宁夏中科生物科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600165 公司简称：ST宁科

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润71,200,085.23元，加年初未分配利润-1,137,709,867.01元，2025年末母公司累计可供股东分配的利润-1,066,509,781.78元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末，母公司累计未弥补亏损金额为-1,066,509,781.78元，尚不具备利润分配条件。公司将在后续年度完成亏损弥补后，根据相关法律法规规定，并结合生产经营实际情况，统筹规划利润分配事宜。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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经公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，公司董事会提名委员会建议董事会聘任王炜先生为公司董事会秘书，具体详见公司于2025年12月30日披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2025-139）。

2、报告期公司主要业务简介

（一）生物基、淀粉基新材料制造一一长链二元酸（生物法提取）（C2832）

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），中科新材细分行业属于C制造业一一28化学纤维制造业一一283生物基材料制造一一2832生物基、淀粉基新材料制造一一长链二元酸（生物法提取）（分类代码C2832）。

长链二元酸，通常是指直碳链两端均为羧基的有机化合物，通常将碳链上原子数量达到或超过十的二元酸称为长链二元酸。长链二元酸的生产方式分为化学法和生物法，传统市场多以化学法生产为主，核心生产技术曾掌握在美国、德国等少数发达国家手中，生产条件苛刻且环境污染严重。自20世纪70年代起，中国科学院微生物研究所在方心芳院士的带领下开展微生物发酵法生产长链二元酸的研究工作。经过科学家近五十年的技术攻坚，微生物发酵生产长链二元酸技术最终形成了具有中国特色、拥有独立自主知识产权的新兴绿色化学产业，我国也成为世界上唯一一个能够利用生物法规模化生产长链二元酸的国家。与化学法相比，生物法生产条件常温、常压、环境友好，且无重大风险源，生产成本优势显著，目前生物法产品已占据全球市场主导地位。

长链二元酸作为生物基新材料的核心产品之一，是国家非粮生物基材料创新发展的重点品类，广泛应用于高端能源、新能源汽车、化工、轻工、农业、医药、液晶材料、军工、航空航天等高新科技材料行业，其核心应用领域为生产长碳链聚酰胺，同时适用于高档热熔胶、耐寒性增塑剂、表面处理剂、高级润滑油、合成香料等多个领域，下游衍生产品体系持续丰富，消费结构呈多元化、高端化趋势。2025年正值“十四五”收官、“十五五”规划编制关键期，国内长链尼龙行业围绕汽车轻量化、家电智能化、电子电气微型化等核心领域，在轻量化、高透波、高强度、耐高温、密封等方面的技术创新持续深化，同时生物基聚酰胺在纺织、新能源电池壳体等新场景实现商业化应用，已有个别服装企业率先推出生物基聚酰胺纺织产品，头部企业布局新能源电池壳体用生物基聚酰胺材料，进一步打开长链二元酸市场空间。

随着国内供应链自主可控要求提升，长链尼龙行业原材料加工及检测设备国产化率已实现大幅提升，产业链配套体系日趋完善；随着全球“双碳”目标推进、欧盟碳关税等绿色政策落地，化石基材料替代需求激增，生物法长链二元酸的市场需求持续攀升，同时工信部等六部门推动的非粮生物基材料创新发展落地见效，国内生物基材料产业已形成自主创新能力强、产品体系丰富的发展生态，长链二元酸作为生物基材料的核心品类，行业规模化、高端化发展趋势明确，市场份额将保持持续增长态势。

（二）其他煤炭加工一一煤质活性炭制造（C2529）

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），华辉环保细分行业属于C制造业一一25石油、煤炭及其他燃料加工业一一252煤炭加工一一2529其他煤炭加工一一煤质活性炭制造（分类代码C2529）。

全球活性炭的传统生产大国包括中国、美国、日本及荷兰等国家，自20世纪90年代起，北美、西欧等发达国家受原材料制约及生产成本不断上升的影响，其活性炭产业逐步向发展中国家转移，目前中国已成为全球最大的活性炭生产国与消费国。活性炭按材质可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类，2025年国内活性炭行业已迈入科技含量高、资源消耗低、环境污染少、产品功能化的新型工业发展阶段，行业技术创新聚焦高端化、功能化产品研发，产学研协同创新机制日趋完善。

2025年全球环保法规持续收紧，空气、水体和土壤污染治理的精细化要求不断提高，叠加国内生态环境治理力度加大，活性炭行业市场需求得到强有力推动，仅国内柱状活性炭细分市场规模已呈现稳步增长态势，预计2029年中国活性炭行业整体市场规模将达185亿元。煤质活性炭作为活性炭的核心品类，除持续在水处理、工业环保、食品饮料、医药、化工等传统领域保持稳定需求外，应用场景实现重要突破，在动力储能、多孔炭材料制备、新能源电池配套等高端领域的应用潜力得到充分释放，2025年先进电池材料产业集群相关研讨会明确多孔炭材料作为新能源产业升级的关键方向，煤质活性炭作为多孔炭材料的重要原料，在储能碳材料领域的产业化应用加速推进。

同时，民用领域需求成为行业新增长点，全球空气污染治理需求上升带动住宅、商业建筑空气净化市场发展，煤质活性炭在民用空气净化、家用净水等领域的应用渗透率持续提升。当前国内活性炭行业市场竞争虽较为激烈，但行业发展趋势向具备技术研发能力、产品高端化布局的企业倾斜，企业通过优化生产工艺、提升产品品质、开发高附加值应用场景，逐步实现从传统吸附材料向高端新能源配套材料的转型，行业整体朝着高效、环保、多功能的方向高质量发展。

（一）生物基、淀粉基新材料制造一一长链二元酸（生物法提取）（C2832）

1、主要业务

公司控股子公司中科新材的主营业务为长链二元酸的生产及销售。长链二元酸主要应用于生产长链尼龙，适用于高档热熔胶、耐寒性增塑剂、表面处理剂、高级润滑油、合成香料等多个领域，是国家非粮生物基材料创新发展的重点品类，被广泛应用于高端能源、新能源汽车、化工、轻工、农业、医药、液晶材料、军工、航空航天等高新科技材料行业。未来，公司将继续以市场需求为导向，不断扩大市场占有率，增强盈利能力，逐步迈向行业领先水平。

2、经营模式

销售模式：采用直销、经销与代销相结合的混合销售模式，产品主要面向国内市场进行销售。

采购模式：依据内控制度及流程，在主要原材料采购过程中，选取三家或以上供应商进行询比价，择优采购，有效控制成本并确保原材料的稳定供应。

生产模式：根据年度经营计划，生产部门综合考虑供货需求、产品库存、实际产能、原材料库存及生产适应性等因素，制定月度生产计划并组织生产。

盈利模式：构建了涵盖采购、生产、销售、研发和客户服务在内的完整体系，通过直销、经销、代销相结合的混合销售模式，充分发挥不同销售模式的优势，向国内市场各应用领域的客户销售产品，实现利润增长。

2、其他煤炭加工一一煤质活性炭制造（C2529）

（1）主要业务

公司控股子公司华辉环保是一家专注于煤质活性炭生产和销售的企业，于2012年被认定为国家级高新技术企业，并于2017年5月在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。华辉环保先后获得了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境体系认证，拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品及节能技术等方面的专利共计57项。通过自主研发，华辉环保能够生产净水活性炭、空气净化炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产品，广泛应用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等多个领域。

（2）经营模式

销售模式：公司采用直销与经销相结合的销售模式，产品销售区域划分为国内市场和国外市场。

采购模式：原材料（如洗精煤、焦油、沥青等）的采购遵循“以销定产，以产定购”的原则；辅助材料（如包装袋等）的采购则采用“以销定产，保持合理库存”的模式；能源采购实行“预付与先使用后结算相结合”的方式。

生产模式：主要采取订单式的生产模式。

盈利模式：公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采用“以销定产”的订单式生产模式。依据自身的销售能力，积极拓展国内外市场，为各应用领域的客户提供多样化的煤质活性炭产品。通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售，从而实现利润增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位： 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入4.44亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.90亿元。

为积极化解债务风险，公司及中科新材于2024年5月30日经人民法院裁定进入预重整程序。预重整期间，公司全力推进债务风险化解工作，依托地方政府纾困资金及共益债支持，保障生产经营稳定有序开展。此后，中科新材、恒力国贸及公司先后依法进入重整程序，三家公司重整计划均已于报告期内执行完毕。2025年度，中科新材在技术改造期间维持生产稳定，全年实现营业收入2.60亿元；受资产减值因素影响，计提存货及固定资产减值损失约1.70亿元，实现净利润-1.89亿元。

华辉环保在活性炭市场销售疲软的情况下，虽然积极开拓新客户，提高产品合格率、降低生产成本，主要原材料洗精煤、焦油等原材料价格下降，但销售价格降幅高于成本降低的幅度，导致毛利率有所降低。本报告期，实现营业收入1.84亿元，计提存货及固定资产减值损失约0.53亿元，实现净利润-0.74亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600165 证券简称：ST宁科 公告编号：2026-024

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日14点30分

召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的公告。

本次股东会会议材料将于2026年5月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）股东应持本人身份证、股票账户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需提交单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

（二）登记日期、时间：2026年5月8日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（二）联系人：公司证券部

电话：0952一3671243

传真：0952一3671243

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

宁夏中科生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。授权时间为股东会当日。

委托人签名（盖章）： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

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备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2026-019

宁夏中科生物科技股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

● 本次董事会共二十一项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于2026年4月13日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于2026年4月20日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于2026年4月23日上午9:00以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的二十一项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《2025年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的2025年度报告及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议《2025年度内部控制评价报告》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议《2025年度董事会工作报告》

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《2025年度总经理工作报告》

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润71,200,085.23元，加年初未分配利润-1,137,709,867.01元，2025年末母公司累计可供股东分配的利润-1,066,509,781.78元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《独立董事2025年度述职报告》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的各独立董事2025年度述职报告。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议《审计委员会2025年度履职情况报告》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议《2026年度为子公司融资提供担保的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于为控股子公司提供担保公告》（公告编号：临2026-020）。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议《关于计提减值准备的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2026-021）。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2026-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议《关于制定〈宁夏中科生物科技股份有限公司未来三年（2027-2029年）股东分红回报规划〉的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《未来三年（2027-2029年）股东分红回报规划》。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议《关于拟修订〈内部管理制度〉的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《发展战略管理制度》《内部审计管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》进行修订。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案中《高级管理人员年薪制实施管理办法》尚需提交股东会审议。

（十七）审议《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，本着有利于发挥激励与约束、奖励与惩罚的作用，体现岗位责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则，对2026年度董事和高级管理人员薪酬标准提出如下方案：

1、适用对象

公司2026年度任期内的董事（含独立董事）和高级管理人员。

2、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

3、薪酬方案

（1）董事薪酬

①独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事津贴为每人每年人民币10万元（税前）。

②非独立董事

公司非独立董事依据其在公司担任具体职务领取相应的报酬，不再另行发放董事津贴。

（2）2026年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

（3）薪酬结构

①非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。

基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。

绩效薪酬：分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬两部分，其中月度绩效薪酬根据月度目标完成情况预发，年度绩效薪酬经薪酬与考核委员会审议通过后发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

中长期激励：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等。具体方案由公司另行制定并履行审批及披露程序。

②薪酬标准

公司对非独立董事和高级管理人员的薪酬总额进行预算管理，年度薪酬标准以上年度工资总额为基数，结合经济指标和管理指标确定2026年预算薪酬总额。

公司董事和高级管理人员因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

③绩效考核机制

每年年终，年度绩效评价以经审计后的财务数据开展，由薪酬与考核委员会在年度财务数据经审计确认后进行审议。

4、其他

（1）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（2）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放。

（3）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：针对独立董事薪酬，同意4票、弃权0票、反对0票，表决通过，关联董事赵向阳先生、刘辉先生、曾伟民先生回避表决；针对非独立董事薪酬，同意5票、弃权0票、反对0票，表决通过，关联董事符杰先生、王炜先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议《董事会关于2024年度会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项消除的专项说明》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于2024年度会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项消除的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2026-023）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议《召开2025年年度股东会的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-024）。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2026-022

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称：财政部）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）（以下简称：准则解释第19号）进行，不会对宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

2025年12月19日，财政部发布了准则解释第19号，规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确，该解释规定自2026年1月1日起实施。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）会计政策变更主要内容

变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）会计政策变更日期

根据财政部上述相关准则及规定，公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定要求实施的合理调整，符合相关法律法规及监管要求。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况与经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、审计委员会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更，系公司根据财政部相关规定及监管要求实施的合理调整，符合现行法律法规及企业会计准则要求。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等相关监管规定，依据充分、程序合规，能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2026-023

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月23日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为-1,066,509,781.78元，实收资本为1,615,883,775元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的主要原因

公司连续多个会计年度经营异常、产能未得到充分释放，经审计后的净利润均为负值，虽然2024年至2025年公司通过重整计划引入投资人、实施债务清偿、调整产业结构等举措改善经营状况，但盈利水平仍不足以弥补前期累计亏损。

三、应对措施

2026年，公司将以破产重整完成为契机，坚持以生物基新材料作为发展核心，聚焦长链二元酸的核心业务板块，积极推进核心主业技术升级与产能落地，有序布局合成生物制造其他衍生赛道，稳健拓展煤质活性炭的重要业务板块，并通过产业资源整合、技术创新转化及产业链上下游协同，全面提升资产质量与核心竞争力，增强抗风险能力与可持续发展能力，实现公司经营稳健增长。具体措施如下：

（一）聚焦长链二元酸业务，布局合成生物衍生赛道

公司将依托独家买断的中国科学院微生物研究所的长链二元酸规模化生产技术及自主研发的水相精制核心技术，聚焦长链二元酸的技术迭代、规模化生产与市场拓展，持续优化发酵、提纯等核心工艺，不断提升产品品质与生产效率；强化以长链二元酸为基础的下游应用技术研发与定制化服务能力，深度对接高端尼龙等核心下游领域需求，持续提升客户黏性与满意度。同时，公司充分发挥宁夏地区在合成生物学产业的资源禀赋、气候条件、产业配套及区位优势，叠加内部热、电、汽（气）联产带来的能源成本优势，采用自主研发与联合开发相结合的模式，稳健布局食品添加剂、饲料添加剂等合成生物领域相关品类，不断丰富产品矩阵，提高资源综合利用效率，进一步夯实核心竞争力，全面提升企业经营质量与盈利水平。

（二）拓展煤质活性炭业务，实现持续稳健发展

宁夏华辉环保科技股份有限公司为国内规模领先的煤质柱状活性炭生产企业。公司将以“降本增效、产品升级、赛道拓展”为核心方向，一方面持续优化传统生产工艺，丰富高端专用活性炭产品体系，重点布局新能源配套、环保治理、高端精制等高附加值应用领域，不断拓宽国内外销售渠道；另一方面延伸活性炭产业价值链，积极探索废活性炭再生利用、炭材料深加工等业务，持续提升资产质量与持续经营能力，推动煤质活性炭业务与公司核心主业协同发展，助力公司整体实现持续稳健发展。

（三）优化人员结构，培育核心人才队伍

针对过去几年破产重整期间的人才流失情形，公司将结合重整后的核心主业确定与新赛道布局的整体战略规划，以“适配产业发展、赋能技术创新”为核心目标，精准匹配长链二元酸核心业务发展的人才需求，持续优化人员专业结构与人才梯队建设，重点引进和培养生物发酵、合成生物学、新材料应用等关键领域专业人才。公司将不断提升员工整体专业素养与创新能力，创新市场化用工机制与多元化薪酬激励体系，完善人才培养与职业发展通道，致力于打造一支精干高效、勇于创新、敬业协作、与公司共成长的核心人才队伍，为公司战略落地与高质量可持续发展提供坚实的人力资源支撑。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：600165 证券简称：ST宁科 公告编号：2026-020

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足业务发展及2026年度生产经营资金需求，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）向宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）提供不超过70,000万元的连带责任担保，70,000万元包括但不限于向指定银行或其他机构融资。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第四次会议，以同意7票、弃权0票、反对0票的表决结果，审议通过了《2026年度为子公司融资提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

三、担保协议的主要内容

为满足业务发展及2026年度生产经营资金需求，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）向宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）提供不超过70,000万元的连带责任担保，70,000万元包括但不限于向指定银行或其他机构融资。

提请股东会授权董事会在上述70,000万元担保额度内，签署相关文件。

上述担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为中科新材提供担保，系为支持其日常生产经营及业务发展，保障其合理融资需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。本次担保额度匹配公司及中科新材实际经营所需，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第四次会议，以同意7票、弃权0票、反对0票的表决结果，审议通过了《2026年度为子公司融资提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会认为，本次担保事项系综合考虑中科新材日常生产经营及业务发展需要审慎作出，符合公司实际经营状况及整体发展战略。本次担保风险可控，不会对公司产生重大财务风险及法律风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司累计为子公司提供担保余额为55,316.34万元，其中为中科新材提供担保53,835.05万元、宁夏华辉环保科技股份有限公司提供担保701.29万元、宁夏天福活性炭有限公司提供担保780万元、宁夏新日恒力国际贸易有限公司提供担保0万元。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2026-021

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月23日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《资产运营授权管理办法》的有关规定，本次计提减值准备尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

为客观、公允地反映财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日各子公司的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2025年度计提各项减值损失共计22,562.73万元，主要为固定资产减值损失、存货跌价准备。

二、计提减值准备相关说明

（一）计提减值准备的说明

公司2025年度计提减值准备合计22,562.73万元，具体明细如下：

单位：万元

■

（二）计提信用减值准备的说明

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计306.43万元。

（三）计提存货减值准备的说明

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别将成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备11,163.06万元。

（四）计提长期减值准备的说明

2025年度，宁夏中科生物新材料有限公司聘请了专业第三方评估机构对长链二元酸生产线以及活性炭生产线进行减值测试，公司参考评估结果，对长链二元酸生产线计提资产减值损失6,236.86万元，对宁夏华辉环保科技股份有限公司活性炭生产线计提资产减值损失4,520.13万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提各项资产减值损失共计22,562.73万元，主要为固定资产减值损失10,456.10万元、存货跌价准备11,163.06万元、在建工程减值损失300.89万元、无形资产减值损失314.85万元、信用减值损失306.43万元、其他非流动资产减值损失21.40万元。将减少公司2025年度净利润22,562.73万元，具体减值的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年度报告为准。

四、董事会关于计提减值准备的意见

本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际经营情况，基于谨慎性会计原则，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、审计委员会关于计提减值准备的审核意见

本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日