海联金汇科技股份有限公司

(上接431版)

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注：上述数据为单体公司账面数据。

四、担保内容

公司及子公司在担保额度内为子公司在有效期内申请的融资及经营活动提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东会不再逐笔审议。授权公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权代理人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、董事会意见

为子公司提供担保有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额124,900万元，占公司2025年度经审计净资产的28.82%，全部系为公司合并报表范围内子公司担保，子公司及控股子公司对合并报表范围外的公司担保总额为0。

七、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号:2026-019

海联金汇科技股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员的

薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪资水平，确定公司董事及高级管理人员的薪酬方案。公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》所有董事均已回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议批准，并将在2025年度股东会说明高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

本方案适用于公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

本方案经公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

2、在公司兼任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放董事津贴。

3、未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和公司经营业绩挂钩。年度薪酬主要包括基本（固定）薪酬、绩效（浮动）薪酬和中长期激励收入。

1、基本（固定）薪酬：根据职级、岗位价值等确定，不超过基本（固定）薪酬与绩效（浮动）薪酬总额的50%。

2、绩效（浮动）薪酬：根据岗位目标责任书完成情况、公司总体业绩目标完成情况等综合考核的结果确定，不低于基本（固定）薪酬与绩效（浮动）薪酬总额的50%。绩效（浮动）薪酬的确定和支付应当以当年度绩效考核为重要依据，其中一定比例的绩效（浮动）薪酬应当在年度报告披露和年度绩效考核后支付，年度绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。

3、中长期激励收入：中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据，由公司根据实际经营需要制定激励方案，依相关激励方案确定。

四、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任/离职的，按其实际任职期间计算薪酬/津贴并予以发放。

3、公司董事违反忠实义务或勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效（浮动）薪酬和中长期激励收入等，并对相关行为发生期间已经支付的绩效（浮动）薪酬和中长期激励收入等进行全额或部分追回。

4、公司董事任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效（浮动）薪酬或津贴等的发放，并对相关情形发生期间已经支付的绩效（浮动）薪酬或津贴等进行全额或部分追回：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；

（三）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（四）严重失职或者滥用职权的；

（五）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

五、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号:2026-014

海联金汇科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

二、利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为300,427,516.58元，合并报表未分配利润为-656,787,984.65元，母公司报表未分配利润为1,558,879,254.43元。

公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红预案不涉及触及其他风险警示情形

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（二）现金分红预案不触及其他风险警示的原因

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为300,427,516.58元，但合并报表年度末未分配利润-656,787,984.65元，不符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配（包括现金分红）的条件，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定。鉴于公司2025年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。由于公司2023年、2024年合并报表可供分配利润均为负数，因此公司近三年未进行利润分配。

四、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司2025年度审计报告》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

3、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号:2026-012

海联金汇科技股份有限公司

关于2025年第四季度计提资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年第四季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况说明如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。

（二）本次计提减值准备的情况

公司及下属子公司对2025年12月31日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，2025年第四季度计提各项资产减值准备共计7,358.19万元，详情如下表：

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二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准，本期对应收款项计提坏账准备金额为-320.01万元。

（二）存货

根据《企业会计准则第1号一存货》和公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

根据上述标准，本期对存货计提存货跌价准备金额为4,017.46万元。

（三）长期资产

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策的相关规定，资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

根据上述标准，本期公司对固定资产计提固定资产减值准备金额为633.36万元，对在建工程计提在建工程减值准备金额为3,027.38万元。

三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为7,358.19万元，相应减少公司2025年第四季度合并报表归属于上市公司股东的净利润6,718.83万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、审计委员会意见

审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号:2026-011

海联金汇科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年4月12日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第四次会议的通知，于2026年4月23日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦18楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，董事孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总裁工作报告》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

《2025年度董事会工作报告》于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露。独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网），并将在公司2025年度股东会上进行述职。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

3、审议通过了《关于2025年第四季度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《〈2025年年度报告〉全文及摘要》；

公司《2025年年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案事前已经第六届董事会审计委员会审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013），在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《2025年度利润分配预案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司合并财务报表可供分配利润为负数，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

此预案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

6、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

公司内部控制制度在报告期内得到有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《关于公司2026年度融资和授权的议案》；

根据公司生产经营活动的需要，公司（含全资、控股子公司）预计2026年需向金融机构、类金融机构办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等）最高授信额不超过人民币57亿元，授信额度有效期为2026年7月1日至2027年6月30日止。授信额人民币57亿元为最高授信额，该额度在有效期内可循环使用。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

董事会提请公司2025年度股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

8、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》；

为子公司提供担保有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

9、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

公司董事会认为独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、徐国亮先生、刘慧芳女士未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事徐国亮先生、刘慧芳女士已回避表决。

10、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评价报告的议案》；

经综合评估，公司认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度为公司提供审计服务期间，严格遵守相关法律法规、审计准则及职业道德规范，保持了良好的独立性和专业素养，审计程序执行到位，审计证据充分适当，审计意见客观公正，能够及时、高效地完成各项审计工作，切实履行了外部审计机构的职责，服务质量和专业能力满足公司审计工作需求。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评价报告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

11、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

2025年度审计委员会已严格履行监督职责，全程监督信永中和审计工作，有效保障了审计工作的独立性、客观性和规范性，符合《公司章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等的要求。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

12、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构，聘期一年，审计费用198万元，其中年报审计费用168万元，内控审计费用30万元。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

13、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》；

为更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，规避原材料价格波动带来的不利影响，公司及子公司2026年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币20,000万元，商品期货、期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000万元，且商品期货、期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017），在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

15、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》；

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善的经营者激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平。公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2025年度股东会审议批准。

16、审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪资水平，制定了公司2026年度董事薪酬方案。本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，所有委员均回避表决，直接提交董事会。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案》（公告编号：2026-019）。

表决结果：所有董事均回避表决，此议案直接提交本公司2025年度股东会审议批准。

17、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪资水平，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案》（公告编号：2026-019）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

董事刘国平女士、孙震先生回避表决。

公司暂不召开年度股东会，关于召开年度股东会的通知另行发布。

三、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；

3、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年4月23日