金冠电气股份有限公司

（上接437版）

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：金冠电气股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：樊崇 主管会计工作负责人：贾娜 会计机构负责人：贾娜

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：金冠电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：樊崇 主管会计工作负责人：贾娜 会计机构负责人：贾娜

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

（上接437版）

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-011

金冠电气股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财

产品的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

（一）投资目的

为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

（五）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置自有资金购买的理财产品属于流动性好、安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等公司内部治理制度办理购买理财产品业务；公司财务部将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常生产经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、审议程序

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-012

金冠电气股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《金冠电气股份有限公司章程》《金冠电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，拟定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年8万元（税前）。

2.在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

3.未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（三）薪酬构成与发放

在公司担任实际工作岗位的非独立董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、其他规定

1.公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生岗位变动的，按其职务变动情况及实际任期计算薪酬或津贴并予以发放。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月22日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于〈公司董事2026年度薪酬方案〉的议案》《关于〈公司高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》。其中，关于《公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议。关于《公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》审议通过。

（二）董事会审议情况

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第八次会议，因全体董事均为关联董事，均回避表决，故将《关于〈公司董事2026年度薪酬方案〉的议案》直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过《关于〈公司高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》，兼任高级管理人员的董事樊崇先生、贾娜女士回避表决。

公司2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，2026年度董事薪酬方案尚需经2025年度股东会审议通过后生效并执行。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-013

金冠电气股份有限公司关于

续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469

2.人员信息

截至2025年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同事务所2024年度业务收入261,427.45万元，其中审计业务收入210,326.95万元，证券业务收入48,240.27万元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额38,558.97万元；公司同行业上市公司12家。

4.投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。

81名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王高林，2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同事务所执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份，签署挂牌公司审计报告11份。

签字注册会计师：张俊超，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2023年开始在致同事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份，签署挂牌公司审计报告3份。

项目质量复核合伙人：平海鹏，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告4家，签署的新三板公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

致同事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用为人民币75.50万元，其中财务报告审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币15.50万元。

本次审计收费的定价原则主要按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计要求和审计范围与致同事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

根据公司《会计师事务所选聘制度》，通过对致同事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司对审计机构的各项要求，其在为公司提供2025年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，审计委员会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同事务所作为公司2026年度审计机构，并将本议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-014

金冠电气股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员

购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”），现将具体内容公告如下：

一、投保人：金冠电气股份有限公司；

二、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）；

三、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同为准）；

四、保费支出：不超过人民币25万元（具体以保险合同约定为准）；

五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）；

具体方案以最终签订的保险合同为准。

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理公司董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

公司全体董事对上述事项回避表决，上述事项提交公司2025年年度股东会审议通过后方可执行。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-015

金冠电气股份有限公司关于

2026年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否。

● 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月22日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

公司第三届董事会关联交易管理委员会2026年第一次会议以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事召开第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议，对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行审议，以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果通过该议案。独立董事认为公司2026年度日常关联交易额度预计符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定，因此一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：1.关联交易包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司与关联方河南锦冠电力工程有限公司及/或河南锦冠技术有限公司组成联合体共同参与客户的招投标活动，即河南锦冠电力工程有限公司或河南锦冠技术有限公司负责项目的设计、施工和运营管理等相关工作，公司或子公司南阳金冠智能开关有限公司负责向客户提供项目所需相关设备等事项；

2.占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2025年度同类业务签订合同金额；

3.本次日常关联交易预计金额、2026年一季度累计已发生的交易金额、2025年实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，为不含税金额；

4.与同一实际控制人控制的关联方发生的关联交易额度可以相互调剂。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：2025年日常关联交易预计金额、实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.关联方一

公司名称：河南锦冠电力工程有限公司

统一社会信用代码：91411300MA3X6RH23X

法定代表人：周新尚

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000万人民币

成立时间：2016-01-15

注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西500米路北

主要股东：樊崇持股99%，河南锦冠技术有限公司持股1%

经营范围：电力工程设计；电力设施承装（修、试）；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；充电桩安装及维护；电力工程施工、电站运维；机电工程施工；新能源发电设备生产销售；售电业务；无人机研发、生产、销售（不含民用航空器）；物业服务；逆变器设计、生产、销售；光伏组件加工；电力工程咨询服务、造价、监理、勘测服务，送变电工程设计及送变电工程专业承包服务；新能源发电工程设计服务及工程承包服务，房屋建筑、土木工程建筑设计及工程承包，储能节能设备研发设计、生产、销售；新能源技术研发服务；合同能源管理；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能产品，太阳能水泵，环保移动厕所的研发、生产、销售、安装、服务*

最近一年财务状况：截至2025年12月31日，总资产122,374万元；净资产15,807万元；收入29,228万元；净利润-2,183万元（以上数据未经审计）。

2.关联方二

公司名称：河南锦冠技术有限公司

统一社会信用代码：91110302306324710Y

法定代表人：荆妙

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：12,000万元人民币

成立时间：2014-04-30

注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西200米路北

主要股东：樊崇持股100%

经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、验收、管理；充电桩服务；售电；新能源汽车销售、租赁；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；物联网系统、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、储能设备、智能控制箱光伏储能发电设备、新能源汽车充电桩及配套设备研发、生产及销售；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务、技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让：软件开发；销售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；组装生产电动汽车充电桩（机）*

最近一年财务状况：截至2025年12月31日，总资产42,496.27万元；净资产-5,685.34万元；收入3,645.51万元；净利润-1,453.89万元（以上数据未经审计）。

3.关联方三

公司名称：南阳市爱充充电技术有限公司

统一社会信用代码：91411300MA3X66G89P

法定代表人：荆妙

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：4,000万元人民币

成立时间：2015-12-28

注册地址：南阳市高新技术产业集聚区经十路与纬十路交叉口

主要股东：河南锦冠技术有限公司持股100%

经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、管理；充电服务；软件开发；新能源汽车销售、租赁；广告设计制作代理、发布；箱式移动电池储能电站、储能单元、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、光伏电站和微网储能系统设计安装；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；物联网系统、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、储能设备、智能控制箱光伏储能发电设备、新能源汽车充电桩及配套设备研发、生产及销售；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务*

最近一年财务状况：截至2025年12月31日，总资产13,083.94万元；净资产2,714.13万元；收入2,144.18万元；净利润-511.83万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

樊崇为公司的实际控制人，且为河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）、河南锦冠技术有限公司（以下简称“锦冠技术”）、南阳市爱充充电技术有限公司（以下简称“爱充充电”）的实际控制人，因此锦冠电力、锦冠技术、爱充充电均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约和支付能力。公司将就上述关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要包括：（1）向关联方锦冠电力、锦冠技术销售公司产品等，包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“金冠智能”）与锦冠电力及/或锦冠技术以联合体形式参与项目投标；（2）向爱充充电提供土地租赁服务；（3）公司接受锦冠电力工程施工服务。

公司关联交易业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益的行为，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-016

金冠电气股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.49元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购

专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为80,845,008.78元，母公司期末未分配利润为209,335,313.43元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向普通股股东分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.90元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2026年3月31日，公司总股本136,613,184股，扣减回购专用证券账户中股份总数2,159,122股后的股本134,454,062股，以此为基数计算合计拟派发现金红利65,882,490.38元（含税）。本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.49%。

本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购总额为8,430,511.01元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计74,313,001.39元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的91.92%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购并注销金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计65,882,490.38元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.49%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二） 是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满四个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

单位：元

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-017

金冠电气股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，董事会同意授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

本次组织架构调整是基于公司实际情况与发展规划需求所作出的优化举措，旨在进一步加强公司治理，规范公司管理，优化业务流程，构建与战略相匹配的组织体系，全面提高公司管理水平和运营效率。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的正常调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：金冠电气股份有限公司组织架构图

■

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-018

金冠电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日以现场和视频的方式召开第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年4月10日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

经审议，董事会同意公司编制的《2025年度可持续发展报告》。

此议案已经第三届董事会战略委员会2026年第一次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》及《2025年度可持续发展报告摘要》。

（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，充分发挥在公司治理中的核心作用，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

经审议，董事会认为2025年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，忠实履行职责，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

各位独立董事将在公司2025年年度股东会上做《2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

经审议，董事会认为公司在任独立董事高瑜彬先生、陈奎先生、徐春龙先生均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事高瑜彬先生、陈奎先生、徐春龙先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（六）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

经审议，董事会认为2025年公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，本着审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为2025年公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，持续推进主营业务稳健发展，勤勉尽职，完成各项工作，达成2025年各项经营目标。

此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告〉的议案》

经审议，董事会同意公司编制的《2025年度财务决算报告》及《2026年度财务预算报告》。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于〈2025年内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司于内部控制评价报告基准日，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整，为公司合法合规经营提供了保障。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

经审议，董事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

（十二）审议通过《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》

经审议，董事会认为公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等各种因素，符合公司实际情况。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

（十三）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为公司2026年关联交易预计为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会关联交易管理委员会2026年第一次会议、第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事樊崇先生和马英林先生作为该议案的关联董事已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计公告》。

（十四）审议《关于〈公司董事2026年度薪酬方案〉的议案》

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议事先审议，全体委员均回避表决。

表决结果：本议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，故直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过《关于〈公司高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》

经审议，董事会认为公司高级管理人员2026年度薪酬方案符合相关法律法规的要求。

本项议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

樊崇先生和贾娜女士为该议案的关联董事已回避表决。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案将在2025年年度股东会上进行汇报。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（十七）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

经审议，董事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力，在2025年度审计过程中，制定审计方案合理、审计程序合规，勤勉尽责，审计工作得到了有效执行。

在董事会审议本项议案前已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十八）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

经审议，董事会认为审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十九）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《2026年度“提质增效重回报”的行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（二十）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

（二十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本项议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：本议案涉及全体董事，全体董事均为关联董事，均回避表决，故直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

（二十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为调整后的组织架构有利于实现公司战略发展目标，进一步优化公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

（二十四）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

（二十五）审议通过《关于召集召开2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会审议通过《关于召集召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-019

金冠电气股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募集资金投资项目为“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”、“研发中心建设项目”。以上项目均为首次公开发行股份募集资金投资项目。

● 本次节余金额为318.58万元，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟将截至 2026年4月20日的节余募集资金318.58万元（包含利息及现金管理收益净额及尚未支付的款项，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。本事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表明确同意意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591号）同意，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,402.7296万股，发行价格为7.71元/股，募集资金总额为262,350,452.16元，扣除发行费用（不含税）人民币66,554,441.61元后，募集资金净额为195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及募集资金实际到账后的调整情况，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注1：公司于2021年8月12日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2021年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-017）。

（下转439版）