振德医疗用品股份有限公司
(上接426版)
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐晓峰，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起连续为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：潘世玉，2013年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起连续为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王文，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核超过6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。2025年度公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为246万元，内控审计费用为40万元，较上期分别增长2.50%和0%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计履职情况进行监督和评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的投资者保护能力、诚信状况和独立性，在为公司提供年度审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
（二）董事会审议表决情况
公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-019
振德医疗用品股份有限公司
关于2025年度日常关联交易确认及
2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东会审议：否
2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常生产经营需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2026年4月22日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司2025年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2026年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
2026年4月10日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：公司2025年度的关联交易均为公司正常经营业务，符合公司日常经营发展所需，遵循公平、公正、公允的原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计2026年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，交易定价原则按市场价格定价，公允、合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。
本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。
二、2025年度日常关联交易情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及全资、控股子公司与关联方发生的日常关联交易为22,500万元，2025年度公司与关联方实际发生日常关联交易15,900.73万元，较预计减少6,599.27万元。
2025年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：
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注：1、公司向鄢陵祥发包装印刷有限公司、Multigate Medical Products Pty Ltd交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。
2、公司向绍兴港峰医用品有限公司、鄢陵祥发包装印刷有限公司销售主要为少量商品。
3、公司向绍兴源通信息技术有限公司采购主要为运维服务。
三、2026年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司2025年度的关联交易情况和2026年度公司经营计划，预计公司2026年度日常关联交易总额为8,502万元。具体情况如下：
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四、关联方及关联关系介绍
（一）基本情况及关联关系
1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司
成立日期：2014-12-02
法定代表人：鲁建国
注册资本：8,000万元人民币
公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧
经营范围：电力、热力生产、供应。
与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。
截至2025年12月31日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额77,555.85万元，资产净额18,017.73万元，2025年度实现营业收入20,778.29万元。
2、鄢陵祥发包装印刷有限公司
成立日期：2015-02-06
法定代表人：沈毅
注册资本：150万元人民币
公司住所：河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区工人路南段80米
经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。
与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权，并担任该公司财务负责人。
截至2025年12月31日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额1,060.73万元，资产净额386.37万元，2025年度实现营业收入1,891.92万元。
3、Multigate Medical Products Pty Ltd
成立时间：1987年4月24日
董事长：Boun Chong Chaisumdet
注册资本：10,004澳大利亚元
注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）
主营业务：Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。
与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权，Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权，根据原相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。
截至2025年6月30日，Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额5.93亿澳大利亚元,资产净额5.40亿澳大利亚元，2025年度（2024年7月1日至2025年6月30日）实现营业收入1.91亿澳大利亚元。
4、绍兴港峰医用品有限公司
成立日期：1998-03-04
法定代表人：王纪荣
注册资本：500万元人民币
公司住所：浙江省绍兴市越城区东湖街道大皋埠村
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用品销售；日用百货销售；技术进出口；货物进出口。
与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员王纪荣先生持有绍兴港峰医用品有限公司100%股权，并担任该公司执行董事。
截至2025年12月31日，绍兴港峰医用品有限公司资产总额8,387.93万元，资产净额5,342.43万元，2025年度实现营业收入7,755.19万元。
5、绍兴源通信息技术有限公司
成立日期：2011-05-03
法定代表人：邵建新
注册资本：30万元人民币
公司住所：绍兴市越城区寨下畈市五交化仓库北首2楼212室
经营范围：计算机技术服务、技术咨询；计算机软件开发。
与本公司关联关系：公司董事沈振东先生关系密切的家庭成员邵建新先生持有绍兴源通信息技术有限公司80%股权，并担任该公司执行董事。
截至2025年12月31日，绍兴源通信息技术有限公司资产总额191.52万元，资产净额190.92万元，2025年度实现营业收入40.52万元。
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。
五、关联交易主要内容及定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、购买经营所需蒸汽电力、服务采购等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、关联交易目的及对本公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，交易的定价政策以市场价格为依据，严格遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届独立董事专门会议第二次会议决议；
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-030
振德医疗用品股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年5月7日（星期四）10:00-11:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
4、投资者可于2026年4月27日（星期一）至5月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日发布公司《2025年年度报告》以及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度报告及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2026年5月7日（星期四）上午10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月7日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年4月27日（星期一）至5月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：季宝海/俞萍
联系电话：0575-88751963
传真：0575-88751963
邮箱：dsh@zhende.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-024
振德医疗用品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。
（二）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）现金管理资金来源
公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。
（四）投资产品品种
投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
（五）投资额度
拟使用最高不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（六）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（七）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。
二、履行的审批程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交2025年年度股东会审议。
三、投资风险及控制措施
本次公司投资的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：
1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
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注：以上2025年度财务数据已经审计，2026年一季度财务数据未经审计。
截至2025年12月31日，公司资产负债率为29.03%，资产状况良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为80,000万元，占公司2025年底净资产的比例为13.42%，占公司2025年底资产总额的比例为9.52%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-020
振德医疗用品股份有限公司
关于公司开展远期外汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、远期外汇交易业务概述
随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2025年度股东会审议，并提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。
（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。
四、风险控制
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催款力度，有效降低远期外汇交易业务风险。
2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。
3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。
4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。
5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日
