湖北华强科技股份有限公司
（上接482版）
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）听取《2025年一季度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》
（二）审议通过《董事会审计与风险管理委员会2025年度履职报告》
公司董事会同意《董事会审计与风险管理委员会2025年度履职报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《独立董事2025年度述职报告》（王广昌、刘洪川、刘颖斐、刘景伟）
公司董事会同意《独立董事2025年度述职报告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本报告将提交股东会听取独立董事述职。
（四）审议通过《2025年度董事会工作报告》
公司董事会同意《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《2025年度总经理工作报告》
公司董事会同意《2025年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《独立董事独立性自查情况报告》
公司董事会同意《独立董事独立性自查情况报告》。公司独立董事王广昌先生、刘洪川先生、刘颖斐女士、刘景伟先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（七）审议通过《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》
公司董事会同意《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
（八）审议通过《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
公司董事会同意《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
（九）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
公司董事会同意《2025年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2025年年度报告》和《湖北华强科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
（十）审议通过《2026年第一季度报告》
公司董事会同意《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
（十一）审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
公司董事会同意《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《湖北华强科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》。
（十二）审议《董事2026年度薪酬方案》
公司董事会同意《董事2026年度薪酬方案》。董事会认为：本议案经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事2026年度薪酬方案符合公司的经营情况以及公司各位董事的职位、工作情况及公司相关制度的规定。
表决结果：0票赞成；0票弃权；0票反对；9票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因薪酬与考核委员会委员均为董事，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员审议并回避表决，全体董事审议并回避表决，直接提交股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
（十三）审议通过《高级管理人员2026年度薪酬方案》
公司董事会同意《高级管理人员2026年度薪酬方案》。
表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。1名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。本方案将提交股东会听取。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
（十四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
公司董事会同意《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（十五）审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》
公司董事会同意《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
（十六）审议通过《2025年度财务决算报告》
公司董事会同意《2025年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《2026年度财务预算报告》
公司董事会同意《2026年度财务预算报告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《2025年度利润分配方案》
公司董事会同意《2025年度利润分配方案》。同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。
（十九）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
公司董事会同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对；3名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、顾道坤先生对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
（二十）审议通过《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会同意《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（二十一）审议通过《关于2025年度计提（转回）资产减值准备的议案》
公司董事会同意《关于2025年度计提（转回）资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提、转回各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是基于公司实际情况做出的判断。本次计提、转回各项减值准备后更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对；
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2025年度计提（转回）资产减值准备的公告》。
（二十二）审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》
公司董事会同意《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对；3名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、顾道坤先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
（二十三）审议通过《2026年帮扶工作计划》
公司董事会同意《2026年帮扶工作计划》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（二十四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
公司董事会同意《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（二十五）审议通过《2026年审计计划》
公司董事会同意《2026年审计计划》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（二十六）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
公司董事会同意《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司内部审计管理制度》。
（二十七）审议通过《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》
公司董事会同意《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（二十八）审议通过《关于修订〈合规管理办法〉的议案》
公司董事会同意《关于修订〈合规管理办法〉的议案》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（二十九）审议通过《关于2026年度工资总额的议案》
公司董事会同意《关于2026年度工资总额的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（三十）审议通过《经理层成员2026年度绩效合约》
公司董事会同意《经理层成员2026年度绩效合约》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。1名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。
（三十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
公司董事会同意公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
湖北华强科技股份有限公司
董事会
2026年4月24日
证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2026-012
湖北华强科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。
二、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
1．非独立董事薪酬
在公司担任专职董事的非独立董事领取董事职务津贴，根据相关文件、制度规定，结合公司实际经营情况确定。
在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由岗位工资、绩效薪酬等构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，绩效薪酬由公司根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。不领取董事职务津贴。
其他未在公司担任具体行政职务且不为专职董事的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。
2.独立董事薪酬
独立董事领取津贴，每人每年税前12万元人民币，按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司《经理层薪酬管理办法》《经理层绩效管理办法》等制度文件要求领取薪酬。
2.公司高级管理人员的薪酬主要由岗位工资、绩效薪酬等构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，绩效薪酬由公司根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
三、其他说明
（一）在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际在任时间根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。
（二）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）本方案生效后，原独立董事薪酬方案同步终止适用。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
2026年4月22日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，会议审议了《董事2026年度薪酬方案》，因薪酬与考核委员会委员均为董事，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员审议并回避表决，直接提交董事会审议；同时审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年4月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《董事2026年度薪酬方案》，基于审慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议；同时审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》，关联董事已回避表决，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会听取。
特此公告。
湖北华强科技股份有限公司
董事会
2026年4月24日
证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2026-011
湖北华强科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
根据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）相关规定以及财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交董事会、股东会审议。该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
公司本次变更会计政策是根据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）相关规定以及财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。
公司自2025年1月1日起执行年报通知和实施问答的规定，对公司报告期内财务报表无重大影响。根据上述会计准则的修订，公司对相应会计政策进行变更，本次变更为公司按照法律法规及国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需董事会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）相关规定以及财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更后对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：688151 证券简称：华强科技
湖北华强科技股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理
报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于《湖北华强科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读《湖北华强科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-战略委员会-ESG工作小组-各执行单位 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为召开战略委员会，审议ESG报告，每年至少一次。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司在管理层设立ESG领导小组和ESG工作小组，协助战略委员会指导及监督公司ESG工作、落实ESG战略及目标。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：经公司评估，科技伦理、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业议题既不具有财务重要性也不具有影响重要性。已按规定在报告内进行解释说明。
