海联金汇科技股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号:2026-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）汽车零部件业务

1、行业发展情况

根据中国汽车工业协会数据，2025年全年中国汽车产销量分别为3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，首次突破3,400万辆大关，创历史新高，中国汽车产销量已连续17年位居全球第一。其中，新能源汽车产销量分别为1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比重达47.9%，较2024年进一步提升。内需方面：以旧换新、报废更新、新能源汽车购置税免征延续等政策持续显效，带动内需市场明显改善，2025年全年汽车国内销量约2,700万辆，同比增长约8%。外需方面：汽车出口继续保持强劲增长，2025年全年汽车出口709.8万辆，同比增长21.1%，其中新能源汽车出口约261.5万辆，同比增长约100%，继续保持全球汽车出口第一大国的行业地位。整体来看，我国汽车行业延续了新能源车高速发展、出口放量及自主品牌提升的三大结构性特点。

与此同时，中国汽车零部件企业与整车企业在全球的产业地位仍存在不均衡、不对等的特点，整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定落差。整车领域，中国品牌已逐步确立全球领先地位。根据MarkLines发布的2025年全球车企销量排行榜，比亚迪、上汽集团和吉利控股均入围前十名，且排名较上年均有所提升。零部件领域，根据Automotive News发布的《2025全球汽车零部件供应商百强榜》，中国企业仅宁德时代入围榜单前十名。

汽车产业链分工复杂、专业度高，供应商数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强、生产精细化管理重要性提升、营运资本承压、竞争加剧等特点，对汽车零部件企业的战略定位、成本管控、技术创新、产品竞争力等提出了新的要求。但中国汽车整车企业整体实力的提升为中国汽车零部件行业的发展拓展了充足的市场空间和发展机遇，正处于从“规模扩张”向“价值提升”进行跃迁的行业机遇期。

2、主要业务、产品及其用途

公司汽车零部件业务主要包括钢板采购及加工配送、模具设计生产、车身及内饰结构件总成等。

钢板采购及加工配送业务的具体产品为各型号钢卷及板材，主要用作汽车零部件厂商的生产原材料。模具设计生产业务的具体产品为各类车身及内饰结构件的生产用模具，包括铸造模、铸造级进模、钢板级进模、传递模、热成型模具等，主要用于汽车零部件厂商的冷冲压、热冲压环节。车身及内饰结构件业务的具体产品包括车身件（如侧围内板总成、前围上部总成、前围下主板总成、后轮罩总成、A/B柱等）、地板件（如纵梁总成、地板总成、门槛内板总成等）、其他结构件（如仪表板横梁、前后防撞梁、门槛梁、车门防撞杆、新能源电池壳体等），主要用于整车制造。

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部分代表性产品如下：

（1）仪表板横梁（CCB）

公司于2000年研发成功首款仪表板横梁，并于2023年成功研发钢塑仪表板横梁。公司自主研发的仪表板横梁产品实现自主设计和国产替代，最高材料等级为Steel-1500MPa，拥有仪表板横梁机器人焊接工作站300余个，年产能约800万台/套，在乘用汽车领域市场占有率约25%，处于行业领先地位。报告期内，公司仪表板横梁总成产品获评入选《2024年上海市制造业单项冠军企业名单》及《第九批山东省制造业单项冠军企业名单》。

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（3）热成型门环产品及模具

门环作为汽车发生碰撞时承载冲击的关键零部件，其强度、刚度、吸能等性能对保障驾乘人员的安全至关重要。公司的热成型双门环产品将后门环与前门环相融合，对整个乘员舱侧围结构件进行一体式热冲压成型，从而打造出一体式双环的全新结构，强度可达1500MPa，获得国内知名汽车厂商认可。此外，公司亦具有热成型门环模具的研发及量产制造能力，报告期内模具工厂完成全新厂区搬迁，在满足公司自身热成型产品生产需求的同时，也可助力其他汽车零部件厂商的生产制造。

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图：公司产品-单门环（左上）、双门环（右上）、热成型门环模具（左下、右下）

3、经营模式

在采购方面，公司采取“以产定采”并叠加适当安全库存的采购模式，通过与宝武、鞍钢、河钢、首钢等知名钢铁集团建立长期稳定的合作关系，结合钢材价格走势动态调整原材料的采购量。

在生产方面，公司采取“按单生产”的生产模式。公司在全国范围内布局近40家工厂，主要作为汽车零部件一级供应商，利用自有厂房、设备、技术、人员进行生产，部分采用租赁和外协方式进行生产。

在销售方面，公司以直销模式为主。在钢板采购及加工配送业务中，公司依据客户对各类型钢材的订单，进行采购及加工配送，客户包括各类汽车零部件生产企业及其他钢材需求企业；在模具的设计生产业务中，公司依据客户的订单需要，为客户进行模具的设计及生产制造，主要客户为汽车零部件生产企业；在车身及内饰结构件业务中，公司作为主机厂一级供应商，通常在通过客户项目定点评审及各类招标环节后，向国内知名自主汽车品牌、合资汽车品牌等主机厂进行长期批量供货。

4、市场地位及主要业绩驱动因素

经过多年的发展，公司在钢板采购及加工配送、模具设计生产、车身及内饰结构件规模化生产等环节已构建出一条相互协同发展的产业链，形成了较强的综合实力，具有明显的竞争优势和市场地位，已连续多年荣登《中国汽车报》发布的“中国汽车供应链百强”榜单。

依托长期批量化、多频次的供货经验，向客户持续提供稳定的产品和便捷的服务是公司的主要业绩驱动因素。在不同的品牌体系（如自主品牌、合资品牌等）及相应的质量体系下，公司均有多类别的联合研发及工艺设计和产品供货经验，从而能够快速响应客户的需求，为客户提供价值。同时，公司的企业文化倡导以客户为中心、以业务为导向、快速响应客户，共同形成了公司业绩的长期驱动力。

（二）移动信息服务业务

1、行业发展情况

根据工信部数据，2025年度我国电信业务收入累计完成约1.75万亿元，同比增长约0.7%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长9.1%。其中，全国移动短信业务量23,020亿条，比上年增长14.2%，移动短信业务收入比上年下降2.4%。截至2025年底，我国5G基站总数达483.8万个，同比净增58.8万个，5G基站占移动电话基站总数达37.6%，同比提升4个百分点；5G移动电话用户达到12.04亿户，占移动电话用户的65.9%，同比提高9.2个百分点。

按照工信部、网信办、国家发改委等十二部门于2024年末联合印发的《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，提出5G带动新型消费扩大升级，加速5G新通话、裸眼3D、云手机、5G消息等应用创新，该方案提出到2027年年底，5G个人用户普及率超85%，5G网络接入流量占比超75%。在该方案的指导下，目前随着5G消息业务的普及，行业消息产业已经升级为5G消息+5G阅信+5G视信的三信协同、全终端覆盖解决方案。在行业消息产业链中，内容服务提供商（CSP）发挥着重要作用，将行业消息进行深度加工，并准确投递给消费者，成为了承载行业消息的枢纽。CSP的核心产品消息服务平台正从单一通信服务向智能化、多元化的生态融合消息平台转型。融合消息平台集成了短信、5G消息、5G阅信、5G视信、闪信等多种发送渠道，具备消息的发送、接收、素材模版管理、业务策略配置、监控和统计管理等多种功能。

2、主要业务、产品及其用途

公司是国内领先的融合消息服务商，主要面向金融、政企、互联网等集团客户，提供高效易触达的融合消息解决方案及信息服务；主要产品包括联信通、银信通、云MAS以及5G融合消息服务等，为行业大客户、中小客户提供内容生成、内容分发、内容营销、客户运营、营销分析等全生命周期消息服务。

1、以下为部分主要产品/服务的介绍：

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3、经营模式

在采购端，公司与国内三大基础电信运营商集团建立长期稳定的业务合作关系，向其支付基础通信费用，并基于具体产品/服务类型，承担人员开支、技术开发、软硬件及其他第三方合作平台的成本费用。在客户端，公司基于不同客户群体的具体需求，向其提供各类综合移动信息服务，为客户提供价值，从而实现盈利。

4、公司市场地位及主要业绩驱动因素

公司在移动信息服务业务中保持市场领先地位，尤其是在金融客户细分赛道，公司利用长期技术积累与服务经验，积极赋能数字金融与金融科技生态圈建设，为客户的数字化转型发展贡献力量。

公司业绩的主要驱动因素来源于技术及产品的持续研发开拓、为客户提供高效专业的服务以及对数据安全等合规问题的高度重视。

在技术与产品方面，公司持续保持技术领先及产品研发。报告期内，公司自主研发的“融信通5G融合消息智能平台”，在“2025全球数字经济大会‘中国数据街’高质量发展论坛一一数据技术赋能数据产业发展专题论坛”中入选“中国数据街”数据企业能力清单；公司受邀参展“2025数字金融与金融安全大会”并荣获2025年中国金融科技竞争力TOP100企业；公司被北京软件和信息服务业协会纳入“2025北京软件和信息技术服务综合实力百家企业报告”；公司荣登由中国软件行业协会颁布的“2025年度中国软件高质量发展前百家企业”榜单。上述奖项充分展现了公司在5G智能融合消息赋能金融行业数字化转型方面的技术水平与产品竞争力。

在为客户提供服务方面，公司以客户为中心，提供高质量、全方位的产品及7×24小时客户服务，当客户夜间发生重大运维情况时，及时响应、迅速处置，赢得了客户的信赖与高度评价。

在数据安全与合规方面，随着《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《全国商业秘密保护创新试点工作方案》等信息安全、商业秘密法规的实施，社会各界高度关注数据安全等合规问题。公司始终将用户数据安全、客户商业秘密等合规事项作为公司的生命线和纪律红线，公司子公司联动科技于报告期内入选北京市第二批商业秘密保护示范基地，彰显了公司在商业秘密保护机制建设方面的标杆作用。

（三）第三方支付服务业务

我国第三方支付行业已进入成熟发展期，市场规模稳居全球首位。近年来，随着线下扫码支付渗透率接近饱和，行业增长动能逐步转向B端企业服务及垂直场景深化（如政务缴费、医疗教育等），同时数字人民币试点加速催生支付工具与场景的创新融合。未来，在监管框架完善、技术迭代（如区块链跨境结算、AI风控）及“一带一路”跨境贸易需求驱动下，行业将向产业数字化服务商升级，通过“支付+金融科技+生态服务”模式挖掘增量空间。

公司子公司联动支付是公司开展第三方支付业务的法人主体，持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获准在全国范围内开展储值账户运营I类（原互联网支付、移动电话支付）、支付交易处理I类（原银行卡收单）业务，同时通过基金销售支付机构备案、跨境人民币支付业务备案，在全国范围内为企业和个人用户提供基于支付的综合服务。

公司于2024年4月签署了《股权转让协议》，拟将联动支付100%股权转让给交易对方，本次股权转让尚需通过中国人民银行核准，该协议处于履行进程中。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年是公司战略深化、聚焦主业的关键之年。面对汽车行业竞争加剧、金融科技监管趋严等复杂的外部环境，公司坚持聚焦主业、稳健经营，在以汽车零部件业务为代表的智能制造领域持续巩固竞争优势，在移动信息服务业务领域积极布局新兴技术应用，整体经营质效进一步提升。公司于2025年11月顺利完成董事会换届工作，选举产生了第六届董事会，各项管理工作平稳交接，为公司治理结构的不断优化和业务发展提供了坚实的组织保障。

2025年，公司实现营业收入688,506.12万元，较上年同期下降8.05%；实现归属于上市公司股东的净利润30,042.75万元，较上年同期增长510.98%。研发投入23,670.24万元，较上年同期下降3.87%；经营活动产生的现金流量净额为65,218.55万元，较上年同期增长640.91%。

（1）汽车零部件业务

2025年，中国汽车行业在新能源车渗透率提升、出口持续增长的带动下保持发展韧性，但行业竞争进一步加剧，价格战和成本压力对零部件企业提出更高要求。公司紧抓市场结构性机遇，持续深化与核心客户的战略合作，积极拓展新能源车型配套份额，推动产品结构优化升级。一是技术研发取得新突破，钢塑仪表板横梁（CCB）正向开发能力持续强化，热成型门环等大件产品实现批量供货；二是客户结构持续优化，新获多个主机厂项目定点，取得底盘件的业务突破，海外业务孵化取得实质性进展；三是产能布局不断完善，枣庄模具工厂完成新厂区搬迁，全工序模具制造能力大幅提升；四是数智化转型加速推进，AI技术在合同评审、办公协同、数据分析等环节全面落地，运营效率显著提升。五是持续关注产业投资并购机会，在新兴产业、未来产业中实现投资项目落地，通过产投联动，助力业务发展。报告期内，公司着力提升盈利水平，增强单车产品价值量，有效实现增收增利，汽车零部件业务实现营业收入498,416.76万元，较上年同期增长2.33%。

（2）移动信息服务业务

公司移动信息服务业务基于在行业内的良好口碑及信誉，积极布局5G消息、人工智能、云计算、区块链等科技能力，重点打造融合消息、互联营销、科技出海、文化科技等业务能力，积累了优秀的运营商及行业客户资源，构建起“技术研发+业务落地”双轮驱动的核心竞争壁垒，在智慧营销、融合消息等解决方案领域处于行业领先地位。凭借多年研发探索、核心技术沉淀以及数智化创新能力，公司旗下产品已经为产业数字化转型提供技术能力支撑，并广泛应用于政府部门、金融机构、产业互联网等领域，为数字经济发展赋能。2025年度，公司保持了移动信息服务业务的基本稳定，在部分渠道类客户业务量压缩的情形下，主动挖掘新兴业务机会，以减弱行业激烈竞争所带来的负面业绩影响，实现营业收入62,534.22万元，较上年同期增长2.84%。

（3）第三方支付服务业务

为进一步提高发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024年4月与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟将经营第三方支付服务业务的联动优势支付有限公司100%股权转让给天津同融电子商务有限公司，交易完成后，联动支付不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让尚需通过中国人民银行核准，审批结果以及最终做出决定的时间存在不确定性。报告期内，受战略性出售影响，公司第三方支付服务业务实现营业收入89,202.55万元，较上年同期下降44.22%。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2026年4月23日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号:2026-016

海联金汇科技股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数量超过5家。

拟担任项目质量复核人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数量超过10家。

拟签字注册会计师：李庆余先生，2021年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为3家。

2、诚信记录

项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人在执行某上市公司2023年度年报审计项目时，因部分程序执行不够充分等问题，于2025年8月15日收到深圳证券交易所给予的通报纪律处分；在执行某客户2024年年报审计时，存在部分程序执行不到位等问题，于2026年1月30日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的警示函监督管理措施。签字注册会计师在执行某上市公司2023年度年报审计项目时，因部分程序执行不够充分等问题，于2025年8月15日收到深圳证券交易所给予的通报纪律处分。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用198万元，其中：年报审计费用168万元，内控审计费用30万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人员日收费标准确定。收费较上期下降14万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审计意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘公司2026年度审计机构的事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；

3、信永中和营业执照和执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号:2026-017

海联金汇科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权

和衍生品套期保值业务的公告

1、交易目的：为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对外汇波动风险和产品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。

2、交易品种：外汇套期保值业务交易品种为远期结售汇、外汇掉期等产品；商品期货期权套期保值业务交易品种为与公司生产经营有直接关系的产品、原材料期货、期权和其他衍生品种，主要为铝、热卷等有色金属。

3、交易额度：公司开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币20,000万元（或等值外币，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000万元，且商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元。

4、已履行的审议程序：本次公司开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。本事项尚需提交2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权经营管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要运作和管理外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务，包括确定和调整交易主体及交易对手方，负责签署相关协议及文件等。

5、特别风险提示：外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务均存在市场风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的操作，提醒投资者充分关注投资风险。

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司2026年度拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币20,000万元，商品期货、期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000万元，且商品期货、期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，业务授权有效期自2026年7月1日起至2027年6月30日止。

一、投资情况概述

（一）公司开展外汇套期保值业务的基本情况

1、交易目的

受国际政治形势与全球经济复杂多变影响，外汇市场价格波动明显。为合理降低外汇市场价格波动对公司业绩产生的影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟在境内外金融机构开展外汇套期保值业务。公司所开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，主要是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务正常开展。该业务的开展进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

2、交易额度

公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币20,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

3、交易方式

公司及子公司将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的境内金融机构，以及经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的境外金融机构进行交易。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务。

4、交易期限

自2026年7月1日起至2027年6月30日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

5、资金来源

公司及相关子公司的自有资金、银行信贷资金，不涉及募集资金。

（二）公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的基本情况

1、交易目的

公司及子公司主要从事汽车零部件的研发和制造及其他相关业务。近年来，受上游市场价格大幅波动影响，公司大宗原材料采购、产品销售和成本管理等面临较大挑战。为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料、产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断，保障主营业务持续、稳定，公司及子公司拟使用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划开展期货套期保值业务，有效降低大宗原材料市场价格波动风险。

2、交易额度

公司及子公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000万元，商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

3、交易方式

（1）交易场所：公司及子公司将通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。公司将定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，实现对交易对手信用风险的管理。

（2）交易品种：公司及子公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的产品、原材料期货、期权及其他衍生品合约，主要为铝、热卷等有色金属。

4、交易期限

自2026年7月1日起至2027年6月30日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

5、资金来源

公司及相关子公司的自有资金、银行信贷资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

本次公司开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。本事项尚需提交2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权经营管理层在上述额度范围与期限内根据业务情况、实际需要运作和管理外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务，包括确定和调整交易主体及交易对手方，负责签署相关协议及文件等。

三、交易风险分析及风险控制措施

（一）开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

1、风险分析

（1）市场风险：交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在存续期内，交易合约以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。因此存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品公允价值变动而造成损益的市场风险。

（2）流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而须向银行支付费用的风险。

（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不够完善而造成风险。

（4）收付款预测风险：公司根据销售订单、采购订单及外币借款合同等进行收支预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，外币借款可能会提前还款或进行展期，造成公司对外币收支预测不准，导致交割风险。

（5）履约风险：若套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套保盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

（6）技术风险：若发生无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，可能带来相应风险。

2、风险控制措施

（1）为避免汇率大幅波动为公司带来的市场风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整外汇套期操作策略，最大限度避免汇兑损失。

（2）为避免汇率波动与外汇套期保值业务合约偏差，公司优先选择可提前交割或可展期交割的较灵活的外汇套期保值业务方式。

（3）为避免内部控制风险，公司财务管理中心、审计中心、证券事务中心和法务中心作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从制度上杜绝单人或单独部门操作的风险，有效地控制操作风险。

（4）公司进行外汇套期保值业务必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者公司的外币银行借款存量，外汇套期保值业务合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测量，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的还款期限相匹配。

（5）公司审计中心将定期及不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

（二）开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的风险分析及风险控制措施

1、风险分析

（1）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动、地缘政治等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。

（2）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

（3）流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，可能导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

（4）内部控制风险：期货、期权和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。

（5）交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品等价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。

（6）技术风险：若发生无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，可能带来相应风险。

2、风险控制措施

（1）公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了套期保值管理制度，对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。

（2）公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。

（3）公司商品期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

（4）公司审计中心定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

（5）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

五、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；

3、《海联金汇科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号:2026-018

海联金汇科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部的最新规定对会计政策进行变更。现将具体情况说明如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第19号》（财会（2025）32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

（二）变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审计委员会审议意见

审计委员会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况，符合规定和公司实际情况，不存在追溯调整事项，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，经第六届董事会第四次会议审议通过。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号:2026-015

海联金汇科技股份有限公司

关于2026年度为子公司提供

担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、担保计划概述

为保证公司2026年度融资计划的实施以及满足子公司的经营需求，公司拟为合并范围内子公司在该年度综合授信额度内的融资或其他履约义务提供不超过人民币181,600万元的担保额度。

担保额度具体分配如下：

单位：万元

■

备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

2、公司担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资担保主要用于合并范围内子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务，授信融资品种及用途内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等业务。非融资性担保主要用于不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务的担保等。对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2026年7月1日至2027年6月30日止。担保额181,600万元为最高担保额，公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续，该额度在有效期内可循环使用。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况简介

1、上海和达汽车配件有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：913100006072612077

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林聪

成立时间：1993年11月16日

注册资本：3,598.7344万人民币

住所：上海市青浦区大盈青赵公路5458号

经营范围：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。

公司持有上海和达汽车配件有限公司100%股权，上海和达汽车配件有限公司不属于失信被执行人。

■

2、浙江海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91330201MA2H8MXT73

公司类型：有限责任公司

法定代表人：崔龙镇

成立时间：2020年10月14日

注册资本：22,922万人民币

住所：浙江省宁波前湾新区玉海东路550号

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；金属材料销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业设计服务；科技中介服务；国内货物运输代理。

公司持有浙江海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，浙江海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。

■

3、宁波泰鸿冲压件有限公司（公司三级全资子公司）

统一社会信用代码：913302015511341443

公司类型：有限责任公司

法定代表人：崔龙镇

成立时间：2010年03月30日

注册资本：10,000万人民币

住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈二路350弄6号

经营范围：汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。

公司通过浙江海联金汇汽车零部件有限公司持有宁波泰鸿冲压件有限公司100%股权，宁波泰鸿冲压件有限公司不属于失信被执行人。

■

4、青岛海联金汇精密机械制造有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91370211553974737D

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王卫超

成立时间：2010年05月07日

注册资本：500万人民币

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区茂山路789号

经营范围：生产、加工：机械设备及配件、金属制品；销售：五金交电、模具、汽车零部件；企业管理信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

公司持有青岛海联金汇精密机械制造有限公司100%股权，青岛海联金汇精密机械制造有限公司不属于失信被执行人。

■

5、青岛海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：9137028267178378X0

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王卫超

成立时间：2008年04月11日

注册资本：10,000万人民币

住所：青岛即墨区青威路服装工业园内

经营范围：普通货运（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）；钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料；塑料制品（不含印刷）、模具、五金（不含电镀）；批发零售钢板、不锈钢板；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证方可经营）。

公司持有青岛海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，青岛海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。

■

6、柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（公司三级全资子公司）

统一社会信用代码：91450204MA5PG3821Q

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王卫超

成立时间：2020年5月15日

注册资本：10,000万人民币

住所：柳州市柳南区福馨路6号厂房及办公楼

经营范围：汽车零部件及配件制造、维修，模具、检具、测试设备的设计、制造、销售及维修，汽车科技的技术开发、技术咨询及技术服务。

公司通过青岛海联金汇汽车零部件有限公司持有柳州市海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，柳州市海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。

■

7、青岛海联金汇电机有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：913702827403949300

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘国平

成立时间：2002年10月23日

注册资本：5,000万人民币

住所：青岛即墨市青岛服装工业园恒山路150号

经营范围：新型电机、新型机电元件及配件的制造;货物进出口，技术进出口。

公司持有青岛海联金汇电机有限公司100%股权，青岛海联金汇电机有限公司不属于失信被执行人。

■

8、宁波海立美达汽车部件有限公司（公司全资三级子公司）

统一社会信用代码：91330206MA2CHT7D4L

公司类型：有限责任公司

法定代表人：崔龙镇

成立时间：2018年7月17日

注册资本：300万人民币

住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号3019室

经营范围：汽车零部件、钢材、金属材料的批发、零售；刀具、智能机器人领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；国内货物运输代理；广告设计、制作、代理、发布；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

公司通过浙江海联金汇汽车零部件有限公司持有宁波海立美达汽车部件有限公司100%股权，宁波海立美达汽车部件有限公司不属于失信被执行人。

■

9、联动优势科技有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：911100007533138376

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王彤

成立时间：2003年08月15日

注册资本：71,569.7284万人民币

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；服装服饰零售；日用品销售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；贸易经纪；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；专业设计服务；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营。

公司持有联动优势科技有限公司100%股权，联动优势科技有限公司不属于失信被执行人。

■

（二）被担保子公司财务数据情况

被担保的九家子公司2025年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

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