金科环境股份有限公司
（上接486版）
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注1：受园区新驻企业和新投运项目排污的影响，南堡污水零排放及资源化项目进水水质发生变化，对项目产品纯度、品质以及经济性造成影响。原项目进水水质变化预计将随着南堡开发区污水二厂(以下简称“污水二厂”)的正式投运得到有效改善，故原项目实施进度需要与污水二厂投运进度协调。截至2022年底，污水二厂尚未完成建设，进水水质仍然无法满足项目设计要求。生产性试验结果显示，项目的进水水质对硫酸钙与硫酸钠生产的影响仍然存在，产品纯度难以保证，污水二厂完工时间具有不确定性。鉴于以上原因，公司经审慎评估，为了提高资金使用效率，将南堡污水零排放及资源化项目变更为唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目、药剂项目以及研发项目，将原项目尚未投入的募集资金33,572.67万元全部用于上述三个项目，不足部分公司将以自有或自筹资金投入。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境：关于变更部分募投项目的公告》(公告编号：2022-043)。截至股东大会审议通过变更方案之日(2022年12月22日)，“南堡污水零排放及资源化项目” 累计投入募集资金总额426.35万元。
注2：包括置换前期投入研发费用1,205.66万元。
注3：唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目最终结算尚未完成，部分资金尚未支付。
注4：目前与项目总包商进行结算中。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
■■证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2026-014
金科环境股份有限公司
关于调整组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。
一、组织架构调整的背景及目的
公司作为大型水处理机器人的开发者和应用者，以“AI为人类带来水自由”为使命，坚持用AI实现无人值守和工程产品化的理念，持续专注新水岛?水处理机器人的创新迭代和推广应用。为提高经营管理效率，公司结合战略规划和实际经营发展情况，对组织架构进行了调整与优化。
公司打破传统工程项目制组织结构，取消方案设计部、采购部、工程部等部门；建立产品技术体系对公司的技术/产品负责，下设总工办/工艺研究院、产品开发部、产品方案部、项目交付部、供应链管理部；建立制造体系负责新水岛?产品的生产装配，下设制造管理部、太原制造基地和原平制造基地，全面搭建从“工程公司”向“产品与AI科技公司”转型适配的组织架构。调整后的公司组织架构图详见附件。
二、组织架构调整的影响
本次组织架构调整是基于公司实际经营情况与战略发展需要所作出的优化举措，旨在更有效地支撑公司战略目标的实现，适应新产品业务拓展与长远发展布局的要求。此次调整将进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，全面提升公司的科学管理水平和整体运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件：金科环境股份有限公司组织架构图
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证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2026-010
金科环境股份有限公司关于董事、
高级管理人员2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的公告
金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）于2026年4月22日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第三届董事会第十六次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。上述涉及董事薪酬的议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
经核算，公司2025年度支付董事、高级管理人员薪酬具体如下：
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二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，结合公司的经营情况、各位高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平，经薪酬与考核委员会确认，公司拟定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事薪酬
为进一步强化独立董事勤勉尽责的意识、调动独立董事的工作积极性，公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬设置为每人10万元（含税）/年；
（2）非独立董事薪酬
公司非独立董事不领取董事薪酬，在公司有任职的，按其在公司岗位领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
（四）其他规定
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年4月22日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2026-011
金科环境股份有限公司
2025年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.87元（含税）,不送红股，不以资本公积金转增股本。●
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为37,786,246.63元；截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润为197,287,421.20。经公司第三届董事会第十六次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.87元（含税）。截至目前，公司总股本为122,154,152股，合计拟派发现金红利人民币约35,058,242.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例约为92.78%。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形。
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2025年年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2026年4月24日
