武汉祥龙电业股份有限公司2026年第一季度报告
公司代码：600769 公司简称：祥龙电业
武汉祥龙电业股份有限公司2025年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2025年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
√适用 □不适用
截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为-6.49亿元，鉴于公司母公司未分配利润为负，并结合公司经营情况，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
自来水行业政府指导定价机制，具有资本密集度高、投资回报周期长的特点，是保障城市运行、支撑产业发展的基础性行业。报告期内，行业正处于从传统“规模扩张”向“质量提升、智慧赋能、高端适配”转型的新阶段。为满足高端制造业的严苛用水要求，智慧水务系统和深度处理工艺进一步普及。自来水价格改革持续深化，“准许成本+合理收益”的定价机制加速构建，行业市场化程度稳步提升。国务院已正式公布新的《供水条例》，首次统筹城乡供水管理，构建水源保障、管网联通、水质管控、智能调度四大体系，强化全流程监管与供水安全保障，为行业高质量发展划定制度框架。
建筑行业是资本密集、产业链长、带动效应显著的国民经济支柱产业，在稳增长、促就业、城镇化中发挥关键作用。行业发展与宏观经济走势、固定资产投资强度紧密相关，具有强周期性特征。报告期内，行业进入深度结构性调整阶段，总量规模在波动中筑底，同质化 “内卷式” 竞争加剧，市场资源向资质齐全、风控完善、现金流稳健的头部与区域优质企业集中，行业发展由粗放式扩张模式向高质量发展模式加速转型。
供水业务:供水范围覆盖武汉光谷智能制造产业园和武汉未来科技城片区，是区域“光芯屏端网”产业链的重要配套服务商，主要客户为集成电路存储及显示器行业重点企业。公司已建成一座具备10万吨/日供水能力的现代化水厂，兼具智慧化运营、花园式环境、节水型特征。正在推进供水厂三期扩建工程、达产后将实现18万吨/日供水能力。凭借快速高效的客户服务、稳定可靠的供水质量和灵活适配的市场策略，公司在区域重大项目中占有主供水源地位。供水业务收入主要来源于重点客户，客户经营状况的波动将对供水业务收入产生较大影响。
建筑业务：承揽工程项目主要分布于武汉光谷片区，建筑业务主要承接区域内大型工程项目的专业分包以及中小型装修、维修项目，营收规模相对有限。建筑业务坚持“扬长避短、稳中有进”的经营方针，持续强化项目风险管控，审慎承接工程项目。在牢牢守住区域市场“基本盘”，巩固现有客户资源与业务优势的同时，积极探索区域外市场拓展路径，建筑业务收入受周边区域建设开发节奏和项目资金回款效率影响显著。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入8,156.40万元，净利润1,902.53万元，分别同比增长7.70%和48.48%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2026-003
武汉祥龙电业股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
● 公司不触及其他风险警示情形
一、利润分配方案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,902.53万元。截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为-6.49亿元，合并报表未分配利润为-6.61亿元。●
鉴于公司母公司未分配利润为负，并综合考虑公司经营情况，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、是否可能触及其他风险警示情形
截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不符合触及其他风险警示的情形。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度利润分配方案》。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2026-009
武汉祥龙电业股份有限公司
关于2026年第一季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：
一、水的生产与供应板块
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注：上述价格为含税价，不含污水处理费。
二、建筑板块
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2026-010
武汉祥龙电业股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2026年4月10日以电子方式送达各位董事，会议于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 2025年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
该议案尚需提交股东会审议。
(二) 2025年年度报告及其摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2025年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司2025年年度报告摘要》。
公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
(三) 2025年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
(四) 2025年度利润分配方案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案尚需提交股东会审议。
(五) 2025年度独立董事述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
该议案尚需提交股东会审议。
(六)董事会审计委员会2025年度履职情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
(七)董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
(八)公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
(九)关于预计公司2026年度日常关联交易的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭振宏回避表决，议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》
公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
(十)2025年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
(十一)关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
该议案尚需提交股东会审议。
(十二)董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
(十三)关于计提及转回资产减值准备的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。
(十四)关于续聘公司2026年度审计机构的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。
(十五)关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案
本议案实行分项表决。董事梅先锋、彭振宏未在公司领取薪酬，关联董事董耀军、王凤娟、陈丽红、李昆鹏、王翔在审议本人薪酬事项时已回避表决。议案获通过。
1、关于董耀军2025年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于王凤娟2025年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于陈丽红2025年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于李昆鹏2025年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于王翔2025年度薪酬情况的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2025年年度报告》相关章节。
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。
(十六)关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
2026年度，公司独立董事薪酬采取固定津贴方式，每名独立董事津贴为6万元。2026年度，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬；在公司担任具体职务的非独立董事和公司高级管理人员，按其所担任具体职务领取年薪。年薪由基本薪酬、绩效薪酬等组成，基本薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定，绩效薪酬根据个人履职情况、公司业绩等确定。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，因非关联委员人数不足一半，薪酬与考核委员会建议提交董事会审议。因非关联董事人数不足一半，本议案直接提交股东会审议。
(十七)关于选举非独立董事的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。
(十八)关于选举独立董事的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。
（十九）关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等最新法律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的制度全文。
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。
（二十）关于修订公司部分内部管理制度的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《武汉祥龙电业股份有限公司委托理财管理制度》《武汉祥龙电业股份有限公司对外投资管理制度》。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的制度全文。
（二十一） 2026年第一季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2026年第一季度报告》。
公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
（二十二）关于召开2025年年度股东会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2026-007
武汉祥龙电业股份有限公司
关于预计公司2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本关联交易无需提交股东会审议。
● 本关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，会议认为:公司2026年度日常关联交易是正常生产经营的需要，交易价格的确定方式符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益。
公司第十一届董事会第十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
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受承揽工程数量减少影响，公司建筑业务日常关联交易实际发生金额低于预计金额。
（三) 2026年度日常关联交易预计金额和类别
2026年度公司及子公司日常关联交易预计情况如下:
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二、关联方介绍和关联关系
（一）武汉葛化集团有限公司
类型：有限责任公司
注册地址：洪山区葛化街
注册资本：50亿元
经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。
截止2024年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额172.23 亿元，净资产48.84亿元，2024年度营业收入2.54亿元，净利润2,274.17万元。
（二）武汉葛化建设投资发展有限公司
类型：有限责任公司
注册地址：洪山区葛化街
注册资本：351,718.849409万元
主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、咨询。
主要股东：武汉葛化集团有限公司
截止2024年12月31日，武汉葛化建设投资发展有限公司资产总额92.26亿元，净资产35.26亿元，2024年度营业收入79.75万元，净利润5.72万元。
(三) 武汉国华资产管理有限公司
类型：有限责任公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第5幢107室
注册资本：110,000万元
主营业务：一般项目：园区管理服务,物业管理,住房租赁,以自 主要股东：武汉葛化集团有限公司
截止2024年12月31日，武汉国华资产管理有限公司资产总额17.11亿元 ，净资产11.00亿元，2024年度营业收入332.47万元，净利润12.44万元。
（四）与上市公司的关联关系
(下转448版)
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董耀军 主管会计工作负责人：王凤娟 会计机构负责人：王凤娟
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董耀军 主管会计工作负责人：王凤娟 会计机构负责人：王凤娟
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董耀军 主管会计工作负责人：王凤娟 会计机构负责人：王凤娟
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2026年4月22日
