厦门松霖科技股份有限公司

（上接497版）

截至公告日，粘本明先生直接持有松霖科技400,000股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

第四届董事会独立董事候选人简历

刘杨树先生

中国国籍，金融工程博士。现任厦门大学管理学院财务学副教授，厦门大学中国营商环境研究院高级研究员，厦门大学金融MBA学术主任，曾任瑞达基金独立董事。

截至公告日，刘杨树先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

刘斌先生

中国国籍，博士学位。现任厦门大学管理学院副教授。

截至公告日，刘斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

王兰女士

中国国籍，博士学位；中国法学会商法学研究会常务理事，中国科学技术法学会理事，中国法学会银行法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，福建省法学会民商法学研究会副会长，厦门市婚姻家庭和谐研究会副会长，福建省知识产权法研究会理事，福建省厦门市立法咨询专家。现任厦门大学法学院教授，法学院民商法教研室主任，法学院企业法治研究中心主任，兼任厦门大学出版社有限责任公司外部董事、厦门大学电子出版社有限责任公司董事。

截至公告日，王兰女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-042

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第三十二次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● ●全体董事亲自出席本次董事会。

● ●无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

● ●本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第三十二次会议，本次会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事5人），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议全票审议通过，并认为：公司《2026年第一季度报告》的编制符合相关规定，财务信息真实、准确、完整。审计委员会一致同意将《2026年第一季度报告》提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2026年第一季度报告》（公告编号：2026-035）。

2.审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，符合结项条件。将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营发展需要，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

董事会审议通过，同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经第三届董事会战略与ESG委员会第八次会议全票审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案需提交公司股东会审议。

3.逐项审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉和公司部分内部治理制度的议案》；

与会董事认为，为适应公司“可转换公司债券”转股导致的注册资本变动，并满足公司业务发展需要，公司拟相应增加注册资本、扩大经营范围，对《公司章程》进行修订。同时，为符合最新法律法规及监管要求，进一步优化治理结构，公司拟对内部治理制度《董事、高级管理人员任职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《投融资管理制度》《环境、社会和治理（ESG）管理制度》进行同步修订。相关修订内容合法、合规，符合公司实际情况与发展需求，有助于完善公司治理、提升规范运作水平。审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

其中《环境、社会和治理（ESG）管理制度》经公司第三届董事会战略与ESG委员会第八次会议全票审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉和公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案部分事项需提交公司股东会审议。

4.逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名与薪酬委员会的资格审核，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意提名周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起3年。

4.1 关于提名选举周华松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

4.2 关于提名选举吴文利女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

4.3 关于提名选举陈斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

4.4 关于提名选举魏凌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

4.5 关于提名选举粘本明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议逐项审议通过，并认为：本次提名的非独立董事候选人具备相应的任职资格和能力，能够忠实、勤勉地履行董事职责，有利于公司董事会规范运作和长远发展。委员会一致同意将上述候选人提交公司第三届董事会审议，并提请公司股东会选举。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案需提交公司股东会审议。

5.逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名与薪酬委员会的资格审核，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意提名刘杨树先生、刘斌先生、王兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起3年。

5.1 关于提名选举刘杨树先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

5.2 关于提名选举刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

5.3 关于提名选举王兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议逐项审议通过，并认为：本次提名的独立董事候选人具备相应的任职资格、独立性及专业能力，符合相关法律法规对独立董事的任职要求，能够独立、客观、公正地履行职责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。委员会一致同意将上述候选人提交公司第三届董事会审议，并提请公司股东会选举。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案需提交公司股东会审议。

6.审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》；

2026年中期分红规划：以不低于2026年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的80%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2026年中期利润分配规划的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案需提交公司股东会审议。

7.审议通过了《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》；

与会董事认为，公司制定的《2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案》符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。方案遵循“责任、风险、利益相一致”及“薪酬与公司效益、个人绩效紧密挂钩”的原则，结合公司实际情况、行业水平及未来发展目标制定，有利于建立和完善高级管理人员的激励与约束机制，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；

该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过，并认为：公司《2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案》的制定合法、合规，有利于完善公司治理结构，建立有效的激励机制。委员会一致同意将该薪酬方案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

8.审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》；

与会董事认为，公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，关联董事周华松、吴文利回避表决

该议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

9.审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划（2026-2028年度）〉的议案》；

为增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《厦门松霖科技股份有限公司股东分红回报规划（2026-2028年度）》：在公司满足现金分红条件且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无本公司章程规定的重大投资计划或重大资金支出安排，公司应优先采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的80%。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：股东分红回报规划（2026-2028年度）》。

本议案需提交公司股东会审议。

10.审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-036

厦门松霖科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：美容健康及花洒扩产及技改项目、越南生产基地一期建设项目

● 本次结项的募投项目节余金额：20,317.77万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）

● 本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金。

● 审议程序：本事项已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第八次会议、第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“美容健康及花洒扩产及技改项目”“越南生产基地一期建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币61,000.00万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为61,000.00万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额700.00万元后实际收到的金额为60,300.00万元，已由主承销商于2022年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.20万元后，公司本次募集资金净额为60,080.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。

根据法律法规及公司相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2022年7月29日分别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024年9月27日召开的“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”，实施主体由本公司、漳州松霖智能家居有限公司变更为松霖科技（越南）有限公司（以下简称“越南松霖公司”）。公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，以实施募投项目。为落实新募投项目的具体实施，规范公司募集资金管理及使用，本公司、越南松霖公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司、越南松霖公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一） 本次募投项目结项及募集资金节余情况

单位：人民币 万元

■

根据2024年9月27日2024年第一次临时股东大会决议，公司将可转换公司债券的剩余募集资金全部用于“越南生产基地一期建设项目”的建设，截至2024年9月27日，原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入募集资金26,540.17万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额61,932.83万元较可转债募集资金净额60,080.80万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致。

（二）募集资金节余的原因

在募投项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，本着合理、高效、节约的原则，严格把控项目各环节，审慎使用募集资金。截至2026年3月31日，募集资金尚未使用完毕主要系：（1）在原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”后，因越南外汇审批流程原因，募投项目支出6,880.13万元无法以募集资金支付，只能以自有资金先行支付；（2）项目计划投入铺底流动资金8,664.91万元，铺底流动资金实际使用募集资金投入2,814.98万元，后续将以自有资金持续投入；（3）在保证募投项目质量的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，获得理财收益，同时募集资金在存放期间获得了一定的银行利息收入，累计实现理财收益、利息、手续费、汇兑损失之净额约2,674.37万元；（4）项目建设尚有需支付但未到支付条件的项目建设未结算增补款项及尾款、未到期的质保金；（5）在项目建设各个环节中，公司加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。

（三）募集资金后续使用计划

本次募投项目已基本建设完成，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将节余的募集资金20,317.77万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，募集资金项目尚未支付的尾款等将全部以自有资金支付。公司将在股东会审议通过后，将节余募集资金余额转入自有资金账户。

上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金永久补充流动资金，该事项是公司根据项目的实际情况和公司自身经营情况作出的审慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

四、适用的审议程序及保荐机构意见

（一）公司审议程序

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司分别于2026年4月17日召开第三届董事会战略与ESG委员会第八次会议，于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将可转债募集资金建设项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本次事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需公司股东会审议，符合相关法律法规的规定。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。保荐机构对松霖科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-037

厦门松霖科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司

章程》和公司部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉和公司部分内部治理制度的议案》。具体如下：

一、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》

公司因可转换公司债券转股、业务发展需要等原因，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

公司章程修改对照表

■

除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2026年4月修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议通过后，董事会及公司管理层将依据决议办理相应的工商变更登记、章程备案等手续，相关变更内容最终以市场监督管理部门核准/登记的结果为准。

二、修订其他公司治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规修订，并结合公司实际情况，对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要将《厦门松霖科技股份有限公司董事离职管理制度》修订为《厦门松霖科技股份有限公司董事及高级管理人员任职管理制度》。

具体涉及的制度如下：

1.《董事和高级管理人员任职管理制度》

2.《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

3.《募集资金使用管理制度》

4.《对外担保管理制度》

5.《投融资管理制度》

6.《环境、社会和治理（ESG）管理制度》

上述修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《投融资管理制度》尚需提交股东会审议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日