038年01月25日

经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期的财务状况：

■

（三）宁波君禾塑业有限公司基本情况

名称：宁波君禾塑业有限公司

统一社会信用代码：91330212684252021P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：孙青华

注册资本：1,150万元人民币

成立日期：2009年1月13日

营业期限：2009年1月13日至2029年1月12日

经营范围：塑料制品、铝制品、水泵配件、机械配件、电器配件、车辆配件、模具、电动工具的制造、加工。

最近一年又一期的财务状况：

■

（四）宁波君禾智控泵业有限公司基本情况

名称：宁波君禾智控泵业有限公司

统一社会信用代码：91330283MA7JGJQP63

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2022年3月17日

营业期限：2022年3月17日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；智能控制系统集成；泵及真空设备销售；金属工具制造；金属工具销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；五金产品制造；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；五金产品研发；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；机械零件、零部件加工；进出口代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年又一期的财务状况：

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（五）Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.，Ltd.基本情况

名称：Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.，Ltd.

法人登记编号：0215567004743

总部地址：泰国罗勇府班凯县邦武区8村189/9号

注册资本：2.10亿泰铢

成立日期：2024年4月18日

经营范围：经营泵类设备、泳池清洁器械、园艺工具、家居用品等产品的生产及销售业务。

最近一年又一期的财务状况：

■

三、担保协议主要内容

上述计划担保总额仅为预计最高发生额，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司2025年年度股东会审议通过该事项，公司将根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足公司及其全资子公司、孙公司经营发展需要，可使公司及其全资子公司、孙公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司及其全资子公司、孙公司，虽然被担保人君禾智控、华泰智能及君禾塑业资产负债率超过70%，但公司对子公司、孙公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：公司对外担保事项为公司及子公司互相提供的担保，可以及时掌握其资信状况，风险可控；被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，旨在优化公司产业布局，提升公司综合市场竞争实力，符合公司整体发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。因此一致同意将该担保事项提交公司2025年年度股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司对全资子公司的担保余额为7,222.40万元，占公司合并报表2025年度经审计净资产的4.68%。公司无对除公司全资子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-018

君禾泵业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）及“标准仓单交易相关会计处理实施问答”的相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度进行追溯调整，未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于2025年12月发布了《企业会计准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”等内容。

2025年7月8日，财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

（二）变更日期

公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》的规定，自“标准仓单交易相关会计处理实施问答”规定的生效日期起执行上述会计准则。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》及“标准仓单交易相关会计处理实施问答”的规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-006

君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事5人，通讯方式出席董事2人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

会议还听取了独立董事陈翼然先生、荆娴女士及朱承君先生分别所作的2025年度独立董事述职报告，上述述职报告将作为报告事项在公司2025年年度股东会上汇报。具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2025年度独立董事述职报告》（陈翼然）、《君禾股份2025年度独立董事述职报告》（荆娴）、《君禾股份2025年度独立董事述职报告》（朱承君）。

（二）审议通过了《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-007)。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2025年年度报告摘要》及《君禾股份2025年年度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2026年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2025年年度利润分配方案公告》(公告编号：2026-008)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-009)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号：2026-010)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2026年度担保事项的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

薪酬与考核委员会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据相关规定，同意对符合公司2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的308.50万股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司2023年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。

关联董事周惠琴女士、林姗姗女士回避表决。

（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

所有薪酬与考核委员会委员均未对自己薪酬部分发表意见，其余部分均无异议，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十六）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

薪酬与考核委员会委员张君波先生不发表意见，回避表决，其余薪酬与考核委员会委员对该议案无异议，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避。

兼任公司高级管理人员的董事张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士回避表决。

（十七）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-016）。

根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》无需提交公司股东会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议，同意将该议案提交董事会审议。

制度全文详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾泵业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过了《关于〈公司“提质增效重回报”2025年度行动方案评估报告及2026年度行动方案〉的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份“提质增效重回报”2025年度行动方案评估报告及2026年度行动方案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事2025年度独立性自查情况表》作出了专项意见，具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于〈公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

(上接418版)