南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
（上接435版）
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：祝一鹏 主管会计工作负责人：付广凯 会计机构负责人：王君
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：祝一鹏 主管会计工作负责人：付广凯 会计机构负责人：王君
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2026年4月23日
（上接435版）
● 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。
● 投资金额：以不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。
● 履行的审议程序：已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。
● 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益未及预期。
一、投资情况概述
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月23日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》。
为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）可使用总额不超过人民币5亿元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下：
1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币5亿元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、决议有效期：自2025年度股东会批准之日起，至2026年度股东会召开之日止。
4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作，公司审计部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。
（二）投资风险控制
1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。
2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
三、投资对公司的影响
在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，结合所购买理财产品的性质，进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-019
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议《关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》。该两项议案在提交董事会审议前，均提交公司董事会薪酬与考核委员会进行了审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
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注1：薪酬金额的披露口径为按权责发生制应归属于本报告期的年度现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬、归属于以前年度的应发未发薪酬）。
注2：唐树哲先生于2026年1月辞职。
注3：徐秦烨女士2025年8月辞去财务总监职务，2026年1月聘任为副总经理。
注4：邵康先生2026年1月辞去董事会秘书职务，现为公司董事。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（二）董事薪酬方案
1、独立董事
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事津贴为5万元/年（税前）；其在履职过程中产生的必要合理费用由公司承担。除此之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。
2、非独立董事
不在公司担任具体职务的非独立董事，不另行发放津贴。
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬包括固定工资、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定工资和绩效薪酬总额的50%，不再另行发放董事津贴，其收入个人所得税由公司代扣并缴纳。在公司领取薪酬的非独立董事的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
3、高级管理人员
高级管理人员薪酬由固定工资、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占固定工资与绩效薪酬总额的比例不低于50%，具体如下：
（1）固定工资：根据高级管理人员的岗位职责、工作能力及公司经营规模等因素，参考同行业、同地区、同类岗位薪酬水平综合确定，按月固定发放。
（2）绩效薪酬：绩效薪酬与公司经营业绩达成情况相关指标挂钩，依据高级管理人员签订的《目标责任书》个人年度绩效考核结果及公司年度经营业绩情况确定，高级管理人员个人保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效年薪可根据上一年度考核结果，按一定比例按月预发。
（3）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案依据相关法律法规及监管要求另行制定，报董事会或股东会审议通过后实施。
（三）其他说明
1、因履行职务产生的费用按照公司相关规定执行。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。
3、上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、董事薪酬方案自股东会审议通过之日起实施。
5、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起实施。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-020
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东会审议。
● 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因日常生产经营需要，预计2026年度全年向关联方销售产品、商品的日常关联交易总金额5000万元，2025年发生同类交易300.40万元。
公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。
（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况
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（三）公司2026年度日常关联交易的预计
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二、关联方介绍和关联关系
1. 名称：LOGTECH SOLUTIONS, INC.
2.住所：300 S. HARBOR BLVD. STE. 1018 ANAHEIM, CA 92805
3.法定代表人：金跃跃
4.注册资本：100万美元
5.经营范围：货架销售、仓储服务
6.与上市公司的关联关系：上市公司5%以上股东金跃跃先生为LOGTECH SOLUTIONS, INC.董事。LOGTECH SOLUTIONS, INC与上
市公司构成关联关系。
7.关联人履约能力分析：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1．定价依据
根据公司《关联交易管理办法》及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格，交易价格和交易条件均不低于在美国市场上与独立第三方之间的交易水平。
2．关联交易协议签署情况
董事会授权经营管理层根据市场情况及实际业务发生需求与关联方在上述预计的2026年日常关联交易范围内签署有关文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司根据日常经营需要，与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司借助关联方在各自领域内的产品和技术优势，增强公司在美国市场的综合竞争力，有助于扩大公司在美国市场业务规模和市场份额。
上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。2026年度关联交易预计额度所占公司全年销售比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：
2026年预计日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。同意将此事项提交公司董事会审议。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-021
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日 10点
召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
本次年度股东会将听取独立董事述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详见本公司于2026年4月24日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：山东昌隆泰世科技有限公司、金跃跃
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年5月12日和5月13日上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系电话：025-52726394
传真号码：025-52726394
联系人：钱川
六、其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
