浙江朗迪集团股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603726 公司简称：朗迪集团

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月22日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月22日，公司总股本为185,651,200股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司回购专户持有的91,900股不参与本次利润分配，故以剔除回购股份后的股本185,559,300股为基数进行测算，以此计算合计拟派发现金红利102,057,615.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为57.55%。剩余未分配利润滚存至下一年度。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2025年年度利润分配预案需提交公司年度股东会审议通过。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司属于通用设备制造业中的“风机、风扇制造”细分行业。

（一）家用空调风叶

空调风叶是空调的关键部件之一，空调风叶行业与空调市场的发展基本一致，随着空调市场的发展而快速增长。据产业在线数据，2025 年，中国家用空调行业整体市场呈现小幅调整，根据产业在线数据显示，2025 全年中国家用空调总生产 19,537.36 万台，同比下降 3.1%；总销售 19,839.04 万台，同比下降 1.2%，其中内销规模 10,521.01 万台，同比增长 0.7%；出口 9,318.03 万台，同比下降 3.3%。由于空调风叶与空调整机具有一定的匹配性，其容量可以根据空调行业发展前景进行预测。空调风叶行业为充分竞争行业，经过长时间的行业发展，已经形成了“两极”分化的竞争格局，家用空调所用的塑料风叶呈现强者恒强的局面。2025年，家用空调全年行业呈现 “总量平稳、结构升级、绿色智能主导” 的总体特征。以旧换新政策与“国补”资金的落地，正在重塑市场需求结构，这不仅释放了存量市场的更新换代潜力，更引导消费者向高能效、高品质的中高端产品迁移。受宏观经济增长平稳、房地产市场调整及极端高温天气等因素综合影响，国内市场从高速增长步入存量更新与品质升级的新阶段。

（二）机械风机

机械风机广泛应用于中央空调、地铁与隧道通风、住宅与公共建筑通风、通讯机柜、空气净化及新风系统等领域。据产业在线数据，2025年中国中央空调内外销市场总规模达1,386.8亿元，同比下滑4.1%。其中，内销额1,125.5亿元，同比下降7.4%；出口额261.4亿元，同比增长12.7%。市场自上半年即呈现显著下行态势，下半年未见扭转，行业已全面进入以存量竞争、技术升级与结构性机会为主导的发展新阶段。

（三）复合材料

在“双碳”目标及环保法规的驱动下，绿色低碳、高性能化、可循环利用已成为新材料研发的核心方向。塑料凭借易加工、质量轻、强度高、电绝缘性能优异、化学性能稳定等优良特性，已成为家电与汽车行业的第二大类原材料。未来，随着家电、汽车行业发展增速，复合材料需求将随之增长；同时，随着智能制造、绿色经济等国家战略的深化，新材料行业也将迎来结构性增长机遇。

（一）主要业务情况

报告期内，公司主营业务保持稳定，未发生重大变化，仍为机械风机、家用空调风叶、复合材料三个业务板块。机械风机主要应用于家用与商用中央空调、地铁与隧道通风、住宅与公共等建筑通风、通讯机柜、空气净化与新风系统等；家用空调风叶主要应用于家用空调；复合材料主要应用于汽车、家电、电子电气、建材等领域。

（二）主要业务模式

报告期内公司经营状况良好，采购、生产、销售等运营模式均未发生重大变化。

1. 采购模式

公司采用大宗采购和零星采购相结合的采购模式：大宗材料由集团统一采购，其他材料及零星采购均由各子公司自行采购。

2. 生产模式

公司实行“以销定产”的模式，同时公司会根据市场情况预先生产部分旺季销售的产成品。

3. 销售模式

公司对客户主要采取直接销售的模式。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见2025年年度报告中“第三节 管理层讨论与分析一三、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2026-013

浙江朗迪集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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2. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王强，2000年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈俊，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：尹志彬，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年（不存在）因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025年度，公司财务报表审计费用为75万元，内部控制审计服务费用为30万元。2026年度审计费用将参照2025年度标准，结合公司实际经营情况、业务规模及市场行情等综合因素，提请股东会授权管理层与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月10日，公司召开2026年董事会审计委员会第三次会议，经审议一致通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的延续性，同意向董事会提议续聘天健为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月22日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司年度股东会审议，聘期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会结束时止。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2026-011

浙江朗迪集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年4月22日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2026年4月10日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

本议案需提交公司年度股东会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事赵平先生、孙小华先生、应可慧女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事将在2025年年度股东会上述职。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

2025年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经2026年董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于2025年年度利润分配预案的公告》，公告编号：2026-012。

本议案已经2026年董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司年度股东会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司《2025年年度报告》的编制符合程序，符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2025年年度报告》《朗迪集团2025年年度报告摘要》。

本议案已经2026年董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2025年度内部控制评价报告》《天健会计师事务所出具的关于朗迪集团2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经2026年董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经2026年董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

公司董事会对全体独立董事独立性进行了评估，并出具了专项意见。公司独立董事对本议案回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。

（九）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经2026年董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

公司全体董事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案在提交董事会前已经公司2026年董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员均回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；9票回避。

（十二）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计；聘期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会结束时止；2026年审计费用参照2025年审计费用结合公司实际情况等综合因素提请股东会授权管理层与会计师事务所协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-013。

本议案已经2026年董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司年度股东会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请2026-2027年度综合授信额度并提供担保的议案》

公司董事会认为：公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保，是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保风险在公司的可控范围内。涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形，董事会一致同意通过该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于公司及全资子公司向金融机构申请2026-2027年度综合授信额度并提供担保的公告》，公告编号：2026-014。

本议案已经2026年董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司年度股东会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十四）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》，公告编号：2026-015。

公司全体董事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案在提交董事会前已经公司2026年董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员均回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；9票回避。

（十五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经2026年董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司年度股东会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十六）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

董事会认为本次注销回购专用证券账户库存股不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。董事会一致同意通过该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于注销公司回购专用证券账户库存股暨变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》， 公告编号：2026-016。

本议案尚需提交公司年度股东会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于注销公司回购专用证券账户库存股暨变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2026-016。

本议案尚需提交公司年度股东会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟于近期以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-017。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2026-014

浙江朗迪集团股份有限公司

关于公司及全资子公司向金融机构申请

2026-2027年度综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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为满足浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”“朗迪集团”）及子公司经营需要，公司于2026年4月22日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请2026-2027年度综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请年度综合授信额度16亿元及为综合授信额度内的贷款提供不超过13亿元的连带责任担保。公司董事会提请授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信及担保事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，无需另行召开股东会审议批准。

本事项需提交至公司2025年年度股东会审议通过。

一、申请综合授信及担保情况概述

（一）申请综合授信情况

为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司及全资子公司拟向金融机构申请年度综合授信额度为16亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、非流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供不超过人民币5.5亿元额度的抵押、质押等担保。在上述额度范围内，无需另行召开股东会审议批准。

（二）预计担保额度情况

1. 预计担保的基本情况

为满足公司及全资子公司经营需要，公司及广东朗迪格林特电器有限公司（以下简称“广东朗迪”）、中山市朗迪电器有限公司（以下简称“中山朗迪”）、四川朗迪塑胶电器有限公司（以下简称“四川朗迪”）、河南朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“河南朗迪”）、安徽朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“安徽朗迪”）、宁波朗迪制冷部件有限公司（以下简称“朗迪制冷”）、宁波朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“宁波朗迪”）、宁波朗迪环境科技有限公司（以下简称“朗迪环境”）、武汉朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“武汉朗迪”）、湖南朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“湖南朗迪”）、四川朗迪新材料有限公司（以下简称“四川新材料”）、宁波朗迪智能机电有限公司（以下简称“朗迪机电”）、青岛朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“青岛朗迪”）等全资子公司拟为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过13亿元的连带责任担保（含母公司为全资子公司担保及全资子公司之间的相互担保），包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可滚动使用。其中预计为资产负债率（以最近一期经审计数据计算，下同）70%以上的全资子公司提供不超过3亿元的担保；为资产负债率70%以下的全资子公司提供不超过10亿元的担保。

公司及全资子公司为金融机构综合授信额度内的贷款提供担保包括但不限于下列情形：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%；担保对象的资产负债率超过70%；对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元以上的担保。

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，公司管理层可根据实际经营情况在总额度范围内包括母公司为全资子公司担保及全资子公司之间的相互担保的金额进行调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，具体以实际签署的担保协议为准。

2. 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次预计担保事项已经公司第八届董事会第二次会议全票审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

本次担保金额仅为公司及全资子公司为金融机构综合授信额度内的贷款拟提供的最高担保额度，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保的主要内容。

四、本次担保的必要性和合理性

公司及全资子公司为金融机构综合授信额度内的贷款提供担保是根据其业务发展及生产运营需求决定的，符合公司整体业务发展需要。被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，履约能力、财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保，是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保风险在公司的可控范围内。涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形，董事会一致同意通过该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月22日，公司担保总额为45,452.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.29%，全部为公司对全资子公司及全资子公司之间的担保，无对外逾期担保。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2026-016

浙江朗迪集团股份有限公司

关于注销公司回购专用证券账户库存股暨

变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用证券账户中的91,900股库存股。本次库存股份注销手续完成后，公司总股本将由185,651,200股减至185,559,300股，注册资本将由185,651,200元变更为185,559,300元。本次注销公司回购专用证券账户库存股事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

公司于2026年4月22日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》。根据有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。根据公司实际情况，基于上述原因，公司拟将存放于回购专用证券账户的91,900股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并提请股东会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司回购股份概况

公司于2024年2月19日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。2024年6月11日，公司完成回购，实际回购公司股份1,861,900股，使用资金总额2,046.0996万元（不含交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-008、2024-009、2024-028）。

二、回购股份使用情况

2024年9月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票激励计划首次授予部分的股份登记手续，以6.50元/股的价格向15名激励对象授予登记限制性股票1,650,000股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2024-045）。

2025年9月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票激励计划预留授予部分的股份登记手续，以6.10元/股的价格向2名激励对象授予登记限制性股票120,000股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（公告编号：2025-036）。

截至目前，公司回购专用账户剩余股份数量为91,900股。

三、本次注销完成后的股本情况

本次库存股份注销手续完成后，公司总股本将由185,651,200股减至185,559,300股，公司股本结构变化如下：

■

注：公司最终股本结构变动情况，在回购注销事项办理完成后，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户库存股不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

五、变更注册资本及修订《公司章程》的情况

本次注销完成后，公司股份总数减少91,900股，由185,651,200股减至185,559,300股；注册资本减少91,900元，由185,651,200元减至185,559,300元。根据上述公司股份总数及注册资本减少情况，拟修订《公司章程》，具体修订情况如下：

■

除上述条款修订外，其他条款保持不变。本次修订《公司章程》，提请股东会授权公司管理层负责办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将根据上海证券交易所与中国登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本次注销回购专用证券账户库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2026-012

浙江朗迪集团股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.55元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续发生上述变化，将另行公告具体调整情况。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为302,221,598.73元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。截至2026年4月22日，公司总股本为185,651,200股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司回购专户持有的91,900股不参与本次利润分配，故以剔除回购股份后的股本185,559,300股为基数进行测算，以此计算合计拟派发现金红利102,057,615.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为57.55%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续发生上述变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年4月21日，公司召开2026年董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，董事会审计委员会认为本预案是在响应国家鼓励上市公司积极进行现金分红回报投资者的号召下兼顾广大投资者的合理诉求，与公司全体股东分享经营及发展成果，在充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利的基础上提出的，不会损害公司及全体股东的合法权益。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。

（二）董事会审议情况

2026年4月22日，公司召开第八届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，董事会认为本方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2026-017

浙江朗迪集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 13点30分

召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：独立董事将在本次股东会上述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2026年4月24日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。本次股东会会议资料将于股东会召开前5日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，届时投资者可查阅详细内容。

2、特别决议议案：5、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

（二）登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真、信函、邮件等方式进行登记。

（三）登记时间

2026年5月15日（星期五）8：30-16：30

（四）登记地点

浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号公司证券部

六、其他事项

通讯地址：浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号

浙江朗迪集团股份有限公司证券部

邮编：315480

电话：0574-62193001

传真：0574-62199608

邮箱：ldzd@langdi.com

联系人：马金霞

会议说明：本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江朗迪集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2026-015

浙江朗迪集团股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买

责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利，履行职责，降低公司治理和运营风险，保障广大投资者利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董责险”）。具体如下：

一、董责险具体方案

1.投保人：浙江朗迪集团股份有限公司

2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3.保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4.赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

二、授权事项

为了提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于：确认相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事宜等，以及在今后董责险保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

三、履行的审议程序

公司于2026年4月21日召开2026年董事会薪酬与考核委员会第一次会议、2026年4月22日召开第八届董事会第二次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，根据相关法律法规的规定，以及基于谨慎性原则，公司全体薪酬与考核委员会委员、全体董事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案将直接提交公司股东会进行审议。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年4月24日