厦门松霖科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-035

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-039

厦门松霖科技股份有限公司

关于2026年中期利润分配规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次利润分配规划：

以不低于2026年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的80%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配规划尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、 利润分配规划内容

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，公司提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案：公司可以根据2026年经营情况，在符合利润分配的条件下进行中期现金分红，公司在2026年进行中期现金分红的金额拟以不低于2026年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的80%，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、公司履行的决策程序

2026年4月23日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了本利润分配规划，本规划符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该规划提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配规划不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配规划还需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-041

厦门松霖科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：此外，独立董事将在本次股东会上进行2025年年度述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2026年3月31日、2026年4月24日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案7、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月14日 9:00-11:30,13:00-16:00。

（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-6192666，传真：0592-6192666。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年5月14日下午 16:00。

六、其他事项

（一）联系方式：

1、联系人：林建华

2、电话：0592-6192666

3、传真：0592-6192666

4、地址：厦门市海沧区阳光西路298号

5、邮编：361000

6、电子邮箱：irm@solex.cn

（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食

宿费自理。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门松霖科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-040

厦门松霖科技股份有限公司

关于预计2026年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：2026年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，相关交易遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事会专门会议审核意见如下：公司2026年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，以7票赞成（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。

上述关联交易额度预计的事项在董事会权限范围内的，不需要提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2026年度的日常关联交易事项如下：

单位：人民币 万元

■

注1：上述预计发生额与实际发生额均为不含税金额。

注2：公司租赁关联方厦门人水科技有限公司园区期间，由关联方厦门人水科技有限公司统一支付整个园区的水电费，再与公司进行结算，2026年度关联方厦门人水科技有限公司与公司及子公司结算的水电费金额预计为100万元（含税）。

注3：公司向关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司租赁园区期间，由关联方统一支付整个园区的水电费，再与公司进行结算，2026年度关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司与公司结算的水电费金额预计为12万元（含税）。

注4：关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个园区的水电费，再与关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司进行结算，2026年度公司与关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司结算的水电费金额预计为2万元（含税）。

注5：关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个园区的水电费，再与关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司进行结算，2026年度公司与关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司结算的水电费金额预计为36万元（含税）。

注6：关联方咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个园区的水电费，再与关联方咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司进行结算，2026年度公司与关联方咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司结算的水电费金额预计为7万元（含税）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、厦门人水科技有限公司

企业名称：厦门人水科技有限公司

统一社会信用代码：91350205791263586P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：24,600.00万元人民币

住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：房屋租赁及物业管理

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

2、厦门松霖家居有限公司

公司名称：厦门松霖家居有限公司

统一社会信用代码：91350200303279301U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：70,000.00万元人民币

住所：厦门市海沧区西园路82号第二层之一

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：为客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

3、厦门松霖生活空间酒店有限公司

公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司

统一社会信用代码：913502057912532494

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴文利

注册资本： 23,300.00万元人民币

住所：厦门市海沧区滨湖北二路18号

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：酒店餐饮业务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

4、漳州橙子阳阳信息技术有限公司

公司名称：漳州橙子阳阳信息技术有限公司

统一社会信用代码：91350625MAD977W34L

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴文利

注册资本：100.00万元人民币

住所：福建省漳州市长泰区古农农场银塘路161-1号

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：商务服务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

5、咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司

公司名称：咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司

统一社会信用代码：91350205MAK6TRUCXL

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：5000.00万元人民币

住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层213室

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：百货销售。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

6、北京小鲸洗科技有限公司

企业名称：北京小鲸洗科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01GHF58N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王睿

注册资本：114.7064万元人民币

住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A

股权结构：王睿43.59%、杜友海21.79%、北京峰谷顺海创业投资中心(有限合伙)7.70%、厦门倍杰特科技有限公司13.84%，徐捷6.98%、赵苏杭6.10%。

主营业务：销售卫生洁具用品。

与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的参股企业

（二）关联方最近一年又一期的财务状况

单位：人民币 万元

■

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易基于日常经营所需，履行了合法程序。相关交易遵循公平、公正的市场化原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

四、交易目的及对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-043

厦门松霖科技股份有限公司

关于参加厦门辖区上市公司2025年

年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日

活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月15日(周五) 下午15:40-17:00

● 会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号

● 会议主题：厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动

● 会议召开方式：网络文字互动

为进一步加强与投资者的互动交流，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

一、活动召开的时间及投资者参加方式

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

二、参加人员

本次活动参加人员如下：

董事长兼总经理：周华松先生

董事、副总经理兼财务总监：魏凌女士

独立董事：廖益新先生

董事会秘书：吴朝华女士

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-038

厦门松霖科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年5月16日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。按照《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会推荐，董事会提名与薪酬委员会审核无异议，董事会同意提名周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名刘杨树先生、王兰女士、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述董事（含独立董事）候选人的任职资格均符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。其中，独立董事候选人的教育背景、工作经历和业务能力均能胜任独立董事的职责要求，且符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。截至发布公告日，独立董事候选人未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。公司将按规定在股东会召开前，将独立董事候选人的相关材料报送上海证券交易所备案。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

二、其他说明

关于董事薪酬，本次换届后，第四届董事会全体成员（含独立董事）的薪酬将统一适用《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案》。该薪酬方案已由公司第三届董事会薪酬与考核委员会研究拟定，并经第三届董事会审议通过，尚需股东会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议选举第四届董事会董事前，公司第四届董事会董事及经理层将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

第四届董事会非独立董事候选人简历

周华松先生

中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，本科学历，湖南异地商会联合会终身名誉会长、南华大学松霖建筑与设计艺术学院名誉院长。先后被评为“中国经济领航人物百强”“福建省高层次人才”“海西创业英才”“海西商界十大领袖人物”。

2004年5月至今担任公司的董事长、总经理，并兼任厦门松霖投资管理有限公司执行董事、厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

截止公告日，周华松先生直接持有公司股份89,736,506股，为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

吴文利女士

中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。

现任公司副董事长，兼任松霖集团投资有限公司董事、厦门松霖投资管理有限公司、厦门人水科技有限公司总经理、厦门松霖家居有限公司总经理、漳州松霖建材有限公司总经理等。

截止公告日，吴文利女士直接持有公司股份31,243,380股，为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

陈斌先生

中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，褔建省特支“双百计划”人才，厦门市拔尖人才。2007年至今任职于公司，现任公司董事、副总经理。

截至公告日，陈斌先生直接持有松霖科技1,600,000股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

魏凌女士

中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。2004年5月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至公告日，魏凌女士直接持有松霖科技961,000股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

粘本明先生

中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。曾任职于厦门松霖投资管理有限公司、厦门松霖家居有限公司，现任公司董事、公司机器人事业总经理。

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