金陵药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-025

金陵药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有出现否决议案的情形。

2、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

（1）召开时间

现场会议召开时间：2026年4月23日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生

（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

2、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东440人，代表股份285,796,751股，占公司有表决权股份总数的45.9536%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份259,399,580股，占公司有表决权股份总数的41.7092%。通过网络投票的股东437人，代表股份26,397,171股，占公司有表决权股份总数的4.2444%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东439人，代表股份26,406,371股，占公司有表决权股份总数的4.2459%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,200股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。通过网络投票的中小股东437人，代表股份26,397,171股，占公司有表决权股份总数的4.2444%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

1、公司2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意285,016,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7269%；反对460,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1611%；弃权320,100股（其中，因未投票默认弃权28,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1120%。

中小股东总表决情况：

同意25,625,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0439%；反对460,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7439%；弃权320,100股（其中，因未投票默认弃权28,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2122%。

表决结果：通过。

2、公司2025年度利润分配预案

总表决情况：

同意284,658,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6017%；反对996,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3485%；弃权142,200股（其中，因未投票默认弃权31,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498%。

中小股东总表决情况：

同意25,268,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6897%；反对996,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7718%；弃权142,200股（其中，因未投票默认弃权31,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5385%。

表决结果：通过。

3、关于聘任会计师事务所的议案

总表决情况：

同意284,626,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5906%；反对1,020,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3571%；弃权149,500股（其中，因未投票默认弃权31,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%。

中小股东总表决情况：

同意25,236,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5689%；反对1,020,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8650%；弃权149,500股（其中，因未投票默认弃权31,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5662%。

表决结果：通过。

4、关于2025年度日常关联交易执行情况的议案

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数为259,390,380股。

总表决情况：

同意25,059,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9009%；反对1,027,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8919%；弃权318,800股（其中，因未投票默认弃权32,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2073%。

中小股东总表决情况：

同意25,059,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9009%；反对1,027,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8919%；弃权318,800股（其中，因未投票默认弃权32,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2073%。

表决结果：通过。

5、关于2025年度公司董事薪酬的议案

总表决情况：

同意284,343,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4916%；反对1,250,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4375%；弃权202,800股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0710%。

中小股东总表决情况：

同意24,953,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4972%；反对1,250,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7348%；弃权202,800股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680%。

表决结果：通过。

6、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

同意284,541,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5607%；反对1,127,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3945%；弃权128,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%。

中小股东总表决情况：

同意25,150,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2455%；反对1,127,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2694%；弃权128,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4851%。

表决结果：通过。

7、公司2025年年度报告及报告摘要

总表决情况：

同意285,099,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7560%；反对491,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1720%；弃权205,700股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720%。

中小股东总表决情况：

同意25,708,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3590%；反对491,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8621%；弃权205,700股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7790%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

2、律师姓名：李远扬、李永

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2026年4月24日巨潮资讯网。

四、备查文件

1、金陵药业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026年4月23日