江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-董事会战略与ESG委员会-董事会战略与ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：董事会是公司ESG治理的最高决策和责任机构，下设董事会战略与ESG委员会，指导公司ESG工作的高效开展。战略与ESG工作小组具体落实公司ESG相关要求，董事会、董事会战略与ESG委员会每年度审议相关议案。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度为《ESG管理制度》《董事会战略与ESG委员会工作细则》。公司通过以上制度，明确由董事会及战略与ESG委员会对年度ESG报告编制、ESG战略目标设定、ESG治理改进等事项进行审核监督。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有“循环经济”“生态系统和生物多样性保护”“科技伦理”“乡村振兴”“社会贡献”“平等对待中小企业”“反不正当竞争”，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：600981证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-027

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于公司2026年度

“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日制定并披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》），在2025年度持续执行行动方案，并于《2025年半年度报告》中披露了《行动方案》执行情况。根据《行动方案》内容，公司积极推动落实相关工作，现将《行动方案》落实情况进行评估并编制本报告。同时，公司制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，并经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，经营质效稳步提升

2025年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局之年，公司把握稳中求进主线，全面优化业务布局，以经营融入提效能，以治理提升强基础，以风险防控保安全，以财务优化增效益，以专项聚焦助突破，以党建引领促发展，锚定服务建设世界一流企业全新使命，踔厉奋发、勇毅前行，努力实现稳健经营，稳中提质。

2025年，公司营业收入553.23亿元，同比上升2.01%；其中供应链运营业务收入达553.12亿元，同比上升2.07%。大宗商品业务板块实现进出口额22.08亿美元，同比增幅15.29%。同时，公司根据控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）解决同业竞争承诺方向，稳步推进同业竞争解决方案落地，于2025年内完成苏豪控股和通过其全资子公司江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司间接持有的紫金财产保险股份有限公司合计2.33%股权（14,000万份股份）置入公司的事项决策。通过置入与公司大宗业务发展具有协同效应的股权资产，进一步优化资产结构，提升公司专业化经营水平，为主营业务高质量发展奠定坚实的基础。

2026年，公司将继续聚焦大宗商品业务主业，提升大宗服务水平。一是在上市公司合规治理、融资、风险防控等功能定位下深入谋划，强化上市公司资源配置，优化业务结构，提升经营质效。二是继续提升大宗业务质效，着力提升大宗业务的管理规范程度、组织协同效率和资源配置效益，强化大宗商品业务中风险管理服务，统筹大宗专业人才资源，健全大宗商品业务激励约束机制，推动相关公司深化与产业链上下游的战略合作，通过紧密的生态协同，携手合作伙伴共同构建开放共赢的产业生态，增强核心竞争力。三是持续优化资产结构和产业布局，进一步提高经营质效，根据控股股东苏豪控股统一部署，配合推进解决同业竞争，实现专业化整合，做强做精大宗商品相关主业。

二、加快发展新质生产力，推动高质量发展

创新作为企业发展的引擎，是支撑企业持续健康发展的内生动力，公司坚持在传统外贸业务的基础上打造新产品、培育新业态、创造新模式、加速新布局，不断加大研发投入，推进创新赋能，推动主营业务持续焕发出新的活力。2025年，公司持续加强专业化运营，培育和发展新兴产业。公司持续增强跨境电商新动能，提升跨境电商业务占比和质效，2025年内实现跨境电商进出口2.32亿美元，增长率68.47%。公司加快发展新质生产力，持续优化创新人才梯队，加大研发资源投入，截至2025年末，研发人员共计120人，同比增长22.45%；发明专利申请、授权数量及有效专利数量连续两年持续增加。同时，积极促进技术成果转化应用，2025年公司应用于主营业务的发明专利数量为29件，同比增长52.63%。

2026年，公司将深入实施创新驱动发展战略，培育发展外贸领域新质生产力，不断提升其他新质业务收入占比。一是强化科研攻关，加快科技成果推广及产业化应用，加快传统产业向产业链中高端迈进。二是深化与高校在人才培养、技术研发、项目申报、平台建设等方面的战略合作，推进产学研协同创新。三是持续推进公司信息化建设，发挥信息化建设在优化管理流程、提高运行效率、防范经营风险中的作用，不断提升管理效能，通过信息化和业务的融合，促进信息化为传统产业转型和降本增效提供技术工具和解决方案。

三、坚持合规引领，完善公司治理

公司依法建立了现代法人治理结构，不断完善股东会、董事会和经营层独立运作、相互制衡的公司治理结构，健全公司内部控制管理体系。2025年，公司积极落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）要求，有序推进监事会取消工作，同步完成《公司章程》及配套内部治理制度修订，明确由董事会审计、合规与风控委员会承接监督职能，形成了更加高效的公司治理架构；严格遵循《公司法》及监管规定，履行完成高级管理人员聘任、董事选举等事项，构建科学合理、专业互补的董事会人员结构。同时，公司持续将ESG治理理念全面融入公司经营管理各环节，通过绿色转型、乡村振兴等举措，积极践行社会责任，连续11年披露ESG报告（含社会责任报告）。2025年，公司万得（Wind）ESG评级提升至AAA级，居行业前列；入选“2025年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强（中小市值）”榜单，位列可选消费行业第一，进一步强化了公司在资本市场形象。

2026年，公司将持续深化公司治理改革，加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力。一是继续强化董事会建设，发挥董事会各专门委员会的专业职能，强化审计、合规与风控委员会及独立董事的监督作用，服务保障董事全面履职尽责，不断提高董事会决策的规范性、高效性、透明性。二是健全全流程内部控制工作，加强内部审计监督职能，提升审计监督的针对性和有效性。三是紧跟资本市场监管政策变化，及时修订各项内部管理制度，确保制度体系与监管要求同频，不断夯实合规管理根基，以规范、完善的公司治理体系为企业高质量发展提供制度保障。四是提升ESG治理水平，推动ESG与公司业务深度融合，以ESG治理赋能可持续发展。

四、强化“关键少数”责任，引领保障作用充分发挥

2025年，公司多措并举强化公司股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职责任与风险意识。及时传递最新监管政策法规，积极组织董事和高级管理人员参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、上市公司协会各类现场及视频培训共计12次，强化其对资本市场政策法规的理解，提升“关键少数”规范运作意识和履职专业能力。公司已建立高效的信息监测与传递机制，及时跟踪监管政策动态，将最新监管要求、具有警示意义的监管案例以及市场动态信息传达给董事、高级管理人员，帮助“关键少数”深入理解政策导向和市场趋势，严守履职“红线”。

2026年，公司将进一步强化“关键少数”履职责任落实。一是及时传递资本市场最新监管信息，切实筑牢合规经营思想防线，督促相关人员严守履职底线。二是持续优化管理层激励约束机制，通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》将公司经营业绩等纳入薪酬考核体系，健全长效激励约束体系，促进管理层与股东利益长期一致，提高公司经营管理水平。三是完善董事、高级管理人员任职、履职和离职管理，通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》明确离职后的追责追偿等安排，离职时审查未尽义务。

五、重视投资者回报，坚持价值创造

公司高度重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东整体利益、公司长远利益及合理资金需求的原则，实施稳定的、积极的利润分配政策，增强投资者获得感。公司严格按照《公司章程》及相关法律法规制定利润分配政策，并结合公司实际情况，实施利润分配方案。自2015年整体上市以来，公司累计现金分红超过13.09亿元，累计现金分红占公司累计实现净利润比例超过35%。2025年，经公司第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十五次会议和2024年年度股东大会审议通过，公司向全体股东派发2024年度现金红利每10股0.10元（含税），共计派发2,242.43万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的76.40%。同时，公司高度重视以企业价值为核心的市值管理，于2025年12月制定《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司市值管理制度》，牢固树立回报股东意识，结合经营业绩与资金使用规划，通过现金分红与投资者共享发展成果。

2026年，公司将持续提升经营管理水平与盈利能力。一是坚持以股东中长期利益为核心导向，构建“长期、稳定、可持续”的投资者回报机制，切实维护投资者权益、增强投资者获得感。二是持续强化科学市值管理，积极探索股份回购、股东增持、股权激励等举措，推动公司股票价值合理回归，统筹兼顾公司短期经营与长期发展，实现公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡。

六、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司高度重视信息披露和投资者关系管理在维护和促进公司市值提升中的重要作用。秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，合规履行各项信息披露义务，有效向市场传递发展信息。坚持做好投资者关系管理，健全完善与投资者的良性交流机制。

2025年，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。公司不断加强与投资者沟通交流，通过现场调研、投资者专线、专门邮箱、上证E互动等多种方式，对投资者普遍关注的问题进行回答，向投资者传递公司的发展战略及业务开展情况，提升投资者对公司的了解和认同，持续提升公司资本市场形象。

2026年，公司将不断探索构建更加透明、高效的投资者关系。一是不断提高信息披露水平，持续优化信息披露内容和形式，增强公告的有效性和可读性，为投资者决策提供更具价值的依据。二是深化投资者交流，完善多元化、立体化的投资者沟通体系，拓展投资者交流渠道，深入了解投资者诉求并做出针对性回应，年内开展业绩说明会不少于3次，持续向市场传递公司价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、信赖的关系。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司对投资者的实质承诺，方案实施可能受国内外市场环境、政策法规、行业发展等多方面因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-020

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于公司对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司子公司拟为下属资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供总计不超过4.85亿元担保。在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各子公司之间相互调剂使用。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等。上述额度具体期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会或董事会（根据担保事项决定股东会或董事会）通过同类议案时止。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月22日召开的第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。同时提请股东会授权董事会，并相应授权经营层决定每一笔担保的具体事宜。该预计担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会或董事会（根据担保事项决定股东会或董事会）通过同类议案时止。

（三）担保预计基本情况

公司各全资、控股子公司对外担保明细具体如下：

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注1．担保方和被担保方均为同一集团内子公司，无直接持股关系。

2．截至2026年4月22日，苏豪汇鸿（香港）有限公司为苏豪开元股份（香港）有限公司担保余额2,500万港币，按0.8996汇率折算人民币约2,249.00万元。

在股东会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，在上述各级全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）广东苏豪鼎创国际贸易有限公司

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注：本表格中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。

（二）青海苏豪鼎创供应链有限公司

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（三）江苏苏豪鼎创国际贸易有限公司

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（四）苏豪开元股份（香港）有限公司

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经核实，上述被担保企业均不是“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

公司上述担保额度仅为公司子公司拟提供的担保预计额度，上述被担保对象实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。公司将根据实际担保发生金额披露担保进展公告。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权董事会，并相应授权经营层决定每一笔担保的具体事宜。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是公司结合各子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年4月22日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司子公司为下属子公司提供总计不超过4.85亿元担保。额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会或董事会（根据担保事项决定股东会或董事会）通过同类议案时止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月22日，公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为12.32亿元，占公司最近一期经审计净资产50.28亿元的24.50%；担保余额为2.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.61%。不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-028

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于2026年第一季度

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，公司及子公司对合并范围内相关资产进行减值测试，各项资产减值准备计提及转回情况如下：

单位：万元

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注：正数表示损失，负数表示转回。

二、本次计提减值准备的相关说明

（一）应收账款、其他应收款和长期应收款的信用减值损失分别为-605.71万元、-691.74万元、-6.28万元。具体计提信用减值准备依据如下：

公司对应收账款、其他应收款和长期应收款以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司对于其他应收款、长期应收款，在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本期信用减值损失-1,303.73万元，其中：

1.应收账款坏账损失-605.71万元：主要系公司子公司收回以前年度已确认应收债权并转回以前年度基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

2.其他应收款坏账损失-691.74万元，其中：

（1）单项计提：主要系公司子公司相关诉讼案件收到法院执行回款815.31万元并转回以前年度已全额确认坏账损失对应部分。

（2）组合计提：主要系公司子公司对涉及业务的其他应收款基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

（二）存货跌价损失17.35万元，具体计提跌价准备依据如下：

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提及转回减值准备将增加公司利润总额1,286.38万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计将增加2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润约725.44万元。

本次减值准备计提及转回金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。

四、决策程序

（一）董事会审计、合规与风控委员会关于计提资产减值准备的说明

公司董事会审计、合规与风控委员会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定，计提减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次计提信用减值损失和资产减值损失，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-030

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司经营发展需要，江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司于近期签署相关借款及对外担保合同，为其子公司提供对外担保。具体情况如下：

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被担保方为公司子公司的全资子公司，不存在其他股东提供担保的情况。上述担保不存在反担保，本次担保事项已履行相关的审议程序，无需另行审议。

（二）内部决策程序

公司分别于2025年4月25日和2025年5月20日召开第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十五次会议和2024年年度股东大会，审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，同意公司子公司为下属控股、全资子公司提供合计不超过12.32亿元的担保，均为向资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供的担保。上述额度具体自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月21日在上海证券交易所网站披露的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-030）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人失信情况

经核实，上述被担保企业不是“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

被担保人：青海苏豪鼎创供应链有限公司

银行：中国建设银行股份有限公司南京玄武支行

担保金额：10,000万元人民币

被担保主债权发生期间：2026-04-13至2027-04-13

担保期限：债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

担保方式：连带责任保证

担保范围：子公司生产经营需要。担保范围为主合同项下不超过人民币壹亿元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项系为满足公司子公司生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十五次会议和2024年年度股东大会审议通过。董事会认为：公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司子公司为下属控股、全资子公司提供12.32亿元担保。额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月22日，公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为12.32亿元，占公司最近一期经审计净资产50.28亿元的24.50%；担保余额为2.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.61%。不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：600981证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-021

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于开展对外投资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资目的：为进一步优化投资结构，聚焦供应链运营主业，江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟通过资产配置等管理手段，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，进一步压降金融证券投资额度。

● 投资金额及期限：公司及子公司2026年度金融证券投资额度在连续12个月内任一时点的投资成本余额（含证券投资的收益进行再投资的相关金额）不超过92,353.92万元人民币，较去年投资额度有所降低。其中年末投资成本余额不超过58,353.92万元人民币。本次证券投资额度在董事会审议范围内，履行完有关决策审批程序后，在下一年度预算额度审批通过前，上述投资额度可以滚动使用。

● 投资种类：私募证券投资基金、公募基金、信托、资产管理计划、固收或保本类权益凭证、国债逆回购和股票（本次新增开展的对外投资业务不含直接从二级市场买入股票资产）。

● 已履行的审议程序：公司分别于2026年4月10日召开了第十一届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议、2026年4月22日召开了第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度投资工作总结及2026年度投资计划的议案》，本事项无需提交公司股东会审议批准。

● 特别风险提示：金融证券投资受市场环境、宏观政策、行业发展、投资策略、专业能力、风控水平等诸多因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司第十一届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议、第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度投资工作总结及2026年度投资计划的议案》，根据监管要求，结合公司经营工作实际情况，确定公司投资额度预计。现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步优化投资结构，聚焦供应链运营主业，公司及子公司拟通过资产配置等管理手段，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，进一步压降金融证券投资额度。

（二）投资预算额度及期限

公司及子公司2026年度金融证券投资额度在连续12个月内任一时点的投资成本余额（含证券投资的收益进行再投资的相关金额）不超过92,353.92万元人民币，较去年投资额度有所降低。其中年末投资成本余额不超过58,353.92万元人民币。本次证券投资额度在董事会审议范围内，履行完有关决策审批程序后，在下一年度预算额度审批通过前，上述投资额度可以滚动使用。

（三）投资范围

投资范围包括：私募证券投资基金、公募基金、信托、资产管理计划、固收或保本类权益凭证、国债逆回购和股票（本次新增开展的对外投资业务不含直接从二级市场买入股票资产）。

（四）资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

二、审议程序

公司于2026年4月10日召开了第十一届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2025年度投资工作总结及2026年度投资计划的议案》；并于2026年4月22日召开了第十一届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2025年度投资工作总结及2026年度投资计划的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

金融证券市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司开展金融证券投资会受到市场波动的影响。此外相比货币资金存在一定的流动性风险。

（二）风险控制措施

1.公司及子公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，在董事会审批通过的额度范围内进行投资，切实执行内部有关管理制度，规范审批流程与操作权限。

2.公司及子公司将加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司及子公司将配备专业人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事相关业务。

四、对公司的影响

公司投资将遵循“规范运作、资金安全、收益稳定、风险可控”的原则，在确保公司日常经营活动的前提下，利用部分自有资金投资风险适度的产品，提高公司的资金使用效率。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定，对拟开展的证券投资进行相应的会计核算及列报，具体情况以年度审计结果为准。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-022

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于公司选聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

● 变更会计师事务所的原因：中兴华已连续五年为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，综合考虑公司业务发展与审计服务需求，公司拟聘任立信为2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更事宜与中兴华进行了沟通，中兴华对此无异议。本事项尚需提交股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，与公司同行业上市公司审计客户19家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚、因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

（1）项目合伙人张爱国，近三年签署了银河电子（002519.SZ）、海鸥股份（603269.SH）及美思德（603041.SH）等九家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

（2）签字会计师聂亮,近三年签署了苏博特（603916.SH）、嘉环科技（603206.SH）两家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人卞慧娟，近三年签署过美思德（603041.SH）、海鸥股份（603269.SH）等上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3.独立性

拟聘任的立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中兴华，该所已连续5年为公司提供审计服务，2025年度，中兴华为公司出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。中兴华在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况与经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

中兴华已连续五年为公司提供审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，综合考虑公司业务发展与审计服务需求，公司拟聘任立信为2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更事宜与中兴华进行沟通，中兴华对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计、合规与风控委员会审议意见

董事会审计、合规与风控委员会经与公司管理层进行了充分沟通，对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为立信具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。同意聘任立信为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开的第十一届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟选聘2026年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-023

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于公司子公司开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

该事项已经公司第十一届董事会审计、合规与风控委员会2026年第三次会议和第十一届董事会第四次会议审议通过。本次交易不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。本次交易尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

本次开展套期保值业务可能存在汇率波动、流动性、客户履约等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

根据实际经营情况，为规避和防范进出口业务汇率风险、降低风险敞口，公司子公司拟以实际经营为前提，以一定期限内收付汇计划为基础，开展不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

公司子公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过7.87亿美元（其他币种按当期汇率折算美元汇总），交易币种包括但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。在授权期限内，上述额度可循环滚动使用，且任一时点持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

公司子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务；拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等产品或上述产品组合。

（五）交易期限

公司子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权经营层或其授权人组织实施开展外汇衍生品交易业务，办理与上述交易相关的一切必要事宜。

二、审议程序

（一）董事会审计、合规与风控委员会审议情况

公司于2026年4月10日召开第十一届董事会审计、合规与风控委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。经审阅相关材料，董事会审计、合规与风控委员会认为：公司子公司开展外汇衍生品交易业务，有助于规避和防范汇率波动给生产经营带来的不确定影响，提升公司整体抵御风险能力，符合公司和全体股东的利益。公司制定的相关管控制度，明确了开展外汇衍生品交易业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险控制等内容，能够有效防范风险。审议程序符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司子公司开展外汇衍生品交易业务，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为规避和防范进出口业务汇率风险、降低风险敞口，提高子公司经营水平和抗风险能力，根据相关管控制度，结合实际经营情况，同意公司子公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司子公司拟开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、安全、谨慎原则，旨在规避和防范汇率风险，以正常生产经营为基础，不开展以套利、投机为目的外汇衍生品交易，但仍存在一定的风险，具体如下：

1.汇率波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成外汇衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。

2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.客户履约风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已办理外汇衍生品交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。

（二）风控措施

公司子公司开展外汇衍生品业务拟采取以下风险管理措施：

1.开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2.严格执行《套期保值业务管理制度》，规范审批流程与操作权限，开展外汇衍生品业务前，由公司子公司财务部门联合业务、投资、法务等相关部室分析该业务的可行性与必要性。

3.配备专业交易与风控人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事相关业务；持续跟踪市场变化，动态评估风险敞口，发现异常及时预警并采取应对措施。

4.加强应收账款管理，降低因客户违约导致的交割风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司子公司开展外汇衍生品业务是以规避进出口业务汇率风险、降低风险敞口为主要目的，以实际经营为前提，以一定期限内收付汇计划为基础，选择合适的外汇衍生品进行交易，有助于公司子公司的稳健发展，公司已制定相关管理制度，从业务基本原则、审批权限、职责范围和操作流程等方面进行明确规定，公司将严格按照有关法律法规和公司的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。子公司具有与拟开展的外汇衍生品交易相匹配的自有资金，公司子公司开展的外汇衍生品业务不会对公司主营业务带来不利影响。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，统一对外汇衍生品交易业务的会计核算，反映财务报表相关项目。

■

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：600981证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-017

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于2025年下半年

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年下半年计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及子公司对合并范围内相关资产进行减值测试。根据测试结果对2025年下半年（以下简称“本期”）存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下：

单位：万元

■

注：1.正数表示损失，负数表示转回。

2.数据加总后与相关汇总数据存在尾差，为计算时四舍五入原因造成。

二、本次计提减值准备的相关说明

（一）应收账款、其他应收款和长期应收款的信用减值损失分别为2,504.15万元、5,650.99万元、-11.92万元。具体计提信用减值准备依据如下：

公司对应收账款、其他应收款和长期应收款以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司对于其他应收款、长期应收款，在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本期计提信用减值损失8,143.21万元，主要系公司子公司对涉及业务应收款项计提坏账准备。其中：

1.应收账款坏账损失2,504.15万元，其中，单项计提主要系：公司子公司大宗业务相关的应收债权，根据债权清偿情况及第三方保险机构赔付情况，对敞口部分计提坏账准备。组合计提主要系：公司子公司对涉及业务的应收账款基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

2.其他应收款坏账损失5,650.99万元，其中，单项计提主要系：公司子公司船舶贸易业务相关的应收债权，根据破产重整分配方案和后期预计可回款情况，计提减值准备4,332.19万元；公司子公司内贸医药器械业务应收债权，全额计提坏账准备248.22万元。组合计提主要系：公司子公司对涉及业务的其他应收款基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

（二）存货跌价损失11,514.72万元，具体计提跌价准备依据如下：

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

本期计提存货跌价损失主要系公司子公司持有的部分房产、车位、商铺、船舶等受市场持续低迷影响，存在减值迹象，共计计提存货跌价损失11,514.72万元。

（三）长期股权投资减值损失17,629.86万元，具体计提长期股权投资减值准备依据如下：

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

本期计提长期股权投资减值17,629.86万元，系公司及全资子公司江苏苏豪科创投资有限公司对持有的东江环保股份有限公司股权计提减值。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备预计将减少利润总额37,287.79万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计将减少2025年度归属于上市公司股东的净利润约31,713.64万元。公司及子公司2025年上半年计提减值准备4,585.83万元，相关议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过并披露，未包括在本次范围内。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-048）。

四、决策程序

（一）董事会审计、合规与风控委员会关于计提资产减值准备的说明

公司董事会审计、合规与风控委员会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定，计提减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次计提信用减值损失和资产减值损失，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

(上接506版)